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...质效办理“4·01”电信网络诈骗案件治罪治理并重挤压跨境电诈犯罪空间法治日报全媒体记者 杜洋“不看学历，不问年龄，不需要工作经验……来缅北，月入10万不再是梦。”想必不少人在收到这样的信息时都会心动。然而，...……更多
2023-11-08 15:45:00跨境,挤压,犯罪,空间,检察,犯罪
...，重庆市检察机关将进一步加大依法惩治力度，全力做好跨境特别是涉缅北电诈违法犯罪打击治理工作；强化追赃挽损，最大限度挽回人民群众财产损失；进一步推动诉源治理，全力挤压涉诈违法犯罪活动生存空间；进一步突出...……更多
2024-01-18 17:39:00未成年人,未成年,老人,对象,正在,诈骗
...特区报深圳特区报讯（记者 上官文复）为依法惩治海上跨境走私犯罪，强化检察机关协作配合，12月18日至19日，粤港澳大湾区广州、深圳、珠海、佛山、惠州、东莞、中山、江门、肇庆九市检察机关，在深圳举办粤港澳大湾区...……更多
2023-12-20 06:46:00湾区,粤港,九市,澳大,跨境,走私
...，云南省毒品犯罪总量下降，但作为禁毒斗争前沿阵地，跨境毒品犯罪团伙化、专业化特点依然突出，面对强边固防和后疫情时代边境治理等多重挑战，全省检察机关持续加大对跨境毒品犯罪的打击力度，在侦查、起诉、审判全...……更多
2023-06-20 15:42:00云南省,跨境,云南,毒品,检察,力度
...案对象检察官召开联席会议讨论该案案情。“当前，部分跨境电信网络诈骗犯罪分子不再是单打独斗，而是在国外成立公司，组织他人偷越国境，招揽其他犯罪团伙一同进驻，利用集团化运作模式组织实施诈骗活动。”3月12日，...……更多
2024-04-23 07:39:00对象,被害人,犯罪,诈骗,胡某,缅甸
...静 熊佳欣)过去5年，位于中国西南边疆的云南省严厉打击跨境犯罪，审结走私、诈骗、偷越边境、越境赌博等跨境犯罪案件21091件44322人。云南省第十四届人民代表大会第一次会议第二次全体会议13日在昆明举行。云南省高级人民...……更多
2023-01-13 15:43:00万余,跨境,万余人,云南,案件,犯罪
...述七类上游犯罪之外的其他上游犯罪,如电信网络诈骗、跨境赌博犯罪等洗钱的行为,适用刑法第312条掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。另外,针对地下钱庄为违法犯罪活动提供非法支付结算服务的,依法以非法经营罪追究刑...……更多
2023-10-26 10:23:00检察,依法,犯罪,机关,保障,金融
...入开展打击治理涉缅北电诈犯罪专项行动，挂牌督办重大跨境电诈案件，深挖彻查重大犯罪集团及其“金主”、骨干，释放依法从严强烈信号。聚焦非法获取、提供个人信息成为网络犯罪黑产的严峻形势，加强对上游信息收集、...……更多
2024-02-24 15:36:00最高检,余人,公民,犯罪,个人,信息
...收付人民币资金境外收付相应外汇资金的方式，非法从事跨境汇兑业务并从中牟利，其行为涉嫌非法经营罪。至此，夏某等人落网。现实中组团队境内外精细分工倒外汇夏某、王某等怎样将人民币兑换成外汇？这些人民币从何而...……更多
2023-08-10 09:46:00赌客,外汇,王某,外汇,钱庄,润州
...购房、购买黄金等贵金属、投资证券基金、通过地下钱庄跨境转移资金等手段外，租用他人银行账户、网络支付账户转移犯罪所得及其收益也是常见洗钱手段，如收购、租赁银行卡供上游犯罪人员转移犯罪所得，并提供“刷脸”...……更多
