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...之一的单位、个人和相关组织者：一是非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、固定电话、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、数字人民币钱包、互联网账号、域名、IP地址等三张（个）以上，或者为上述卡、账户、...……更多
2023-11-13 12:02:00公安部,惩戒,账户,诈骗,公安,电信
...理： （一）既未约定借期内利率，也未约定逾期利率，出借人主张借款人自逾期还款之日起参照当时一年期贷款市场报价利率标准计算的利息承担逾期还款违约责任的，人民法院应予支持； （二）约定了借期内利率但是未约定...……更多
2023-02-23 21:42:00以案说法,法官,甜蜜,罗某,利率,法院
...文转自：南方日报《横琴粤澳深度合作区多功能自由贸易账户业务管理办法》发布大湾区金融互联互通“上新”在横琴粤澳深度合作区探索跨境资金自由便利流动，深化规则衔接、机制对接，是大湾区跨境金融管理的创新之举。...……更多
2024-04-04 06:58:00湾区,互联,金融,账户,合作区,跨境
...内部消息，借用费可的账号买卖股票。不久，费可就带着账户里的两千万元，消失了。证券从业人员买卖股票，违法吗？根据证券法第四十条的规定，证券交易场所、证券公司和证券登记结算机构的从业人员，证券监督管理机构...……更多
2024-05-23 13:54:00中局,诈骗,新生,树发,徒刑,证券
...实证监会关于融券业务的相关要求，暂停新增转融通证券出借规模。华西证券公告称，为贯彻落实证监会对融券业务的监管要求，决定自2月6日起暂停融券券源供给。另有媒体报道，头部券商开会紧急制定修改两融业务方案，涉...……更多
2024-02-17 21:28:00长阳,证监,集体,行动,证监,市场
...一条电信网络诈骗线索，立即展开调查。5月1日，将涉嫌出借银行卡的违法嫌疑人张某南传唤到派出所接受调查，张某南到案后如实交代其出借银行卡的违法事实。目前，警方已对违法行为人张某南处500元罚款处罚。违法嫌疑人...……更多
2024-05-13 17:39:00白沙,惩戒,电话卡,银行卡,诈骗,警方
...的人员开展相关证券业务，且多名员工曾存在买卖股票、出借个人证券账户的行为，公司对员工行为监测监控不到位，违反了《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法（2020年修订）》第三条、第六条第四项的规定。【...……更多
2024-04-26 19:57:00寒流,券商,冲击,证券,字头,蓝筹
...提供帮助的刘某、韩某抓获。4月19日，陈集派出所民警将出借银行账户给他人使用的郑某抓获。4月18日，陈集派出所民警通过精准布控，将出租出借电话卡违法人员黄某、毕某抓获。岳程派出所联合新侦大队盯准线索，循线追踪...……更多
2024-04-30 13:33:00鲁西,战果,新区,公安,行动,派出所
本文转自：经济日报曾诗阳公安部日前公布多起打击涉银行卡犯罪典型案例，包括信用卡盗刷、利用APP套现、妨害信用卡管理等多种形式。信用卡是我国居民使用较为频繁的支付工具。中国人民银行2023年支付体系运行总体情况...……更多
2024-05-01 05:59:00信用卡,防火墙,防火,信用,信用卡,信用
...本报讯（记者 李润 通讯员 陈晓娟 沈惠芬）诏安一男子出借银行卡供他人“跑分”（指利用个人账户帮助网络赌博、诈骗等犯罪活动转移资金，从中赚取佣金），近日，诏安县检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪对林某兵提起...……更多
2024-05-16 03:50:00工友,多年,联系,林某,黄某,诏安
...江文超工贸有限公司等企业开展“远离洗钱犯罪，勿出租出借银行卡”宣传。在企业现场，工商银行衢州龙游支行工作人员通过现场答疑、发放宣传资料等形式，向企业员工们宣传如何防范银行卡风险以及正确使用银行卡，提醒...……更多
2024-05-17 01:47:00宝典,犯罪,经济,企业,龙游,银行
...，这样的行为其实潜藏着巨大的风险。非法买卖、出租、出借银行账户大量滋生电信诈骗、跨境赌博等各类违法犯罪。个人非法买卖、出租、出借银行账户（含银行卡），假冒他人身份或虚构代理关系开立银行账户，可能会面临...……更多
2023-02-12 17:58:00银行,海口,经典案例,分行,账户,课堂
...络后，男子以工作原因为由，请求李女士帮忙管理其股票账户，向李女士透露自己的“赚钱”方法，诱导李女士投资。李女士第一次投资1万元，每天可提现100元至200元，男子声称投资金额大才能获得更多利润，然后又以两人合...……更多
2024-02-08 10:41:00民警,女子,帮助,女士,古楼,投资
...。正规维修心不慌，扩损维修要谨防。委托理赔须谨慎，出借证件要留神。广大市民交通事故后要尽量自己报险理赔，切莫出借个人证件原件委托理赔，防止爱车被不法分子扩大损失、虚假维修。广大车主、汽修人员、保险理赔...……更多
2024-05-12 14:00:00厦门,典型案例,警方,典型,犯罪,案例
...身份证、银行卡、网银U盾、手机卡等，切勿将上述物品出借、出售给他人使用，不管什么情况，不轻信、不转账，提高自我防范意识，不给犯罪分子可乘之机。法条链接：《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二规定，明...……更多
2023-02-14 16:21:00克拉玛依,出借,年半,银行卡,流水,男子
