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...民警，荣立个人一等功1次、二等功2次。今年2月，朱明被公安部授予“全国公安系统二级英雄模范”。 查阅案件卷宗。为“断卡行动”提供技术支撑 2009年，告别十年军旅生涯，20岁参军的朱明恰好步入而立之年。朱明反复思考...……更多
2024-05-28 15:57:00尖兵,利剑,云端,犯罪,公安,数据
...林，向记者回忆了亲身经历的传销噩梦。2023年5月，按照公安部指挥部署，各地公安机关对河南“美特美”商城传销案展开集中收网。2.2万人参与，遍及全国数十个省区市，共注册账号16万余个，总层级达131级，涉案金额高达45亿...……更多
2023-08-23 19:18:00传销,美特,始末,河南,噩梦,财务
...11日，澎湃新闻记者发函至安徽省公安厅，截至发稿时，公安部门尚未回应永雄集团指控的趋利性执法问题。永雄集团一名高管认为，卞某和杨某均为安徽省国家工作人员，夫妻双方都有稳定收入来源，其拖欠金融机构贷款仅数...……更多
2024-05-17 08:36:00巨头,灰色,地带,协会,业务,金融
...巡视员赵文和对这些问题进行了解答。赵文和表示，按照公安部及金融监管总局的部署，山东金融监管局联合公安机关在全省组织开展了金融领域“黑灰产”违法犯罪集群打击行动，该项工作正在进行过程中。本次行动重点打击...……更多
2025-05-19 16:12:00金融,山东,中介,行动,重点,领域
近日，浦发银行信用卡配合公安部门破获的一起活跃于上海、杭州等地的非法职业代理投诉黑灰产犯罪案件，经法院审理于2025年1月完成判决。这是浦发银行信用卡近年来在全国多地成功打击非法职业代理投诉案件后，再一次与...……更多
2025-03-10 19:24:00判决,信用卡,警方,案件,刑事,犯罪
...法经营案，打掉一个通过非法开发推广网络支付平台进行信用卡套现的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人6名，涉案金额12亿余元。2023年12月，突泉县公安局接到报案，称某App非法提供信用卡套现服务，从中收取大额服务费。在兴安盟经...……更多
2024-06-08 06:35:00突泉,特大,经营,突泉,突泉县,犯罪
...打击，2021年11月1日，《个人信息保护法》实施，2022年，公安部等九部门将软暴力催收、失联修复盗用隐私信息列入常态化扫黑除恶行动，催收行业进入史上最全最严最强监管时期。第五届信用法治·韶山论坛 永雄资产管理集团...……更多
2023-06-06 12:53:00起底,正名,办学,创始人,立法,院长
...警日前打掉了一个通过非法开发、推广网络支付平台进行信用卡套现的非法经营团伙，该案涉案金额多达76亿余元。2023年6月，达拉特旗公安局接到上级公安机关交办的某数据服务公司涉嫌非法经营的案件线索后，迅速开展工作...……更多
2023-11-10 20:33:00内蒙,内蒙古,特大,金额,经营,达拉特旗
...后，经侦支队民警立即开展调查，固定了薛某使用其名下信用卡进行POS机非法垫还15000笔的犯罪证据。随后，办案民警在让胡路区某小区将犯罪嫌疑人薛某抓获，现场扣押POS机25部、涉案信用卡91张。经查，2021年9月至今年1月，犯...……更多
2024-05-15 11:24:00大庆,利刃,锋芒,犯罪,公安,经济
...窝点40余处，扣押涉案资金2000余万元。案件成功破获后，公安部专程发来表扬信。果敢睿智他是激流勇进的“办案先锋”在17年的公安工作中，姜巍始终保持饱满的工作热情和踏实的工作作风，凭借细致入微的洞察力和锲而不舍...……更多
2025-03-24 12:40:00铁证,南通,卫士,全力,数据,犯罪
...骗取数额较大的公私财物的行为。根据最高法、最高检、公安部发布的《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值3000元以上的可判刑，诈骗公私财物价...……更多
2023-08-17 18:07:00法网,背后,电影,诈骗,网络,犯罪
...用卡业务有任何疑问，请向银行工作人员询问。安全提示公安部权威发布的防骗妙招，要牢记“六个一律”：1.接电话，遇到陌生人，只要一谈到“涉案”、“中奖”等，一律挂掉；2.只要一谈到“电话转接公安局、法院”的，...……更多
2025-01-10 09:02:00营业部,临沂,建行,分行,账户,保安
...动，成立金融反诈云联盟，建立行业共享“黑名单”。在公安部刑事侦查局的有力支持下，通过金融机构间数据安全共享的方式，能够实现新亚型犯罪行为的贷前阻击、贷后联合打击、精准宣防，维护金融市场的稳定和健康发展...……更多
2023-08-17 11:09:00起底,负债人,一丝,负债,剩余,价值
...闻网中新网3月29日电 据“京法网事”微信公众号消息，信用卡是扩大内需、促进消费、拉动经济增长的有效手段，根据中国人民银行公布的2023年度支付体系运行总体情况，银行账户数量、非现金支付业务量、支付系统业务量等...……更多
2024-03-29 14:46:00北京法院,典型案例,北京,信用卡,诈骗,法院
...市公安局30日向媒体发布消息称，当地警方近期成功侦破公安部督办特大电信网络诈骗案，抓获犯罪嫌疑人14人，打掉犯罪团伙4个，缴获涉案手机16台、银行卡77张等涉案物品一批，冻结扣押涉案资金46万余元。目前，该案的侦办...……更多
2023-01-30 19:28:00公安部,湛江,诈骗案,广东,特大,诈骗
...罚到人6件、9人，发布典型案例12件。1件获国家药监局、公安部挂牌督办并得到公安部贺电表彰，4件入选国家药监局典型案例。此外，重庆市药监局融入“数字重庆”建设，积极争取到药品安全信用档案、医疗器械信用档案和医...……更多
