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本文转自：厦门日报冒充京东金融客服 诈骗团伙91人落网厦门合成作战中心成立一个多月来，全市电诈刑事警情下降23.31%本报记者 罗子泓 通讯员 厦公宣一个月内，警力分赴21省39市，抓获犯罪嫌疑人847名、破案563起；全市电诈...……更多
2024-05-11 07:40:00京东,团伙,诈骗,金融,诈骗,团伙
...、合同诈骗、虚开发票案，在全国8省1市全链捣毁7个犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人30名，涉案金额870余万元。今年9月，市局经侦总队在同行政部门开展线索研商过程中发现，一些虚开发票线索中涉及的空壳公司竟还涉及大量汽车贷...……更多
2023-12-25 10:04:00诈骗,上海,发票,警方,金额,合同
...到群众曹先生报案称，当日下午一名自称叫“王宇”的“京东客服”通过电话告知其“需关闭京东金条、取消贷款额度来恢复征信安全系数”，曹先生听后信以为真，在对方的诱导下进入一腾讯会议室并与之开启视频共享，并将...……更多
2023-01-05 16:33:00诈骗案,特大,诈骗,警方,电信,成功
...州市公安局多部门联合发力，连续打掉两个电信网络诈骗团伙，抓获涉诈犯罪嫌疑人9名，查获诈骗工具一批，形成强大震慑效果。伪装民警身份“借诈施诈”？6名假警察落网今年6月以来，儋州市公安局民警在工作中掌握了系列...……更多
2024-08-09 20:00:00李鬼,李逵,儋州,名实,诈骗,警方
本文转自：海南特区报市民：有团伙以众筹医疗费为幌实施诈骗海口警方：转账汇款要多核实，以免上当受骗□记者 苏钟本报讯 记者从海口警方了解到，1月30日-2月5日，海口市电信网络诈骗警情总体有所上升，案件高发类型主...……更多
2023-02-13 09:55:00医疗费,团伙,诈骗,市民,医疗,海口
...要一些资金进行周转，便点开了短信中的链接，下载了“京东金融平台”APP（骗子制作的虚假软件）。
很快，平台显示孙某可以申请10万元贷款。在准备提现时，客服称办理贷款操作失误导致银行卡冻结，需要解冻，要求孙某...……更多
2023-12-11 10:08:00本想,一人,抵押贷款,周转,抵押,损失
...动人员作“白户”购车人，从而实施犯罪活动的贷款诈骗团伙。初步估算，该犯罪团伙的涉案车辆达70余辆，多家汽车销售店及金融机构被骗，涉案金额1000余万元。2023年2月8日，专案组组织20余名警力，在长沙、广州、武汉等8省...……更多
2024-03-26 13:46:00购车人,汽车贷款,江苏,团伙,购车,诈骗
...部，联合开展地下钱庄犯罪线索摸排，铲除一批职业犯罪团伙，斩断一系列为金融诈骗、电信诈骗、跨境赌博等上游犯罪转移赃款的资金通道，破获相关案件60余起，抓获犯罪嫌疑人90余名。2022年以来，北京经侦总队警方共破获...……更多
2023-05-14 09:11:00诈骗案,北京,诈骗,警方,金融,北京
本文转自：人民日报客户端屈信明近期，有诈骗团伙虚假宣传贷款购买货车“零首付”，在网上发布“高薪招聘”等虚假信息，成立空壳货运公司，用精编的话术诱导应聘司机申请贷款购车“入职”或缴纳加盟费。应聘司机提...……更多
2024-05-24 19:28:00团伙,货车,诈骗,提示,宣传,官方
...后及时启动警银联动机制并上报反诈中心，成功抓捕犯罪团伙合计7人，受到港区反诈中心的高度认可，有力保证了人民群众的财产安全！4月8日，浦发银行郑港六路支行接待一名平顶山籍客户至柜面办理取现业务，取现用途为买...……更多
