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...，因对外包催收机构管理不严，对兴业银行股份有限公司信用卡中心进行责令改正并处罚款40万元处罚。因对上述事项负有主要责任，对时任兴业银行信用卡中心特殊资产经营集群属地清收岗员工金宏进行警告处罚。合作联系：...……更多
2024-05-06 11:15:00信用卡,对外,信用,机构,银行,管理
...共给开某转账了900余万元。此外,开某还瞄准了张老太的信用卡,通过卖惨博得张老太同情,拿到了她的信用卡后就去套现消费了。开某沉迷网络直播,喜欢大手笔刷礼物,先后在某直播平台充值了约500万元,除了打赏外,其余钱款全部...……更多
2023-10-17 11:05:00之名,保险公司,业务员,诈骗,直播,老人
...游，因为地域陌生，业务流程不熟悉，乐罗也选择了开户中介协助。不过，直到办理业务时，乐罗才发现，中介口中所称的“高利率”“不排队”“秒下户”实际上都是营销噱头，香港存款的吸引力也远不如中介所传的那样吸睛...……更多
2023-11-07 10:28:00特种兵,香港,利率,存款,真相,中介
...万余条。针对宁波民营经济发达，中小微企业众多，涉税中介机构数量多、辐射广等特点，宁波税务部门进一步拓展智能画像体检报告服务，创新推出涉税中介机构“一站式”体检服务，全方位展现中介机构涉税专业服务质量情...……更多
2023-08-09 09:27:00智能,宁波,民营企业,标签,企业,宁波
...针对行业性“微腐败”问题，把员工行为管理、整治不法中介贷款作为专项监督重点，通过审计系统数据模型排查、贷后电话回访等方式，对疑点数据和可疑中介贷款进行深入摸排，加大日常监测和跟踪力度，深挖细查业务集中...……更多
2024-11-10 21:15:00先手,三个,监督,关键,政治,监督
...气”。两年前的创业失败使他身负8万元的网贷和4万元的信用卡贷款。直到今年初，债务逾期已有半年，看着逐渐增长的罚息，他有些无所适从。而正当这时，一家线上办理停息挂账的法务公司让他产生了希望。
据王博宇所述...……更多
2024-03-14 18:17:00毒药,陷阱,科技,法务,欠款,借款人
...贴吧“南京吧”发送了一条急用贷款的帖子，很快有一“中介”与冯某某取得联系称可以帮其办理贷款，冯某某表示其征信有问题,正规渠道是办不下来，“中介”承诺说没有问题，他们有路子，就是专门帮忙征信有问题的贷款...……更多
2023-10-21 20:29:00班房,馅饼,看吧,陷阱,中介,银行
...之，如果有不良信用记录，向银行等放贷机构申请贷款和信用卡时可能会遭到拒绝，个人严重的不良信用记录，还会影响其配偶向银行等放贷机构申请房贷。下一步，高新支行将持续开展征信知识、征信维护、防范征信修复骗局...……更多
2024-03-22 16:38:00民生银行,宣传,征信,高新,济南,支行
...视，打着“征信修复”幌子的诈骗行为也日益增多。广发信用卡中心特别提示，所有规范征信业务、征信机构的相关法规、文件、制度中，均无“征信修复”概念，任何提供所谓“征信修复”并借此敛财的均为诈骗行为，消费者...……更多
2024-04-03 10:47:00广发,消费者,信用,消费,征信,个人
...理正在大堂忙碌，一位年轻小伙子前来办理一笔3000元的信用卡还款业务，这本是平常业务，但他一边操作手机，一边显得有些焦躁不安，还不停地跟电话那头的人说着“马上就好，转完这笔就没事了”之类的话。客户经理潜意...……更多
2024-12-31 09:37:00东昌府,东昌,聊城,建设银行,支行,信用卡
...合县公安局洪凝派出所在芙蓉广场开展了“抵制非法金融中介 守护金融消费安全”专题宣传活动。此次活动形式丰富多样，涵盖现场宣教、互动答疑、案例警示等内容。旨在向广大群众普及金融知识，有效提升公众对非法金融...……更多
2025-03-14 16:31:00五莲,农商,派出所,公安局,中介,公安
...面一张银行卡试到第二次就试对了”乔阿姨碰巧试中一张信用卡随后便取走了7000元现金与此同时正在一家店吃饭的失主收到了一条取款短信才惊觉自己的钱包丢了遂报警等警方找到乔阿姨取走的钱款已经被她挥霍一空虹口检察...……更多
2023-04-17 15:54:00信用卡,阿姨,信用,阿姨,信用卡,信用
...期一年。“当时就听不少同学说租房遇到了‘坑’，比如中介发布虚假房源，住进去后发现房间甲醛超标等。自己没遇到这些情况，觉得挺幸运，没想到今年7月退租时麻烦来了。”李女士说，房东以各种理由扣了她800元押金。...……更多
2024-08-30 08:19:00小坑,大坑,年轻人,不断,中介,押金
...露，工商银行分宜支行、中国银行分宜支行，因违规办理信用卡车位分期业务，分别被处以20万元罚款。中国工商银行股份有限公司分宜支行，因违规办理信用卡车位分期业务，被罚款20万元。时任中国工商银行股份有限公司分...……更多
2024-11-27 09:08:00分期,信用卡,违规,信用,业务,分宜
...弱；员工行为管理不到位，对中国民生银行股份有限公司信用卡中心宁波分中心进行罚款70万元处罚。因对宁波分中心外包合作机构管理薄弱的违法违规问题承担直接管理责任，对时任该行信用卡中心宁波分中心风险室经理王秀...……更多
2024-06-24 11:22:00民生银行,分中心,宁波,信用卡,民生,信用
近年来，部分非法中介以“代理退保”“高收益理财”等名义诱导消费者参与金融诈骗活动，严重侵害消费者财产安全。为帮助公众提高警惕，现结合风险案例，揭示常见诈骗手段并提供防范建议。【案例介绍】高收益理财陷...……更多
