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上饶银行扎实开展防范和处置非法集资工作
本文转自：人民网-江西频道
近年来，上饶银行积极履行《防范和处置非法集资条例》法定义务，充分发挥非法集资资金异动监测“站岗放哨”作用，坚守金融企业社会责任，为维护金融秩序和社会稳定贡献有力金融力量。
上饶银行依托反洗钱系统的可疑交易监测功能，结合非法集资活动典型特征，建立非法集资特色监测指标；同时加强柜面可疑交易风险预警，以保护金融消费者合法权益为出发点，引导客户合法合规使用账户，提升客户风险防范意识，开户前做好风险提示宣导，开户后及时进行提示预警，协助客户积极有效抵御非法集资风险。近年来，上饶银行各网点通过及时警示、有效劝阻、警银联动，成功阻拦了多起电信网络诈骗、养老领域非法集资诈骗活动。
上饶银行依托网点宣传阵地，以大堂经理作为“防非处非”宣教人员，对内主动向办理业务的广大群众针对非法集资特征、形势、危害等多方面进行宣传普及，鼓励群众举报非法集资线索；对外积极响应各地各级政府主办的“七进”等活动，走进学校、商务写字楼、高新开发区、城乡结合部、拆迁区、农村地区、“新型金融集聚区”等重点地区，为企业职工、老年群体、学生等重点人群开展宣传活动，有效扩大打击非法集资的宣传面和影响力。
下一步，上饶银行将持续完善非法集资风险排查长效机制，畅通非法集资案件资金账户查询、冻结绿色通道，推动金融情报价值挖掘，持续开展防范和处置非法集资预警、排查、分析工作。同时，积极拓宽新媒体、新渠道，加强外部金融宣教，提升社会公众金融素养和风险防范意识，增强源头防范能力，切实保护金融消费者权益。（杨思浩）
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快照生成时间：2024-07-02 00:45:03
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