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...银行杭州分行因“贷前调查严重不审慎，向不符合条件的借款人发放流动资金贷款”“贷后管理不到位，信贷资金未按约定用途使用”“借贷强制搭售保险”等8项主要违法违规事实，被国家金融监督管理总局浙江监管局罚款205...……更多
2024-01-10 12:16:00罚单,违规,监管,多家,银行,金融
本文转自：检察日报三起民间借贷纠纷案竟如出一辙河南栾川：大数据精准“画像”挖出住房公积金领域虚假诉讼监督线索检察官运用大数据模型对案件线索进行分析。住房公积金制度是我国一项重要的住房社会保障制度，提...……更多
2023-12-20 06:46:00如出,起民,纠纷案,借贷,纠纷,检察
...等部门领导一行受邀出席参加活动。活动现场进行了合理借贷、理性消费等金融知识的普及，引导青少年树立正确借贷观念；加强不良校园贷典型案例宣传，防范不良校园贷、套路贷等非法借贷侵害；同时邀请山西省公安厅反诈...……更多
2023-10-10 16:47:00中医药大学,渤海,太原,山西,宣传教育,分行
...恋爱期间的转款未果，遂在2023年7月以双方之间存在民间借贷为由向法院提起诉讼。法院审理法院审理认为，男女双方在恋爱期间为了培养感情而互送礼物或是支出金钱的消费活动，比如“520”微信红包、纪念日礼物等，一般应...……更多
2024-03-26 14:54:00转账,心意,小东,双方,转账,小洁
...■通讯员 邮储宣本报讯 金融贷款平台的普及加速了市民借贷的方便性，但随之而来的是不法分子利用人们急于取得现金的心理，设计各种借贷套路进行不当诱导。“套路贷”本质上是一系列以借贷为名、骗人钱财的违法犯罪活...……更多
2023-12-07 01:59:00涟水县,涟水,钱袋子,钱袋,支行,群众
随着金融贷款平台的普及化，加速了普通市民借贷的方便性。但随之而来的，是许多不法分子利用人们急于取得现金的心理，设计各种借贷“套路”进行不当诱导。“套路贷”本质上是一系列以借贷为名，骗人钱财的违法犯罪...……更多
2023-12-27 07:11:00紫金,农商,钱袋子,钱袋,支行,宣传
...造投资项目，打消群众疑虑从过去的农林矿业开发、民间借贷、房地产销售、原始股发行、加盟经营等形式逐渐升级包装为投资理财、财富管理、金融互助理财、海外上市、私募股权等形形色色的理财项目，并且承诺有担保、可...……更多
2023-10-18 11:56:00平安,山西,套路,人寿,秘籍,分公司
...是迟迟不退，我觉得就是骗钱。”相关负责人称这是民间借贷，暂时没钱还天眼查显示，曹先生所称的江西天使健儿童康复中心全称为江西天使健儿童康复有限公司，成立于2018年，工商信息显示该公司为居民服务业，经营范围...……更多
2023-12-01 16:45:00欠条,康复中心,脑瘫,患儿,康复,负责人
...，全市检察机关开展整治虚假诉讼专项活动，加大对民间借贷、保险理赔、执行异议等领域虚假诉讼的惩治力度，加强对民事虚假调解监督，推进虚假仲裁、虚假公证问题监督治理。对虚假诉讼案件实行“一案多查”，同步审查...……更多
2023-12-29 04:04:00沈阳,成绩单,检察,诉讼,虚假,机关
...学、吉林现代技术专修学院等学校，向在校学生推广非法借贷侵害案例等金融知识，开展“反诈拒赌校园行”活动，促进青少年提高风险意识，树立理性借贷意识，普及反诈拒赌及安全支付知识。在社区，渤海银行长春分行积极...……更多
2023-10-13 11:10:00渤海,长春,分行,银行,活动,金融
...的重要性年底了，你借的钱，该还了。这句话不仅仅是对借款人的尊重和尊重，更是对借款合同的遵守和尊重。借钱是一种信任，还钱是一种责任。只有当我们认真履行自己的责任和义务，才能赢得别人的信任和尊重。三、如何...……更多
2023-11-14 12:29:00信条,这句话,责任,借款人,帮助,义务
...并不能作为评价借款人信用情况的标准。如果是存在多头借贷、借新还旧等行为，则可能会影响其他的贷款业务。所以，也建议金融消费者应量力而行、理性消费、合理借贷避免将自己陷入多头借贷的漩涡中。北京商报记者 岳...……更多
2023-12-12 10:26:00征信,接入,系统,个人,信息,征信
...动。本次活动以企业实际经营场景为切入点，围绕“理性借贷、防范电信诈骗”“远离非法集资、增强风险防范意识”“存款保险制度”等主题进行讲解，根据该行近期发现的三方贷款等实际案例，声情并茂的进行风险宣讲，向...……更多
2024-01-22 17:32:00民生银行,张庄,济南,支行,民生,银行
...间确实存在亲属关系。此外，借款合同约定担保人尹某以借款人杨某乙的房屋作抵押担保，这也不符合常理。依法抗诉合法权益得到保障依据上述审查情况，经检察官联席会议讨论后，检察机关认为，该案存在虚假诉讼情形，杨...……更多
2023-12-06 06:26:00官司,设计,杨某,金某,检察,漯河市
...，津南法院民三庭缺席审理一起因未成年借款引起的民间借贷纠纷案件。2023年5月15日，16岁的未成年人李某向干餐饮的郭某某借款1100元，郭某某通过微信转账1000元，给付现金100元的方式将款项交付给李某。在收到款项后，李某...……更多
2023-12-26 15:54:00借贷,快餐店,未成年人,未成年,快餐,法院