2024-05-15 10:57:00浦发银行,郑州,团伙,防线,分行,银行
...涵盖姓名、电话和地址的基础信息后，冒充天猫、淘宝、京东等网购平台客服，以相关电商做周年庆活动的名义免费给客户赠送小礼品，进而获取和核实客户的准确信息，再将核准的个人信息反馈回上线。该团伙开工一个多月，...……更多
2023-11-09 00:33:00诱饵,只是,礼品,客户,信息,歙县
...，在骗取求职者信任后，将其发展为诈骗“帮凶”的诈骗团伙，目前，已抓获相关嫌疑人8人。2024年6月，刚参加完高考的孙某在网上浏览招聘网站时，通过网页弹窗“东海生活圈”看到招聘广告称：高薪招聘电话客服，无学历要...……更多
2024-07-08 09:52:00东海,幌子,团伙,诈骗,警方,招聘
...此同时，在银警联动配合下，警方将三人所在的外地诈骗团伙成功抓捕归案，追回了20万元的被骗资金。8月8日上午，工行无锡雪浪支行接到一外地来锡客户周某的预约取现电话，电话中客户语气慌张，再三询问明天是否能够取...……更多
2024-09-03 14:50:00雪浪,无锡,团伙,支行,诈骗,资金
...州贵南县公安局摧毁一个藏匿在我省的特大诈骗“跑分”团伙，抓获犯罪嫌疑人30人，成功打掉“卡商”团队3个、“跑分”团队3个、车手团队5个，查扣涉案银行卡200余张、手机卡150余张，查扣涉案车2辆，“跑分”团队涉案资金...……更多
2023-05-20 10:46:00贵南县,贵南,团伙,特大,诈骗,公安局
...种种迹象表明他们极有可能是一个有组织、有预谋的犯罪团伙。警方深入调查发现，近年来，一些不法分子将目标锁定在学历低、法律意识淡薄且个人征信良好的所谓“白户”身上。他们通过互联网、微信、抖音、快手等平台广...……更多
2024-08-15 21:25:00防线,诈骗,陷阱,金融,安全,贵州
...数字人民币“跑分”案件。利用数字人民币，正成为诈骗团伙洗钱的新模式。最近，绍兴越城警方破获了浙江省首起利用数字人民币洗钱案。洗钱团伙刚到浙江一个月就被抓了线索最早是绍兴一家银行发现的。去年（2023年）9月1...……更多
2024-01-16 16:00:00人民币,数字,人民,团伙,浙江,警方
...与李某取得联系，与其会面。民警通过侦查，发现此诈骗团伙冒充正规投资公司诈骗，受害人投资后，诈骗团伙以操作不当、银行冻结等理由让受害人转账汇款，民警一边对相关涉诈账号进行查询、冻结，一边劝阻李某不要转账...……更多
2023-04-25 10:09:00诈骗,团伙,万余,民警,投资公司,成功
...人提供的手机卡安装的诈骗通信装置，进行诈骗。如冒充京东客服，以消除征信黑名单为由，骗取被害人36982元；以0元百万保险到期，需要核验资产为由，骗取被害人12万元；冒充微信客服，以需要关闭之前开通的微信业务为由...……更多
2024-08-09 21:26:00电话,热线,诈骗,被害人,电话,团伙
...了解到，公安机关近期破获的多起电信诈骗案件中，诈骗团伙雇人到通信运营商营业厅办理宽带和固定电话，租房架设宽带，诈骗团伙远程遥控，利用“区号+座机号码”拨号引流，并进一步实施诈骗，由于手机来电显示为固定...……更多
2022-12-20 18:35多起,丰泽,泉州,诈骗案,福建,嫌疑人
...警方提供线索，协助警方发现了一支涉及7人的诈骗洗钱团伙。8月，某客户账户因命中该行模型被管控。巴城支行主管查询到该预警后，倒查流水发现异常，以其多年运营工作经验判断，该客户很有可能会到网点柜面来取现，于...……更多
2024-08-27 21:12:00农商,昆山,诈骗,银行,成功,金融
