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据国家外汇管理局北京市分局披露，交通银行股份有限公司北京市分行，因办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查；违反规定办理资本项目资金收付；违反规定办理结汇、售汇业...……更多
2024-10-11 16:12:00交通银行,北京分行,北京,分行,账户,管理规定
...委副书记。再向前追溯，孙德顺于2010年1月至2011年10月任交通银行北京管理部副总裁兼交通银行北京市分行党委书记、行长；2005年12月至2009年12月任交通银行北京市分行党委书记、行长；1984年5月至2005年11月在中国工商银行海淀...……更多
2023-11-15 11:32:00巨贪,罚单,金融,中信银行,中信,孙德
...地产开发有限公司，监管银行为中国银行阳泉二矿支行、交通银行阳泉北大街支行、阳泉农村商业银行股份有限公司大连路支行、中国银行阳泉保晋路支行，存在未将定金存入监管账户问题。涉及问题发生在2022年6月新监管办法...……更多
2024-01-20 10:54:00山西,预售,账户,监管,资金,项目
...利益的筹码，17年受贿超9.795亿元孙德顺曾在工商银行、交通银行、中信银行三家商业银行任职。出生于1958年的孙德顺早年曾在央行任职。1984年5月，孙德顺加入工商银行，在工商银行海淀区办事处、海淀区支行、北京分行、数...……更多
2023-11-13 20:18:00终身,干部,金融,系统,孙德,银行
...大文章之一。作为逐“绿”而行的高效执行者，近年来，北京银行向下扎根，持续完善巩固自身的绿色金融管理架构;向上生长，越来越多的绿色金融产品“开枝散叶”;向外蔓延，与更多合作方携手“化金为绿”，写好绿色金融...……更多
2024-09-06 09:17:00绿色,余额,北京,银行,产业,故事
...业金融机构违反法律、行政法规以及国家有关银行业监督管理规定的，银行业监督管理机构除依照本法第四十四条至第四十七条规定处罚外，还可以区别不同情形，采取下列措施：（一）责令银行业金融机构对直接负责的董事、...……更多
2024-05-31 14:14:00驻马店,信贷资金,中原,信贷,分行,违规
9月10日，中国人民银行北京市分行发布多个行政处罚信息公示，涉及度小满、拉卡拉、联动优势等多家支付公司，总罚单3762万元。根据披露，北京度小满支付科技有限公司，被警告并罚款121万元。时任北京度小满支付科技有限...……更多
2024-09-11 10:09:00拉卡,北京分行,人民银行,罚单,北京,分行
...司收到广东省深圳市福田区人民法院寄送的民事裁定书，交通银行股份有限公司深圳分行向福田区人民法院申请冻结包含公司银行基本户在内的5个银行账户共计55,662,143.94元。截至目前，公司货币资金余额426,363,558.65元，本次冻...……更多
2024-02-26 09:55:00中装,警示,风险,建设,公司,股票
中国经济网北京11月9日讯中国人民银行宁波市分行近日公布的行政处罚信息公示表（甬银罚决字〔2023〕14号）显示，上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行（简称“浦发银行宁波分行”）存在以下违法行为类型：1.(1)违反账户...……更多
2024-11-09 11:05:00浦发银行,宁波,分行,账户,管理规定,违法
...，日前，经中央纪委国家监委批准，中央纪委国家监委驻交通银行纪检监察组、云南省纪委监委对交通银行云南省分行原党委书记、行长李大军严重违纪违法问题进行了纪律审查和监察调查。经查，李大军违反中央八项规定精神...……更多
2023-11-14 19:36:00李大军,交通银行,云南省,党籍,云南,党委书记
...优惠活动也多，自己看到这项政策后，认真研究一番就去交通银行郑州百花路支行开立了个人养老金账户。“每年最多存12000元对个人的生活影响也不大，还能购买不同的理财产品，就当是为自己养老存的一笔钱，退休后就能支...……更多
2024-02-29 04:23:00郑州,成效,试点,养老,养老金,个人
本文转自：北京日报提升支付服务水平、打通支付堵点，推动支付为民，实现国内国际无缝对接，是优化营商环境的应有之义，是服务高质量发展的重要举措，是促进高水平对外开放的内在要求。农行北京分行积极落实监管及...……更多
2024-06-15 05:16:00普惠,支付,金融,服务,服务,支付
...体客户个人业务网点操作指引》《特殊群体网点服务规范管理规定》等适老服务规章制度，以及时采取上门服务、远程视频审核等安全便利的方式为老年客户办理相关业务。同时也能够提升网点接待老年客户及特殊群体的服务能...……更多
2024-06-07 23:30:00营商,金融服务,北京,环境,银行,金融
...户以现金缴纳车险费用。案例3 2023年12月，中国人民银行北京市分行对中国人寿财产保险股份有限公司北京市怀柔支公司实施了行政处罚。该公司设有人工现金收付通道，工作人员对收取现金业务流程不熟悉，拒绝客户以现金缴...……更多
2024-05-06 15:49:00现金,人民币,案例,人民,现金,案例
...力最强的地区之一。扎根首都、服务首都24年，兴业银行北京分行始终牢记初心使命，自觉肩负起首都分行赋予的职责和担当，以北京城市总体规划为统领，紧密围绕服务首都城乡建设和京津冀协同发展进行战略布局，以强有力...……更多
