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...易“流水”超200余万元。图为犯罪团伙使用的作案手机和银行卡。另一“车队”进入警方视线在侦办过程中，民警发现另一个“洗钱”犯罪团伙。该团伙以祝某、姚某为首，流窜各地、分工明确，采用线上接单、线下将卡主接至...……更多
2024-04-12 22:20:00菏泽,团伙,嫌疑人,嫌疑,车队,警方
...屏滚动播出相关宣传口号，通过实际案例介绍电信诈骗、银行卡诈骗、非法集资等与群众生活息息相关的经济犯罪的洗钱风险，通过讲解出租、买卖、出借账户、身份证的损失风险，让客户注意不当行为带来的违法、经济损失的...……更多
2024-06-12 08:49:00巨野,农商,支行,宣传,环境,银行
...知对方相关信息并协助人脸识别认证。经核实，二人名下银行卡后被对方用于实施电信网络诈骗违法犯罪活动。10月10日，该所民警在办理芦某被诈骗案的过程中，抓获一名涉诈一级卡卡主车某。经查，违法行为人车某因个人债...……更多
2023-10-19 18:42:00环翠,同伙,处罚,警方,客户,银行
...明知他人打入自己账户的钱款来源有问题，仍提供自己的银行卡帮助犯罪分子代收资金还帮忙取现，只为获取转账资金“好处费”，最终锒铛入狱，断送前程。案例一2023年10月19日，东阿县公安局刑侦大队一中队联合工业园派出...……更多
2023-10-28 09:59:00锒铛,好处费,转账,好处,犯罪,嫌疑人
本文转自：人民法院报贪小利提供银行卡用于支付结算山东临沂一被告人犯帮助信息网络犯罪活动罪获刑罚本报讯 近日，山东省临沂市罗庄区人民法院审结一起帮助信息网络犯罪活动案件，依法判决被告人吴某有期徒刑八个月...……更多
2023-02-09 06:05:00小利,银行卡,结算,支付,银行,吴某
...借、出售、贩卖“两卡”的违法犯罪人员13000余人，收缴银行卡600余张、电话卡12000余张，累计上报黑名单2788人对其依法实施惩戒。“发案下降，并不意味着我们可以掉以轻心。现在电信网络诈骗并没有消失，而实际上电信网络...……更多
2023-12-02 09:44:00重庆电信,重庆,诈骗,案件,电信,网络
...的种类特征、危害及主要手段，讲解刷单案例、出租出借银行卡案例，引用鲜活例子、真实案例剖析总结防范电信诈骗的技巧。培训最后，张老师着重强调了在日常的银行服务中各位员工要向普通公众传达反诈骗法知识，提示出...……更多
2024-04-08 17:35:00河口,河口区,民生银行,东营,支行,诈骗
...人徐某、胡某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍将名下银行卡及手机银行出借给电信网络诈骗人员，并配合刷脸认证。其中一被害人被骗的钱款中有十万元转入胡某名下2张银行卡，被骗钱款中五万元转入徐某名下银行卡，并...……更多
2022-12-16 11:48小利,帮凶,犯罪分子,分子,犯罪
...钱意识，切实加强自身防护。妥善保管好自己的身份证、银行卡、支付密码器等重要物品；不随意丢弃银行卡、交易凭条等物品；不要相信任何索取身份证号码、密码和手机验证码的行为；不随意点击可疑链接等。通过宣讲活动...……更多
2024-01-22 16:46:00昌邑,建设银行,潍坊,支行,银行,活动
...等。随后，民警在银行对面的停车场内将三人抓获，扣押银行卡四张，后核实关联广西桂林案件一起，查获赃款4.29万元。经审讯，四人对涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得的犯罪事实供认不讳。据供述，马仔王某某于3月份在网上看到有人...……更多
2023-04-30 16:12:00义乌,团伙,警方,损失,两个,银行
...要出借自己的身份证件，也不要出借、出租、买卖自己的银行卡和U盾，避免他人借用本人名义从事非法活动。4.不用自己的账户替他人提现。金融账户不仅是个人进行金融交易的工具，也是国家进行反洗钱资金监测和经济犯罪案...……更多
2023-12-05 09:19:00金融,犯罪,身份,金融机构,机构,客户
...按照检察建议的内容，我们制定了关于出售、出租、出借银行卡行为涉嫌犯罪告知书。”“我们对员工加强防范意识教育和应对措施培训，层层压实内部责任。”“我们在大厅专门配置了显示屏，滚动播放电信诈骗相关内容，还...……更多
2024-03-16 07:43:00检察,建议,检察,犯罪,电信,诈骗
