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...信息，不要出租出借及买卖个人银行账户，合理合法使用银行卡，保护自己的账户资金安全，使得广大工友提高了防范意识和识别诈骗的能力。期间，厅堂工作人员组织了有奖竞答环节，增强互动性，客户积极参与，获得了公众...……更多
2024-03-14 08:57:00民生银行,营业部,济南,分行,诈骗,民生
...卡解锁。”
更让人没想到的是，几天后，李先生的民生银行卡再次被锁定，“银行方面说是因为我的溢缴款消费金额太多，超过了信用卡本身的额度。而且这一次没法通过电话办理解锁。但我认为（溢缴款）本身就是我自己存...……更多
2024-03-16 20:19:00持卡人,信用卡,信用,银行,管理,信用卡
...行营业部严格贯彻国家“断卡行动”政策，通过强化客户银行卡开户身份识别，成功堵截一起利用他人名义开卡行为，有效守护了客户账户金融安全。事发当日，一名房产中介携带一名客户来支行网点预开银行卡办理房屋贷款业...……更多
2023-12-22 02:59:00开卡,名义,行为,成功,客户,开卡
...获取非法利益，明知他人利用信息网络实施犯罪，仍出借银行卡为其提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。在庭审中，对公诉机关指控的犯罪事实、罪名以及量刑建议均无异议，且认罪认罚。随...……更多
2023-12-25 10:06:00黄平,黄平县,空壳,万余,诈骗,法庭
...护权益防风险”，结合近年来“防范电信网络诈骗、治理银行卡犯罪”时代背景，更加突出了银行守住民众“钱袋子”的责任。农行沂水城北支行位于沂水县城北部，在贯穿县城两条主干省道的交汇处，这里濒临物流、食品制造...……更多
2024-09-14 17:56:00沂水,宣传月,年金,支行,宣传,活动
...好前程。警方提醒，广大学生一定要守好自己的电话卡、银行卡、社交网络账号、手机等，这些都只能本人使用，一旦出租、出售、出借，很可能成为电诈分子的工具。网络交友时，一定要谨慎，千万不要相信网络陌生人承诺的...……更多
2023-12-05 10:33:00名学,团伙,中转,语音,金钱,诱惑
...晚报银行开启新一轮清理“沉睡账户”你有3年没动过的银行卡吗？“卡包里塞了十几张银行卡，常用的也就那三四张，有些好几年都没拿出来了。”在南京建邺区工作的市民丁女士说。针对持卡人长期不用且零余额的“闲置”...……更多
2023-10-18 03:30:00银行卡,银行,银行,账户,银行卡,范围
...通俗易懂的语言开展宣传，提醒群众不出租、出借、出售银行卡、对公账户，不向陌生人透露自己的身份信息，不轻信贷款刷流水或收取手续费的网络谣言。接到陌生电话、收到陌生链接不要轻易相信和点击，避免被犯罪分子利...……更多
2024-08-22 10:54:00农信,农信联社,金沙,联社,钱袋,宣传
...关的高度评价。2024年1月6日14:45分左右，一名客户称自己银行卡被冻结了，到网点要求解冻。经过农行网点客服经理查询客户交易流水和冻结登记簿等信息，发现该客户冻结原因为IAPP高风险预警，冻结等级为高危风险冻结。内勤...……更多
2024-01-25 19:40:00商丘,睢阳,分理处,嫌疑人,支行,嫌疑
...罪活动案件中，犯罪嫌疑人张某为了蝇头小利，将自己的银行卡出借用于跑分转账。为帮助被害人追回损失，承办检察官对张某及其家人进行了释法说理，讲明认罪认罚从宽制度及退缴违法所得责任，最终由张某家属替其赔偿被...……更多
