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...条等服务，或申请校园贷、助学贷等账号未及时注销，或信用卡、花呗、借呗等信用支付类工具存在不良记录，需要注销相关服务、账号或消除相关记录，否则会严重影响个人征信。随后，诈骗分子以消除不良征信记录、验证流...……更多
2024-07-24 20:23:00榜上有名,虚假,发电,类型,诈骗,王某
...险、促治理，审结金融案件303.2万件，同比增长8%。针对信用卡和保证保险合同纠纷持续增长，发出2号、4号司法建议，促进授信审查、规范保险业务，协力加强金融监管。针对近年来我国信用卡纠纷迅猛增长反映出的授信审查、...……更多
2024-03-08 21:11:00案例,报告,金融,最高人民法院,犯罪,企业
...钱袋子”。认真开展打击和治理违法开立、贩卖、出租、出借账户、银行卡等犯罪行为，加强源头治理，强化风险监控。积极开展“防范电信网络诈骗”主题宣传活动，反洗钱宣传活动，牢牢守护了百姓“钱袋子”的安全。在电...……更多
2024-11-05 18:49:00连心,龙岩,连心桥,为民,为民服务,分行
...常支出等，谷丽在申请执行后反而向胡强转钱，让其偿还信用卡，在执行和解后双方仍有大额资金往来。结合外围查证情况，2021年11月17日，该院将当事人涉嫌虚假诉讼犯罪线索移交公安机关。经公安机关传唤，谷丽和胡强到案...……更多
2024-04-02 07:24:00官司,代价,检察,尉氏,租赁处,诉讼
...借、出售、购买“两卡”都是违法犯罪行为，易触犯妨害信用卡管理罪、帮助信息网络犯罪活动罪、非法利用信息网络罪、诈骗罪等罪名。一旦发现涉“两卡”犯罪线索，应当立即向公安机关举报。若已实施非法出租、出售、购...……更多
2025-07-09 10:43:00威海,千里,嫌疑人,嫌疑,主动,出借
...春市朝阳区人民法院就受理了一起被告住所地不在辖区的信用卡纠纷案件。【案情回顾】2012年11月23日，丁某在长春市某银行网点填写《信用卡申请表》申请信用卡一张，并使用该信用卡进行消费。2022年2月18日该信用卡逾期，某...……更多
2024-03-14 07:48:00法条,协商,法院,住所地,丁某,法院
...施与电信网络诈骗相关联的帮助信息网络犯罪活动，妨害信用卡管理，侵犯公民个人信息，掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益及组织他人偷越国（边）境、偷越国（边）境等犯罪受过刑事处罚的人员；（二）经设区的市级以上...……更多
2024-11-26 10:30:00惩戒,电话卡,银行卡,银行,电话,标准
...行个人征信系统，这将严重影响到学生今后的贷款申请、信用卡申请，甚至就业。（齐鲁晚报·齐鲁壹点客户端 高新宇） ……更多
2024-07-24 08:46:00兰山区,兰山,临沂,源地,助学贷款,助学
...屋虽已抵押，但尚有残值，如约向其出借20万元用于偿还信用卡。几天后，吴先生偶然发现，自己借出的钱款被何某挪为他用。12月14日，发觉事有蹊跷的吴先生赶到红山区公安分局刑侦大队报案。民警通过核查，发现何某有变造...……更多
2023-12-20 08:26:00赤峰,文件,机灵,警方,何某,红山
...件简介：1、2017年4月30日，张某、周某根、陈某锁等作为出借方，郭某书（现已亡故）、郭某林、唐某琼等作为借款方，签订借款合同。合同约定借款方因购买安顺市某房地产开发有限公司原股东股权，向出借方借款7000万元，其...……更多
2025-02-21 16:50:00担保,担保人,抵押,财产,约定,范围
...们被一家产后护理中心“套路”，被诱导通过网贷平台、信用卡套现，然后在商家充值，动辄数万元，最多的一位顾客网贷高达30余万元，信用卡套现数万元，最后陷入了以贷养贷的恶性循环。女子体验126元盆骨修复，被套路充...……更多
2024-08-12 21:08:00提款机,诱导,信用卡,信用,消费,消费者
...防个人信息被盗。不要随意丢弃刷卡签购单、取款凭条、信用卡对账单等，对写错、作废的金融业务单据，应撕碎或用碎纸机及时销毁，不可随意丢弃，以防不法分子捡拾后查看、抄录、破译个人金融信息。案例二：维修厂假借...……更多
2023-10-18 21:49:00山西,总局,监管,案例,风险,三大
...骗的严重性和危害性。并强调不要出租出借个人银行卡、信用卡，防止成为诈骗分子过渡资金的工具。同时向职工宣传个人信息保护、征信、反洗钱、非法集资、扫黑除恶等方面的知识，结合案例以案说险，提升了单位职工金融...……更多
2024-12-17 15:48:00独山,贵州,支行,防火墙,防火,机关
...损失程度等因素进行逐笔分类。零售资产包括个人贷款、信用卡贷款以及小微企业债权等。其中，个人贷款、信用卡贷款、小微企业贷款可采取脱期法进行分类。第九条同一笔债权不得拆分分类，符合本办法第十六条规定的情形...……更多
2023-02-11 17:24:00商业银行,资产,部门,风险,办法,联合
北京的郝先生遇到了件烦心事儿，他参加了一家银行信用卡中心的活动，获得了180万的积分。然而没过多久，银行却突然调整了积分兑换的规则，让他手里的积分价值大打折扣，不满银行单方调整积分兑换规则的行为，郝先生...……更多
2023-11-29 16:25:00积分,官司,规则,调整,客户,银行
