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...近日，集美警方依托警银联动预警机制，在华夏银行集美支行、中信银行集美支行和邮储银行杏林湾支行的配合下，精准预警、快速出击，成功抓获一名涉嫌为境外诈骗集团提供洗钱服务的犯罪嫌疑人，拦截涉诈资金451.8万元。...……更多
2023-10-20 18:07:00一地,现金,男子,兰某,集美,银行
...了神，神色慌张地来到离住处不远的合肥科技农商行蜀山支行，准备向陌生电话中告知的湖南怀化市一派出所缴纳罚款。值班柜员按照业务办理流程要求询问其相关信息。而这时，王阿姨显得小心谨慎，左顾右盼，不停地催促工...……更多
2023-12-01 17:13:00合肥,警方,员工,银行,电话,阿姨
...大司法建议力度，闽侯县人民法院向中国人民银行闽侯县支行、福建银保监局闽侯监管组发出司法建议，建议增加老年人银行卡预留近亲属号码功能，推行分级分类通知机制。广东省法院系统以司法建议为切入点，深挖行业领域...……更多
2023-01-06 08:40:00夕阳红,阴霾,养老,诈骗,夕阳,养老
...步牢固坚实防线，做好消费者保护工作，农行郑州新郑市支行不断完善机制流程、优化技术手段、提升反诈能力。近日，该行辖内郭店支行成功拦截一笔洗钱案件，挽回涉案资金近140万元。当天，农行新郑市郭店支行某对公账户...……更多
2023-12-27 17:56:00新郑市,新郑,钱袋子,钱袋,郑州,支行
...平县公安局刑警大队反诈中心、网监大队、承德银行滦平支行联合开展“双争”有我·“诚信燕赵行”反诈在行动、守护关爱进农村志愿服务宣讲活动，筑牢防骗反诈心理防线，切实守护好人民群众的“钱袋子”。活动中，滦平...……更多
2024-01-03 22:12:00滦平,河北,防火墙,防火,农村,安全
...总经理吴松时任湖北三峡农村商业银行股份有限公司点军支行行长陈启银、副行长梁祖韬因对内控制度执行不到位事项负有责任，对时任湖北三峡农村商业银行股份有限公司点军支行、葛洲坝支行行长史剑波进行禁止从事银行业...……更多
2024-02-07 07:51:00三峡,内控,湖北,处罚,商行,制度
...“小切口”监督精准性该行在信贷业务检查中发现，少数支行员工规矩意识不强、合规意识淡薄，信贷业务中存在未认真落实贷款“三查”制度，特别是贷前调查不实、过度授信等问题。例如，通过检查发现，白马支行客户经理...……更多
2024-01-31 05:45:00泰州,信贷,商行,风险,监督,监督
...共抓获各类违法犯罪人员5109人，同比上升16.1%；破获养老诈骗、跨境赌博、涉枪涉爆各类刑事案件1011起；发案数同比下降9.4%。NO.1坚持以打为要，形成高压震慑从一起涉案金额4万余元的网络兼职刷单诈骗案件入手，咸宁公安集...……更多
2023-10-10 21:06:00咸宁,靶向,闭环,违法,犯罪,公安
...反诈中心警官向银行工作人员说道。近日，工行贵阳白云支行协助贵阳市反诈中心成功抓捕一名电信诈骗在逃人员。当日下午2点20分左右，一名男子前往工行白云支行营业室办理银行卡解锁业务，表示“银行卡提示无法使用，因...……更多
2024-03-29 10:42:00营业室,贵阳,白云,贵州,支行,营业
...融监督管理总局本溪监管分局对时任农行本溪分行桓仁县支行个人金融部经理李军进行终身禁止从事银行业工作处罚。因对李军案件业内案件迟报的违法违规行为负有直接管理责任，国家金融监督管理总局本溪监管分局对时任农...……更多
