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...治理洗钱违法犯罪三年行动计划，加大对洗钱犯罪的惩治力度，特别根据刑法修正案加大对自洗钱犯罪打击力度，坚决遏制洗钱及相关犯罪的蔓延势头，推动源头治理、系统治理和综合治理，加强洗钱风险防控体系，切实维护全...……更多
2023-01-06 06:02:00力度,犯罪,犯罪,案件,线索,检察
...困难，加剧了金融风险的传递和扩散，亟须加大综合治理力度。手段特征一是利用第三方支付收付非法集资款。实践中，为实现资金批量收付，不少非法集资平台选择第三方支付机构代收代付集资款，使用POS机或者网络支付等方...……更多
2024-04-09 07:22:00所得,第三方,犯罪,支付,综合,支付
...3145件4135人，加大对“两抢一盗”、黄赌毒刑事犯罪打击力度，批准逮捕“两抢一盗”犯罪297件400人，起诉484件663人；批准逮捕黄赌毒犯罪51件81人，起诉76件142人。同时，部署开展惩治黑恶犯罪“回头看”专项行动，共排查串并...……更多
2023-01-10 12:06:00青海省,青海,刑事案件,检察,案件,刑事
...力本报讯（记者郭树合通讯员杜潇）为加大打击洗钱犯罪力度，近日，山东省莱州市检察院联合市监察委员会、公安局召开反洗钱工作座谈会，就多部门协作共同打击洗钱犯罪进行沟通交流。会上，该院第二检察部负责人武明红...……更多
2023-01-17 05:47:00合力,部门,工作,犯罪,检察,莱州
...指出，要加强重点领域、重点案件的办理，保持依法惩治力度。协同参与“检察护企”专项行动，聚焦金融放贷、工程建设、市场流通等经济领域，重点打击惩治侵犯民营企业合法权益的非法高利放贷、恶意阻工、插手企业经济...……更多
2024-04-02 10:54:00最高检,民企,权益,犯罪,重点,检察
...飞在作检察院工作报告中提到，检察院持续加大公益保护力度，全省检察公益诉讼办案量从2017年的824件增长到2022年的4747件，五年增长4.8倍。紧盯公益受损突出问题，全省联动开展海洋生态保护、“携手清四乱保护母亲河”等公...……更多
2023-01-15 16:14:00检方,环境资源,万余人,山东,万余,犯罪
...诉1785件5020人。记者了解到,检察机关还加大追捕追诉追缴力度,针对文物犯罪多呈现链条化的特点,围绕文物交易纵向深挖关联犯罪,上追盗掘、盗窃,下查倒卖、销赃、走私,深挖幕后老板,实现全链条打击、一体化防治。重视数字模...……更多
2023-10-30 15:04:00检察,文物,案件,犯罪,机关,管理
金融违法犯罪惩治力度加大。12月28日，最高人民检察院发布《关于充分发挥检察职能作用依法服务保障金融高质量发展的意见》（以下简称《意见》）指出，建立健全与金融监督管理部门的行刑双向衔接工作机制，持续加大对...……更多
2024-01-01 18:32:00最高检,围栏,链条,犯罪,意识,机制
...一起查，推动全面构建亲清政商关系。加大检察侦查工作力度，依法侦办司法工作人员滥用职权、徇私枉法、枉法裁判等损害民营企业合法权益的职务犯罪案件。坚持标本兼治，依法惩治和预防民营企业内部人员侵害企业合法权...……更多
2023-10-23 11:27:00最高检,高利,民营企业,权益,犯罪,企业
...加大打击破坏市场竞争秩序、侵犯市场主体合法权益犯罪力度，严惩侵犯企业家财产、危害企业家人身安全和企业合法生产经营的涉黑恶犯罪，严惩国家工作人员利用管理市场、项目和土地等职务便利实施的职务犯罪，严惩司法...……更多
2023-11-13 17:16:00辽宁,沈阳,检察院,举措,检察,检察