2023-10-27 04:24:00检察,犯罪,数量,机关,趋势,犯罪
...粮”的黑暗产业链条，联合公安机关依法打击，最大限度挤压违法犯罪空间。 强化宣传，营造反诈防骗氛围。该院将广泛宣传和精准宣传相结合，利用政法干警进网格契机，向居民普及电信网络诈骗常见形式和防范方法；深入...……更多
2024-04-12 10:43:00渝水区,渝水,检察院,检察,专项,活动
...罪行动，令人触目惊心：甘肃张掖警方成功破获一起特大跨境网络赌博案，抓获犯罪嫌疑人137人，涉案资金流水高达6.7亿元；湖北省保康县公安局移送审查起诉的“10·21”特大跨境网络赌博案，参赌人员多达6万余人，涉案资金...……更多
2024-01-14 15:34:00口袋,网络,犯罪,警方,越来,网站
...贿行贿一起查，起诉受贿犯罪781人、行贿犯罪258人。助力跨境腐败治理，办理重大国际追逃追赃案件11件，起诉全国首例对外国公职人员行贿案，2名被告人认罪服判。依法行使检察侦查权，立案侦查司法工作人员相关职务犯罪83...……更多
2024-01-25 09:51:00广东,腐败,犯罪,犯罪,广东,案件
...民检察院已向哈尔滨市中级人民法院提起公诉。417名实施跨境电诈犯罪嫌疑人从菲律宾被押解回国近日，随着36名实施跨境电信网络诈骗犯罪的嫌疑人从菲律宾被押解回国，前期我国警方和菲律宾警方通过警务执法合作抓获的电...……更多
2023-10-21 21:04:00天门,泰安,黄河口,黄河,银河,碧海
...包裹里的大安全。据通报，本市涉寄递毒品犯罪案件中，跨境寄递占比约58%，跨省寄递占比约32%，本市寄递占比约10%。从毒品类型看，新型毒品占比较高。案件中查获的新型毒品均含有我国明令管制的麻醉药品和精神药品成分，...……更多
2023-06-26 05:55:00小包,环节,安全,毒品,检察,犯罪
...，最高人民检察院、公安部联合挂牌督办第三批5起特大跨境电信网络诈骗犯罪案件，坚持内外联动，全力打团伙、摧网络、斩链条，深挖组织者、领导者及幕后“金主”，切实维护社会稳定和人民群众切身利益。近年来，针对...……更多
2023-09-12 10:30:00公安部,诈骗犯,最高检,跨境,特大,诈骗
...lian.jcy.gov.cn/pfzx2020/202309/t20230918_5942184.shtml【典型意义】1.跨境洗钱犯罪不仅造成上游犯罪赃款追缴困难，而且严重危害国家金融安全，必须依法严惩。办案当中发现跨境洗钱线索的，要着力查清资金流向和流转过程，加强对境内...……更多
2024-02-02 12:36:00黄某,犯罪,典型案例,检察,典型,机关
...以全力铲除网络犯罪滋生土壤，切断网络犯罪利益链条，挤压网络犯罪生存空间，确保网络犯罪情形得到有效遏制。要自觉维护网络空间安全，争做网络安全“卫士”。维护网络安全是每一个公民义不容辞的责任和义务，公民要...……更多
2023-09-03 20:12:00东湖,防线,全民,网络安全,安全,评论
...安旎(迪丽热巴饰)与刑警队长何陆源(佟大为饰)通力合作,跨境追踪隐身海外的网络犯罪嫌疑人,将跨国网络犯罪集团送上法庭的故事。《公诉》的剧情多案交织、节奏紧凑,开篇很快就让观众入戏。前两集一共上线了三个案件,第一...……更多
2023-06-07 15:12:00画风,新意,检察,题材,能量,剧情
...察院第二检察部员额检察官）近日，利用“跑分平台”为跨境赌博、电信网络诈骗等黑灰产非法转移、结算资金，涉案金额达2亿余元的刘某、王某伟等18名被告人，经灌云县检察院提起公诉，被法院以帮助信息网络犯罪活动罪分...……更多
2023-02-20 09:24:00王某,灌云县,灌云,刘某,检察,检察官