2024-03-08 10:51:00李军,本溪,诈骗罪,判决,分行,诈骗
...务宣传活动领导小组，明确人员分工及协调部署工作。各支行也成立相应的活动领导小组，负责辖内网点开展宣传活动，通过上下联动，互相沟通，构建农商行与客户之间的沟通桥梁，提高了社会公众服务意识。拓展宣传渠道。...……更多
2023-12-07 16:32:00莒南,为民,农商,支付,宣传,银行
记者 马雪婷 通讯员 宋红磊东明农商银行党支部坚持党建和业务发展两手抓，以党建促发展打造基层党支部战斗堡垒，充分发挥基层党组织引领发展、推动发展的作用，有力助推各项业务发展。一是努力提升服务水平。着力提...……更多
2023-10-28 19:13:00东明,农商,合力,银行,发展,客户
...度咨询了一下。没成想，不到五分钟，鄄城农商银行董口支行的客户经理就打来了电话，十分钟没到，客户经理就来到了他的家中进行调查并审批了17万元贷款。“只要养的好，卖的好，我一定还会扩大养殖，到时候可能还要找...……更多
2023-12-13 14:55:00鄄城,农商,及时雨,支行,银行,金融
...四川省分行供图一个春日的午后，建设银行成都铁道沙湾支行上演了一出无声的反诈较量。一方是神色紧张、试图快速取现的诈骗嫌疑人；另一方是沉着冷静、快速作出应对的建设银行一线员工。近日，一名年轻男子到建行成都...……更多
2024-04-17 15:07:00成都,建行,嫌疑人,嫌疑,网点,警方
...答应了下来，于是王奶奶立即前往家附近的工商银行开元支行取钱。当银行询问缘由时，王奶奶也按照对方的说法告诉了工作人员，细心的工作人员为确保事情的真实性，还打电话询问王奶奶老伴，得到肯定回答后，帮助王奶奶...……更多
2023-12-25 17:05:00孙子,嫖娼,吸毒,所长,派出所,奶奶
本文转自：湄洲日报农行莆田仙游鲤南支行守好风险防范“闸门”打击银行卡犯罪行为，银行网点对异常开户的有效识别是第一道防线。近日，农行莆田仙游鲤南支行严把开户审核关，堵截一起异常开卡事件，守好风险防范第...……更多
2023-12-12 07:38:00闸门,风险,客户,仙游,莆田,开卡
...6日，顶端新闻报道了寻母女子俞长花电动三轮车被山东东明县综合行政执法局暴力执法、扣押财物一事引发关注（《骑行千里寻母女子称被城管暴力执法，城管部门：不符合事实》）。该案在11月23日已开庭审理。12月11日，俞长...……更多
2023-12-12 13:50:00千里,扣押,一审,财物,城管,违法
...女性客户在一名男性的陪同下，到工行贵阳花果园金融街支行办理26万元的汇款业务。柜台工作人员与客户核实汇款信息，客户一言不发，反而是由陪同的男性来进行回答。客户紧张的状态，以及陪同男性的答复方式，引起了柜...……更多
2023-10-08 15:51:00柜员,儿媳妇,儿媳,诈骗,汇款,银行
...便主动与包村联系客户经理取得联系。得知这一情况后，支行迅速组织红马甲小分队上门办理业务，当天上午便帮助老人重置了密码，老人的家人对寿光农商行的员工表示出了诚挚的感谢。近年来，寿光农商银行为更好地给老年...……更多
2024-04-16 11:56:00寿光,农商,银行,金融服务,家门,情怀
...次拍卖,因为无人出价而流拍。4月28日,青农商行香港中路支行向法院请求,强制执行巴龙集团和巴龙建设8.76亿元借款本金及逾期利息、罚息、复利。这也意味着,青农商行正式与巴龙集团划清界限。昔日首富已被限制高消费据媒体...……更多
2023-12-18 16:40:00巴龙,商行,集团,巴龙,竞拍者,集团
