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...工具进行电信网络诈骗犯罪案件。经查，2024年2月开始，嫌疑人符某烂明知其朋友徐某贤在实施网络电信诈骗的行为，为获取不法利益，依然出借其支付宝、银行卡以及自己实名注册的闲鱼账号供徐某贤实施网络电信诈骗，获取...……更多
2024-09-14 10:43:00出借,嫌疑人,银行卡,嫌疑,银行,东方市
...取银行附近监控视频，警方很快锁定该团伙位置，并抓获嫌疑人。抓捕现场经查，嫌疑人曾某于6月底在QQ上认识收卡嫌疑人林某。林某承诺，只需将自己银行卡按照要求接收资金，并操作取现，便可获得1000元“好处费”。曾某...……更多
2024-07-23 13:05:00出借,银行卡,犯罪,银行,曾某,林某
...线索，立即展开调查。5月1日，将涉嫌出借银行卡的违法嫌疑人张某南传唤到派出所接受调查，张某南到案后如实交代其出借银行卡的违法事实。目前，警方已对违法行为人张某南处500元罚款处罚。违法嫌疑人韦某娟接受调查。...……更多
2024-05-13 17:39:00白沙,惩戒,电话卡,银行卡,诈骗,警方
...卡可能涉及犯罪？ 9月22日，东方公安查处一起非法出借银行卡案，一女子非法出借银行卡被罚4000元 。9月22日，东方市公安局东海派出所根据线索，依法将涉嫌非法出借银行卡的违法行为人叶某园劝投至派出所接受调查。经查，...……更多
2024-09-24 22:01:00出借,银行卡,女子,银行,叶某,出借
...上百万元。9月末，濉溪警方将宋某某列为网上在逃犯罪嫌疑人。10月，宋某某在河南省开封市被当地警方抓获归案。之前，宋某某因缺钱在网上发布信息，询问搞快钱的方法，便有人通过网络联系宋某某，让其准备好身份证和银...……更多
2023-10-30 00:14:00出借,牢狱,银行卡,银行,银行卡,银行
...一“卡农”团伙在暗箱操作。民警重拳出击，将三名涉案嫌疑人抓获，并在其住处查获四部手机以及大量银行卡，涉案流水超二十万元。9月27日，傅某以前的同事冯某找到他，称有一条发财挣钱的路子，邀约一同加入。在冯某的...……更多
2023-10-14 21:14:00卡农,重庆,团伙,嫌疑人,嫌疑,警方
....38万元竟被银行保安取走嫌犯已被东方警方刑事拘留犯罪嫌疑人文某浪（右）已被刑拘（警方供图）。□记者 畅凯本报讯 1月27日，东方市公安局东海派出所破获一起银行保安涉嫌信用卡诈骗案，及时为储户挽回损失。1月27日8时...……更多
2023-02-01 08:56:00卡内,保安,银行,银行,银行卡,东方市
...拘。12月18日，黄石市开发区·铁山区公安分局对外通报，嫌疑人费某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被依法刑事拘留。11日，黄石市经济开发区·铁山区公安分局太子派出所民警在工作中获悉一条“断卡”线索，辖区居民费某的银...……更多
2023-12-20 10:34:00出借,银行卡,男子,银行,银行卡,银行
...追踪，辗转多省份，走访多地多家银行，并查获多名涉案嫌疑人，再追回2万余元被骗资金。至此，在反诈中心和派出所民警不懈的努力下，刘女士被骗的53万余元悉数追回。下一步，东方公安将扎实开展夏季治安打击整治行动，...……更多
2024-09-25 00:28:00为民,东方市,万余,女士,公安,民警
...就因为出租、出借银行卡被公安机关依法行政拘留。犯罪嫌疑人（通讯员供图）2024年7月16日，李某因手头拮据在网上搜寻到可以出借银行卡获利的广告，并按照广告上提供的联系方式添加了一陌生男子为微信好友。然后对方称...……更多