...头，从快从严打击，形成强大的禁毒严打整治态势，全面挤压毒品犯罪空间。从创新社会管理机制入手，建立健全运用多种手段协同整治毒品犯罪的长效机制。三要担当作为，强化禁毒工作整体效能。把禁毒工作抓在手上，扛在...……更多
2023-07-07 10:21:00从严,挤压,毒品,犯罪,空间,工作
...汇违法犯罪的显著成果。该批典型案例共8件，主要涉及跨境对敲型非法买卖外汇案件，分别是：赵某等人非法经营案，郭某钊等人非法经营、帮助信息网络犯罪活动案，郑某东等人骗购外汇案，徐某悦等人非法经营案，李某杰...……更多
2023-12-27 11:37:00外汇局,最高检,典型案例,涉外,外汇,违法
...外涉港澳台民商事案件5657件，6个案例入选粤港澳大湾区跨境纠纷典型案例。”邝肖华表示，在服务高水平对外开放方面，深圳法院简化涉港澳诉讼程序，联动境内外调解组织，化解跨境纠纷，推动前海建设国际商事争议解决中...……更多
2023-02-18 15:53:00深圳,工作报告,报告,工作,深圳,检察
1月9日，南京江宁经济技术开发区人民法院对“211”特大跨境电信网络诈骗案进行一审公开宣判。该案16名被告人共诈骗被害人189名，诈骗资金高达2700余万元，扬子晚报/紫牛新闻记者获悉，这些电诈犯罪分子藏身迪拜，采取公...……更多
2024-01-10 20:08:00诈骗案,跨境,南京,一审,特大,诈骗
...强电话用户实名登记使用管理；在全国率先实行省内用户跨境短信接收业务按需开通；推出拒接跨境来电的短信设置通道，避免跨境电话受骗用户22.5万人；清理关停高风险卡310万张，核查处置互联网账号701.3万个，发送反诈公益...……更多
2024-01-19 03:23:00发案数,全省,损失,电话,短信,电信
...城检察院检察官安旎与刑警队队长何陆源通力合作，通过跨境追踪、司法合作、锁定证据，将大批隐身海外的跨国网络犯罪分子遣返回国的艰辛历程，再现了国家公诉人通过能动履职、精准办案、智慧办案，将隐藏在国内外的跨...……更多
2023-05-29 01:48:00检察,题材,犯罪,电视剧,电视,网络
...不良信息予以严肃整顿；对社交通讯软件重点排查，不断挤压犯罪空间。平台运营方要加大会员注册App监管，积极采用实名制管理；健全非法信息过滤机制，运用文字识别、大数据分析等技术净化网络环境。二是提高网络安全教...……更多
2023-03-16 06:26:00网络交友,未成年人,未成年,案件,分析,交友
...了《关于打击赌博违法犯罪活动的通告》《关于公开征集跨境违法犯罪线索的通告》,通过公布举报电话、设立举报箱等多种方式,广泛获取涉赌违法犯罪线索。结合“平安宁陕”创建,将公开查处赌博案件情况通过新媒体平台进行...……更多
2023-10-24 07:46:00宁陕,歪风,公安,违法,犯罪,宣传
...拳打击各类突出违法犯罪。行动开展以来，快速侦破部督跨境电信网络诈骗、诈骗医保基金等大要案件，追赃挽损1.97亿元。同时，重庆市公安机关分类推进挂牌整治，提请市委政法委对街面警情等高发的33个区县开展常态挂牌整...……更多
2023-08-27 01:30:00重庆市公安局,重庆,余名,违法,犯罪,空间
...子产品、石化、煤炭等行业仍是虚开骗税犯罪高发领域。跨境电商、直播带货等新兴经济业态迅猛发展，其业务形态、盈利模式、劳务关系等复杂多样，税收监管措施面临新挑战。文娱领域个别人员利用“阴阳合同”“股权增资...……更多
2024-03-18 19:01:00电商,最高检,跨境,业态,链条,一体化
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