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...资活动典型特征，建立非法集资特色监测指标；同时加强柜面可疑交易风险预警，以保护金融消费者合法权益为出发点，引导客户合法合规使用账户，提升客户风险防范意识，开户前做好风险提示宣导，开户后及时进行提示预警...……更多
2024-07-01 21:59:00上饶,银行,工作,上饶,金融,风险
...当作为。据统计，2023年，该行主动配合公安机关，加强柜面开户风险防范、强化存量账户风险排查，共协助公安机关查询涉诈账户907个，冻结、止付及解付账户350个，调取司法证据4870个，提供可疑交易线索94条，向所属客户发...……更多
2024-01-30 12:19:00铜仁,中国银行,分行,中国,表扬,全市
...查询联系，了解到该转账交易对手账户状态已经被限制非柜面，且骗子并不是卡主本人。工作人员立即联系卡主：“你干吗要拿走张阿姨的钱，要赶紧还回来，你的卡已经被限制非柜面，这些钱手机上也用不了，取款机上也取不...……更多
2024-02-26 00:02:00老公,男子,阿姨,转账,澄迈,男子
...→债券→柜台债”查询购买。“只能通过手机银行购买，柜面是处理不了这个业务的。”客户经理特别提示。5月20日上午10点20分左右，记者来到浙商银行上海某支行咨询超长期特别国债，理财经理告知在手机银行上进行操作，...……更多
2024-05-20 23:22:00十来,部分,银行,国债,银行,投资
...在境内停留时长等因素，与其约定账户功能，审慎开通非柜面业务，合理约定交易限额，实现优化服务和风险防控的统筹平衡。同时提升账户服务水平，自2024年1月1日起，该行允许为持有3个月以内的短期签证以及免签的境外来...……更多
2024-09-21 09:34:00防城,防城港,涉外,分行,支付,服务
6月18日，临商银行召开数字化转型现场评估工作启动会，国家金融监督管理总局临沂监管分局、山东城商行联盟、普华永道及临商银行等参加会议。会上临商银行介绍了当前数字化转型工作情况，城商行联盟对本次数字化转型...……更多
2024-06-24 17:04:00临商,启动会,评估,银行,数字,临商
...提升投诉处理质效，推动金融消保工作高质量创新发展，临商银行成功上线金融消保投诉处理分析系统。该系统包括投诉管理、溯源治理、不合规诉求管理、投诉分析管理四大模块。通过上线该系统，实现了以下功能：实现了对...……更多
2023-12-18 14:47:00临商,投诉处理,投诉,银行,处理,成功
...，被初步判断为虚假交易，该行对客户账户进行了暂停非柜面处理，于是客户着急过来要向客服提供的账户进行大额汇款。该行大堂经理对客户的转账进行了劝阻，并耐心讲解了该类诈骗的套路，最终说服了她，客户放弃了大额...……更多
2024-01-19 16:29:00聊城,临清,建行,支行,点滴,客户
...”相结合。在营业网点开通现金服务绿色通道，优化客户柜面现金服务体验，办理新钞、零币兑换、残币回收等现金收付业务，即到即兑。针对重点行业和单位，主动与其进行对接，摸清现金服务方式、建立兑换机制，采取指定...……更多
2024-07-05 16:53:00张家,张家界,农商,支付,银行,张家
...该情况向行领导汇报，第一时间对上述账户采取了停止非柜面交易的控制措施。随后该行外部查控平台接收到陕西咸阳市公安局秦都分局的紧急止付函，对该账户此笔款项进行了冻结并委托三河市公安局西关环岛刑警大队工作人...……更多
2023-10-24 09:54:00三河,村镇,损失,银行,此笔,款项
...员工提出的在岗实践中遇到的问题进行重难点答疑，针对柜面业务进行现场答疑，培训会上，线上线下互动，情绪高涨，提升新员工应对可疑客户的信心。最后，在培训会上对新员工进行现场业务知识测试，检验新员工的听课效...……更多