2024-07-30 13:27:00随州,出借,银行卡,男子,银行,结果
...出所将涉嫌非法利用信息网络犯罪被广东警方上网追逃的嫌疑人丁某民（男，牡丹区人）抓获。经查，犯罪嫌疑人丁某民在明知个人银行卡不能出租、出借的情况下，为获取利益将自己三张银行卡借给他人进行转账刷流水，涉案...……更多
2024-01-15 16:24:00王浩,犯罪嫌疑人,嫌疑人,派出所,分局,牡丹
...及另一名“卡农”卢某当场抓获。12月23日，民警又根据嫌疑人刘某、汪某供述的线索，在半程镇一宾馆内将另一名“操盘手”罗某抓获。
循线深挖，“跑分”团伙覆灭到案后，5名嫌疑人均如实供述了其组织、参与跑分违法犯...……更多
2023-12-27 15:56:00嫌疑人,嫌疑,违法,流水,犯罪,刘某
...其中之一名下两张银行卡一天最高流水达132万余元
目前嫌疑人龙某、袁某冰刘某强、陈某运、袁某雄已被依法刑事拘留考虑男子欧某的自首情节其已被依法取保候审案件正在进一步深挖中民警提醒：请勿随意出租、出借自己的...……更多
2023-10-20 13:32:00出借,长沙,手头,银行卡,男子,银行
...追踪，辗转多省份，走访多地多家银行，并查获多名涉案嫌疑人，再追回2万余元被骗资金。至此，在反诈中心和派出所民警不懈的努力下，刘女士被骗的53万余元悉数追回。下一步，东方公安将扎实开展夏季治安打击整治行动，...……更多
2024-09-23 20:58:00万余,航空公司,诈骗,案件,公安,航空
...日，光大银行贵阳分行堵截一起出租出借银行卡洗钱犯罪嫌疑人取款业务电信诈骗事件，得到公安部门来信表扬。事发当日，客户阮某前往贵阳云岩支行要求办理取现业务，柜员在按流程询问取款用途时，客户称朋友借钱需取现...……更多
2024-06-24 11:46:00光大银行,贵阳,银行,出借,银行卡,分行
...。1月21日凌晨，在丰台区某小区内，民警将其余9名犯罪嫌疑人抓获，现场起获各类银行卡139张，专门用于作案手机4部，现金4.5万元。经初步审查，该团伙以黄某为首，林某为骨干，其他人员为“卡农”，主要从事为涉诈犯罪收...……更多
2024-02-07 02:44:00丰台,团伙,北京,警方,黄某,丰台
...两江新区警方政策宣讲和法律震慑下，一名涉嫌犯帮信罪嫌疑人尹某主动投案自首。近日，两江新区公安分局天宫殿派出所接到辖区两家银行提供的线索，发现辖区群众尹某银行流水异常，疑似涉及违法犯罪行为。获悉信息后，...……更多
2023-10-14 15:39:00出借,银行卡,男子,银行,犯罪,违法
...起针对涉“两卡”黑灰产业犯罪链条专项打击行动，抓获嫌疑人。文、图/广州日报全媒体记者张丹羊、叶作林 通讯员刘金华、郭琴、张毅涛昨日，广州市公安局新闻办公室公布今年第一季度“猎诈”专项行动战果及典型案例。...……更多
2024-04-13 03:58:00五成,案件数,案件,广州,警方,案件
大皖新闻讯 负责电信诈骗洗钱的卢某等嫌疑人被“黑吃黑”后，在银行门口还抱着银行卡主能来帮着取钱希望，结果等来冰凉的手铐。11月15日，淮南市公安局田家庵分局刑警二队对7名嫌疑人提请检察机关逮捕。警方：侦查发...……更多
2023-11-16 15:08:00淮南,手铐,嫌疑人,嫌疑,车队,李某
...近日，济南市公安局历下分局连续抓获多名“帮信”犯罪嫌疑人。“跑分”洗钱？一个也跑不掉！近日，历下公安分局东关派出所在反诈中心大力配合下，对研判中发现的“跑分”“取现”团伙实施统一抓捕行动，在滨州某宾馆...……更多
2024-05-29 16:47:00济南,警方,多人,犯罪,历下,李某
