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...持续提升社会公众反洗钱意识和能力，引导公众合规使用银行卡，守护好百姓“钱袋子”，中国民生银行济南建设路支行于2024年2月23日走进企业单位开展“警惕！勿当洗钱工具人”的宣传活动，向公众普及反洗钱知识。首先，...……更多
2024-02-29 09:52:00建设路,民生银行,济南,支行,民生,宣传
...一“跑分”洗钱案，两名犯罪嫌疑人落入法网，查获涉案银行卡12张，止付涉案资金40余万元。4月10日，公安未央分局刑侦大队反诈中心接到线索，称有两名“跑分”犯罪人员在辖区内出现。接到指令后，反诈中心民警立即着手...……更多
2024-04-22 21:46:00易容,嫌疑,警方,还是,结果,张某
...处一起非法出借银行账户案抓获违法行为人1名收缴涉案银行卡1张以为她被骗，结果她在帮“骗”“警察同志，你们马上到银行来，有名女子着急忙慌要转账28万，我们担心她遇到诈骗！”于都警方接辖区银行工作人员报称一名...……更多
2023-11-22 13:44:00转账,军旅,网恋,生涯,对象,女子
...多风险。首先，妨害国家金融管理秩序。中国人民银行《银行卡业务管理办法》规定：银行卡及其账户只限经发卡银行批准的持卡人本人使用，不得出租和转借；持卡人出租或转借其信用卡及其账户的，发卡银行应当责令其改正...……更多
2024-02-05 00:25:00大庆,出借,透支,信用卡,信用,消费
本文转自：人民法院报出借银行卡给网友并帮助其转账操作行为的定性——广州天河法院判决陈某谊帮助信息网络犯罪活动案裁判要旨结合被告人陈某谊多次与王某花的往来银行交易记录，现有证据不足以认定被告人陈某谊使...……更多
2023-12-14 06:25:00出借,转账,银行卡,行为,帮助,银行
...情的情况下，使用陈某父母的支付宝分别绑定陈父的工商银行卡、贵州农信卡、陈母的农业银行卡，后孙某通过登陆陈某父母的支付宝账户多次对两人银行卡内资金进行盗用。经查，被告人孙某共计盗用陈某父母银行卡金额为527...……更多
2023-12-05 16:06:00罚金,被害人,徒刑,万余,法院,损失
...钱”信息，便打电话联系张某。张某让赵某带着手机卡、银行卡到河津市某网吧交给另外一个人。这个人承诺几天后给赵某租金。两天后，赵某的银行卡因牵扯到电信网络诈骗案件被封停。赵某并未得到佣金。虽然没有得到好处...……更多
2024-03-20 07:05:00万荣,出借,公安,赵某,万荣,手机卡
...后,借故回到陈某房间,将陈某的手机、社保卡、户口本、银行卡等翻找出来并盗走。12月20日,董某携带相关资料前往社保局办理了陈某死亡的社保丧葬费等退还手续,得知可退还8.5万余元。2023年1月16日,董某通过陈某的手机短信得...……更多
2023-10-24 09:16:00社保,检察官,前妻,检察,男子,陈某
...。根据资金流动情况，长清警方经过研判，将目标锁定在银行卡卡主杨某身上。之后，警方又顺线侦查，最终查明卡主杨某背后竟暗藏着一个由四人组成的洗钱团伙。
据悉，该洗钱团伙在诈骗成功后，会迅速进行资金提现，然...……更多
2024-03-01 22:47:00万余,骗局,看吧,男子,团伙,杨某
...速办理高额度的贷款，但需要杨某某邮寄本人的身份证、银行卡、手机等即可。为成功办理贷款，杨某某信以为真，将自己的银行卡等邮寄给了诈骗团伙。过了一段时间后，杨某某非但没有得到贷款，反而等来了警察。原来，诈...……更多
2023-12-28 06:08:00帮凶,银行卡,邮寄,分子,银行,诈骗
...人杨某、罗某抓获，现场收缴黄金2298克，涉案手机3部，银行卡5张。警方调查确认，两名男子买黄金的钱都是赃款，是电信网络诈骗案件中的被骗资金，这些钱经过层层转移，最后汇入了这5张银行卡，一经到账，杨某、罗某就...……更多
2024-04-19 14:00:00金条,合肥,公厕,部分,杨某,黄金
...部门联合开展“断卡”行动，严厉打击非法买卖电话卡、银行卡等违法犯罪活动，惩戒“两卡”失信人员4100余名，有力压缩了犯罪空间。强化对滞留境外涉诈重点人员的劝返工作，成功将860人劝返回国。持续加强技术反制,拦截...……更多
2024-04-04 05:57:00平安,贵州,盘点,案件,行动,诈骗
...电信诈骗的防火墙，民生银行济南自贸区支行以打击治理银行卡买卖、出租、出借为主题，通过网点宣传、外出宣教、网络渠道等多种形式，积极开展防范电信网络诈骗宣传活动，取得了良好的效果。首先加强防范意识教育，做...……更多
2024-02-27 16:00:00自贸区,民生银行,济南,支行,诈骗,民生
