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...介绍近年来发生在金融消费者身边的电信诈骗、出租出借银行卡等典型非法金融活动案例，普及非法集资常见的手段和伎俩，引导居民树立正确的投资理念，自觉远离“高收益”金融产品、远离“跟风买卖”等投机行为，不盲目...……更多
2023-11-28 17:39:00民生银行,舜华,北路,济南,支行,民生
...某非常豪气表示“全都要了”。“我让公司财务给你打到银行卡里，24小时之内到账。”郭某说。见陈某有所迟疑，郭某还当场添加陈某为聊天好友，并把自己的身份证照片发了过去。陈某一看，身份证上的名字确实是郭某，且...……更多
2024-02-21 02:02:00男子,郭某,陈某,沂南,诈骗,香烟
...钱为由，在网络上对小李进行诈骗。受害人小李陆续通过银行卡、支付宝、微信向其转账1.3万余元，后因无法兑现，多次向郭某讨要钱财，但郭某以各种理由推脱、回避有关话题，受害人小李意识到被骗后，选择了报警。接警后...……更多
2023-11-09 21:10:00崇阳,万余,兼职,男子,小李,郭某
...屏滚动播出相关宣传口号，通过实际案例介绍电信诈骗、银行卡诈骗、非法集资等与群众生活息息相关的经济犯罪的洗钱风险，通过讲解出租、买卖、出借账户、身份证的损失风险，让客户注意不当行为带来的违法、经济损失的...……更多
2024-06-12 08:49:00巨野,农商,支行,宣传,环境,银行
...。个体商户若发现银行账户出现异常状况，应第一时间到银行卡开卡行查明原因，如被警方依法处置，请积极收集交易资料配合警方调查处置。来源：杭州交通918 ……更多
2024-04-10 10:05:00杭州,蛋糕,老板,蛋糕,小哥,现金
...解，该轻生男子是因为参与网络赌博被骗30万余元，多张银行卡被冻结，于是产生了轻生的念头。民警在现场发现轻生男子坐在楼顶的露台边沿，一只手抓着铁栏杆，双脚悬空朝着楼下。由于几日来的降雪，露台上还存有积雪，...……更多
2024-02-07 11:29:00万余,民警,男子,小时,成功,网络
...们不可随意点击和转发不明链接，不要轻易将个人信息、银行卡号等内容告知他人，并讲述了出租、出借、出售“两卡”的法律责任。恒丰银行烟台分行结合《反电信网络诈骗法》，详细介绍了刷单返利、虚假购物服务、杀猪盘...……更多
2024-09-12 23:26:00恒丰,烟台,分行,你我,宣传,银行
...口支行陈老师讲解信息安全防护的重要性，提示出租出借银行卡是违法行为，提醒老年人们平时要注意个人信息、隐私的安全保护，拒绝泄露个人信息，更不要出租出借银行卡给他人使用。讲座最后，陈老师带领社区老年人们一...……更多
2024-03-29 12:42:00河口,河口区,民生银行,东营,支行,诈骗
...小王提供的转账记录、聊天截图信息等,民警立即对涉案银行卡账户开展止付、冻结等工作,最终,小王被骗的6万元被全额止付。目前,案件正在进一步侦办中。 ……更多
2024-01-16 00:58:00万余,大钱,男子,小王,民警,怡海
...骗团伙通过各种方式物色的人员。被物色者带着有赃款的银行卡和手机，到金店疯狂刷卡消费，然后将买到的黄金交给上家，获取佣金。”针对涉诈犯罪组织者以及“买金人”等，侦查员调取涉及多个现场周边百余个探头，查阅...……更多
2024-04-10 11:36:00形式,黄金,黄金,团伙,金店,张某
...中发现，大部分案件系被告人通过出售、出租、出借本人银行卡帮助上游电信网络诈骗违法犯罪行为收取被骗资金，并按照上游犯罪分子的指示，将收取的被骗资金转到其指定账户或取现后存到其他账户。该类案件也暴露出绝大...……更多
2024-04-25 07:38:00围场,合力,司法,法院,建议,围场
...借身份证件供他人使用；（二）不随意出售、出租、出借银行卡和账户供他人使用、替他人中转资金；（三）不随意替他人携带现金、无记名有价证券出入境；（四）不为身份不明人员代办金融业务；（五）不参与提供或使用非...……更多
2024-04-26 11:45:00寿光,民生银行,潍坊,钱袋子,钱袋,支行
...原则，即不要出租出借个人社交软件、不出租出借个人的银行卡和电话卡。随后，现场播放了电信诈骗真实案例视频，让同学们知道了“帮信罪”是如何构成的，并提示同学们要坚持防范电信诈骗的“三不一多”原则，既“未知...……更多
2024-06-05 17:13:00黎平,贵州,支行,银行,金融,校园
...出借自己的身份证件；（四）不出租或出借自己的账户、银行卡和U盾；（五）不用自己的账户替他人取现；（六）不要故意规避洗钱监管。反洗钱作为一项长期性、系统性的工作，民生银行千佛山支行积极寻求宣传的新方法新...……更多
2023-12-25 16:27:00千佛山,千佛,民生银行,济南,支行,民生
...，让学生更加深刻地意识到出租出借出售个人身份证件和银行卡的危害性。临沂蒙阴县支行精心准备，安排宣传小分队走进蒙阴县第二小学天基校区，用浅显易懂的宣讲方式向小学生们科普反洗钱知识，通过漫画的方式将洗钱的...……更多
2023-11-01 10:27:00三进,临沂市,临沂,分行,宣传,银行
...被列入公安机关断卡惩戒名单，五年内将无法再开立新的银行卡！”今年10月的一个下午，一男子到贵州银行贵阳花溪大道支行办理开卡业务。柜员查询反欺诈应用系统发现，该男子被标注为高风险客户，其证件号下存在涉案账...……更多
