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近日，浦发银行信用卡配合公安部门破获的一起活跃于上海、杭州等地的非法职业代理投诉黑灰产犯罪案件，经法院审理于2025年1月完成判决。这是浦发银行信用卡近年来在全国多地成功打击非法职业代理投诉案件后，再一次与...……更多
2025-03-10 19:24:00判决,信用卡,警方,案件,刑事,犯罪
...30日，三年间永雄集团分别有96.6%、80.5%和72.3%的收入来自信用卡的应收账款催收服务，另外的3.1%、19.5%和27.7%的收入来源于互联网贷款催收。永雄最终未能登陆资本市场。澎湃新闻曾报道，入行伊始，永雄就看到了催收行业的“...……更多
2024-05-17 09:55:00湖南,势力,多家,集团,行业,企业
...“自洗钱”、利用内幕信息实施非法交易、恶意套现妨害信用卡管理秩序等金融犯罪。在通报的以“数字货币”投资为名实施非法集资犯罪一案中，2019年5月起，徐某为谋取非法利益，伙同他人通过举办投资宣讲会以及在微信群...……更多
2023-10-12 15:24:00刑事案件,广东,一审,案件,刑事,年前
...前期侦查，组织警力远赴广东、福建等地，一举抓获7名信用卡诈骗案嫌疑人，成功斩断一个境内外勾结盗刷信用卡犯罪链条，现7名犯罪嫌疑人已被丰台警方刑事拘留。初步统计，该团伙涉及信用卡、电信类诈骗案件100余起，涉...……更多
2024-07-29 19:41:00信用卡,信用,名下,怎么办,信用卡,丰台
...功侦破非法中介批量组织外省市无征信记录人员来沪实施信用卡诈骗系列案，抓获犯罪嫌疑人120余名，涉案金额6500余万元。今年3月，上海市公安局经侦总队在工作中发现，本市某银行有多张逾期信用卡的持卡人均长期居住在外...……更多
2023-09-26 14:44:00余名,嫌疑人,上海,信用卡,嫌疑,诈骗
...七条之二规定的“帮助”行为：（一）收购、出售、出租信用卡、银行账户、非银行支付账户、具有支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书的；（二）收购、出售、出租他人手机卡、流量卡、物联网...……更多
2023-09-04 21:37:00儋州,出借,转账,提成,银行卡,警方
本文转自：检察日报信用卡最重要的功能是透支消费，持卡人先消费后还款，银行基于对持卡人还款能力的信任出借资金给持卡人先行消费，到期再收取相应利息作为资金租借收益。持卡人与发卡银行之间的消费借贷关系，本...……更多
2023-01-20 02:36:00诈骗罪,透支,信用卡,主观,诈骗,恶意
...闻网中新网3月29日电 据“京法网事”微信公众号消息，信用卡是扩大内需、促进消费、拉动经济增长的有效手段，根据中国人民银行公布的2023年度支付体系运行总体情况，银行账户数量、非现金支付业务量、支付系统业务量等...……更多
2024-03-29 14:46:00北京法院,典型案例,北京,信用卡,诈骗,法院
...来，港北公安分局反诈中心严厉打击出租或出售银行卡、信用卡、手机卡的违法犯罪活动，通过对线索进行层层核查，实现快查快打，抓获犯罪嫌疑人3人，为攻坚战再添战果。上月6日，该分局反诈中心在收到相关线索后，第一...……更多
2023-01-15 10:59:00港北,警方,犯罪,帮助,活动,信息
本文转自：人民网-重庆频道人民网重庆2月20日电 将信用卡交给亲朋好友，用其所谓的人脉通过刷卡、网络贷款就能获取高额利息回报？殊不知，这是一场利用亲情友情关系而精心设计的骗局。近日，重庆两江新区警方破获一起...……更多
2023-02-20 10:56:00亲朋好友,亲朋,信用卡,诈骗,女子,信用