...人民检察院工作报告。过去五年，全省检察机关法律监督力度不断加大，共办理各类案件954569件，较前五年上升52%，办案质效持续位居全国检察机关前列。2022年，在全国检察机关56项案件质量评价指标中，我省有31项排名前十，...……更多
2023-01-15 13:37:00万件,山东,前列,检察,机关,全国
...过对案件进行复盘，串案分析，同时加大对案件审讯深挖力度，全面梳理出了该犯罪团伙组织架构。2023年1月至2月，专案组先后在龙州县开展多次集中收网行动，先后抓获17名组织运送者，查获偷渡外籍“三非”人员1批4人、中...……更多
2023-12-30 07:52:00崇左,偷渡,广西,支队,特大,案件
...时通报情况，增强协同处置、联动处置、引导处置的配合力度，抓好涉检舆情源头治理，增强舆情处置时效，减少负面舆情对办案质效的不利影响。“诉源治理是检察禁毒协作的深化，重在要持久。”省检察院相关负责人介绍，...……更多
2023-10-13 04:10:00京津冀,京津,毒品,尺度,检察,执法
...对民间借贷、保险理赔、执行异议等领域虚假诉讼的惩治力度，加强对民事虚假调解监督，推进虚假仲裁、虚假公证问题监督治理。对虚假诉讼案件实行“一案多查”，同步审查案件当事人是否涉嫌违法犯罪行为、同步审查司法...……更多
2023-12-29 04:04:00沈阳,成绩单,检察,诉讼,虚假,机关
...意识，在平时办案中多留心、多提炼、多总结，加大宣传力度。调研组强调，高度重视社会治理类检察建议制发，做到数质并重；加强反洗钱工作，从职务、毒品、金融犯罪等案件中，从涉案金额去向抽丝剥茧，发现洗钱案件线...……更多
2023-10-31 00:14:00临渭区,检察,临渭,检察院,调研,犯罪
...案件同比呈明显上升趋势。随着打击治理特别是境外抓捕力度加大，2023年1月至10月，全国检察机关共起诉电信网络诈骗犯罪3.4万余人，同比上升近52%。起诉帮助信息网络犯罪活动罪案件仍高位运行，但上涨幅度逐步放缓。与此...……更多
2023-11-30 10:37:00最高检,万余人,万余,诈骗,犯罪,电信
...—记林州市人民检察院“虚假立功背后司法工作人员职务犯罪大数据侦查模型”团队□本报记者 侯沛丽林州市人民检察院“虚假立功背后司法工作人员职务犯罪大数据侦查模型”团队，推动数字技术与检察侦查工作深度融合，...……更多
2024-02-26 17:41:00侦查,检察,基层,模型,实践,数据
...坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪13701人。加大反洗钱力度，共起诉洗钱犯罪349人，是上一个五年的50倍。积极服务保障脱贫攻坚和乡村振兴，依法严惩横行乡里的“村霸”、侵占扶贫款的“蚁贪”；帮助农民工讨薪2.05亿元；...……更多
2023-01-16 11:35:00嫌疑人,嫌疑,全省,刑事,犯罪,犯罪
...性，并建议相关部门强化协作，加大执法监管和法治宣传力度，以减少此类违法犯罪行为的发生。在充分听取听证员意见和综合考量全案案情后，对张某依法作出不起诉的决定，有效保障张某的兰花场正常生产经营，助力乡村振...……更多
2023-11-06 10:22:00南靖检察支部之星苏小映——“法治星空的追光者”
...同配合，加大对拒不执行判决、裁定犯罪行为的刑事惩戒力度，9月上旬，市中级人民法院、市人民检察院、市公安局联合组织对全市近年来打击拒执罪工作开展情况进行了专题调研，调研后经沟通会商，于10月19日联合印发了《...……更多
2023-10-31 00:14:00渭南市,渭南,犯罪,机制,判决,机关