2023-10-24 18:11:00贵州,进行时,监测,高科技,银行,系统
...的种类特征、危害及主要手段，讲解刷单案例、出租出借银行卡案例，引用鲜活例子、真实案例剖析总结防范电信诈骗的技巧。培训最后，张老师着重强调了在日常的银行服务中各位员工要向普通公众传达反诈骗法知识，提示出...……更多
2024-04-08 17:35:00河口,河口区,民生银行,东营,支行,诈骗
...向新生及家长发放金融知识宣传折页，围绕如何安全使用银行卡、识别防范电信网络诈骗和非法校园贷陷阱、维护个人良好信用记录等内容对其进行面对面宣讲。菏泽市银行业协会、中国银行菏泽分行联合主办，“讲好开学第一...……更多
2023-11-21 14:14:00菏泽,银行业,银行,金融,校园,知识
...销户，不给违法犯罪分子有可趁之机。二是不将身份证、银行卡、手机等重要物件轻易外借给其他人。三是不将交易凭条、快递单等含有个人信息的物品随意丢弃。四是不将银行卡、身份证等相关证件，随意发到朋友圈、微博等...……更多
2023-11-18 14:05:00机主,电商,万余,账户,金额,可在
...况。朱师傅指导她卸载了骗子让下载的软件，带领她办理银行卡挂失，并告知她“将钱转到安全账户”是电信诈骗惯用伎俩，切勿轻信和泄露个人信息。最终成功拦截了这10万元汇款，杨女士对朱师傅感激不已，拨打95588电话对...……更多
2024-09-18 17:55:00南通,防线,分行,财产,客户,安全
...计，2022年7月到2023年6月期间，被害人高某某通过微信、银行卡向韦某某转账，韦某某从高某某处骗得人民币六十八万余元，其中大部分用于网络赌博，少数用于个人消费。人民法院以诈骗罪判处被告人韦某某有期徒刑十一年，...……更多
2024-01-09 18:21:00纳溪区,纳溪,上头,万余,诈骗,法院
...第一步是申请名额，需要填写自己的手机号、身份证号、银行卡号等，第二步是申领提现，需要下载一款名为“风雨同舟”的App，所有的操作都要在这款App上完成。阿斌跟着一步步操作下来，眼看就要坐等“提现”了。但“工作...……更多
2024-08-21 07:25:00邮寄,诈骗,手段,黄金,诈骗,受害人
...在能拿到妈妈手机吗？支付账号和密码截图发给我。”“银行卡信息也拍照发给我……”就这样，黄某持续向小王讨要母亲的手机账户登录信息、支付密码等，谎称需要亲自帮小王操作。涉世未深的小王信以为真，瞒着母亲将账...……更多
2024-03-28 11:57:00诈骗,姐姐,三个,男子,平台,黄某
...款，也不能认定达成借贷合意日常生活中，夫妻两人混用银行卡是常见的事情。离婚后，如果前夫仍使用前妻的银行卡收取借款，前妻是否需要对该笔借款承担还款责任？海南昌宇律师事务所律师连章松表示，自然人之间借贷关...……更多
2023-11-29 09:24:00债务,张先,陈某,女士,账户,银行
...龙先生反映，他在南宁市苏州路开了一家黄金珠宝店，因银行卡被冻结，欠了客户李某货款36万余元。双方约定的还款日未到，李某就带人到店追款，还拿走店里所有黄金白银首饰等物品。▲涉事店铺。10月18日，记者在龙先生店...……更多
2024-10-19 19:23:00白银,南宁,抵押,债务,首饰,男子
...送法进校园8次，先后给学生们讲授了买卖、出租、出借银行卡、电话卡的风险和危害，缅北诈骗窝点电信诈骗的方法手段，新型毒品对人体造成的影响，如何对待校园欺凌等等，案例真实，内容丰富，课堂氛围轻松，深受师生...……更多
2023-10-09 19:22:00长顺,讲师团,检察官,讲师,检察,校园
...造理由向王先生索要钱财。期间，王先生多次通过微信、银行卡转账等方式向对方转账十万余元。当对方多次拒绝见面，拒绝还款后，王先生才意识到自己被骗，随后，前往发轮派出所报案。 接警后，发轮派出所立即组织精干...……更多
2023-10-20 17:54:00万余,男子,情人,发轮,先生,转账
本文转自：人民日报客户端26日，公安部召开新闻发布会，通报公安部会同国家发展和改革委员会、工业和信息化部、中国人民银行联合印发《电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法》（以下简称《惩戒办法》）有关情况...……更多
2024-11-26 10:30:00惩戒,电话卡,银行卡,银行,电话,标准
...开展“谨防利用金融工具诈骗”主题课程授课，从常见的银行卡诈骗、非法集资诈骗、游戏账号交易套路等方面进行深入浅出的讲解，提升学生们的金融风险防范意识。同时，活动还结合课程内容，设置互动环节吸引学生们积极...……更多
2024-04-11 10:35:00金鸡,金鸡岭,小学,金融,校园,知识
...。11月4日上午，胜利路派出所接到线索，辖区居民张某的银行卡正在向涉诈账户进行转账。在接到指令后，民警立即上门开展反电信诈骗见面劝阻工作。民警找到张某时，张某称自己下载了一款“捕鱼”游戏，没有被骗，只是在...……更多
2023-11-10 16:59:00男子,结果,张某,网络,民警,不法分子
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金融界消息，根据中登公司数据显示，截至上周最后一个交易日（1月27日），好当家股东质押比例占总股本21.95%，位居两市第302位
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