2023-10-10 15:48:00滨州,潍坊,防线,分行,账户,运营
鲁网6月28日讯6月27日上午，临商银行临港经济开发区支行开业暨政银企战略合作签约仪式举行。莒南县委书记、临港区党工委书记黄慧林出席，区党工委副书记、管委会副主任李现鹏，临商银行党委书记、董事长刘成田出席签...……更多
2024-06-28 12:08:00临商,经济开发区,临港,支行,仪式,开发区
泰山财经记者 张琴继三个月前增资获批后，临商银行在近期完成了一系列人事调整备案。企查查显示，8月6日，临商银行更新了主要成员变更信息。此前已被任命为临商银行董事长的刘成田成为新任法定代表人，8人退出董事监...……更多
2024-08-09 09:51:00董监事,临商,监事,序列,调整,银行
临商银行ComStar系统成功升级，标志着临商银行金融市场业务管理的规范化、系统化、自动化水平迈上新的台阶，为促进临商银行金融市场业务的稳健发展奠定坚实的基础。Comstar系统的此次升级，以新金融工具准则为基础，有针...……更多
2024-03-25 15:45:00临商,升级,银行,成功,系统,临商
...党员示范岗管理，持续发挥党员示范带头作用，11月6日，临商银行平邑支行党支部组织全体党员评选党员示范岗。会上，支部书记刘忠权传达了《临商银行关于规范党员先锋队、党员示范岗管理的通知》，然后对党员示范岗的评...……更多
2024-11-07 16:02:00平邑,临商,党支部,示范岗,支行,党员
...行动守护了客户的“钱袋子”。事发当日，客户李女士至柜面要求调整非柜面限额接收一笔“中央扶贫办”扶贫款，需先转账缴纳4万元“手续费”，并出示其他人获得扶贫款的转账记录，该行为立即引起经办柜员警惕，柜员立...……更多
2023-12-26 17:10:00中信银行,扶贫款,桃源,中信,扶贫,骗局
...了解释，并陪同老人前往该行河山支行营业室查询。经过柜面查询，发现2007年至2015年期间，李某在该行先后开立两张活期存折、一张银行卡，三个账户累计余额7100余元，因长期未发生交易已进入睡眠状态。经过李某同意后，河...……更多
2024-06-03 11:05:00一叶,为民,初心,金融,细微处,山东
...门的系统分析进行的必要措施。同时，服务专员立即安排柜面员工查询冯先生的银行卡使用情况和资金用途，以确定是否存在异常。经过多方联系和核实，他们发现冯先生经营的小型公司与上游供应商银行有资金往来交易，因交...……更多
2024-08-27 17:48:00钱袋子,人心,钱袋,金融服务,支行,客户
...费者提供便捷高效、温暖贴心的金融服务某商业银行优化柜面服务流程，推行个人免填单办理，解决困扰老年客户的填单多、输密多、签字多难题。结合老年人使用习惯，持续加大存折设备配置，截至2022年底，已配备可受理存...……更多
2023-10-10 18:31:00金融,消费者权益,典型案例,总局,监管,典型
...，永修县支行开展结算账户涉诈风险排查。支行召集全体柜面人员及客户经理，学习上级行下发的账户涉诈风险排查要点，明确排查的内容和方法，对截至今年5月11日的所有存量结算账户开展风险排查。组织客户经理上门，对四...……更多
2024-05-15 07:03:00结算,账户,风险,账户,永修县,永修
临商银行商城支行和兰山支行抢抓老物流园区集中搬迁机遇，积极参与智慧停车平台建设，在场景应用、金融服务等方面提供支持。8月14日，临商银行成功上线三个物流园区的智慧停车场景。在此次搬迁过程中，临商银行充分...……更多
2024-08-19 17:37:00临商,园区,场景,智慧,战略,物流
...行管理未成年子女银行卡，查、管、存，家长不再需要跑柜面，方便快捷的同时真正把银行卡用起来；另一方面，进行亲子账户场景化包装升级，家长自定义奖励池，通过转账记录孩子的成长轨迹，激励孩子不断进步，陪伴孩子...……更多