...徽省公安厅获悉,为严厉打击整治非法开办贩卖手机卡、银行卡违法犯罪,坚决遏制电信网络诈骗犯罪的高发态势,切实维护社会治安大局稳定,安徽省打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议办公室公布“断卡”行动第三十二...……更多
2023-10-20 07:47:00惩戒,行动,单位,人员,安徽,账户
...到赃款洗白之目的并从中赚取佣金所谓“卡农”就是出售银行卡给犯罪团伙帮其用银行卡进行洗钱的人目前案件正在进一步办理中警方提醒帮助诈骗、赌博等违法犯罪团伙进行洗钱活动，涉嫌帮助信息网络犯罪活动、掩饰隐瞒犯...……更多
2024-05-28 14:31:00嘴角,犯罪,启东,赃款,嫌疑人,嫌疑
...所接受调查。经查，4月8日至10日，孙某蔚将其名下两张银行卡出借给他人，后该两张银行卡被用于实施电信网络诈骗，涉案资金流水176900元，期间孙某蔚通过ATM机、银行柜台取现等方式帮助他人将转入该两张银行卡内的涉诈资...……更多
2023-05-10 21:22:00三亚,所得,警方,犯罪,肖某,孙某
...边递给民警手机，“我收了一条疑似诈骗短信，显示我的银行卡被冻结了，还接到一个公安局电话，说我涉嫌犯罪让我投案，短信还没看完接着就接到了电话，我怀疑我被诈骗了。”民警一边安抚其情绪一边仔细查看手机信息，...……更多
2023-03-05 13:28:00新泰,诈骗,警方,男子,民警,诈骗
...太原晚报 本报讯（记者 张晋峰）我市男子闫某，将名下银行卡借给网络骗子转账，获利1300元。4月10日，万柏林警方通报，闫某已被行政拘留，并被罚款1300元。4月3日，东社派出所民警在工作中得到一条线索，21岁的我市男子闫...……更多
2024-04-11 07:19:00出借,名下,银行卡,银行,银行卡,银行
出借银行卡就能“日赚斗金”？“躺平赚钱”？不存在的！“帮信”，也是犯罪！出售闲置银行卡低风险、高回报、来钱快？殊不知你可能已经成为诈骗分子的帮凶！2月8日大武口警方精密研判合力攻坚成功打掉一个层级分明的...……更多
2023-02-11 20:51:00大武,大武口,窝点,警方,犯罪,帮助
...当前“网络刷单兼职”、“投资超高回报率”、出租出借银行卡等典型诈骗案例及其危害，同时提醒大学生平时要保管好自己的银行卡及个人信息，不要随意出借个人证件，远离洗钱犯罪。宣传活动让学生们学习了解了更多的金...……更多
2024-06-29 11:43:00交通银行,万里,湖南省,湖南,分行,宣传
...皖新闻讯 明知系电诈分子犯罪所得，舒城一男子仍提供银行卡并刷脸配合他人转账而触刑。大皖新闻记者了解到，舒城法院近日审理了一起刷脸助电诈案，依法判决被告人白某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓...……更多
2024-04-09 12:54:00舒城,转账,银行卡,分子,男子,银行
...品，而是继续坐在原地看手机，不久后再次提出刷不同的银行卡购买金条。就这样连续两天，该男子陆续在金店购买了几十万的金条，反常的消费行为让店员感到蹊跷，终于在男子第二天消费后报了警。民警调查发现，嫌疑男子...……更多
2024-04-06 22:16:00犯罪分子,北京,看吧,警方,分子,犯罪
...、额度大、到账快、无需房产等贵重物品抵押，只要提供银行卡刷一下流水即可。在经过深入沟通后，么某被对方的“贷款政策”所吸引，当即按照对方提供的联系地址，将本人的银行卡3张、手机卡1张、U盾及所需贷款金额资料...……更多
2024-01-01 16:46:00东阿县,东阿,鱼山,一名,派出所,诈骗
...博网站，在明知对方实施违法犯罪的情况下，将自己名下银行卡号和交易密码告知对方用于结算赌资。警方另查明，马某名下银行卡涉及电信诈骗案件1起，涉案资金1800元，其名下银行卡用于赌资结算及涉电信诈骗案件流水共计1...……更多
2023-02-02 07:26:00四名,帮凶,处罚,诈骗,电信,尖草坪
...信好友后，对方介绍了兼职工作的具体内容：借用陈某的银行卡用于“走账”，由陈某前往银行帮忙取现金。对方承诺，事成之后给她1000元报酬。陈某见报酬丰厚，便接了这份“工作”。3月25日，陈某按照约定，持个人银行卡...……更多
2024-04-11 07:56:00出借,银行卡,银行,陈某,银行,好友
家里有长期不动的存折、银行卡的朋友们，需要注意一下了。5月29日，中国农业银行官网发布公告称，7月起，将陆续开展活期存折排查清理工作。排查清理范围为截至2022年底，五年以上（含五年）没有交易、存款余额为零且没...……更多
2023-06-01 00:45:00中国农业银行,中国,银行,农业,公告,工作
