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...每次询问时，金某都以各种理由搪塞。眼见货发不出来，刘某便要求其退还货款，可金某还是以公司资金周转困难等理由百般推脱。转眼几个月过去了，金某仍没有答应退还货款，刘某一气之下，便将电话打到了金某所在的公司...……更多
2023-01-15 18:18:00大连,男子,客户,经理,金某,刘某
...员耿淑芹王文雅近日，东阿县公安局陈集派出所通过资金预警，深挖并抓获一涉嫌帮助信息网络犯罪嫌疑人王某。10月10日，陈集派出所民警在省反诈平台反馈预警时发现，辖区群众高某存在资金预警风险，随即通过电话联系高...……更多
2023-12-08 17:59:00东阿,一名,犯罪嫌疑人,嫌疑人,犯罪,公安
...等进行转卖后获利。2021年9月至2022年3月期间，杨某伙同刘某琳诈骗多名未成年人，诈骗数额达127万余元。南陵县法院以诈骗罪判处被告人杨某有期徒刑十三年，并处罚金20万元；以诈骗罪判处被告人刘某琳有期徒刑三年，宣告缓...……更多
2024-01-10 03:18:00诈骗案,诈骗,助理,明星,杨某,诈骗
...法判处有期徒刑，另有9人正在审理中。据犯罪团伙成员刘某供述，自己是因为想找高薪工作，被同学骗到境外的。到了诈骗窝点，刘某才意识到，原来这里所谓的工作就是骗人。“想离开团伙，必须要干满三个月，并完成一定...……更多
2023-11-07 10:23:00瑞安,嫌犯,团伙,诈骗,警方,单身
...”延伸。“不起诉+检察意见”做好行刑衔接2014年前后，刘某从李某某（另案处理）处购得砗磲制品、鹦鹉螺壳及其他贝壳制品若干，并称李某某同时送给其一个玳瑁作为镇店之宝。2020年开始，刘某在青岛市黄岛区某景区销售上...……更多
2023-12-22 06:26:00相济,宽严,黄岛区,黄岛,不起诉,检察
...诉，法院以贩卖、运输毒品罪，判处被告人浩某、杨某、刘某等13人有期徒刑四年六个月至六个月，各并处罚金1.5万元至2000元。浩某、刘某不服一审判决，提出上诉。2024年3月4日，淮安市中级法院裁定驳回上诉，维持原判。为治...……更多
2024-04-02 07:24:00米线,毒品,王某,杨某,大麻,毒品
...一旦产生矛盾，这份“情意”算借贷还是赠与？2021年，刘某（女）与王某（男）确认恋爱关系；2022年1月，二人登记结婚，婚后合作经营项目；2023年3月，在婚姻关系存续期间，刘某以民间借贷为由将丈夫王某起诉至法院，要求...……更多
2023-12-26 16:04:00转账,大额,男方,女方,法院,双方
...东车站派出所经缜密部署，将一名涉嫌诈骗的在逃嫌疑人刘某抓获归案。经询问得知，49岁的刘某是湖南新田县人，常年在广州打工。2022年10月，他将银行卡借给朋友公司转账使用。11月，因该公司涉嫌诈骗被山东莱西市警方立...……更多
2023-01-19 16:51:00十天,警方,人员,姜某,罂粟,刘某
...溪日报 本报讯（通讯员 周发兴）近日，玉溪市公安局江川分局通过缜密侦查，打掉一个盗窃初烤烟叶的犯罪团伙，缴获被盗初烤烟叶560千克。9月18日凌晨，前卫镇小街村村民龚某家中存放的大量初烤烟叶被盗，损失价值4万...……更多
2023-10-17 00:28:00江川,烟叶,团伙,警方,犯罪,烟叶
...，魏某、林某、黄某为重要成员的“跑分”洗钱团伙；以刘某为首的引流团伙。历时6个月，犯罪嫌疑人陆续落网。通过现场搜查，民警在该团伙犯罪窝点查获手机20余部、电脑3台、银行卡15张。专案组以王某被诈骗案涉案资金300...……更多
