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...就可能掉进陷阱。兼职要避开哪些坑？第一坑：要求提供银行卡身份证黑龙江孟繁旭律师事务所高级合伙人孟广远对中新社国是直通车表示，学生兼职易成为帮信罪等犯罪目标，要求提供银行卡、电话卡、身份证的兼职需警惕。...……更多
2024-08-22 09:23:00兼职,体检费,银行卡,广远,犯罪,银行
...案组通过调取涉案卖淫场所“挂名”法人的信息及其名下银行卡流水后，比对发现，多张银行卡注销时间与周某足疗店关闭时间吻合，银行卡内单笔进账数额也与嫖资收费标准高度吻合，初步确定了周某卖淫场所的资金链。经统...……更多
2024-04-22 07:18:00挖出,老板,周某,王某,赌场,卖淫
...QQ视频。在对方的诱导下该学生将其爷爷奶奶的手机号、银行卡号及收到的验证码告知对方，并删除所有聊天记录。当学生爷爷奶奶发现银行卡内的钱被转走时，才知被骗，共计金额59626元。巴中市反诈中心提醒：家长朋友们要...……更多
2023-12-05 09:23:00巴中,典型案例,诈骗,典型,公安,案例
...万元。“早知道这是犯罪，我绝对不会帮助他办理这么多银行卡……”在城北公安分局办案区内，吴某某流下了悔恨的眼泪。吴某某有一相交多年的好友张某某，两人经常称兄道弟，更将对方当做彼此的“知音”。2023年，某公...……更多
2023-12-16 09:24:00贿款,银行卡,警方,银行,这是,朋友
...某团伙27名成员。据查，该团伙招揽“卡农”获取手机和银行卡，用这些银行卡接收电诈赃款后，在网上购买虚拟货币为电诈团伙洗钱，涉案资金流水数高达10亿元。一名“卡农”从浙江来汉落网今年8月6日上午9时许，武汉市公...……更多
2023-11-23 08:34:00武昌,团伙,起跑,警方,李某,团伙
台州的包女士是种植涌泉蜜桔的农户之一，眼瞅着就到了桔子成熟的季节，周边的朋友们都打起了出售广告，渴望积金积玉的她也不例外，在网上各种安利自家桔子。10月6日，包女士收到一陌生微信好友申请。通过后，对方自...……更多
2023-10-13 22:54:00叹号,馅饼,陷阱,只有,女士,对方
...对方以取消微信扣款协议为由，一步步诱骗吴女士说出了银行卡验证码。骗子还有后招？
民警仔细查看了吴女士的手机，发现在两分钟前有一笔5000元银行扣款记录，系“数字人民币”直接扣款，而吴女士表示自己从未注册开通...……更多
2023-11-14 13:56:00宁海,浙江,公安,女士,民警,扣款
...一部新手机还贵，还无故惹上了官司……分期租用手机，馅饼还是陷阱？最终在法院组织下，双方进行了调解。案子虽已处理完毕，但引发了大家更多思考：对于商家而言，掌握了年轻人侥幸和爱慕虚荣的心理，以“零首付低月...……更多
2024-07-22 15:20:00馅饼,陷阱,还是,手机,李某,手机
...势和耐心劝导下，李某悔不当初，称自己贷款时将自己的银行卡借给别人使用，没想到用于电信诈骗，随后李某在民警的陪同下到银行将2万元赃款取出退还隋女士，民警成功追回隋女士被骗的2万元。3月8日，民警便将2万元现金...……更多
2024-04-05 12:24:00单被,民警,女士,李某,民警,嵩山
...会留下交易记录。专案组决定，根据王某提供的4张参赌银行卡，以卡找钱，以钱找人。经调查发现，4张银行卡的交易对象有189个银行账号，再进一步追踪又涉及到1万多个银行账号。专案组继续调查发现，资金并没有回流，而是...……更多