2024-06-27 12:04:00齐飞,共舞,手机银行,匠心,建行,变革
...了电信网络诈骗资金转移的典型特征——“快进快出”“柜面取现”，经甄别判断，柜员意识到银行卡可能涉诈，便立即将可疑情况汇报会计主管并进行周密部署。一方面，网点迅速与六盘水钟山区反诈中心取得联系，另一方面...……更多
2024-02-04 11:37:00六盘水,钱袋子,钱袋,分行,资金,银行
...玲玉常常深感责任重大。为了把反诈工作做好，她白天盯柜面，指导基层柜员加强客户身份识别，晚上盯系统，从成百上千的预警数据中甄别风险，但凡发现一点蛛丝马迹，都要反复核查。“反诈工作不仅需要较强的专业能力，...……更多
2024-06-03 21:34:00守护人,群众,金融,黔南,银行,群众
临商银行成功上线代发工资客户模型，优化了代发工资业务流程，全方位采集、多维度展示各项客户指标，为代发工资客户提供了更加精准、全面的金融服务。该项目围绕代发工资客户新增了人事服务、考勤管理、个税服务等...……更多
2024-09-02 17:23:00临商,模型,工资,客户,银行,成功
...用记录，采取限制其有关卡、账户、账号等功能和停止非柜面业务、暂停新业务、限制入网等措施。对上述认定和措施有异议的，可以提出申诉，有关部门应当建立健全申诉渠道、信用修复和救济制度。具体办法由国务院公安部...……更多
2023-11-10 18:29:00织金,平安,重拳,违法,犯罪,公安
...。在等待民警的过程中，还暂时关停了孟阿姨银行卡的非柜面交易功能，避免客户通过其他途径转账受骗。民警赶到现场后进一步对孟阿姨进行劝阻，“千万别信，对方是骗子”，保健品和医药诈骗往往瞄准老年人，不仅对老年...……更多
2024-05-31 18:10:00恒丰,套路,慧眼,诈骗,员工,电信
8月6日下午，临商银行召开EAST数据质量提升专题会议，会上传达了国家金融监督管理总局山东监管局办公室《关于深化开展地方中小银行EAST数据质量专项检查有关工作安排的通知》相关要求，学习了《临商银行关于加快EAST数据...……更多
2024-08-12 10:39:00临商,质量,会议,银行,专题,数据
...行平利县支行营业部办理已故存款人存款查询业务，由于柜面员工误将存折显示余额当做账户可用余额，向客户开立了写有存折余额的《存款查询情况告知书》，并告知客户需办理遗产继承权公证手续才可取出款项 。2022年2月，...……更多
2024-06-30 18:12:00平利县,平利,陕西,离奇,支行,澄清
...作单位讲解过类似案例，于是马上致电兴业银行询问。经柜面人员立即核查，廖女士账户状态正常，但是活期账户余额已全部转入定期账户中。柜面人员立即警觉，判断客户遭遇电信网络诈骗，遂提醒客户立即挂失银行卡。在廖...……更多
2024-07-24 16:34:00南宁,骗局,分行,直播,损失,客户
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杨先生在查体时发现前纵隔有个2厘米左右的肿物，在咨询多家医院后都给出了相似的建议：手术切除是首选方案。但手术过程需要2到3个切口才能完成
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为提高门诊医疗服务质量与患者满意度，促进医院门诊规范化管理，2月17日下午，济南市眼科医院（济南市第二人民医院）医务科
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南海网2月24日消息（记者 余育桑）2月23日，为了促进奥运健儿和青少年的交流，国家举重队教练和奥运举重冠军走进海南省农垦实验中学
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