2024-04-16 16:31:00佳木斯,黑龙,佳木,黑龙江,链条,诈骗
...乡镇银行网点帮助境外诈骗团伙取现数十万元，后通过向刘某购买虚拟货币的方式，帮助境外电信网络诈骗团伙洗钱。根据蒋某等人提供的线索，民警随即将刘某抓获。从犯罪嫌疑人身上查获的银行卡和现金目前，涉嫌掩饰、隐...……更多
2023-01-09 21:54:00五名,电信网,取钱,团伙,诈骗,青年
近日，桐庐县公安局城南派出所接到反诈预警，辖区程某向可疑账户转账，疑似遭遇电信诈骗。接到预警后，民警蔡翔宇第一时间电话联系程某并上门劝阻。在劝阻过程中，民警发现程某面对询问时支支吾吾、有所隐瞒，显得...……更多
2023-11-10 15:23:00警方,网络,黄某,民警,转账,预警
...予有效打击的同时，山西省不断构建严密防范体系，优化预警劝阻，强化技术反制，深化追赃挽损，建立更强有力的预警“防火墙”、资金“防洪堤”。事前技术反制、事中预警劝阻、事后紧急止付。在日常电诈案件中，公安机...……更多
2024-02-09 13:33:00钱袋子,钱袋,百姓,诈骗,犯罪,公安
...有期徒刑十三年六个月，并处罚金20万元。2023年4月20日，刘某来到新田县检察院控告申诉接访室，向当天接访的新田县检察院检察长李梦醒反映其与谢某民间借贷纠纷一案的相关执行情况。“2021年2月，谢某自称在搞资金过桥业...……更多
2024-01-22 07:20:00诈骗案,借贷,挖出,诈骗,纠纷,民间
...办卡资料后，发现部分商业银行存在转账限额过高、风险预警不足等问题。而正是这些问题，为犯罪分子拉拢、利诱未成年人使用银行卡实施犯罪提供了机会。蒲江县检察院党组书记、检察长李光奇表示，为堵住未成年人银行账...……更多
2023-11-24 03:46:00银行卡,流水,同学,银行,未成年人,银行
...后发现被骗。经缜密侦查，11月28日，民警将犯罪嫌疑人刘某、王某抓获归案。12月1日，民警将犯罪嫌疑人张某、李某抓获归案。目前，犯罪嫌疑人刘某、王某、张某、李某4人因涉嫌诈骗罪，已被公安机关依法采取刑事强制措施...……更多
2023-12-07 16:25:00孙子,老人,求助,孙子,老人,诈骗
...联网金融平台客服被频繁冒充的情况，要求相关平台及时预警风险、提高风控等级，筑牢防诈反诈防线。最高人民检察院、公安部有关负责人表示，各级检察机关、公安机关将全面贯彻落实党的二十大精神，认真贯彻落实反电信...……更多
2023-01-19 15:16:00征信,预警,诈骗,虚假,提示,部门
...家工作人员受贿的犯罪嫌疑人李某林、高某前、李某东、刘某刑事拘留。案件正在进一步侦办中。该案从受案、立案到采取强制措施总共不到两周时间。 ……更多
2024-03-01 15:35:00邹平,周到,全方位,公安,环境,发展
...检察院以假冒注册商标罪、销售假冒注册商标的商品罪对刘某等6人提起公诉。“这里卖的茅台酒是假的。”2022年5月，重庆市高新区公安机关接到群众报案后，随即展开立案侦查。因案件跨越川渝两地且涉案人员众多、金额巨大...……更多
2023-11-22 02:27:00被告人,茅台,酒瓶,被告,年份,刘某
...向芜湖市公安局三山经济开发区分局报案，称员工骆某、刘某等人利用职务之便秘密窃取公司专有芯片，涉及金额150余万元。接到报案后，三山分局经侦大队迅速组织警力，依法快立快侦。民警通过大量走访调查，深度研判分析...……更多
2024-04-11 02:21:00实招,环境,公司,张三,犯罪,挪威
...享？ “验证”验飞6万元2023年1月14日，群丰镇白莲社区的刘某收到一条“10”开头的手机短信，短信告知刘某购买的飞机票因飞机故障需进行改签，并留下一个固定咨询电话。通话中，对方自称是航空公司工作人员，刘某改签可...……更多