2023-12-15 15:47:00红包,高达,流水,平台,王某,专案组
...入网”不久前，黄山路支行接到电话，一客户声称自己的银行卡不能正常使用。工作人员查询发现，该银行卡因触发风险预警指令，系统自动启动临时性保护止付措施，于是便提醒客户携带有效证件及相应的辅助证明到网点进一...……更多
2024-09-11 17:27:00表扬信,守门员,表扬,转账,账户,女士
...方式宣扬网购陷阱和常见套路，守好群众的钱袋子，小心馅饼变陷阱。稿源：荆楚网（湖北日报网）作者：严研（武汉市江夏区）责编：沈素芬【责任编辑:伍佳佳】 ……更多
2024-06-01 09:43:00东湖,馅饼,陷阱,评论,手机,手机
本文转自：南阳日报通讯员 田姗姗 胡晓冬近日，新野县人民法院审结一起买卖合同纠纷案件。2021年5月26日，原告丁某在被告闫某处购置奥迪Q5汽车一辆，支付价款87000元。双方当日签订《车辆转押协议》一份，被告闫某保证对...……更多
2024-04-12 03:15:00馅饼,抵押,超低价,陷阱,车辆,车辆
...某接到车站地下停车场，刚停好车，鄢某某就提供了他的银行卡账号和密码，并把手机给王经理，进行刷脸等验证操作。与此同时，家住荣县长山镇的王女士接到了自称航空公司私人客服的电话，称其订购的成都至上海的机票因...……更多
2024-07-07 00:24:00荣县,账户,男子,银行,银行,女士
...00余万元。今年6月，刘楼派出所得到线索：辖区居民徐某银行卡流水异常，涉嫌帮助实施电信网络诈骗活动。办案民警第一时间对涉案资金流向进行分析研判，果断启动止付冻结程序，并迅速将徐某抓获。经审，徐某交代，他把...……更多
2023-10-10 06:36:00东明,刘楼,团伙,派出所,团伙,犯罪嫌疑人
...展开深入调查。经查，该平台收款方所使用的微信账号和银行卡属地为浙江省温州市，专案组民警立即奔赴当地，通过大量的深入分析，逐步掌握了团伙成员、上下线基本情况，同时也进一步摸清了该犯罪团伙组织网上赌博的运...……更多
2023-11-06 10:53:00内蒙古警方打掉一跨境网络赌博涉案组织，7人落网
...，待小郑满心欢喜地准备提现时，对方告诉他“需要提供银行卡走账，刷满一定流水才能提现”。1000元的报酬实在令人心动，次日，小郑便去银行办理了两张银行卡。“我们就是走走流水，哪里会有事？”对方的花言巧语渐渐...……更多
2023-02-02 20:51:00无锡市,大学,无锡,检察官,人民检察院,检察院
...级城市纺织企业的普通员工，但名下关联和掌控的第三方银行卡的资金流水却高达50多亿元，明显与其身份不符。经过调查，获取了李某大量非法买卖虚拟货币的证据。虚拟货币是基于互联网技术的一种新型货币形态，具有去中...……更多
2023-12-25 09:58:00钱庄,犯罪嫌疑人,嫌疑人,警方,货币,金额
...波涉嫌电信诈骗，民警迅速找到王某波了解情况，获知其银行卡内有大额资金流水。“那是别人借我的钱还债的，你们也管得着？”王某波辩解着。“你说说谁给你汇的款吧？又去向什么地方？”面对民警连续询问，王某波哑口...……更多
2023-11-02 21:06:00兰山,诈骗,警方,刑事,电信,集团
...钱究竟该如何归还。派出所民警看后，立即阻止杨女士用银行卡进行再转账，并对杨女士手机开展检查，及时删除相关涉诈软件，对网络诈骗套路进行了详细讲解，并帮助杨女士下载安装了国家反诈APP。（王凡、胥江成） ……更多
2024-10-24 22:36:00转账,馅饼,骗局,女士,转账,对方
