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...暴露持续加大。本文结合贷款日常调查的工作实际，探讨个人贷款中虚假申贷资料的识别方法。房产证的真伪识别房产是评估客户资产状况的重要资料，是商业银行授信准入以及额度提升的重要前提条件，部分不良贷款借款人往...……更多
2024-12-05 20:14:00个人贷款,虚假,方法,资料,个人,经营
...罪包含以下四类情形：(1)使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；(2)使用作废的信用卡的；(3)冒用他人信用卡的；(4)恶意透支的。北京法院司法统计数据显示，2019年至2023年，北京法院审结一审信用卡诈...……更多
2024-03-29 14:46:00北京法院,典型案例,北京,信用卡,诈骗,法院
...款人资料审核的过程中，发现客户离婚证及离婚协议存在虚假伪造嫌疑，客户证件显示2022年离婚，离婚证和离婚协议上盖的章虽是民政局婚姻登记专用章，但钢印不清晰，无婚姻登记员签字。建设银行工作人员对此提出质疑，...……更多
2025-01-21 19:48:00临朐,潍坊,建行,支行,行为,成功
...：黄某等人涉嫌违规披露、不披露重要信息、挪用资金、虚假诉讼案2022年1月，塔城地区公安局以涉嫌违规披露、不披露重要信息对黄某等人立案侦查。经查，某上市公司实际控制人黄某、监事李某在2016年至2019年期间的公司半...……更多
2024-05-15 23:32:00新疆,典型案例,典型,犯罪,公安,机关
...贷款中介机构与银行并无关联，只是为诱骗借款人进行的虚假宣传。该行指出，非法贷款中介常以“低价手续费”“百分百获得贷款”等幌子吸引消费者。在借款人从银行获得贷款后，非法贷款中介又以各种名义要求借款人将贷...……更多
2023-10-08 23:46:00警示,陷阱,中介,银行,中介,消费
...具体来看，贷款网络营销不得含有以下内容：其中包括，虚假或引人误解的内容，引用不真实、不准确或未经核实的数据和资料，以低门槛、低利率、高额度等进行诱导宣传，以及法律法规、国家金融管理规定禁止的其他内容。...……更多
2024-07-11 22:31:00误导,数值,利率,协会,金融,第三方
...政服务投诉主要集中在以下几个方面：一是家政公司涉嫌虚假宣传。家政公司往往在对家政从业人员不甚了解的基础上就帮其匹配客户，若家政从业人员出现资料造假的情况，家政公司同时也涉嫌虚假宣传；有的家政公司为促成...……更多
2023-01-05 05:19:00家政,快递,领域,问题,消费,舆情
...额较大的构成贷款诈骗罪：（一）编造引进资金、项目等虚假理由的；（二）使用虚假的经济合同的；（三）使用虚假的证明文件的；（四）使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的；（五）以其他方法诈骗贷...……更多
2023-04-25 05:25:00行为,风险,职业,法律,金融,行为
...4〕27号）显示，上海浦东发展银行股份有限公司宿迁分行个人贷款管理不到位；个人消费贷款被挪用；贴现资金直接转回出票人账户。国家金融监督管理总局宿迁监管分局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、...……更多
2024-06-14 10:55:00浦发银行,宿迁,个人消费,分行,违规,银行
...场所；迟报涉刑案件信息；未按规定公示服务价格信息；个人贷款管理不审慎，贷款资金被挪作他用；非洁净转让信贷资产，虚假出表；违反规定提高存款利率；未确定贷款资金受托支付限额且未落实受托支付监管要求；非标管...……更多
2024-08-16 19:38:00多家,银行,银行,审慎,违规,资金
...则；二十二是并购贷款管理违反审慎经营规则；二十三是个人贷款管理严重违反审慎经营规则；二十四是理财业务风险隔离不符合监管规定；二十五是理财业务投资运作不合规；二十六是违规通过理财业务实现不良资产虚假出表...……更多
2023-02-19 15:21:00建设银行,罚单,责任人,天价,处罚,银行
...若借款人未按约定用途使用借款、未提供用途证明、提供虚假用途证明，或未按约定按期足额偿还借款的，贷款人有权限期纠正违约行为、提前收回已发放借款，有权提前行使担保权等。在这起诉讼中，银行提交的银保监部门查...……更多
2023-03-03 00:18:00房贷,银行,经营,经营,房贷,肖某
...号）显示，上海浦东发展银行股份有限公司三亚分行存在个人贷款管理不到位的违法违规事实。依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第五项，国家金融监督管理总局三亚监管分局对该分行罚款30万元。同时，陈...……更多
2024-12-09 16:41:00浦发银行,三亚,个人贷款,分行,银行,管理
...护问题。“尤其要警惕的是，这些不法中介在获取消费者个人贷款信息后，可能在消费者不知情的情况下出售消费者信息，谋取非法利益，严重侵害消费者个人信息安全权。”海南银保监局提示，广大金融消费者要擦亮眼睛，避...……更多
2023-03-14 22:32:00高风,征信,高风险,保护,个人,信息