...帮助信息网络犯罪活动罪；掩饰、隐瞒犯罪所得罪；妨害信用卡管理罪；帮助信息网络犯罪活动罪等罪名。具体情况为：偷越国(边)境罪（25起），诈骗罪（12起），组织他人偷越国境罪（3起），帮助信息网络犯罪活动罪（15起）...……更多
2023-10-07 15:38:00裁判文书,裁判,文书,背后,诈骗,被告人
...单处罚金。此外还可能涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪、妨害信用卡管理罪、诈骗罪等，可能给个人带来牢狱之灾。纳入信用记录依据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》，因从事电信网络诈骗活动或者关联犯罪受过刑事处罚的人...……更多
2023-11-29 16:11:00团伙,电话卡,诈骗,警方,回报,同学
近期，北京市公安局朝阳分局接报数起信用卡被盗刷警情，受害人在接到“ETC绑卡过期需重新验证”短信，并点击短信中的网址链接后不久，其名下信用卡被盗刷。针对此类情况，北京市公安局经侦总队与朝阳分局先后前往多...……更多
2024-06-22 13:34:00诈骗案,大盗,北京,信用卡,诈骗,警方
...贺某元。经审讯，犯罪嫌疑人交代了该团伙利用银行卡、信用卡帮助电信诈骗犯罪分子洗钱的经过，涉案金额达190余万元。目前，上述3名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪已被黄浦警方采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。 ……更多
2023-07-22 16:06:00黄浦,赃款,犯罪嫌疑人,嫌疑人,警方,犯罪
...，为催收贵阳公交集团19路车驾驶员沈某强归还平安银行信用卡欠款，催收员用公司配发的手机拨打贵阳市报警电话，谎称沈某强因家庭原因在自己的19路公交车上装了炸弹，导致贵阳警方立即启动紧急措施，管制交通并现场排...……更多
2023-06-03 15:36:00起底,擦边球,佣金,巨头,员工,集团
...1月27日，东方市公安局东海派出所破获一起银行保安涉嫌信用卡诈骗案，及时为储户挽回损失。1月27日8时许，东方市公安局东海派出所接指挥中心指令称，有储户称其在新街农村信用社遗失的银行卡被他人取走13800元。该所民警...……更多
2023-02-01 08:56:00卡内,保安,银行,银行,银行卡,东方市
...物退款诈骗、冒充公检法诈骗、注销贷款账户诈骗、代办信用卡诈骗等类型。市民在日常生活中，要不断增强防范意识，不要轻信陌生来电，遇到自称“客服”“某公司工作人员”“公检法”人员等来路不明的电话，应当通过官...……更多
2022-12-19 19:03:00诈骗,南宁,窝点,警方,分子,电信
...判决总经销商强某犯销售伪劣产品罪、虚假广告罪、妨碍信用卡管理罪，合并处以有期徒刑15年；判决二级经销商陈某某、刘某某等6人犯诈骗罪，分别处以有期徒刑5年、3年；判决楚某犯倒卖公民信息罪，处以有期徒刑3年。至此...……更多
2024-01-01 16:47:00淀粉,售价,成本,只有,景德,景德镇市
...、冒充电商物流客服、虚假购物服务、虚假网络贷款代办信用卡五类电诈案件的发案数和造成群众损失金额，均占其总数的77%以上。内蒙古公安厅于今年3月部署开展了为期1个月的“利剑4号”集中攻坚行动，行动期间共抓获涉诈...……更多
2024-04-12 17:33:00内蒙,内蒙古,警方,内蒙,内蒙古,万条
...近二十万元。绝大多数人抱着侥幸心理，以继续借贷、刷信用卡等方式筹集资金向广律深圳公司支付“解债”服务费，使他们旧债未清、又添新债，不仅耽误了债务人的正常还款期限，而且对债务人财产进行了又一次侵害。针对...……更多