2024-04-13 14:06:00老河口市,老河,钱袋子,钱袋,检察院,检察
...反诈 你我同行”为主题的反诈知识进校园宣传活动。“银行卡、身份证、自己的账户密码、短信验证码等重要证件和信息千万不能随便借给他人或者向他人透露！”“你们知道AI换脸吗？”“你们了解过‘帮信罪’吗？”……活...……更多
2023-12-21 06:25:00校园,安全,诈骗,阳高县,阳高,网络
...们向社会公众介绍洗钱活动的基本特征，揭示电信诈骗、银行卡诈骗、非法集资等影响人民群众利益的涉众型经济犯罪的洗钱风险，警示出租出借账户、身份证的危害，提示客户警惕洗钱陷阱等，使防范金融诈骗理念深入人心。...……更多
2024-04-26 10:43:00章丘,民生银行,支行,民生,宣传,环境
...讲堂，从学生实际情况出发，授课人员围绕拒绝出租出借银行卡和身份证、防范电信网络诈骗、反对非法校园贷、保护个人信息四个专题，讲解相关知识及典型案例，并在课堂上设置有奖问答、情景带入等互动环节。期间，潍坊...……更多
2023-10-12 12:46:00沾化,滨州,潍坊,消费者权益,宣传教育,支行
...链接，长期代理人员有80余人。抓获犯罪嫌疑人作案用的银行卡作案用的手机2023年2月6日，专案组人员分赴广东、浙江、河南、江苏、福建、湖南等地进行抓捕，一举将22名犯罪嫌疑人抓获，现场查获涉案手机30余部、电脑2台、...……更多
2023-12-18 20:10:00会员制,安徽,嫌疑人,嫌疑,警方,传播
...罪一张电话卡，可能导致数十人接到诈骗电话上当；一张银行卡，可以让数百人遭受财产损失；一个聊天账号，会给上千人发送诈骗信息。电诈离不开信息流和资金流，“打蛇打七寸”，打击电诈犯罪的重要环节便是严打涉诈“...……更多
2024-02-09 13:33:00钱袋子,钱袋,百姓,诈骗,犯罪,公安
...可以在线进行申领。乔先生便下载该App并提供了身份证、银行卡流水等，对方还出具了国家扶贫的“红头文件”。紧接着，第一笔补助款10万元便打到了乔先生的银行账户上，收到补助款后乔先生按照对方的要求在附近指定银行...……更多
2024-11-14 20:49:00扶贫款,无锡,江苏,扶贫,诈骗,工具
...户季先生来到建行义堂支行大厅，询问大堂经理要求办理银行卡开户业务。大堂经理在与客户的交流中发现该客户对出借银行卡的风险了解不足，且神色慌张、言辞闪烁，一系列问题引起了工作人员的警觉。为了让客户更直观地...……更多
2024-03-19 11:43:00义堂,临沂,钱袋子,钱袋,建行,支行
...不属于不当得利。发红包者应当意识到自己所指定的类似银行卡密码一样的口令，太过简单而导致风险产生。支付宝官方愿意补偿陈女士损失，是为了维护客户利益与自身信誉。浙江时代律师事务所陈一来律师表示，在这起事件...……更多
2024-04-19 11:45:00元红,包被,口令,支付,女友,网友
...理常见诈骗手段：利用返现利益诱惑刷单、诱骗出借出租银行卡账户、虚假杀猪盘交易，校园网贷等。宣讲人员通过对真实案例的分析和现场演示，就如何识别及防范技巧进行全方位、多角度、深层次的讲解，警示大家始终坚持...……更多
2023-10-07 15:21:00走进校园,合肥,支行,宣传,校园,科技
...接，要求下载贷款APP软件，并要求先行转账汇款或者索要银行卡密码、手机验证码的，就是诈骗。②网络刷单诈骗。凡是打着“网络兼职”旗号，以返佣金为诱饵，要求你以刷单形式做任务的，就是诈骗。③“杀猪盘”诈骗。在...……更多
2024-05-21 18:35:00两江,重庆,民警,全民,新区,意识