2024-01-24 07:39:00订购机票,火车票,诈骗,机票,火车,刘某
...的花言巧语结果被骗到掏空家底案 例 分 析前不久，市民刘某（化名）在某平台添加了一个名叫“XX送福”的好友，该好友据说有彩票中奖内幕，并希望中奖后能和刘某能分成。于是其根据该好友发送的二维码扫码，下载了一个...……更多
2023-11-15 18:17:00可进,彩票,骗局,内幕,警方,网友
...再管此事，并对事故原因闭口不提。此时，越野车驾驶员刘某也一直故意回避跟民警交谈，这一系列异常情况引起民警的警觉。民警找来刘某进行询问，闻到刘某身上一股酒气，随后，民警对刘某进行呼气测试，结果为155mg/100ml...……更多
2023-11-04 16:49:00万余,车子,男子,结果,刘某,民警
...0年至14年不等刑罚，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人刘某兰有期徒刑3年，上述被告人均被并处1万元至10万元不等罚金。后经检察院依法追诉漏犯，该案主要策划、组织者姜某花于今年9月5日被法院判处有期徒刑12年6个月，并...……更多
2023-10-17 02:28:00团伙,姜某,肖某,货车,桐柏,桐柏县
...讼。聊天记录存在删减 真实表示难以辨别因手头缺钱，刘某让邢某为其办理贷款提额业务，两人达成口头业务协议：邢某通过使用刘某的银行卡来回刷流水的方式提高贷款额度并在成功后支付服务费。随后，刘某便将自己的苹...……更多
2024-04-14 01:19:00聊天记录,法官,证据,话说,刘某,小杨
...民警王凯带领年轻辅警全天候24小时对潜在受骗群众实施预警提示。高峰时期，他们一天要拨打500多个电话。“有时电话劝不住，还得找到当事人当面劝阻。”王凯告诉记者。2022年6月7日，潜在受害人韩女士可能正被诈骗分子冒...……更多
2023-01-10 12:03:00江汉,钱袋子,钱袋,团伙,养老,诈骗
...存在未落实未成年人独立开户标准、转账限额过高、风险预警不足等问题，而正是这些问题，为犯罪分子拉拢、利诱未成年人使用银行卡实施犯罪提供了机会。”记者了解到，针对上述问题，蒲江县人民检察院于2022年9月20日、 2...……更多
2023-11-03 13:47:00未成年人,未成年,犯罪,调查,未成年人,未成年
...诈骗案件。近日，浙江温州五马派出所接到鹿城反诈中心预警，家住温州市区的居民林先生名下银行账户有异常转账。温州市公安局鹿城区分局五马派出所民警 郑文煊：我们接到预警指令后就一直在联系林先生，但是林先生的...……更多
2023-11-21 16:51:00骗局,多人,保障,鹿城,受害人,民警
...区公安分局经侦大队组织大批警力开展收网行动，抓获以刘某为首的18名犯罪嫌疑人，查获话术本多本、小轿车1辆以及部分涉案现金，有力维护了老年群体的合法权益。以转账方式兑换假币7名非法持有假币嫌疑人被抓2021年10月...……更多
2023-01-19 15:22:00广州,警方,案件,犯罪,经济,公安
...近日，广陵公安分局湾头派出所接到市公安局反诈中心的预警信息：辖区内一户居民将一笔巨款转入一个涉嫌诈骗洗钱的银行卡账号。湾头派出所民警迅速出动，很快赶到了当事人汪先生（化名）的居住地。“我们接到预警信息...……更多
2023-01-10 08:03:00警方,陷阱,男子,投资,先生,转账
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