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本文转自：法治网非法集资犯罪手段升级 信贷保险领域诈骗多发北京检察机关发布金融检察白皮书法治日报全媒体记者 黄洁 11月3日，《北京市检察机关金融检察白皮书（2021-2023年）》发布，2021年至2023年10月，北京全市检察机...……更多
2023-11-04 18:59:00信贷,诈骗,手段,犯罪,领域,升级
...不仅严重损害了众多无辜群众的切身利益，同时也给国家信贷资金安全构成了严重威胁，挤占了公安机关、司法机关有限的侦查资源和诉讼资源，应引起各级机关和金融监管部门高度重视。警方“解剖式”研判，“AB贷”诈骗团...……更多
2024-06-02 01:13:00泰州,江苏,团伙,诈骗,运作,合同
...仍保持增长状态，且银行卡交易业务量持续增长、银行卡信贷规模不断扩大，截至2023年第三季度末，银行卡授信总额已达22.55万亿元。在信用卡支付高速发展的同时，随之也出现了一些问题，如部分银行片面追求信用卡数量、疏...……更多
2024-03-29 14:46:00北京法院,典型案例,北京,信用卡,诈骗,法院
...是形势依然非常严峻。”王建说，刷单诈骗、购物消费、信贷理财、婚恋交友、虚假征信、平台投资类犯罪是浙江主要的电信网络诈骗类型，占总发案的78.3%。此外，在整治网络谣言方面，浙江公安深入开展“净网”行动，组织...……更多
2023-12-28 16:32:00多起,刑事案件,犯罪嫌疑人,浙江,嫌疑人,案件
...，微博话题“1020事件”登上热搜榜，引爆了“电信网络诈骗”等相关话题的热度。图片来源：新浪微博值得一提的是，继去年12月《反电信网络诈骗法》正式施行之后，公安部会同有关主管部门近日起草了《电信网络诈骗及其关...……更多
2023-11-22 18:20:00手段,不断,升级,惩戒,诈骗,电信
...的新型案件明显增加。二是中小银行、信托、票据等金融信贷领域案件时有发生，个别案件涉案金额巨大。三是资本市场上市公司财务造假及背信损害上市公司利益等犯罪增多，内幕交易、操纵证券市场等交易类犯罪多发，出现...……更多
2023-12-29 20:22:00最高检,高位,案件,犯罪,数量,运行
...手段与新型手段相互交织；中小银行、信托、票据等金融信贷领域案件时有发生，有的金融机构“内鬼”与外部人员内外勾结，有的金融机构实际控制人、大股东非法套取金融机构资金，个别案件涉案金额巨大；资本市场上市公...……更多
2023-12-29 06:04:00高位,案件,犯罪,数量,运行,金融
...关联。随着调查的深入，警方从中循线挖出一条涉及非法信贷中介、“征信白户”、二手车商等多个环节的黑灰产业链。经查，2020年以来，以戚某等人为首的上述6个犯罪团伙为牟取非法利益，在本市注册成立多家空壳公司，组...……更多
2023-12-25 10:04:00诈骗,上海,发票,警方,金额,合同
...热点的新型案件明显增加，中小银行、信托、票据等金融信贷领域案件时有发生，出现利用FOF基金、场外期权等复杂金融产品实施证券犯罪等新情况。为加强惩治金融犯罪活动，《意见》提出，积极参与处置非法集资、反洗钱、...……更多
2024-01-01 18:32:00最高检,围栏,链条,犯罪,意识,机制
...款，并通过提现、转账等方式洗兑打赏资金，以此为集资诈骗犯罪嫌疑人清洗和转移赃款，涉案资金达4700万余元。这一案件说明，当前经济犯罪涉及领域持续扩展、作案手法不断变异升级，呈现出经济犯罪与网络流量叠加的新...……更多
2024-02-27 13:41:00组合拳,直播,手段,组合,犯罪,网络
...的新型案件明显增加。二是中小银行、信托、票据等金融信贷领域案件时有发生，有的金融机构“内鬼”与外部人员内外勾结，有的金融机构实际控制人、大股东非法套取金融机构资金，个别案件涉案金额巨大。三是资本市场上...……更多
2023-12-28 16:29:00掮客,最高检,产业链,股市,资金,产业
...午，任先生收到一条好友验证消息，对方自称某贷款公司信贷专员，任先生正好急需用钱，信以为真，在诈骗分子的诱导下将自己的银行卡绑定在对方提供的某金融账号上，随后银行卡被转走1.1万余元。民警通过查看微信聊天记...……更多
2024-02-09 13:33:00钱袋子,钱袋,百姓,诈骗,犯罪,公安
...，演员孙艺洲发文称“收到快递是一张蟹卡，最后发现是诈骗”，该话题冲上了微博热搜榜，不少网友表示也收到了同样的大闸蟹兑换卡。新型诈骗手段出不穷，我们在享受大闸蟹带来的味觉盛宴的同时，也要警惕大“诈”蟹式...……更多
2023-10-16 10:02:00东湖,陷阱,安全,评论,诈骗,安全