...或出借自己的个人信息。个人信息包括身份证件、账户、银行卡、U盾、支付二维码等。不要扫描不明的二维码和点击可疑网站链接。不要随意听信街边扫二维码加好友，关注就送小礼品的请求，警惕点击和浏览手机上弹出来的...……更多
2024-05-12 21:09:00文昌,万余,群众,王某,二维码,南海
...、利诱成为“工具人”和“帮凶”轻则违法重则犯罪出借银行卡？这份网恋很可“拷”1月4日，后寨派出所接上级部门线索推送，辖区周某银行卡流水近期出现异常情况，有贩卖银行卡牟取非法利益的可能。掌握这一线索后，派...……更多
2024-01-09 21:38:00织金,帮凶,团伙,犯罪,公安,周某
本文转自：邢台日报老年人投资别把“陷阱”当“馅饼”曾某某、张某某集资诈骗、非法吸收公众存款案【基本案情】2019年10月至2020年6月间，被告人曾某某、张某某注册成立了河北某文化旅游发展有限公司，并以该公司的名义...……更多
2023-02-02 11:13:00馅饼,老年人,陷阱,投资,老年人,被告人
...扫描不明包裹内的二维码卡片，也不要点开陌生链接填写银行卡、身份证、手机号等个人信息。03当有陌生来电准确说出你的个人信息，并告知有紧急事宜需处理、或有礼品需收取时，请保持冷静并通过官方途径进行核实。04遇...……更多
2024-08-15 19:10:00快递,二维码,二维,包裹,受害人,信息
...惠较小但安全有保障，切莫因贪小便宜吃大亏。身份证、银行卡和手机卡是当下诈骗犯罪的关键要素，切不可随意出售、出借、出租个人“两卡”和身份信息，警惕填写个人信息的“钓鱼网站”。当下各类型诈骗多是深谙人们“...……更多
2024-05-19 08:46:00手机号,话费,手机,诈骗,话费,受害人
...件，抓获犯罪嫌疑人8名，捣毁刷单类诈骗团伙2个，查获银行卡、手机等涉案物品40余件。近日，李先生发现车窗上插着一张小卡片，卡片上写着“同城约会”，在好奇心的驱使下，他扫描二维码下载了一款APP，“客服”告诉他...……更多
2023-10-25 18:06:00临邑,德州,诈骗,警方,案件,陷阱
...人王某指认案涉资金很快，王某承认，他为诈骗团伙提供银行卡，帮助诈骗分子转移赃款。每笔交易中，他能提取5%的佣金。经确认，王女士根据平台客服要求，先后转账30万元至王某名下。所幸，由于警方介入及时，王女士转...……更多
2024-11-11 13:52:00嫌疑人,嫌疑,商人,折扣,人士,成功
张晓鹏青岛报道通讯员林宁宁两名小伙没有固定工作，银行卡上却经常出现数千到过万元的大额转账。民警经过调查，确认两人参与了为电诈分子洗钱的“跑分”活动。5月22日记者从城阳公安分局了解到，民警经过深入挖掘，...……更多
2024-05-24 11:05:00城阳,团伙,嫌疑人,嫌疑,多名,警方
...再进一步对本人进行问寻后确认，宋某开始用他行开户的银行卡收款到后部分转出被风控，随即将他行卡销户，剩余资金一万余元取现，后至该行申请新开卡，公安人员还核查到宋某存在办理贷款为诱饵，在网上找人办贷款刷流...……更多
2024-06-14 11:22:00交通银行,滨州,分行,公安,资金,事件
...疑人成功抓获。此次抓捕，缴获一大批涉赌电脑、手机、银行卡等赃物。▲民警依法查扣涉赌手机
顺藤摸瓜，挖出网络赌博关系链八名嫌疑人到案后，民警依法对查扣的涉赌手机进行检查，发现每人手机里都有一个名为“某某...……更多
2023-10-20 20:48:00武陵,千里,公安,网络,团伙,民警
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