...下。拘留的期限，为十五日以下。最终，法院对王宝提供虚假信息、串通他人冒充被告妨害民事诉讼行为进行了处罚，决定对王宝拘留十日、罚款人民币2万元，并现场送达了决定书。笔者提醒大家，虽然网上立案方便快捷，但...……更多
2023-04-19 15:33:00书记员,书记,对方,联系,电话,财产
...贷款中介”以“优惠贷”“无抵押贷款”“当天放款”等虚假宣传，诱骗消费者从各类网络平台申请贷款或以民间借贷方式提供过桥资金，并巧立名目收取高额费用，如垫资费、过桥费、服务费、手续费等，资金使用成本可能超...……更多
2023-03-17 13:08:00青岛,骗局,中介,提示,慈善,消费者
...机构名义发送商业营销短信，涉嫌帮助贷款中介公司进行虚假宣传，不仅严重扰乱了市场秩序，还侵犯了消费者的合法权益。执法检查现场。资料图片通过对该短信群发平台进行深入调查，上海市市场监管局执法总队梳理出上海...……更多
2024-10-16 21:50:00灰黑,产业链,上海,执法,虚假,中介
...共和国银行业监督管理法》第四十六条、第四十八条；《个人贷款管理暂行办法》（中国银监会令2010年第1号）第十三条、第三十五条；《商业银行授信工作尽职指引》（银监发〔2004〕51号）第十五条；《商业银行小企业授信工...……更多
2025-01-24 17:15:00巴南,浦发银行,银行,村镇,重庆,股东
...对不符合银行准入条件的客户，为其提供有目的的包装或虚假资料，使其满足银行准入条件，这部分客户资质较差，基础资料真实性和完整性存疑，在准入环节就产生风险。不法贷款中介大量实施欺诈行为，导致银行等金融机构...……更多
2024-08-27 13:04:00起底,征信,骗局,中介,银行,中介
...人存在未按规定办理纳税申报、不缴或者少缴税款、进行虚假纳税申报、不配合税务检查、虚假承诺等行为，纳入信用信息系统，构成严重失信的，按照有关规定实施失信约束。第三十一条 单位未按照规定为纳税人代为办理汇...……更多
2025-01-03 17:38:00个人所得税,所得税,所得,管理办法,意见,办法
...、通过风险备付金补足收益违规对产品进行保本保收益、虚假压降融资类信托等领域成违规“重灾区”。收超2500万元罚单信托业强监管延续，7月10日，北京商报记者根据各地金融监管分局公布的罚单信息统计发现，开年至今，...……更多
2024-07-11 01:03:00信托业,信托,监管,信托,监管,违规
...容，警惕贷款营销中降低贷款门槛、隐瞒实际息费标准等虚假宣传行为。风险提示“转贷降息”存在何种风险？“转贷降息”的操作隐藏着违约违法隐患、高额收费陷阱、影响个人征信、资金链断裂、侵害信息安全等风险。消费...……更多
2024-03-14 21:23:00转贷,猫腻,背后,转贷,借款人,中介
...以卡绿达公司、华诚酒店的名义，单独或伙同他人，使用虚假的经济合同、编造虚假的财务报表，虚高抵押物的价值进行抵押等方法，先后向陆丰市农村信用合作联社贷款共计人民币6030万元。获取贷款资金后，林耀昌没有按规...……更多
2023-11-03 16:53:00故意伤害罪,伤害罪,广东,警方,汕尾,陆丰
...）拒绝或者阻碍非现场监管或者现场检查的；（三）提供虚假的或者隐瞒重要事实的报表、报告等文件、资料的；（四）未按照规定进行信息披露的；（五）严重违反审慎经营规则的；（六）拒绝执行本法第三十七条规定的措施...……更多
2024-07-08 11:27:00浦发银行,奉贤,子公,银行,村镇,子公司
...始，不少平台通过帮客户制作“重病”、“残疾“等相关虚假材料，以此与银行沟通免息分期。记者以贷款逾期为由与某“反催收”APP沟通时，工作人员指出，目前确有几家消费类贷款机构在沟通延期时，需要提供重疾证明。如...……更多
2023-03-15 19:47:00套路,背后,机构,债务,平台,公司
...诈骗切勿贪图小利“杀鱼盘”
所谓的“杀鱼盘”就是指虚假网络投资理财类诈骗，骗子前期通常会以正规平台投资为借口，让受害人获得一点蝇头小利，然后再用高额回报的噱头诱导受害人到虚拟平台追加投资，这个过程在骗...……更多
2023-10-16 11:59:00骗子,笔记,工作,受害人,诈骗,骗子
...。他们在得知你有贷款需求后，通过微信添加你，并发送虚假的工作证、贷款额度审批、业务受理流程等资料，以证明其待办贷款的流程和资质。随后，他们以你的银行流水不足为由，诱导你进行“流水包装”“代刷流水”，实...……更多
2024-09-09 23:53:00陷阱,流水,提示,风险,小张,金融
...管理不到位；贴现资金挪作银行承兑汇票保证金。根据《个人贷款管理暂行办法》第三十五条和第三十七条、《中国银行业监督管理委员会关于进一步防范银行业金融机构与证券公司业务往来相关风险的通知》（银监发〔2006〕...……更多
2024-08-08 17:28:00广发,安阳,分行,违规,股市,银行
...中介会收取高额办卡手续费。黑中介通过“精心炮制”的虚假资料违规办卡，并以“与银行有合作关系，缴纳一定比例手续费即可成功办理”或“要缴纳相关费用才能使用”为由，收取高额手续费作为报酬。特别提醒：伪造信息...……更多
2023-03-19 05:44:00中介,中介,信用卡,信用,银行,信息
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