...罪侦查局会同国家金融监督管理总局稽查局联合召开保险诈骗犯罪专项打击动员部署会，决定自2024年4月底至11月底，开展为期7个月的保险诈骗犯罪专项打击。会议强调，要充分发挥公安经侦数据化实战优势，着力构建保险犯罪...……更多
2024-04-26 18:02:00诈骗,专项,犯罪,部门,犯罪,诈骗
本文转自：法治日报AI换脸精准诈骗难以防范 全国人大代表建议推进立法强化人工智能技术安全应用□ 本报记者赵晨熙□ 本报实习生郝嘉伟在网络时代，眼见并不一定为“实”，也有可能是诈骗分子正在利用AI（人工智能）技...……更多
2024-04-09 01:58:00人工智能,立法,人工,智能,应用,安全
...数字人民币交易的隐蔽性、可控匿名等特征，或用以实施诈骗犯罪，或用以转移涉诈资金。面对新手段，技术搭建方该如何预防？消费者又需警惕哪些风险？洗钱超千万元根据案情披露，2023年5月底，汪某来到某银行ATM机处，在...……更多
2024-01-10 18:52:00首例,案件,犯罪,人民币,数字,人民
...侦查局会同国家金融监督管理总局稽查局，联合召开保险诈骗犯罪专项打击动员部署会，决定自2024年4月底至11月底，开展为期7个月的保险诈骗犯罪专项打击。会议要求，各级公安经侦部门要牢记责任担当、以高水平安全保障保...……更多
2024-04-27 03:57:00诈骗,专项,犯罪,犯罪,诈骗,公安
...西安公安会同社会各方力量深化联动协作，该市电信网络诈骗案件数、群众损失数同比分别下降10.86%、7.84%，破获现发案件数、抓获电诈嫌疑人数同比上升5.06%和13.71%，集中斩断一批收贩卡黑灰产链条，抓获收贩“两卡”嫌疑人16...……更多
2024-05-17 17:21:00西安,诈骗,协作,警方,犯罪,电信
...互联网技术、数字经济等加速发展，许多国家的电信网络诈骗案件持续增多，且呈现组织化、链条化、技术手段多变、跨境实施等特征，严重危害民众的财产和信息安全。不少国家持续出台措施，通过完善反诈骗立法、设立专门...……更多
2023-01-05 05:17:00多国,视点,诈骗,措施,电信,国际
...驻点办公“标识牌”4.1万个，安装“公示栏”787个，公布信贷产品、办贷流程、时限、申贷热线等信息，今年以来，通过驻点办公制度发放宣传折页6万余份，现场解答客户问题367个，现场受理客户申请贷款163人次，金额1900万元...……更多
2024-05-21 12:17:00嘉祥,农商,客户,银行,服务,农商
...工作的倡议书》（以下简称《倡议书》）明确表示，保险诈骗行为必须予以严厉打击，绝不姑息！在此前金融监管总局的倡导下，越来越多地方监管部门、保险企业积极参与到保险反欺诈活动中，形成合力。业内普遍认为，当前...……更多
2024-06-13 20:16:00重拳,加固,合力,防火墙,防火,行业
...分局成功打掉一个披着“科技公司”外衣的特大电信网络诈骗犯罪团伙，抓获嫌疑人89名，捣毁犯罪窝点3个。循线追踪锁定目标2023年12月，浔阳区公安分局在对涉网犯罪线索进行研判分析时，发现某团伙打着“科技公司”的名号...……更多
2024-01-15 11:33:00看吧,诈骗,官方,视频,主页,团伙
...日，南京栖霞区法院审结了一起针对多省市建筑工地实施诈骗、敲诈勒索的跨区域恶势力犯罪集团案件，该案历经调查取证、证据排查、提起公诉、公开审理等多个环节，最终成功将涉恶犯罪成员一网打尽，严惩不贷，维护了社...……更多
2023-05-05 22:36:00案件,暴力,犯罪,行业,用工方,犯罪
...老板上当，最后也不幸被骗！随着社会的快速发展，经济诈骗案件频发，手段层出不穷。其中，假冒军人身份进行诈骗的案件尤为引人关注。吴某假冒少将身份进行经济诈骗一案，不仅涉案金额巨大，而且社会影响恶劣。2016年...……更多
2024-06-05 09:42:00少将,假冒,不幸,老板,男子,项目
本文转自：检察日报养老诈骗是针对老年群体进行的犯罪活动，被害群体具有特殊性，此类案件的罪名主要集中在诈骗罪、集资诈骗罪、合同诈骗罪、非法吸收公众存款罪等四类罪名。笔者以江苏省泰州市为样本，经过分析相...……更多
2024-05-21 07:22:00养老,诈骗,案件,诈骗,犯罪,养老
...总占地面积近3900平方米，是沈阳市公安局针对电信网络诈骗等新型违法犯罪职业化、专业化、产业化的新特点、新规律，以提升社会治理能力为突破口，从全局各部门抽调侦查办案、数据分析、技术反制、宣传防范等业务骨干...……更多
2023-01-04 00:49:00沈阳市,沈阳,研究中心,犯罪,研究,犯罪
...，还通过窃取数据、篡改网站、劫持流量等方式，为电信诈骗、网络赌博、网络色情、网络水军等违法犯罪活动提供技术支持、物料信息和推广引流服务。二是侵害领域从网上延伸到网下。随着网络信息技术在传统行业的普及应...……更多
