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...工的合规履职能力，进一步强化案件管理薄弱环节，根据临沂银保监分局办公室《关于开展辖区银行保险机构员工异常行为专项排查的通知》（临银保监办便函〔2023〕96 号）的工作部署要求，结合建行临沂分行半程支行的工作...……更多
2023-09-08 17:09:00员工,临沂,半程,建行,分行,支行
引以为鉴，警钟长鸣是警示教育学习中印象最深刻的一句话，通过学习实际案例为鉴，深入剖析了近年来银行系统中发生的违纪违法案件。看到那些曾经的同事，因为一时的贪婪和失误，断送了前程。作为一名银行员工，更明...……更多
2024-08-13 10:40:00临沂,建行,支行,廉洁,银行,员工
...定运行。加强合规培训，定期为员工提供合规培训，观看警示教育视频，提高员工的合规意识和风险防范能力。加强沟通与交流，加强与员工的沟通与交流，了解员工的想法和建议，及时解决员工反映的问题，增强员工的归属感...……更多
2023-12-27 23:29:00兰陵,临沂,建行,支行,高质量,风险
...通过多种措施强化征信系统查询管理工作。组织员工学习警示教育案例，通过学习案例，要求员工不得违规处理客户征信信息，不得泄露客户征信信息，向征信机构查询个人信息的，应当取得信息主体本人的书面同意并约定用途...……更多
2024-02-26 16:12:00兰陵,临沂,征信,建行,支行,业务
...能力，合规不是一日之功，违规却可能是一念之差，加强警示教育，形成震慑，根除以信任代替管理、以习惯代替制度、以情面代替纪律的情形，从源头上预防履职不到位现象的发生，逐步形成防控各种违规行为的动态防护网。...……更多
2024-09-08 21:22:00临沂,对公,半程,建行,支行,调查
建行临沂分行临西支行坚守底线认真履职，多措并举防范风险，用实际行动打击涉赌涉诈，筑牢反洗钱防线。加强开户审核，切实防范源头风险。银行结算账户是金融犯罪活动主要载体，为有效遏制银行卡买卖风险、强化源头...……更多
2023-08-03 11:35:00临西,临沂,建行,分行,支行,风险
...蹲苗，养本固“规”。开展新行员合规从业应知应会专题警示教育，围绕上级廉洁合规从业规定、日常工作生活中应掌握的应知应会要点等内容，结合身边典型案例进行解读，为新行员敲响警钟。同时，组织“合规过关”小测验...……更多
2024-10-15 10:20:00行员,临沂,廉洁,建行,分行,教育
鲁网12月13日讯近期天气转凉，空气干燥，建行临沂分行羲之支行安全员带队组织了对支行办公区域、设备间、楼梯间进出通道等重点区域进行安全隐患大检查，并对支行消防设施消防栓、灭火器、水电线路等重点部位进行细致...……更多
2024-12-13 12:02:00临沂,自查,建行,分行,支行,隐患
...建行临沂新城支行召开案防例会，解读了《长鸣的警钟》警示教育案例，深度揭示了该案例违规违法放贷的严重问题及严重危害性。针对该违法放贷案例暴露的严重问题，该行提出要加强信贷合规文化建设，将廉洁、真实、合规...……更多
2024-07-06 12:53:00临沂,建行,文化建设,信贷,支行,举措
...为有效控制各类违规违纪、风险事件及案件的发生，建行临沂临港支行持续提升精细化管理水平，不断加强内部监督管理力度，不断夯实风险防控能力。建行临沂临港支行积极有序组织全员定期培训，持续提高员工业务素质及风...……更多
2024-12-18 10:10:00临沂,临港,建行,支行,水平,风险
...融诈骗的防范常识，共同提高财产安全意识。今后，建行临沂玉泉支行将继续把普及电信网络诈骗宣传作为一项常态化的工作，为广大群众理性选择投资渠道，防范财富风险，为维护客户权益和社会稳定发挥应有的作用。 ……更多
2024-04-22 20:37:00玉泉,临沂,建行,支行,诈骗,宣传
...民财产安全、保护金融事业稳步发展的利器。近日，建行临沂临港支行组织全体员工进行反洗钱活动培训工作。做好员工培训优化反洗钱工作格局员工是反洗钱活动的始发点，建行临沂临港支行利用夕会时间展开反洗钱培训学习...……更多
2024-02-22 14:50:00临沂,临港,金融服务,建行,支行,高质量
...培训计划，通过定期组织合规培训、编发合规手册、开展警示教育活动、合规知识竞赛等多种形式，向全员普及合规知识，加强员工对合规文化的认同和遵守，提升员工的合规意识和职业道德水平，建立专题合规学习机制，“线...……更多
2024-06-27 11:23:00郯城,临沂,建行,防线,支行,风险
...控基础管理“短板”，提高遵守规章制度的自觉性，建行临沂临港支行积极通过全行风险例会逐项分析上一季度案防内控与基础管理考核扣分项，明确下一步工作要求，提出整改措施。建行临沂临港支行通报上季度支行案防内控...……更多
2024-05-19 13:25:00临沂,临港,内控,建行,支行,高质量
...的社会基础，保障各项业务的快速健康发展，近期，建行临沂临港支行深入周边社区、村镇开展反洗钱宣传活动。活动过程中，该行工组人员向群众发放宣传折页，讲解出租、出借、出售银行卡行为的危害及法律后果，宣讲洗钱...……更多
2024-03-21 00:03:00临沂,临港,建行,支行,宣传,活动