...张某的“连襟”、技侦民警赵某将涉嫌故意伤害罪的在逃犯罪嫌疑人龙某的行踪违规透露给张某，使张某因举报立功获得减刑。案发后，赵某因犯徇私枉法罪被判处有期徒刑六个月。案件办结后，为破解虚假立功案件线索隐蔽不...……更多
2023-11-06 10:23:00河南安阳：数字赋能助力精准高效监督
...中加强反洗钱协作配合的意见》,持续加大惩治洗钱犯罪力度,切实以反洗钱工作遏制上游犯罪、促进追赃挽损,服务保障金融安全。一是起诉洗钱犯罪数量呈持续上升趋势。根据我国刑法规定,为毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、...……更多
2023-10-26 10:23:00检察,依法,犯罪,机关,保障,金融
...技术”深度融合办案模式。重点培育并应用了“空壳公司犯罪法律监督模型”，以大数据手段助力优化营商环境。强化大数据意识 完善组织保障夯实工作基础一是明确数字检察工作思路。院党组明确提出“转理念、准定位、重...……更多
2023-11-10 15:06:00营商,永吉,吉林,检察,环境,技术
...新格局。勇于担当她是“很暖心”的女检察官检察工作有力度，也有温度，惩治犯罪不是“一诉了之”。在办理一家食品公司走私案时，尹莹通过走访调研得知涉案企业为一家劳动密集型实体经营企业，曾先后获得多项省市级荣...……更多
2024-01-20 13:18:00日照市,日照,一名,检察官,人民检察院,检察院
...温州市检察机关的工作重点。“去年以来，我们加大工作力度，聚焦防范化解企业刑事犯罪和行政违法风险，深化涉案企业合规改革，有针对性开展法治体检、合规指引，做实依法平等保护，助力营商环境优化提升，为温州经济...……更多
2024-03-24 06:26:00温州,浙江,检察,力度,温度,检察
...为准确适用法律、排查监督线索做好准备，加大刑事打击力度，更好震慑此类违法犯罪行为，从源头上预防、减少相关案件的发生。此外，检察机关依据大数据筛查，发现立案监督线索。依托侦协办的数据共享机制，在公安数字...……更多
2023-11-10 20:20:00猪手,上海,地铁,男子,案件,上海
...哲)先利用职务便利,侵吞公款450万元,后为掩饰、隐瞒贪污犯罪所得的来源和性质,利用本人实际控制的某财务公司账户收取贪污所得150万元,并指使他人将其中120万元转至本人实际控制的其他账户或取现。今年4月27日,江苏省张家港...……更多
2023-11-26 10:49:00多点,江苏,案件,犯罪,检察,检察院
...民事诉讼全过程进行全方位、穿透式监督,持续加大办案力度,扩大办案规模,以办案实际成果彰显惩治虚假诉讼成效。二是树立客观中立的理念。检察机关在民事诉讼监督中,代表国家保障民事法律的统一正确实施。在实践中,一些...……更多
2023-10-18 09:30:00诉讼,路径,虚假,依法,监督,诉讼
...四检察厅负责人表示，检察机关对洗钱犯罪持续加大追诉力度，坚持“一案双查”，在办理上游犯罪案件时，同步审查是否遗漏涉嫌洗钱犯罪事实或犯罪嫌疑人，同步开展引导侦查取证。最高检会同中国人民银行、公安部等有关...……更多
2023-10-27 04:24:00检察,犯罪,数量,机关,趋势,犯罪
...。《办法》规定，全市检察侦查案件线索由市检察院职务犯罪侦查部门统一受理、登记和管理，县（区）检察院发现的线索，应当报送市检察院依法处置。对于查否、留存待查的检察侦查案件线索，层报省检察院职务犯罪侦查部...……更多
2023-11-25 06:25:00侦查,检察,案件,办法,检察,侦查
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