...猫猫”。林某于是报警。民警调查发现，何某名下有多张银行卡，有多笔自己给自己转账的记录，同时存在多次信用卡逾期，且交易明细中确有多笔钱款来自林某。很快，民警在晋安区某小区内将何某抓获。审讯中，何某坦白，...……更多
2023-01-14 07:34:00晋升,万余,诈骗,林某,何某,人脉
...受现场咨询等方式，重点围绕非法集资、涉赌涉诈、买卖银行卡等热点问题，提升群众对电信诈骗、地下钱庄、非法买卖银行卡及帮信罪危害的认知。通过积极履行金融机构反洗钱宣传义务，引导社会公众关注洗钱风险，保护好...……更多
2024-06-29 19:42:00郑州,篱笆,社会责任,分行,社会,责任
...忽视了手机跳出的非法软件提醒，上传了个人的身份证及银行卡信息，还允许了APP读取个人通讯录信息。张先生在该软件办理了为期一周的1万元短期借款，发现自己实际只收到7000元，3000元被预先扣除作为借款利息。一周借款期...……更多
2023-12-21 15:55:00余个,暴力,张先,借款人,团伙,犯罪
...安机关接受调查。庭审中，陈某发对公诉机关指控的主要犯罪事实无异议，其辩护人提出陈某发系初犯，且已年满73周岁，希望法庭对陈某发从轻处罚。江北区法院经审理后认为，陈某发以暴力方式袭击正在依法执行职务的人民...……更多
2023-01-17 06:05:00班房,暴力,民警,李某,陈某,林某
...讯微保”，“电话那头说需要将卡里的钱全部转到我其他银行卡里，转了几次后，客服发来了一个二维码，让我直接用“手机银行”扫描后操作......“在对方引导下，张女士共分五笔先后向四个银行账户转去183万余元。“开始以...……更多
2023-12-21 20:17:00起底,诈骗,诈骗案,跨境,团伙,链条
...，这个过程被称为“跑分”，大量租借或者购买来的他人银行卡就是“洗白”的工具。这本质上是网络黑灰产业链为了借用普通用户身份，实施违法犯罪行为、逃避监管追踪而布设的陷阱。帮人办贷款轻信路边小广告或者网络上...……更多
2023-11-29 16:11:00团伙,电话卡,诈骗,警方,回报,同学
...会留下交易记录。专案组决定，根据王某提供的4张参赌银行卡，以卡找钱，以钱找人。经调查发现，4张银行卡的交易对象有189个银行账号，再进一步追踪又涉及到1万多个银行账号。专案组继续调查发现，资金并没有回流，而是...……更多
2023-12-15 15:47:00红包,高达,流水,平台,王某,专案组
...害己。广大人民群众在牢记不要出租、出借、出售自己的银行卡、手机卡和各种三方支付、社交媒体账号的同时，更不能以各种方式帮助诈骗分子转移非法资金，以免受到法律惩处，沦为犯罪分子的“替罪羊”。 ……更多
2024-11-07 13:04:00沙县,团伙,公安,沙县,犯罪,刘某
...公安机关发现到案的余某等人只是三家商行的客服人员或银行卡提供者，而非幕后老板。2019年，家住连云港的陈某在本市赣榆区成立了一家工作室，专为一款传奇游戏卖装备、兑游戏币，并让女友余某帮忙为玩家充值提现。2020...……更多
2023-12-21 02:07:00游戏网站,赌场,背后,网站,余某,陈某
...方提示：广大市民切勿以任何形式出租、出借、出售个人银行卡、手机卡、帮助他人代转账或取钱等，这样很可能陷入诈骗团伙的“洗钱”陷阱，莫要因为“蝇头小利”触碰法律红线！文/晨报记者 倪 冬 通讯员 吴一凡图/浦东警...……更多
2024-05-14 03:01:00火眼,民警,余某,谢某,民警,派出所
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