...赌博等违法违规活动蔓延，规范支付服务市场秩序，建行临沂临港支行积极制定多项措施，全方面、多层次对账户全生命周期进行核查监测，防范账户涉赌涉诈洗钱风险。把控风险源头。该行在保障客户正常开户需求的同时，了...……更多
2024-10-22 16:12:00临沂,临港,建行,支行,账户,风险
...钱工作，进一步加强反洗钱宣传，培养反洗钱意识，建行临沂临港支行根据网点实际情况，结合日常工作，积极开展反洗钱专题工作。反洗钱工作一直是该行的重点工作，由网点负责人和营运主管牵头，全体员工共同参与。按照...……更多
2024-05-18 15:55:00临沂,临港,建行,支行,宣传,培训
建行临沂临港支行积极落实银行从业者在反洗钱工作的主体责任，严格执行反洗钱相关制度，从预防、发现、报告、遏制入手，全面加强反洗钱风险把控。认真开展反洗钱排查。对在反洗钱系统中出现的异常信息，逐一进行排...……更多
2024-04-18 00:48:00临沂,临港,建行,防线,支行,高质量
...金融业高质量发展的底线，是做好一切工作的前提。建行临沂临港支行全员努力增强风险合规意识，提升风险合规管理“软实力”，并坚持做到以下几个方面：坚持党建引领。坚持党建与合规文化建设相融合，牢牢依靠党建平台...……更多
2024-04-18 10:39:00临沂,临港,内控,建行,支行,管理
...行为排查行动，用硬件要求切实督促员工自查自纠。观看警示教育片后谈心得体会，进一步整体提升全行内部的廉政认知水平，夯实合规经营底线。“清正在德，廉洁在志”。建行临沂分行信用卡中心将认真践行反腐理念，在建...……更多
2023-09-24 12:29:00临沂,警示教育,廉洁,建行,分行,警示
...体素质和职业道德水准，建行临沂半程支行通过守正创新警示教育内容、分层次传导等工作措施，员工主动合规意识逐步提升，合规操作、遵章守制氛围逐步形成，全力推进2024年支行员工行为管理工作开新篇。会议让员工真正...……更多
2024-03-23 15:01:00半程,建行,支行,员工,管理,员工
...行临沂分行营业部组织开展了全方位、多层次的员工行为警示教育活动，推动内控合规建设年活动不断走向深入。开展违规案例警示教育。把开展警示教育作为重要抓手，利用工作例会、网点晨会、专题学习等形式组织学习员工...……更多
2024-11-12 13:01:00营业部,临沂,警示教育,建行,文化建设,分行
鲁网1月20日讯为进一步提高员工的合规意识，丰富警示教育载体形式，近日，建行临西支行在全行组织观看合规视频开展警示教育活动，并在视频观看活动中做实三个环节，提高了警示教育视频观看效果。观前统一部署。在支...……更多
2024-01-20 13:31:00临西,建行,警示,支行,视频,警示教育
鲁网1月9日讯建行临西支行在警示教育活动中，注重员工合规理念的树立，每季开展“三个一”活动，加强合规警示教育，引导员工树牢“合规人人有责，合规创造价值”的理念，推动合规文化建设纵深开展。开展一次合规大讲...……更多
2024-01-09 14:40:00临西,三个一,警示教育,建行,警示,支行
...行宿迁泗洪支行紧紧围绕省、市党委工作要求，通过开展警示教育、树先进典型等系列举措，不断强化思想政治教育，持续推进新时代清廉金融文化建设，为营造风清气正的金融生态，推动业务高质量发展提供重要支撑。突出政...……更多
2024-08-05 20:20:00泗洪,宿迁,清廉,助推,建行,文化建设
为进一步提高警示教育效果，近期，建行费县支行根据上级行组织观看警示教育视频的统一部署，以部门、网点为基本单位，观看视频与合规自检并举，守牢合规案防底线，为首季金融服务贡献合规力量。合理安排观看。该行...……更多
2024-02-03 12:35:00费县,建行,警示,支行,效果,视频
...费县支行认真组织学习“以案为镜 行稳致远”系列案例警示教育活动，强化教育引导，防范员工酒驾醉驾、违规开户等违法违规行为。该行利用部门、网点晨会、夕会等不同形式，认真组织学习“以案为镜 行稳致远”系列案例...……更多
2024-02-03 12:34:00费县,致远,警示教育,建行,警示,支行
近日，临沂建行临港支行办理银行卡的异地户籍客户增多，经询问了解到，这些客户均是农民工，来临港经济开发区工地打工，老板要求开卡代发工资。经该行工作人员在系统中查询，这些客户大部分名下都有存量账户，但客...……更多
2023-08-24 13:36:00钱袋子,临港,钱袋,建行,支行,百姓
近期，临沂建行临港支行召开了全体员工大会，会上合规经理对员工开展了一系列职业操守和行为准则教育，规范员工职业行为，提高员工整体素质和职业道德水准，维护该行良好信誉，促进临港支行各项业务高质量发展。会...……更多
2023-08-24 13:33:00临港,操守,建行,支行,准则,行为
...工作，遏制员工信用卡套现等违规行为发生。进一步加强警示教育。该行利用多种方式开展警示教育，以案为鉴，带领员工学习通报的典型案例，纠正员工思想认识偏差，将信用卡套现导致信用危机、暴力催债甚至家庭破裂等方...……更多
2023-07-22 17:17:00费县,建行,支行,信用卡,违规,信用
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