2023-12-13 22:24:00重庆,药品,事件,安全,重庆,国家药监局
...小马再次追问：“绝对不可能说有些案件秘密调查，然后公安部不知道不告诉你吗？”民警回复她：“绝对不可能的。” 在民警的不断劝说下，小马终于有所醒悟。小马回忆，这场连环局从她还在新加坡留学时就开始了。4月底...……更多
2023-07-23 19:59:00诈骗,妈妈,女孩,小马,民警,诈骗
...经过3个月缜密侦查，该局成功破获一起利用手机APP套取信用卡现金的特大非法经营案，该案涉案流水超12亿元。2023年12月，突泉县公安局接到报案称，“美某管家”APP违法提供信用卡套现服务，并收取套现总额0.7%的服务费。警...……更多
2024-05-23 16:09:00内蒙,内蒙古,特大,警方,流水,经营
...督办，亳州等市局查办的8件典型案例被市场监管总局和公安部发布。淮南市市场监管局联合公安机关查办1件特大生产销售劣质汽油案，涉案金额8亿余元，抓获犯罪嫌疑人23名。省委书记郑栅洁在每日动态上作出批示，对安徽省...……更多
2023-02-03 06:54:00重拳,常态,流通,斗争,市场,监管
...自身权利义务。四是遇到可疑情况及时求助举报。目前，公安部和金融监管总局正在联合开展金融领域“黑灰产”违法犯罪集群打击工作，依法严打骗取贷款、贷款诈骗等犯罪活动。如公众发现有人兜售“背债赚钱”门路，或身...……更多
2025-07-22 10:29:00监督管理,总局,陷阱,提示,监督,风险
日常生活中，我们在使用信用卡时难免会遇到需要挂失或补发的意外时刻，各大银行为了方便客户，通常会对此提供线上快捷服务。但这些便民服务，却成为了不法分子眼中可以钻的空子。日前，经江苏省无锡市梁溪区检察院...……更多
2024-03-12 16:08:00一人,信用卡,看吧,信用,黄金,李某
...罪团伙及其上游四方支付公司集中收网，彻底摧毁了一个信用卡非法套现团伙，抓获犯罪嫌疑人20名。该案共涉及信用卡套现、代还客户11万余人，涉案金额60亿元。自2022年3月以来，一个以罗某、李某为首的技术团队，注册成立...……更多
2023-05-12 09:21:00余款,重庆,信用卡,警方,信用,信用卡
...重庆警方破获一起通过App建立订单，进行虚假商品交易对信用卡恶意套现，从中收取高额手续费的案件，犯罪团伙在短时间内获利200多万元，涉及的信用卡套现金额达60亿元。前段时间，重庆警方在日常工作中发现了一条重要线...……更多
2024-05-23 00:54:00信用卡,信用,重庆,警方,恶意,违法
...讯员高雷 张紫薇摄4月初，蔡甸区公安分局反诈中心接到公安部下发的线索：称有诈骗分子在蔡甸辖区架设手机端口，为境外诈骗团伙提供通信支持。接线索后，民警王飘、张威研判发现该信号源从蔡甸街一私房内发出。4月15日...……更多
2023-04-28 22:37:00骗子,三名,武汉,本地人,帮手,端口
...咎于合作的法律咨询公司，拒绝承担赔偿责任。监管亮剑公安部开展为期6个月的严打看似给借款人减负的背后，实际风险重重。3月14日，公安部经济犯罪侦查局和国家金融监督管理总局稽查局召开会议，联合部署开展为期6个月...……更多
2025-03-24 04:53:00套路,债务,记者,债务,债务人,律师
...节严重的行为”。根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部发布的《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见（二）》（以下简称《意见二》）第七条，为他人利用信息网络实施犯罪而实施下列行为，可以...……更多
2023-09-04 21:37:00儋州,出借,转账,提成,银行卡,警方
...自：检察日报王某等人组织技术人员攻关，开发出专门供信用卡用户套现和代还款的App，并通过多家下游公司对该App进行推广。两年多时间里，王某等人开发的这款App，先后吸引了301万人注册会员，总交易笔数1.54亿次，套现、...……更多
2024-05-20 07:22:00神器,推广,开发,王某,赵某,徐某
...相对稳定，未发生系统性、区域性农产品质量安全事件。公安部门将打击假冒伪劣食品犯罪纳入公安部夏季治安打击整治“百日行动”“昆仑”专项行动和省公安厅“八大专项行动”“飓风”专项行动统筹推进，作为评价各地公...……更多
2022-12-26 11:18:00假冒伪劣,伪劣,广东,假冒,行动,农村
“急需现金周转吗？”“需要信用卡套现业务吗？”……自POS机诞生以来，套现现象便一直存在，有的人通过POS机“以卡养卡”周转资金，有的人则将POS机套现发展成一条“黑色”产业链，从中非法获利。6月13日，北京商报记...……更多
2023-06-14 20:50:00数千,交易,信用卡,信用,旭东,王某
...效防范和打击反催收组织等金融“黑灰产”。近年来，与信用卡相关的金融“黑灰产”中，以反催收等恶意逃废债组织的影响最为严重。此类组织是指以“代理维权”为名，通过提供虚假材料、伪造印章、恶意投诉等手段，帮助...……更多
2023-11-02 15:10:00广发,协会,银行,广发,金融,信用卡
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补贴“静默到账” 温暖直达企业与劳动者南京上半年发放失业金及各项补贴44亿元南报网讯（记者余梦娇）近期，南京白象食品有限公司的吴经理看着手机银行的提醒笑出了声——账户里又多了1
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