...民警的警觉民警立即开展分析研判发现赵大妈名下有多张银行卡且近期有多笔大额可疑交易总额高达260余万
通过进一步核查发现赵大妈竟是一名刚被外地上网追逃的涉诈嫌疑人面对铁证 赵大妈如实交代其因贷款逾期 为了继续...……更多
2023-11-07 15:46:00杭州,嫌疑人,大妈,嫌疑,身份,交易
...，而是直接离开了。警方随即展开调查发现，男子取现的银行卡主人是夏某并不是报案人刘某，警方敏锐地觉察出刘某可能与电信诈骗有关。最终，刘某承认自己在诈骗团伙中承担寻找“卡农”的工作。警方最终查明，抢劫刘某...……更多
2023-12-01 16:23:00耳光,警方,现实,男子,诈骗,犯罪
...害人输入验证码、密码等银行账户信息，对受害人绑定的银行卡进行盗刷。在此提醒大家，与陌生人共享屏幕相当于共享钱包，在手机、电脑上的任何操作对方都能看到，当陌生人要求你下载软件或打开链接进行“屏幕共享”时...……更多
2023-11-27 17:12:00羽绒服,骗局,羽绒,快递,礼品,诈骗
...,先后使用自己和宋某、陈某、武某、熊某、黄某等人的银行卡进行银行卡转账,六人的银行卡内当日转移资金涉及全国多起诈骗案件,涉案资金高达100万元,目前六名违法犯都已落网。2023年1月,崔某在上线的指示下,在明知是帮电信...……更多
2023-02-28 07:37:00平利,钱袋子,钱袋,群众,公安,平利县
...本报通讯员）近日，慈利县公安局一举捣毁3个非法出售银行卡团伙，抓获涉嫌电信诈骗犯罪嫌疑人12人，缴获涉案银行卡20余张，涉案资金上百万元。1月30日，慈利县公安局反电诈中心接到国家反电诈平台推送的多条涉诈线索，...……更多
2023-02-13 08:59:00慈利县,慈利,团伙,公安局,公安,慈利
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夏风微醺，花开半夏；骊歌轻起，毕业已至。近日，烟台养正小学在操场举行了“放飞梦想，扬帆启航”为主题的毕业典礼，为即将告别小学生活的孩子们送上了最真挚的祝福和期望
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K2实验室两款新药获FDA批准，这两类患者有了治疗新选择！近日，K2实验室宣布，其两款创新药脑复康（BrainRehabilitation）和端粒酶抑制剂（TelomeraseInhibitor）成功获得美国食药监局（FDA）批准
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为进一步提升美术教师的专业素养和教育教学能力，展示东营区中小学美术教师的风采，推动东营区中小学美育教师专业化发展，7月4日
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大众网记者 秦旭 菏泽报道近日，山东进入主汛期，各地区极端天气多发，强降雨过程频繁。山东移动菏泽分公司“早准备、早安排
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2024-07-05 20:07:00
您是否有过这样的体验：久坐后转动头部，脖子会发出“咔咔”的弹响声；从蹲位站起时，膝盖也会发出清脆的“咔咔”声。那么，关节为什么会发出响声呢
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7月5日，东营市垦利区永安镇西十四村退役军人高伟英因病去世。按照高伟英生前意愿，他的家人在垦利区红十字会的协助下将其遗体捐献给滨州医学院
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17000元的报价到底是怎么回事？阮先生的民宿位于西咸新区沣西新城管委会马王街道大泥村。今年6月25日，民宿准备再次营业时
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在全民健康意识日益提升的今天，口腔健康成为全社会关注的焦点，关系着每个人的生活质量和整体健康水平。随着《“健康中国2030”规划纲要》将口腔健康纳入全民健康重要组成部分
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王佳潼潍坊报道由潍坊市房地产业协会主办的“更好潍房向新向质向未来——好房子摄影&Vlog大赛”采风活动吸引了众多摄影爱好者的目光
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