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...其返还……记者从中国人民银行沧州分行获悉，泊头市的张先生日前遭遇电信诈骗，被泊头某银行工作人员及时拦截。当天上午，张先生到泊头某银行办理转账业务。一番沟通后，工作人员发现张先生转账对象可疑。在工作人员...……更多
2024-06-14 10:21:00转账,工作人员,人员,银行,工作,张先
...，莫名变成理财产品据胡女士介绍，2019年1月28日，丈夫陈某遭遇车祸身亡，之后获赔60余万元。“用这笔钱买了一套房子后，我就将丈夫剩下的10万元存进银行，留着家里两个孩子上学用。”胡女士称，2022年5月25日上午10点左右...……更多
2023-10-18 11:59:00河南,存款,员工,女子,调查,银行
...入周姓男子的账户，但经多方查证，转出的钱款均为偿还债务，与办理转学无关。事情败露后，朱某某称自己有偿还能力，但检察官在办案时发现，朱某某债台高筑，欠款已达八九百万元，银行账户余额仅有50余元，根本无能力...……更多
2023-01-28 20:28:00门路,圈套,骗子,周到,说法,孩子
...助，“兼职者”每办理一套手续就可以获得3000元报酬。
陈某某就是王某某通过微信招聘过来的“兼职者”之一，来到呼和浩特市从事“收卡”活动。从今年2月份开始，陈某某发动朋友通过QQ群收购银行卡，先后5次带领“帮信...……更多
2023-12-06 13:43:00佣金,银行卡,报酬,诈骗,陷阱,银行
...、调查取证，成功破获这起合同诈骗案并抓获犯罪嫌疑人陈某（男，33岁，晋城市城区人）。经查，犯罪嫌疑人陈某自称是晋城市某酒店董事长，并且还是某房地产开发有限公司的股东。面对民警的问讯，陈某如实交代了事情经...……更多
2024-04-11 08:56:00董事长,董事,男子,酒店,陈某,晋城市
...一个聊天群。王女士发现,聊天群内已有自己公司老板“张先生”的实名账号。“张先生”在群里发消息,要求她转账456万元配合稽查。没有多想,王女士便按要求,用公司账户向“张先生”转账。不久后,“张先生”又要求转账700万...……更多
2023-11-24 08:50:00犯罪,一人,电费,幌子,孙某,电费
...23元。相似的骗局在不久后再次发生。2023年10月8日，群众陈某在手机浏览器上刷到一色情广告，便点击了该广告中提供的一个陌生网络链接，下载了一“某交友”APP，APP“客服”随即联系陈某表示充值会员就可以进行交易，陈某...……更多
2023-10-16 10:24:00澄迈,万余,骗局,群众,又是,陈某
...管马上联系财务经理S女士，让S女士添加某QQ群，骆某和陈某（K公司某项业务的负责人）有工作安排。收到上述电子邮件后，人力资源主管立即通过微信联系了S女士，并将第二封电子邮件的内容告知S女士。收到前述通知后，S女...……更多
2024-08-07 16:54:00大坑,法院,女子,公司,女士,公司
...钱……12月5日，红星新闻调查发现，过去两年里，当事人陈某常在手机上看视频，家人称他有时会给主播刷礼物。银行卡消费记录显示，陈某在短视频平台的消费支出占了大部分。此外，他还在网上购买过理财产品，最近一年的...……更多
2023-12-07 15:08:00银行卡,五保户,银行,调查,手机,产品
...正经生意”，可能涉嫌违法犯罪！2022年8月，郭某某组织陈某某、杨某、乔某某等人在“地推群”中购买了手机号码与手机验证码并注册某电商APP账户。所谓“地推”，就是“地推人员”前往超市、商场、农村集市等人员聚集的...……更多
2023-11-18 14:05:00机主,电商,万余,账户,金额,可在
...往来，也要注意留存相关证据，避免背上本可不用承担的债务。三、培养健康的恋爱观有些情侣数年感情无法修成正果，一方对伴侣心有不甘，便执念于用金钱补偿来平衡内心的不满。但“分手费”“补偿费”在民间借贷纠纷中...……更多
2023-12-15 09:50:00借条,彩礼,借贷,诉求,女方,法院
...示进行代购即可赚取佣金。”这是今年6月，保亭一男子陈某在网上寻找兼职赚钱时，看到一则招聘“免税代购”的兼职广告，他怎么也没有想到，自己因此沦为“跑分”洗钱的“帮凶”。陈某（左）获行政拘留十日，并处罚金...……更多
2024-07-23 12:10:00保亭,帮凶,兼职,男子,陈某,保亭
...移犯罪所得的案件，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人陈某有期徒刑一年，罚金人民币3000元。2023年，陈某结识了“朋友”严某，二人经常一起喝茶、打牌，今年5月底，严某见陈某缺钱花，便在约见陈某时，提出让陈某帮其到...……更多
2024-12-23 22:50:00万宁,快钱,一人,取钱,诱惑,陈某
...民防不胜防，纷纷表示要提高警惕，避免上当受骗。市民张先生在接受采访时表示：“我那天接到一个自称是银行客服的电话，说我的账户里多了一笔钱，是银行搞活动的福利。我一听就觉得不对劲，因为银行从来不会在电话里...……更多
2024-06-13 15:54:00假冒,骗子,陷阱,百姓,银行,诈骗
...件为共享屏幕向京东商城转账。沈越第一时间致电持卡人张先生询问情况，三次拨打未接，为了保护客户资金安全，沈越选择用手机办公，对控制事项进行审批，联动营业部同事对该账户进行了停止支付，避免账户资金的进一步...……更多