...第三十一条规定，任何单位和个人不得非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、互联网账号等，不得提供实名核验帮助；不得假冒他人身份或者虚构代理关系开立上述卡、账户、账...……更多
2023-02-28 07:29:00应城,罚单,处罚,张某,应城,诈骗
本文转自：经济日报李华林近段时间，A股市场震荡有所加大，股票ETF却呈现出“越跌越买”态势。多家头部基金公司宣布自购旗下ETF，外资机构频繁出现在新成立和上市交易的ETF前十大持有人名单中。数据显示，自上周以来，...……更多
2023-11-02 06:06:00股票,投资,市场,投资者,经济,资金
...科技等多股触及涨停。本次次新股行情主要受暂停限售股出借消息影响。1月28日下午，证监会发布公告，将进一步优化了融券机制，主要有两项措施，一是全面暂停限售股出借，自1月29日起实施；二是将转融券市场化约定申报由...……更多
2024-01-29 17:22:00字头,新股,巨头,集体,行情,板块
...。钱某供述，在办理银行卡时签署过对公账户不能出售、出借的承诺书，手机上也同步收到过反诈宣传海报，考虑过可能会涉及违法犯罪，有法律风险，还是存在侥幸心理，想赚快钱。最终，钱某因犯帮助信息网络犯罪活动罪被...……更多
2024-05-08 20:40:00不法分子,代办,营业执照,执照,分子,营业
...爆发。巴菲特曾公开批评富国银行管理层在知晓员工虚设账户的情况下未予以阻止，导致丑闻发生；以及富国银行给员工的自主权过高，以“交叉销售”多重产品以达到销售目标。“这激励了不良行为”，巴菲特称，“如有重大...……更多
2022-12-23 09:59:00富国,富国银行,巴菲,巴菲特,神坛,罚单
出借银行卡给人“跑分”就能躺着赚钱？天上不会掉馅饼小心沦为犯罪的“工具人”！裁判要旨已满17周岁的未成年人，为了获利介绍他人提供银行卡从事跑分活动，构成帮助信息网络犯罪活动罪；明知他人从事跑分违法犯罪活...……更多
2023-12-06 15:26:00出借,罚金,徒刑,未成年人,银行卡,未成年
...对稳定的前提下，阶段性收紧融券和战略投资者配售股份出借。随后，沪深交易所发布《关于优化融券交易及转融通证券出借交易相关安排的通知》。具体来看，（1）融券端，将融券保证金比例从不低于50%提高到80%，对私募证...……更多
2023-10-16 10:00:00证监,重磅,券商,影响,券商,投资
...角度考虑，这一个措施是具有积极的影响意义。从限售股出借的全面限制到转融券由T+0转变为T+1，这一系列措施的出台，有利于提振市场投资信心，同时也可以更好保障投资者的切身利益，营造出公平公正的交易环境，这才是核...……更多
2024-03-14 09:43:00秩序,措施,市场,市场,投资,投资者
...权益，要切实保护好自己的身份证件及银行账户，不随意出借身份证件供他人使用及不出租、出借、出售银行账户，不替其他人中转资金，不为身份不明人员代办金融业务，不参与提供或使用非法金融业务，选择合法可靠的金融...……更多
2024-02-28 17:18:00民生银行,高新,济南,支行,民生,宣传
...发放，农民工雷某辞职后索赔，公司以发工资所用的基本账户被冻结为由，认为其不存在恶意欠薪行为，不应支付经济补偿金、经济赔偿金。近日，新疆生产建设兵团第三师中级人民法院作出判决，该公司支付雷某补发工资、经...……更多
2022-12-16 15:12一建,劳动者,账户,用人,法院,义务
...网络借贷信息中介机构以互联网为主要渠道，为借款人与出借人实现直接借贷提供信息搜集、信息公布、资信评估、信息交互、借贷撮合等服务；不得提供增信服务，不得直接或间接归集资金，不得直接或变相向出借人提供担保...……更多
2024-05-31 05:48:00借贷,平台,网络,借贷,网络,信息
...的机构对新规不敏感1月28日，证监会宣布全面暂停限售股出借，并将转融券市场化约定申报由实时可用调整为次日可用，对融券效率进行限制。中泰证券(6.640, 0.11, 1.68%)投顾邓天认为，针对两大核心改动，受最大影响的策略是大...……更多
2024-02-02 00:11:00效率,策略,影响,策略,影响,头寸
本文转自：中国日报网中国日报网2月22日电 随着中国疫情防控政策优化，以及各项经济政策的落地实施，春节过后，外商和外资开始在中国重新聚集。商务部最新发布数据显示，2023年开年首月中国实际使用外资金额1276.9亿元，...……更多
2023-02-23 08:45:00中国,热土,中国经济,外商,事儿,外资
...情况截图发过去，并承诺只要小刘开通全部的手机银行、出借银行卡转账，就给他到账金额的8‰作为“报酬”。11月8日，“老九”安排小刘到一偏僻处，拿走其银行卡。第二天下午，小刘不停收到反诈中心打来的电话和提醒短...……更多
2023-11-28 06:29:00耳光,男子,小刘,惠山,银行卡,老九
...，讲解防范电信诈骗、防范非法集资、严禁非法买卖出租出借银行账户等相关知识，进一步提高消费者金融知识和风险防范意识，切实维护消费者合法权益。同时，积极倡导“融资、融智、融商”为核心的普惠金融综合服务，提...……更多
2024-03-15 03:30:00中国工商银行,漳州,银行,素养,分行,中国
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问：我在滨江区上班，买房预算为500万左右。我们看过之江、浦沿、市北、大运河新城的房子，从地理位置来看，市北和浦沿都能接受
2024-10-03 13:56:00
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