...至此，随着泰州公安经侦部门侦破的一宗合同诈骗案32名团伙成员的悉数落网，一宗610名受害人莫名“被贷款”合计8112万余元的系列合同诈骗案终于真相大白。据了解，这是继集资诈骗、网络传销等涉众涉稳型经济犯罪之后，出...……更多
2024-06-02 01:13:00泰州,江苏,团伙,诈骗,运作,合同
...开网大会；22、云财富钱包；23、云数字人民币；24、云数京东；25、云数中国；26、云数国际；27、云东风；28、云归令；29、五行银行；30、五行联盟；31、五行天下；32、五行链；33、特殊行业大系统；34、陆地海鲜投资项目；35...……更多
2024-10-26 10:27:00民族资产,诈骗案,诈骗,资产,民族,民族资产
...成功锁定以路某、张某辉、徐某贵等人为骨干的诈骗犯罪团伙，并全链条打掉为该团伙提供技术支撑、诈骗引流、转账洗钱等环节的多个犯罪团伙。据了解，该诈骗犯罪团伙通过组建“创匠财经”学习炒股QQ群，导入指定炒股话...……更多
2023-11-02 18:08:00全额,进行时,链条,诈骗,案件,电信
...就可获利，扬言“投资2000元分红100万”。据称，该诈骗团伙通过伪造政府部门的发布会，利用电视包装等手段，进一步骗取了受害者的信任。截至10月16日晚，“圆梦群”已有两万人加入。通过天眼查查询信息显示，已有名为“...……更多
2024-10-17 17:44:00团伙,分红,诈骗,发布会,政府,投资
...骗案，其背后可能存在一个长期从事保险诈骗活动的犯罪团伙。鉴于涉案人数众多、时间跨度长、涉案区域广，涉案金额巨大，案情重大复杂。2022年6月，成都市公安局经侦支队提级管辖，抽调精干警力成立“1.29”专案组深入开...……更多
2023-05-15 19:42:00成都市公安局,诈骗案,成都,诈骗,成功,团伙
...闻发布会数据，截至2023年12月中旬，全省共打掉“两卡”团伙385个，收缴涉案银行卡4755张、电话卡8018张。其中，太原市公安机关打掉一个为电信网络诈骗提供固话平台进行引流的犯罪团伙，涉案553名嫌疑人，涉及全国27个省区...……更多
2024-02-09 13:33:00钱袋子,钱袋,百姓,诈骗,犯罪,公安
...囊括了“杀猪盘”“公司货款收支诈骗”“信贷诈骗”“京东校园贷”“刷单”等常见的多种诈骗方式，为了提高“诈骗业务”能力，甚至还组织人员“外出学习”。判决书中有一段关于“京东校园贷”诈骗模式的介绍，该诈骗...……更多
2023-10-07 15:38:00裁判文书,裁判,文书,背后,诈骗,被告人
...投资款后“明星”竟然卷钱跑路。警方调查发现，该诈骗团伙藏身境外，专班民警雷霆出击将犯罪团伙一网打尽。武汉居民陈杰（化名）通过一个“投资群QQ”，结识了自己仰慕已久的“男明星”。两人相谈甚欢，合伙投资，结...……更多
2023-02-27 21:30:00团伙,骗子,陈杰,团伙,诈骗,投资
...被害人“被贷款”8112万余元的系列合同诈骗案告破，32名团伙成员悉数落网。这起案件涉及与集资诈骗、网络传销等不同的新型涉众涉稳型经济犯罪，新华每日电讯记者就此采访了泰州警方。新型诈骗：610人“被贷款”8112万余...……更多
2024-08-14 09:24:00被害人,万余,诈骗,合同,泰州,诈骗
...。典型案例一：提供银行卡给电诈人员，成都一跑分洗钱团伙被打掉近年来，电信网络诈骗犯罪日益猖獗，诈骗分子为了逃避公安机关打击，利用他人银行账户进行涉案资金的分拆转移，因此也滋生了银行卡、手机卡买卖的黑灰...……更多
2023-01-05 20:14:00诈骗案,成都,诈骗,电信,网络,成都
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