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工行郑州分行：筑牢反洗钱坚实篱笆 深入践行社会责任担当
大河网讯 一直以来，工商银行郑州分行认真贯彻落实监管部门和上级行反洗钱工作部署，牢固树立“风险为本”的履职理念，坚持底线思维和风险导向，按照“主动防、智能控、全面管”的管理路径，充分提高反洗钱工作的合规性、有效性，坚决打击不法洗钱犯罪活动。
加强组织领导，充分优化反洗钱治理架构。该行通过不断完善反洗钱内控管理制度和工作流程机制，压实各业务条线和分支机构反洗钱主体责任，从多条线、多维度对反洗钱工作开展情况进行评估、检验和监督，持续提升自身内部洗钱风险防控能力。
做实KYC治理，全面推进信息维护。该行及时开展信息综合治理，进一步提升信息完整性、真实性和有效性。充分利用数据平台，提升自身信息治理能力，持续提升涉敏风险管控能力。
履行法定义务，积极深化反洗钱宣传。该行紧抓进社区、企业活动契机，做好反洗钱知识及相关洗钱典型案例宣传，有效拓展受众面。通过布放展台、发放宣传资料、接受现场咨询等方式，重点围绕非法集资、涉赌涉诈、买卖银行卡等热点问题，提升群众对电信诈骗、地下钱庄、非法买卖银行卡及帮信罪危害的认知。通过积极履行金融机构反洗钱宣传义务，引导社会公众关注洗钱风险，保护好个人信息及银行卡等，远离非法集资及出租出借账户等违法行为，防止遭受不必要的损失。
相关负责人表示，该行将把反洗钱工作提升到维护国家经济、政治和社会安全稳定的高度，进一步增强责任感和紧迫感，不断夯实反洗钱工作基础，持续提升防控洗钱风险能力，践行国有大行的社会责任和担当。（李欣）
编辑：谭敏审核 ：阎乃川
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快照生成时间：2024-06-29 20:45:07
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