2025-03-18 16:23:00平安,山东,人寿,诈骗,中介,资金
持有联名信用卡的用户要注意了，小心自己的卡片过期后积分失效。进入3月以来，交通银行、长沙银行、浙江民泰银行等多家银行发布关于“停发联名信用卡”的公告，涉及卡类包括交通银行鬼灭之刃主题卡及其校园版、长沙...……更多
2024-03-21 11:26:00招商银行,信用卡,信用,招商,银行,信用卡
...年各大银行营收增量的一大亮点。据钛媒体APP了解，不法中介通过低利率经营贷、信用贷置换高利率房贷的方式，减少房贷利息支出，诱骗购房者签订中介服务合同。为了从银行端骗取经营贷，他们还临时成立没有实际经营业务...……更多
2024-04-19 09:55:00房市,置换,房贷,之际,风险,经营
...会、中国人民银行于2022年7月7日发布的《关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知》要求，银保监会商人民银行按照风险可控、稳妥有序原则，推进信用卡行业创新工作，通过试点等方式探索开展线上信用卡业务等创新模...……更多
2023-10-29 03:46:00信用卡,纠纷,信用,互联网,互联,金融
...效防范和打击反催收组织等金融“黑灰产”。近年来，与信用卡相关的金融“黑灰产”中，以反催收等恶意逃废债组织的影响最为严重。此类组织是指以“代理维权”为名，通过提供虚假材料、伪造印章、恶意投诉等手段，帮助...……更多
2023-11-02 15:10:00广发,协会,银行,广发,金融,信用卡
...知识等方式开展宣传，同时工作人员对群众关注度较高的信用卡、房贷逾期征信问题进行了认真解答。本次活动共发放各类宣传物品70余份，活动在提升群众对征信的重视度的同时，让广大群众有效区别诈骗信息，做好自我保护...……更多
2023-07-07 12:00:00民生银行,青州,万家,潍坊,支行,民生
...学生群体的金融风险防范意识， 9 月10日，中国民生银行信用卡中心(下称民生信用卡中心)前往四川省广元市苍溪县，在“民生信用卡·翠竹希望小学”开启了一场奇妙的金融知识冒险。课堂上，民生信用卡中心的宣教志愿者如同...……更多
2024-09-25 17:18:00中国民生银行,金融,园主,知识,中国,信用卡
极目新闻记者 姚赟在西班牙旅游时遗失了信用卡，回国后发现账单里多出数笔非本人消费记录。近日，夏女士（化姓）向极目新闻（报料邮箱：jimu1701@163.com）记者反映，她发现自己的信用卡被盗刷了近3.5万元，但银行表示，持...……更多
2023-11-09 15:27:00西班牙,信用卡,女子,信用,密码,银行
...、个体工商户拒收不明来源的到付邮件。套路五：第三方中介机构协议收费存在虚假的第三方中介机构通过给经营户发送信息，点击设定界面进入，要求签约协议微信支付钱款进行年报，请谨慎对待！郑重提醒市场监管部门并未...……更多
2023-12-14 16:30:00营业执照,诈骗,执照,营业,年报,企业
...处置力度。2023年，围绕客户投诉反映集中的问题，针对信用卡、个人贷款“两个重点业务领域”，梳理出关键问题清单7个。对问题清单一盯到底，从产品、制度、机制、流程、系统等方面，开展深层次治理，为客户提供高效的...……更多
2024-04-03 11:37:00生花,海门,为民,农商,底色,消费者权益
...融监督管理总局披露的罚单显示，中国银行厦门市分行因信用卡汽车分期业务调查不尽职等3项违规，被罚款130万元。具体违规如下：1、信用卡汽车分期业务调查不尽职；2、放宽合作机构准入条件；3、案件信息报送不及时时任...……更多
2024-07-25 18:52:00厦门市,中国银行,银行,厦门,分期,分行
...。最终，刘女士给了对方3.5万元。
“我知道有一些贷款中介公司，会收取一定的中介费，但这种打着‘银行直贷’‘超低利息’‘不收额外费用’旗号，然后用各种套路话术变相收一大笔服务费的，我完全不能接受。”刘女士...……更多
2024-07-15 08:19:00服务费,骗局,记者,调查,服务,合同
...多介合一’改革这么方便，所有审批环节统一打包给一家中介公司，不仅节约了综合成本，且全程只需要对接一个人，完全不用自己操心。”近日，位于德清县洛舍镇工业区的浙江恒迈休闲用品有限公司正式开工建设，项目负责...……更多
2023-07-05 06:16:00营商,德清,中介服务,合一,中介,一家
...两卡”的违法活动都有可能触及“两卡”犯罪，例如妨害信用卡管理罪，窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，侵犯公民个人信息罪，掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，以及诈骗罪、开设赌场罪等共犯论处等。贩卖“两卡...……更多
2023-07-30 11:35:00进账,银行卡,银行,犯罪,曾某,银行
...球，没几天所借款项便泥牛入海，化为泡影，王某也欠下信用卡、同学、朋友共计200余万元的债务，每天各种催债电话响个不停。面对这种窘境，王某忽然想起某天在路边看到过“代还信用卡”的小广告，于是他便沿着平时上下...……更多
2023-02-16 09:14:00赌徒,骗局,陷阱,王某,银行卡,银行
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