2024-09-24 21:30:00沈越,哨兵,苏州,宁波,分行,金牌
近日，中信银行客服收到表扬电话，已退休的张先生对中信银行济南解放路支行的工作效率和业务水平高度赞赏，表示多亏了她们的高效处理，才圆了自己爱人出国留学的梦想。原来，中信银行济南解放路支行的客户魏女士在...……更多
2024-03-27 08:56:00中信银行,解放路,中信,济南,专业服务,支行
...各位警官点赞。”2月27日，湖北天门市拖市镇福南村村民张先生带着锦旗和感谢信来到拖市派出所，感谢民警朱铖锋为其追回了被骗的5万元钱。2月13日，正月初四，张先生发现自己银行卡内的5万元不翼而飞，问了10岁的女儿才...……更多
2024-03-01 17:22:00民警,报警,父亲,女孩,成功,张先
...、反诈意识。此次庭审选取的是具有代表性及教育意义的陈某掩饰、隐瞒犯罪所得案，该案被告人陈某明知是他人利用网络实施犯罪所得的资金，仍将自己名下的一张储蓄银行卡账户、手机以及支付密码提供给他人转账，其间还...……更多
2024-01-10 17:41:00州市,法庭,校园,陈某,犯罪,被告人
...再次动起心思，串通某房产中介暗箱操作，找来房屋买方陈某。今年1月，在未告知小叶实际监护人陈女士的情况下，叶某将该房屋房产证从家中取出并以小叶的名义与房屋买方陈某、杭州某房产经纪公司就该房屋签订《浙江省...……更多
2024-11-22 07:11:00房屋买卖,判决,法院,父母,合同,孩子
...样难得安生，身败名裂不说，还可能要偿还一笔给陈某的债务。婚姻的本质是一场修行，同路的人，真的很重要。那些沉溺于婚外情的伴侣，根本没有心，他们一意孤行地追求一晌欢愉，却让无辜的伴侣独自心碎，自私自利，无...……更多
2022-12-21 14:50个人,江西,全网,少妇,床上
...证一致。广东深圳水贝金座市场某黄金销售档口负责人 张先生：从2024年3月15开始，公安局又提醒大家严格按照派出所的政策来执行。因为今年3月开始，金座市场负一楼包括整个水贝，洗钱和诈骗的比较多，很多商户都“踩雷”...……更多
2024-04-03 10:24:00公安部门,实名,公安,部门,风险,黄金
...情节严重的，依法追究刑事责任。通过此案也提醒大家：债务应及时返还，判决应主动履行；对于已被司法机关依法采取保全措施的财产，不得擅自处置，以免得不偿失。如想依法取出自己的份额，可以向法院提出财产查封异议...……更多
2023-03-17 06:06:00财产,陈某,法院,存单,补偿款,款项
...老赖”。申请检察监督后,随着检察官的调查核实,真正的债务人浮现水面——“老赖”究竟是谁?姚雯/漫画“感谢检察官一年多辛苦的调查取证,如今纠缠我多年的几起冤枉官司都改判了,我终于可以甩掉‘老赖’的帽子,恢复正常...……更多
2023-10-18 09:31:00检察监督,老赖,检察,监督,李某,检察
...账记录。
通过手机交易记录专案组很快追查到福建籍的陈某某，围绕他开展数日视频追踪和梳理重要关系人、调取银行流水、线索碰撞等，一个以陈某某为核心从事跑分洗钱的犯罪团队渐渐浮出水面。该团伙共有13名犯罪嫌疑...……更多
2023-11-02 18:07:00水果摊,原形,团伙,诈骗,水果,陈某
...百人2019年上半年，石狮市公安局陆续接到群众报警称：陈某及其妻子庄某在石狮宣传一个网络投资平台，通过吸纳人员缴纳会费成为平台会员骗取钱财。石狮警方经过前期调查发现：陈某在石狮等地以上课宣讲、培训、微信对...……更多
2023-02-23 09:14:00投资款,受害者,投资,石狮,陈某,投资
...霍。目前，案件正在进一步侦办中。9月22日，犯罪嫌疑人陈某某明知他人实施电信网络诈骗活动，仍旧从他人手中以800元的价格购得4张电话卡，后使用自己的两部手机及购得的4张电话卡帮助上家实施“手机口”电信网络诈骗活...……更多
2023-10-25 02:23:00湟源县,西宁市,西宁,湟源,警方,案件
...能解冻，这时邱某发现被骗。1月2日，沁园办事处御驾村陈某接到一个自称招商银行客服的电话，对方称可以为陈某提供贷款。陈某加上对方微信后按对方要求下载了“招商金融”APP，注册账户填写个人信息后便申请了贷款。没...……更多
2023-01-05 19:25:00诈骗,秘籍,骗子,单位,采购,公司
...二中级人民法院发布，2020年到2023年，共审理涉夫妻共同债务民间借贷纠纷案件136件，认定涉案债务构成夫妻共同债务的87件，约占比64%，原因多为债权人有证据证明借款被用于夫妻共同生活等。刘某和张某是夫妻关系，胡某向...……更多
2024-08-07 06:30:00配偶,一方,义务,看法,新闻,夫妻
12月27日，山东东营市一企业负责人张先生告诉上游新闻(报料邮箱：baoliaosy@163.com）记者，2014年，他儿子卷入斗殴案一审被追究刑事责任，2016年二审维持原判。当时为了救儿子，他前后拿出238万元，除去应付费用（他自认为应...……更多
2023-12-29 16:23:00刑案,山东,重金,法律顾问,儿子,老板
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