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...数字人民币交易的隐蔽性、可控匿名等特征，或用以实施诈骗犯罪，或用以转移涉诈资金。面对新手段，技术搭建方该如何预防？消费者又需警惕哪些风险？洗钱超千万元根据案情披露，2023年5月底，汪某来到某银行ATM机处，在...……更多
2024-01-10 18:52:00首例,案件,犯罪,人民币,数字,人民
...起诉京东，要求包括京东、承兴系公司等4名被告偿还其刑事案件中认定的全部损失35亿余元。根据上述刑事判决书，京东公司承认2017年至2018年同承兴系公司开展了3C类产品采购业务，但采购品类中没有承兴系公司所称的苹果手...……更多
2023-11-29 13:41:00花木兰,花木,商界,诈骗,进展,京东
...江宁经济技术开发区人民法院对“211”特大跨境电信网络诈骗案进行一审公开宣判。该案16名被告人共诈骗被害人189名，诈骗资金高达2700余万元，扬子晚报/紫牛新闻记者获悉，这些电诈犯罪分子藏身迪拜，采取公司化模式运作...……更多
2024-01-10 20:08:00诈骗案,跨境,南京,一审,特大,诈骗
...多。近年来，执行局的重点工作之一就是办理涉众型集资诈骗执行案件。在办理集资诈骗刑事执行的具体工作时，潮水一样涌来的电话、密密麻麻的材料以及数不清的被害人来信、案外人异议，让人晕头转向，不少同事都退缩过...……更多
2023-12-24 06:25:00明灯,陆俊,被害人,执行局,法官,法院
星标“济南时报”，及时接收每篇推送文章。网络诈骗花样繁多，一男子冒充女性在网上诈骗“痴恋”他的男网友，还喊来自己现实中的女友“帮忙”：与受害人热聊。现如今，这对贪图钱财的小情侣，双双落入法网。昨天（10...……更多
2023-10-25 16:37:00济南,法院,情侣,王某,李某,诈骗
...法院采纳。今年以来，松桃自治县检察院着力进一步提升刑事案件办案质效，更好地规范涉电信网络诈骗、涉缅等危害社会治安案件量刑均衡，提高类案量刑精准率，统一司法尺度，有效打击违法犯罪，为平安松桃建设贡献检察...……更多
2023-11-18 06:32:00举措,建议,松桃,被告人,案件,被告
...上诉，维持原判。【数据】 全省法院开展打击整治养老诈骗专项行动，去年一审审结养老诈骗案件141件330人，判处罚金3600万元，追回养老钱近2.06亿元。25家关联公司破产重整，化解债务1400亿元【案情】 南京建工产业集团有限...……更多
2023-01-15 05:56:00个案,正义,滨海县,法院,滨海,朱某
...的 450万元实际为李女士、赵某委托被告张雪枫帮赵鹏在刑事案件中获得轻判的款项。李女士一方与赵春焕一方的纠纷并非普通的经济纠纷，有经济犯罪嫌疑，该案相关人员可能涉嫌刑事犯罪，应当予以驳回起诉，将有关材料移...……更多
2024-06-15 09:46:00新进,家属,赵某,张雪,赵春,赵鹏
...罪案件中，坚持宽严相济刑事政策，并建立健全未成年人刑事案件特色审判模式，在严格落实原有的社会调查、心理疏导、合适成年人参与诉讼、犯罪记录封存、判后回访帮教的基础上，积极探索精准帮教与依法惩治相结合模式...……更多
2024-04-18 16:22:00岳阳,保护网,湖南,法院,妇女,权益
...度市检察院第一检察部检察官杜晨晨受理了一起粮食收购诈骗案。胡某和孙某夫妻俩经常开着六轮货车到昌邑、平度等地收购粮食。种粮农户的淳朴老实,引得夫妻二人动起“歪心思”。据胡某供述,他熟知车辆载重原理,提前在货...……更多
2023-11-08 10:05:00平度,山东,粮食,保障,监督,安全
本文转自：人民法院报谨防车险沦为诈骗犯罪“重灾区”杨玉龙打击保险欺诈行为，净化保险市场环境，是维护各方合法权益的有益之举，更是社会治理的重要环节。多次易主的“二手”豪车、身份不断变换的修理工、频繁的...……更多
2024-04-28 05:37:00重灾,重灾区,车险,诈骗,犯罪,诈骗
...，九江政法机关忠诚捍卫国家政治安全和社会稳定，全市刑事案件立案数同比下降5%、治安案件受理数同比下降18.6%。破获养老诈骗案件48起，追赃挽损1764.1万元；破获电信网络诈骗犯罪及其关联犯罪3729起，为群众挽回损失3215.6...……更多
2024-02-23 07:40:00九江,良法,善治,平安,底色,九江
...害疫情防控行为的社会危害性等因素，依法妥善处理相关刑事案件。看点二：推动矛盾纠纷源头预防、就地解决围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”这个目标，最高人民法院提出，将深入贯彻实施民法典...……更多
2023-01-09 20:14:00看点,法院,记者,人民,工作,法院
...花钱就能搞定……”如此神通广大，您相信吗？当心掉进诈骗陷阱！近日，福建省清流县人民法院审结一起请托办事型诈骗案，被告人魏某打着“有关系办事”的幌子行骗，被判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币一万二千...……更多
2024-01-30 16:38:00三明,清流,法网,诈骗,男子,魏某
...响极坏的案件。“两高”此次发布关于办理危害税收征管刑事案件适用法律若干问题的解释，文中第一条列举纳税人进行虚假纳税申报时的“欺骗、隐瞒手段”情形，包括“以签订‘阴阳合同’等形式隐匿或者以他人名义分解收...……更多
2024-03-18 13:58:00中国,阴阳,合同,方式,出口,案件