...律师采用PPT演示、知识问答等方式围绕民法典合同及民间借贷相关知识进行讲解，结合其多年实践经验，通过“案例+条文”的方式详细讲解了政府合同签订及民间借贷合同签订的注意事项，并就政府日常工作中遇到的难点和疑...……更多
2023-12-25 02:28:00机关,人员,活动,合同,人员,借贷
本文转自：光明日报作者：《光明日报》（ 2024年02月24日 05版）【案例苑】近年来微信支付日益普及，人们通过微信转账和微信红包发生金钱往来已司空见惯。你是否想过，在通过微信红包和微信转账的方式付款时，如果付款...……更多
2024-02-24 03:02:00转账,借贷,红包,还是,红包,先生
... 郭书武 实习生 杜佳怡）近日，封丘县曹岗乡发生了一起借贷纠纷事件，曹岗乡调解委员会“马上办理”，调解员积极调解，采用情、理、法兼顾的方式，最终圆满化解双方矛盾。曹岗乡清河集村村民许某和赵岗镇王湾村村民赵...……更多
2024-03-13 13:01:00欠款,矛盾,曹岗,赵某,许某,欠款
...房屋租赁机构等利用互联网违规从事金融业务，或与网络借贷等互联网平台合作开展金融业务，通过“众筹买房”“首付贷”等形式向社会公众吸收资金。更有甚者将目光投向老年人，打着“以房养老”的旗号，通过召开推介会...……更多
2023-12-07 20:42:00骗局,养老,房地,投资,房地,投资
...1月12日，该局接到线索称，张某以还信用卡的名义向多人借贷40多万元，但其借贷的钱款未用于偿还信用卡且用途不明，涉嫌诈骗。民警根据受害人提供的聊天和转账记录，经调查取证、综合分析研判，确定张某有诈骗犯罪嫌疑...……更多
2024-02-05 00:40:00泌阳县,泌阳,诈骗案,诈骗,公安局,公安
...来的1000多万元，才开始动用自己的个人存款和不断进行借贷完成。
根据李晓芸提供的微信聊天内容及转账记录截图显示，自2021年7月至2023年1月，李晓芸先后多次向张某等多人银行账户转入资金共计约1300万元。倒卖茅台成“骗...……更多
2023-12-12 18:00:00诈骗案,公职,茅台,诈骗,商人,损失
...，必须准确区分两个人之间的经济往来是“赠与”还是“借贷”。根据法律规定，赠与一般分为两种类型：一种是一般性的无偿赠与，另一种是附条件的赠与。民法典第六百五十七条规定，赠与合同是赠与人将自己的财产无偿给...……更多
2024-02-25 00:42:00转账,转账,双方,王某,李某,借贷
...这类骗局主要以发展会员、投资加盟店，或利用 P2P(网络借贷平台)和民间借贷等形式，进行非法集资。据中消协提供的案例，一家号称经营投资黄花梨种植和林权转让项目的公司以股权转让集资为名，邀请老年人观看宣传视频、...……更多
2024-03-18 09:14:00诈骗,儿子,老人,金融,老年人,中消协
...鹏款项的意思表示，其从小鹏支付宝转账的行为符合民间借贷的特征，双方之间应形成借款关系。小福 (化名) 和小美 （化名）是男女朋友关系。日前，小福来到南安法院英都法庭，表示小美向其累计借款2.3万余元，双方通过微...……更多
2023-10-11 16:57:00南安,厘清,转账,福建,法院,情侣
...白条”以不注销会影响个人征信等为由诱骗受害者在各类借贷平台提现并向指定账户转账全国多地有不少人上当受骗案例一2023年1月4日16时许，江门新会的李先生接到一个“192”开头的电话，对方自称某东金融客服，称其有“某...……更多
2023-01-13 15:25:00预警,征信,电话,金条,转账,东金
...相结合，大大削弱了人们买房的能力，利率的提高意味着借款人每月要多支付数百美元。“美政客将政党利益置于国家之上”阿奎罗表示，尽管他个人的餐饮生意有所起色，但附近很多同行都倒闭了，对于美国这样一个刚刚摆脱...……更多
2024-02-08 11:00:00经济指标,美国,悲观,民众,指标,经济
...控效率。此外，湘潭市还在全省率先建立针对自然人民间借贷案件的纳税辅导、风险提醒、税款征收的“税务+法院”协作机制，切实强化自然人民间借贷税费管控。今年以来，税务机关共对27名民间借贷案件中自然人依法征收税...……更多
2023-12-31 09:21:00湘潭市,湘潭,全年,法院,资金,人民
...先生的借款协议、借条都没有她的签字确认，双方不存在借贷合意。张先生所提供的收款账号不是她在使用，也不知晓借款的支付情况。且她早已与张先生离婚，涉案债务亦不属于夫妻共同债务。儋州市人民法院经审理认为，案...……更多
2023-11-29 09:24:00债务,张先,陈某,女士,账户,银行
...是欧洲11万亿欧元(11.8万亿美元)的市场，这是银行和其他借款人日常流动性的重要来源。“随着欧洲央行缩减资产负债表，银行将更加激烈地争夺准备金。” ……更多
2024-02-13 23:51:00欧洲央行,欧洲,流动性,货币,流动,影响
...为更好发挥创业担保贷款作用，蔚县人社部门启动了审核借款人资格、担保机构尽职调查、金融机构贷前调查“多审合一”机制，最大程度上减少重复性工作，缩短贷款审批时间。为进一步拓宽申报渠道，蔚县人社局与经办银行...……更多
2023-10-15 07:13:00蔚县,担保,政策,创业,担保,创业
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