2024-02-26 02:03:00北京分行,京津冀,两翼,京津,助推,北京
...，上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行违反账户管理规定；违反清算管理规定。中国人民银行浙江省分行对其警告，没收违法所得293.5元，并合计处300万元罚款。傅某波（时任上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支...……更多
2024-07-09 16:19:00浦发银行,萧山,杭州,支行,账户,管理规定
...要求，精准支持项目合理融资需求，做好项目落地工作。交通银行官方微信号2月14日发布消息称，该行第一时间进行工作部署，组织全行召开城市房地产融资协调机制专题会，遵照国家金融监督管理总局政策要求出台交行配套支...……更多
2024-02-15 23:40:00大行,融资,房地,多家,国有,机制
...国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中国邮政储蓄银行、北京银行、北京农商银行、浙商银行北京分行、徽商银行北京分行等银行分支机构的专业工作人员咨询投保。 ……更多
2024-11-20 12:05:00普惠,康保,理赔,北京,主动,普惠
...该省交通系统工作。
而且，有些国企本来就不好监督。北京师范大学法学院教授、中国刑法学研究会副秘书长彭新林提出，国企任职回避落实不到位的领域，往往是权力集中、资金密集、资源丰富的领域，甚至是垄断性行业。...……更多
2024-04-09 11:29:00行长,三代,家业,烟草,男孩,银行
...北京市分局发布实施《跨国公司本外币跨境资金集中运营管理规定（试点）》，在简化备案流程、灵活归集外债和境外放款额度等政策方面进一步优化。试点政策提高了北京地区跨国公司跨境贸易和投融资便利化水平，为企业“...……更多
2023-10-29 19:37:00人民银行,存量,北京市,房贷,信贷,北京
...义务，是否存在监管不力等问题；企业是否严格按照财务管理规定发出了交易指令等。三是赔偿金额难确定，这类案件中受害人的损失通常比较严重。但在确定最终赔偿金额时，需要综合考虑受害人的实际损失、银行的过错程度...……更多
2023-11-06 17:24:00存款,银行,银行,承兑,汇票,存款
北京商报讯（记者 刘四红）7月17日，北京商报记者获悉，2024年上半年经深圳口岸出入境人员1.13亿人次，同比增长79%，全国占比39%。人民银行深圳市分行、外汇管理局深圳市分局在中国人民银行、国家外汇管理局的指导下、在...……更多
2024-07-17 16:47:00人民银行,钱包,深圳市,深圳,分行,增长
...畅捷通支付技术有限公司银京罚决字〔2024〕14号违反账户管理规定罚款5万元中国人民银行北京市分行2024/2/28 ……更多
2024-03-07 18:32:00中国人民银行,行政处,北京市,北京,分行,中国
...山交银村镇银行成立于2012年8月16日，注册资本1.5亿元。交通银行股份有限公司是崂山交银村镇银行的控股股东，持股比例为51%。不过，也有村镇银行已被监管核准的股权转让告吹，今年2月2日，国家金融监督管理总局官网披露，...……更多
2024-04-17 23:37:00银行,重头戏,村镇,重头,改革,中小
...不多。此外，记者发现并非每家银行今日都开售产品，如交通银行、农业银行、兴业银行网点工作人员均对记者表示目前还没有开始销售超长期特别国债，还在等通知。值得注意的是，与常规每月10号发行的三年期、五年期的国...……更多
2024-05-20 23:22:00十来,部分,银行,国债,银行,投资
2月27日，北京市住房和城乡建设委员会发布公告，就《北京市住房租赁押金托管和租金监管暂行办法（征求意见稿）》公开征求意见，公开征求意见时间为2024年2月27日至2024年3月5日。意见稿显示，北京市范围内承租他人住房从...……更多
2024-02-27 14:55:00租金,监管,北京,账户,住房,押金
...从银行申请贷款。据了解，目前，农业银行、中国银行、交通银行、邮储银行等多家银行也已经开始执行这一认定标准。浙江杭州：临安拟收购商品住房用作公租房杭州市临安区住房和城乡建设局日前发布公告，宣布将在临安区...……更多
2024-05-17 15:35:00购房者,楼市,购房,需求,政策,住房
...业金融机构违反法律、行政法规以及国家有关银行业监督管理规定的，银行业监督管理机构除依照本法第四十四条至第四十七条规定处罚外，还可以区别不同情形，采取下列措施： （一）责令银行业金融机构对直接负责的董事...……更多
2024-06-14 10:55:00浦发银行,宿迁,个人消费,分行,违规,银行
...，厦门证监局对中信银行厦门分行、泉州银行厦门分行、交通银行厦门分行采取责令改正措施，要求各银行采取切实有效的措施落实整改。实际上，自2023年以来已有20多家银行（含分支机构）因基金代销违规被各地证监局责令改...……更多
2024-01-29 07:32:00余家,优胜劣汰,机构,行业,基金,销售
...融监督管理总局的罚单；时任中国建设银行股份有限公司北京分行副行长吴泼伟因对中国建设银行北京分行及相关支行无资格人员销售基金产品负有责任，被国家金融监督管理总局警告。具体来说，中国建设银行这18项主要违法...……更多
2023-12-01 20:38:00建行,违规,违法,事实,违规,中国建设银行
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