...进乡村记忆馆……近日，江南农村商业银行经开区横山桥支行携手常州市横山桥镇省庄村委一同前往白塔村党建学习基地，开展“白塔精神”红色之旅。据悉，白塔村位于江苏省宜兴市西渚镇，近年来该村以党建为引领，坚持“...……更多
2023-10-27 19:26:00江南,村委,振兴,乡村,商行,红色
...让他犯了难。正在他一筹莫展的时候，来安农商银行舜山支行客户经理来到他的收购场地进行走访，在详细询问其仓储量、目前水稻价格、工人工资等情况后，立即与该支行行长进行沟通，采用担保的方式，为其授信200万元，用...……更多
2023-10-30 00:14:00安农,秋粮,振兴,乡村,商行,来安
...重庆农村商业银行党委委员。曾任重庆农村商业银行万州支行党委委员、副行长，公司业务部副总经理，忠县支行党委书记、行长，个人业务部总经理，小微金融业务部总经理兼任村镇银行管理部总经理，三农业务管理部总经理...……更多
2024-01-18 18:46:00重庆,行长,董事会,商行,董事,重庆
本文转自：人民网-贵州频道日前，遵义农商银行喇叭支行在单位账户排查过程中发现某单位账户交易流水异常，立即对账户进行管控，并随即对该单位账户法人代表孙某开展了尽职调查。尽职调查过程中，工作人员询问资金用...……更多
2024-03-25 12:51:00账户,测试,孙某,账户,诈骗,单位
...日下午，一名女客户来到中国农业银行潍坊市坊子区凤凰支行的大厅当中，告知大堂经理张力萍自己的卡被冻结了，希望解除冻结。在短暂的交流过后，张力萍意识到眼前的女客户是一个月前那位“固执”的客户，随即便叫来了...……更多
2023-11-23 17:55:00农业银行,诈骗,银行,农业,金融,客户
...客户经理一对一的讲解，从而达到营销的良好成果。龙山支行紧盯目标全员发力，严格落实联动机制要求，精准对接市场主体，充分发挥区域经济金融主力军作用。一是压实责任，统筹安排，按照时间节点与辖内网点制定营销计...……更多
2023-10-30 17:06:00莒县,农商,细作,全员,银行,营销
本文转自：大连日报近日，交通银行大连庄河支行成功堵截了一起境外原始股权投资诈骗案件。该行员工的高度警觉和果断反应为一对老年夫妻避免了巨额资金损失，得到了客户和警方的高度认可。这个成功案例也突显了交通...……更多
2023-12-26 00:25:00股权,诈骗,财产,损失,夫妻,夫妻
...银行股份有限公司发布关于诉讼事项的公告，指出长椿路支行就两起金融借款合同纠纷案件分别向郑州市中级人民法院提起诉讼，案件一涉及借款本金660,000,000元及利息、罚息、复利等，案件二涉及借款本金434,418,337元及利息、...……更多
2024-01-23 15:42:00纠纷案,郑州,纠纷,金额,合同,银行
...奶眼含热泪地念叨。为切实帮助困难大学生,在现场,旧城支行行长徐丽与淄博在校大学生宋绍远互相加了微信,留下电话,叮嘱孩子们有什么困难随时跟驻地支行旧城支行联系。她表示,寒假期间可以将困难户孩子招收为鄄城农商银...……更多
2023-01-14 05:05:00情意,爱心,百姓,鄄城,孩子,张国
...行、海口美兰区伊讯科技商行公告送达网络侵权责任纠纷案件起诉状副本及开庭传票等，自公告发出之日起经过30日即视为送达。两案件原告均为迪丽热巴·迪力木拉提，案件定于举证期满后的第3日开庭审理。返回搜狐，查看更...……更多
2024-01-02 11:00:00热巴,案件,商行,案件,搜狐,美兰
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