2023-11-30 11:58:00公安部,黑客,黑客工具,门槛,小学生,犯罪
...同完善相关机制。多方凝聚力量，共筑金融反诈防线金融信贷业务是支撑经济发展的重要组成部分，发挥着资金流动和资源配置的关键作用。在圆桌沙龙环节，清华大学经济管理学院中国金融研究中心副主任黄张凯、清华大学经...……更多
2024-06-21 16:42:00沙龙,陷阱,金融,活动,主题,发展
...人都可以做到2021年1月，急需用钱的辛女士接到一个自称信贷公司员工的电话称，可以提供网络贷款，而且门槛低、下款快、额度高。“当时家里急着要用钱，找银行贷款手续没办下来。”辛女士通过了微信好友申请，在对方的...……更多
2023-02-25 09:08:00仙桃,血亏,团伙,诈骗,警方,诈骗
...院报⇨上接第一版 2023年9月19日，9名参与跨境电信网络诈骗犯罪的缅北“回流”人员在法庭上对自己的犯罪事实供认不讳。江苏省江阴市人民法院对该案作出一审宣判：杨某等犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月至九个月不等...……更多
2024-01-11 06:05:00天下,空间,诈骗,犯罪,法院,人民
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7月6日，由重庆旅游集团主办的国企优品·与你相惠—“暑期快乐团”专项推介于时光号游轮盛大开幕。为深度利用本次推介会展示酉阳旅游形象
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中新网7月6日电 据公安部网站消息，7月5日，湖南岳阳市华容县团洲乡团北村团洲垸洞庭湖一线堤防发生决口后，公安部党委调度指挥湖南公安机关迅速行动
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“玲珑峻碧倚苍穹，海内浮图第一工。”山西应县老城西北角，矗立着一座世界上现存最高、最古老的木结构佛塔——应县木塔，与意大利比萨斜塔
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7月5日，淄川气象局发布暴雨预警，晚上一场暴雨袭卷而来。淄川区市政环卫服务中心立即启动应急预案，全体职工齐心协力，在风雨中逆向而行
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胡允鹏淄博报道通讯员王兆成7月6日，记者从淄博市防汛抗旱指挥部办公室（下称“淄博市防办”）获悉，据气象部门预测，目前淄博市仍处于副高外围
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7月12日-7月14日晚六点，山东省中医院举办中医药文化夜市。这是一场能吃、能看、能玩，更能治未病、学养生的“国医盛宴”
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刘震 青岛报道 通讯员 郭倩7月5日，胶州市政府新闻办召开新闻发布会，胶州市人民法院介绍了胶州市行政审判工作相关情况，并发布相关白皮书
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7月1日起，淄博正式实施《淄博市市场监管领域经营主体轻微违法容错纠错免罚轻罚办法》（简称《办法》），明确101种容错纠错免罚轻罚事项清单
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本文转自：人民网-四川频道相约蓉城 共赴“东胜21度的夏天”之邀——内蒙古鄂尔多斯东胜区文旅宣介活动在成都举办热闹的活动现场
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7月2日，在赴阿斯塔纳对哈萨克斯坦进行国事访问之际，国家主席习近平在《哈萨克斯坦真理报》、哈萨克国际通讯社发表题为《同心笃行续写中哈关系新篇章》的署名文章
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南海网7月6日消息（记者 利声富）7月5日至6日，第六届“海南好米”评选活动暨2024年海南稻米产业发展大会在三亚举办
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李楠楠 烟台报道7月6日，烟台青华中学举行2024年埃维“拔尖创新人才”奖学金颁奖典礼，奖励2024年高考被清华大学录取的栾天昊同学
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