...最高人民检察院、公安部1日联合发布关于办理医保骗保刑事案件若干问题的指导意见，要求依法从严惩处医保骗保犯罪，明确从严从重处罚和从宽处罚的情形。据介绍，医保骗保犯罪涉及诈骗罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪，贪污...……更多
2024-03-03 00:38:00从严,医保,依法,犯罪,指导,意见
...到公安机关报案，经司法部门调查取证，最终叶某因合同诈骗罪被追究刑事责任，并退还了安徽某酒业公司的14万元广告款。然而，汤某的6万元被认定为个人借款，不属于合同诈骗涉案资金，派出所无法直接处理，需要通过民事...……更多
2024-03-15 07:21:00死结,情理,案件,叶某,酒业,公司
...检察院、兰州市公安局联合发布通告，征集一起影视投资诈骗案件线索。涉案影视传媒公司共4家，涉及电影共12部，其中，郭富城、杨千嬅主演的电影《麦路人》和舒淇主演的电影《痞子爱人》位列其中。明星出演的影视涉诈骗...……更多
2024-01-23 09:39:00明星,诈骗,律师,影视,兰州市,行为
...赌毒”等严重危害社会治安犯罪210件307人；加大电信网络诈骗全链条打击力度，惩处偷越国境“淘金”罪犯21人，严厉打击侵犯公民个人信息、帮助信息网络犯罪活动等关联犯罪87件124人，追赃挽损166.42万元；加强矛盾纠纷调解...……更多
2023-12-28 07:50:00民安,强音,法院,案件,司法,犯罪
...行为造成，并非职工直接原因造成；其次，诈骗案件涉及刑事案件，而刑事案件尚未处理完毕，公司损失的17万元能否追回现在仍然是未知数，因此不愿意承当赔偿责任。公司与两位劳动者无法就赔偿问题达成一致，最终对簿公...……更多
2024-03-27 01:00:00过错,职工,损失,单位,责任,公司
...诉涉黑涉恶犯罪128人。从严追诉非法吸收公众存款、集资诈骗、传销等涉众型经济犯罪384人；全链条打击电信网络诈骗及其关联犯罪，起诉1247人，同比上升29.2%；依法提前介入、从严从快办理缅北电信网络诈骗犯罪系列专案。在...……更多
2024-01-17 16:06:00检察,环节,损失,群众,检察,采纳率
...古自治区赤峰市红山区检察院在办理一起涉民营企业合同诈骗案中，为被害企业挽回经济损失35万元。2022年12月30日，被害企业到赤峰市公安局红山区分局报案，称他们与某环保科技有限公司签订价值130万元的供货合同，该公司...……更多
2024-05-14 07:41:00货款,红山区,红山,检察,机关,孙某
...近日，湖北省汉川市检察院与市公安局召开“小额多次”诈骗犯罪类案办理联席会议，对该类案件办理中如何获取线索、查找被害人、引导侦查取证等方面进行研讨。这次联席会的召开，和不久前该院办理的一个案件直接相关。...……更多
2024-05-10 16:50:00汉川,被害人,湖北,检察,诈骗,身份
...导市场主体合法经营。发挥刑事打击预防作用，审理合同诈骗、销售假冒注册商标的商品罪等扰乱市场秩序的犯罪35件。加大涉企案件执行力度，以开展“执行铁拳”集中执行活动为抓手，严厉打击拒不执行行为。今年以来，已...……更多
2023-12-02 19:03:00营商,法治,环境,企业,企业,案件
...服务费”案件与熊某所述事实相同，故赵某的行为已涉嫌诈骗罪。根据《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第11条规定:“人民法院作为经济纠纷受理的案件，经审理认为不属经济纠纷案...……更多
2024-03-15 18:41:00工作,赵某,熊某,服务费,法院,城中区
...即时收货并用于充值消费的电子礼品卡进行扫码支付。从刑事案件立案情况看，现有证据无法证明被告及平台内店铺直接实施了侵害原告财产的行为。从被告履行对用户及平台内经营者义务的情况看，下单的用户完成了法定的注...……更多
2023-10-18 08:13:00习之,网店,诈骗,母亲,孩子,购物
...报讯 （赛珊）“现在开庭！”随着法槌声响，一起电信诈骗案件庭审正式拉开帷幕。近日，平塘县人民法院刑事审判庭以庭审进校园的形式走进平塘县中等职业技术学校，公开开庭审理了一起诈骗案件。学校400余名师生通过现...……更多
2023-12-28 16:35:00法官,诈骗,电信,教学,诈骗,被告人
...述的臧进泉案（最高人民法院指导案例27号），涉及的是诈骗罪中的处分意思问题。处分意思关系到诈骗罪和盗窃罪的区分，它本身就是刑法教义学中的一个争议问题。臧进泉案的裁判要点指出：“行为人利用信息网络，诱骗他...……更多
2024-03-13 04:01:00进路,教义,刑法,案例,案例,刑法
...多起类似案件进行分析，一边前去司法机关对历年来类似诈骗案件及作案手法进行研判。随着调查的深入，一名文斗籍男子杨某进入民警的视线。经查，该男子2019年在恩施州各县市采取冒充国家工作人员、冒充学校采购员等方...……更多
2023-10-25 20:42:00利川,假冒,警方,工作人员,人员,国家
...为期半年的打击整治养老诈骗专项行动，共破获养老诈骗刑事案件3.9万多起，追赃挽损308亿余元，实实在在守住了老年人的“钱袋子”。检察公益诉讼瞄准损害国家和社会公共利益、百姓反映强烈的个人信息保护、安全生产等重...……更多
2023-01-08 11:09:00建设,机关建设,平安,中国,体制,机制
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