...还各类债务不随意为他人担保，不参与任何形式的骗贷或信用卡套现。发现信用记录异常，及时联系金融机构核实处理。三是审慎对待“代办”业务。在面临资金需求时，警惕非法中介虚假宣传，务必选择正规、可靠的渠道办理...……更多
2025-07-22 10:29:00监督管理,总局,陷阱,提示,监督,风险
财联社记者注意到，近期多家银行信用卡针对现金分期业务开展限时优惠活动，部分银行利息优惠可低至1.7折。优惠后，传统上价格高于一般贷款利率的现金分期产品，其折算年化利率已下探至3%以下，最低报2.76%。值得关注的...……更多
2025-05-08 22:25:00字头,分期,利率,现金,部分,银行
信用卡投诉超7万条，占广发银行总投诉八成 信用卡在中国有庞大的保有量。根据中国人民银行2024年4月发布的《2023年支付体系运行总体情况》，2023年年末信用卡和借贷合一卡的发卡数量为7.67亿张。不过，办理和使用过程中的...……更多
2024-12-30 11:18:00广发,信用卡,违规,权益,投诉,信用
...轻信可疑来电或邮件，更不能随意透露自己的银行账户、信用卡号码等信息，应立即挂断并报警。注意交易记录：日常生活中，多留意自己账户的交易记录，如发现异常转账或取款情况，应该引起警觉并尽快向警方报告。提高风...……更多
2023-10-20 17:09:00哈尔,哈尔滨,肇东,警方,哈尔,王某
...某聊天，谎称自己是单身，并承诺将和李某结婚，以偿还信用卡为由，骗取李某10万元。目前，犯罪嫌疑人刘某已被郓城县公安局依法采取刑事强制措施。04
3月13日，玉皇庙派出所民警分赴青海省西宁市、山西省吕梁市，将犯罪...……更多
2024-03-22 14:57:00郓城,犯罪嫌疑人,嫌疑人,犯罪,公安,郓城
...解忧，在其已无存款及已无亲朋好友可借钱的情况下，用信用卡套现及网贷的方式借款51万余元并全部转账给蓝思玉。如此，在不足一个月的时间里，凌志毅先后共向蓝思玉出借61万余元。2022年3月1日，蓝思玉写了一份《借条》...……更多
2023-11-28 19:34:00小伙,债务,痴情,志毅,博白,万余
...经历，“国外健身房基本不用年卡的方式，几乎都是绑定信用卡月付的。去年回国后，我发现健身房在负债经营，就改变模式、重新组建团队，让健身房走上一个新的轨道。”洪晓龙介绍说，目前这个模式虽然现金流回流不快，...……更多
2024-04-30 07:58:00消费,杭州,难题,消费者,资金,领域
本文转自：平顶山日报本报讯 （记者张超）信用卡不激活也有年费？办银行卡有消费陷阱？提前还款要支付违约金？存款要收账户管理费？日常生活中，消费者经常会遇到一些金融消费疑问。5月27日，为更好普及金融知识，提...……更多
2024-05-31 04:29:00监管,金融,河南,素养,总局,权益
...融监督管理总局浙江监管局发布行政处罚信息公开表，因信用卡资金用途管控不力，现金分期资金实际用于购买理财产品，未有效识别信用卡套现行为，对中信银行股份有限公司信用卡中心杭州分中心罚款30万元处罚。作出处罚...……更多
2024-03-19 11:51:00中信银行,信用卡,信用,中信,杭州,不力
...和中国人民银行在2022年7月联合发布的《关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知》（下文简称“信用卡新规”）经过两年过渡期后，正式开始全面实施。信用卡新规共8章39条，对信用卡业务经营管理、发卡营销行为、授...……更多
2024-07-18 08:23:00信用卡,信用,市场,信用卡,信用,银行
...，真是没想到！”张欣高兴地说。近年来，随着金融机构信用卡业务的快速发展，信用卡贷款领域的风险也愈发突出。为客观反映银行经营状况，有效抵御金融风险，优化资源配置，基于会计审慎性和真实性原则的要求，各发卡...……更多
2024-10-09 09:03:00碑林区,碑林,西安,试点,法院,制度
近年来，信用卡诈骗案件频发，其中以“套现养卡”为手段的信用卡诈骗尤为突出。不法分子通过非法中介获取大量信用卡信息后，利用持卡人对卡片管理的疏忽，实施非法套现、资金转移等行为，导致持卡人不仅面临直接的...……更多
2025-06-25 18:49:00代管,信用卡,陷阱,信用,信用卡,信用
...电子商务公司组织、领导传销案；利用木马病毒盗刷他人信用卡的唐某某等人信用卡诈骗案。 ……更多
2024-05-15 02:04:00兰州,典型案例,典型,犯罪,公安,案例
...”团伙甚至擅自使用消费者个人信息办理小额贷款、申请信用卡等，恶意透支消费者个人信用。一旦消费者想终止代理退保协议，还可能遭到骚扰、恐吓。4.具备法律风险意识。保险消费者如果受到教唆或指使，为达到退保目的...……更多
2025-03-13 08:47:00人寿,提示,风险,专栏,代理,消费者
...会、中国人民银行于2022年7月7日发布的《关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知》要求，银保监会商人民银行按照风险可控、稳妥有序原则，推进信用卡行业创新工作，通过试点等方式探索开展线上信用卡业务等创新模...……更多
2023-10-29 03:46:00信用卡,纠纷,信用,互联网,互联,金融
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