...花。”在三亚市公安局吉阳分局河东派出所讯问室，犯罪嫌疑人林某帅懊悔不已。近日，三亚市公安局吉阳分局破获一起掩饰、隐瞒犯罪所得案，刑事拘留1人。犯罪嫌疑人林某帅。三亚警方供图近日，吉阳分局河东派出所接到...……更多
2024-03-13 18:33:00三亚,出借,万余,银行卡,男子,银行
...功取现离开现场。民警随即启动合成作战机制，成功锁定嫌疑人身份，经工作发现，二人为诈骗团伙洗钱人员，刑侦大队联合向阳派出所立即实施抓捕，成功将两名嫌疑人抓获。
经审讯，犯罪嫌疑人王某、杨某二人对其利用自...……更多
2023-12-13 16:04:00车手,刑事,强制,依法,措施,犯罪
加班2小时抓获5名嫌疑人截获近40万元赃款嫌疑人束手就擒打开行李箱露出整摞现金的那一刻民警的嘴角压不住了近日南通市县两级反诈中心2小时落地查获一“跑分车队”抓获“卡农”“车手”5人并缴获全部涉案赃款39.9万元5月...……更多
2024-05-28 14:31:00嘴角,犯罪,启东,赃款,嫌疑人,嫌疑
...关资金链条，有效打击了犯罪分子的嚣张气焰。部分犯罪嫌疑人。3月8日，莱阳市公安局刑侦大队反诈中心在侦办一起电信网络诈骗案件时，发现一男子银行卡存在异常资金流水，有帮助诈骗团伙转移非法资金的重大嫌疑。发现...……更多
2024-04-10 21:34:00莱阳,团伙,金额,犯罪,公安,成功
...进一步核查发现赵大妈竟是一名刚被外地上网追逃的涉诈嫌疑人面对铁证 赵大妈如实交代其因贷款逾期 为了继续贷款将自己的银行信息提供给陌生人走账与多个涉案账户存在资金往来目前，嫌疑人赵某已移交当地警方
警方普...……更多
2023-11-07 15:46:00杭州,嫌疑人,大妈,嫌疑,身份,交易
...堵截了一笔涉案账户的资金取现，并配合警方当场控制了嫌疑人，切实做到了守好群众的“钱袋子”。2023年11月14日中午，一名身着红色卫衣的男子走进了建行贵阳某支行。该男子在网点门口踌躇片刻后，便取号来到柜台办理业...……更多
2023-11-28 17:51:00贵阳,建行,嫌疑人,支行,嫌疑,公安
...同一“上家”的“洗钱车队”犯罪团伙，共抓获24名犯罪嫌疑人。深挖线索周密布控后“收网”2023年10月，鲁西新区警方在梳理电信诈骗案件时，获取涉嫌“洗钱”犯罪活动线索，新型犯罪侦查大队、刑警大队视频侦查中队、丹...……更多
2024-04-12 22:20:00菏泽,团伙,嫌疑人,嫌疑,车队,警方
...行坞墙分理处配合公安机关抓捕了一名网络电信诈骗在逃嫌疑人，获得了公安机关的高度评价。2024年1月6日14:45分左右，一名客户称自己银行卡被冻结了，到网点要求解冻。经过农行网点客服经理查询客户交易流水和冻结登记簿...……更多
2024-01-25 19:40:00商丘,睢阳,分理处,嫌疑人,支行,嫌疑
...某账户中，通过细致研判，民警很快锁定孙某等4名犯罪嫌疑人。9月6日上午，高青县公安局刑侦大队联合派出所兵分四路，分别赶赴河南、新疆、辽宁等地，成功将4名犯罪嫌疑人抓获。经讯问，孙某等人在明知自身无法办理贷...……更多
2024-09-12 09:46:00高青,嫌疑人,嫌疑,流水,公安,犯罪
...方通过缜密侦查，成功破获一“跑分”洗钱案，两名犯罪嫌疑人落入法网，查获涉案银行卡12张，止付涉案资金40余万元。4月10日，公安未央分局刑侦大队反诈中心接到线索，称有两名“跑分”犯罪人员在辖区内出现。接到指令...……更多
2024-04-22 21:46:00易容,嫌疑,警方,还是,结果,张某
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