2024-10-19 13:19:00幌子,取证,投资人,嫌疑人,嫌疑,警方
...有儿子的签名，郑阿姨又气又恼，想起儿子多次被骗去办信用卡的事情。据郑阿姨回忆，冯某在2016年曾两次被其表弟吴某和同村人许某骗去办信用卡，她发现后将信用卡注销。2020年8月，郑阿姨发现自己和儿子的身份证又不见了...……更多
2024-08-02 09:35:00智力,障碍,人士,冯某,恩平市,恩平
...晚报本报讯（记者韦薇 通讯员李到福 杨炜玮）银行卡和信用卡是个人金融交易的凭证，也是代表个人身份的重要凭证。将自己的银行卡或信用卡出借，帮助他人转移资金，以此获取钱财，隐藏着巨大的法律风险。近日，南宁市...……更多
2023-04-17 06:46:00五人,银行卡,依法,银行,曾某,黄某
...命。他们从矶谷的手包里翻出了七万日元的现金以及两张信用卡，并且向矶谷逼问银行卡的密码是多少，矶谷咬牙不说。他们便把车开到了周围一处无人的空地上，掏出刀来继续威胁矶谷说出银行卡密码，但是后来考虑到车上如...……更多
2024-03-12 11:36:00杀人案,始末,杀人,女子,个人,神田
...罪分子的“帮凶”，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪、妨害信用卡管理罪，以及收买、非法提供信用卡信息罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪等罪名，还将面临信用惩戒、限制业务、严管账户、法律处分等后果。 ……更多
2023-02-27 06:56:00嫌犯,投资理财,投资,王某,犯罪,娄烦
...重庆警方破获一起通过App建立订单，进行虚假商品交易对信用卡恶意套现，从中收取高额手续费的案件，犯罪团伙在短时间内获利200多万元，涉及的信用卡套现金额达60亿元。前段时间，重庆警方在日常工作中发现了一条重要线...……更多
2024-05-23 00:54:00信用卡,信用,重庆,警方,恶意,违法
...绑定的银行卡账户中不要存太高金额，及时注销不常用的信用卡、手机卡，遇到不了解的事情及时与子女、亲友沟通，若遇到解决不了的情况，要及时报警求助。 ……更多
2024-11-24 08:19:00话费,老人,还是,张某,李某,手机
...在靠父母养老金混日子；徐某的生意也是每况愈下，靠着信用卡周转维持，三名犯罪嫌疑人的家属凑齐了107万元返还给受害人。目前，三人因诈骗罪被十堰市公安局东岳分局依法采取刑事强制措施，案件还在进一步办理中。办案...……更多
2023-09-14 15:41:00十堰,警方,丈夫,妻子,徐某,十堰
...抓获犯罪嫌疑人40余名，全力守护良好信贷秩序。二是在信用卡领域，主要表现为不正当反催收和信用卡诈骗。不正当反催收类案件中，不法分子通过指导传授借款人拖延还款话术，组织人员对金融机构以诸如“暴力催收”等理...……更多
2025-05-16 10:32:00上海,警方,案件,犯罪,经济,案件
...勿让自己变成“洗钱”的工具人；如果身份证被用于冒领信用卡、出现恶意透支等情况，会导致个人信用受损，需承担还款连带责任；同时，市民看到高价回收银行卡一类的广告，请保持冷静，切勿上当。 ……更多
2024-06-05 23:42:00威海,犯罪嫌疑人,嫌疑人,车队,警方,犯罪
...心理防线，使其陷入恐慌，失去判断，诱导套取银行卡、信用卡等个人信息。
03.花样百出赢取信任为了增加真实性，骗子还会通过聊天工具发送拘留证、逮捕证、通缉令等文书材料，进一步击溃心理防线，消除疑惑。04.资金转...……更多
2024-02-18 15:15:00诈骗,亲情,老人,外孙,进一,电话
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