...经过讯问，犯罪嫌疑人牛某对2023年年初以来，利用个人银行卡帮助上游犯罪团伙进行非法洗钱、涉案金额20万余元的犯罪事实供认不讳。目前，犯罪嫌疑人牛某已被齐齐哈尔警方解回。涉案100余万元王某被让胡路公安分局抓获
1...……更多
2023-10-20 17:12:00大庆,逃犯,金额,大庆,黄某,犯罪嫌疑人
...申报。因为是公司内部邮件，高先生就按照页面提示输入银行卡、身份证号等个人信息，并通过手机短信验证。但几分钟后，高先生傻眼了。市民高先生：手机接连收到银行卡在境外消费的短信，第一笔5000元，第二笔2000元，一...……更多
2024-03-16 20:46:00扬州,退税,万余,男子,退税,扬州
...信网络诈骗犯罪的法律后果但为了赚取佣金不仅自己提供银行卡帮助诈骗团伙接收、转移诈骗资金还把自己的小姨子和朋友拉下水几年前钱某从四川来到宁波经营一家川菜馆生意还不错可他却染上了网络赌博的陋习去年年底的一...……更多
2024-04-19 06:29:00川菜馆,帮凶,川菜,亲友,看吧,老板
...提醒市民，不要出借自己的交易账户给任何人，也不要将银行卡、社交软件等借给被执行人使用，逃避法院执行措施，可能构成拒执犯罪。案例1借用前女友微信逃避债务玩失踪在建筑行业，不少农民工都是直接对接班组长，也...……更多
2024-04-23 07:38:00小张,小林,小李,小王,法院,银行卡
...及反洗钱知识。近日，一名老人来建行德清乾元支行办理银行卡，客服经理按照惯例询问老人开卡用途，她支支吾吾表述不清，客服经理立即察觉另有隐情。与老人同行的是一位皮肤黝黑的中年男子，通过中年男子吞吞吐吐的话...……更多
2023-01-13 07:16:00意识,市民,德清,老人,建行,客户
...过良好教育的小玲，在刘某撺掇她向客户借钱、出借个人银行卡赚钱时，守住了自己的底线。但每月还贷的压力、刘某“以爱为名”不断要钱的压力、父母对她的反常举动不断怀疑的压力、来自同事朋友的债务压力……压得她喘...……更多
2024-01-22 18:00:00大吃大喝,脂肪肝,网恋,诈骗,脂肪,男子
...会留下交易记录。专案组决定，根据王某提供的4张参赌银行卡，以卡找钱，以钱找人。经调查发现，4张银行卡的交易对象有189个银行账号，再进一步追踪又涉及到1万多个银行账号。专案组继续调查发现，资金并没有回流，而是...……更多
2023-12-15 15:47:00红包,高达,流水,平台,王某,专案组
...常管控。10月12日，客户高某来到丰华支行，表示其名下银行卡被冻结，要求银行查明原因并予以解冻。丰华支行内勤行长调阅冻结登记簿发现，客户银行卡在被银行管控不久，已被湖南永州刑侦专线冻结。“您的银行账户最近...……更多
2023-10-19 11:09:00德城,支行,账户,监管,风险,金融
...加班回不去,就想把份子钱提前转过去。高先生微信绑着银行卡,工资都存在卡里面,可手机怎么也转不出去钱。他去银行询问,结果工作人员给打出的账单显示,辛苦近一年的结余变成了个位数。民警查看高先生的微信,发现转账记录...……更多
2023-10-10 00:13:00工友,黑手,密码,手机,城阳,支付
...需要投资股票，于是想找人贷款，在网络上看见一则出借银行卡便可获取高额利益的消息，便将自己名下的银行卡等支付方式出借给陌生人，从而获取非法利益。然而，邹某某以为只是小额过账，不会有什么影响，殊不知其行为...……更多
2023-12-02 17:25:00民生,桂林,民心,公安,城关派出所,嫌疑人
...行营业部严格贯彻国家“断卡行动”政策，通过强化客户银行卡开户身份识别，成功堵截一起利用他人名义开卡行为，有效守护了客户账户金融安全。事发当日，一名房产中介携带一名客户来支行网点预开银行卡办理房屋贷款业...……更多
2023-12-22 02:59:00开卡,名义,行为,成功,客户,开卡
...法集资的特点、识别方式和防范措施，引导村民正确使用银行卡和手机银行，不要轻易向陌生人透漏验证码、银行卡密码，禁止出租、出借金融账户等，保护个人信息。活动期间，开展宣教活动70余场次，发放宣传单页1.5万余份...……更多
2023-10-26 11:55:00邹城,农商,银行,金融,知识,金融
...款，但是公司的账户（号）暂时无法使用。想借用陈某的银行卡将款项打入，再用陈某的银行卡将钱款取出。陈某爽快地答应了朋友的请求，并在完成取款后收取三千元“辛苦费”。他接到的那通电话正是浙江温州公安打来劝其...……更多
2024-01-27 15:44:00犯罪嫌疑人,嫌疑人,小伙,报警,真相,犯罪
...水包装”后银行账户才能办理。陈某在明知不能非法出借银行卡的情况下，仍然按对方要求把自己名下的银行卡用快递方式寄给对方。陈某的银行卡被对方用于实施电信网络诈骗犯罪活动，并在此期间通过微信转账给陈某4000元...……更多
2024-01-09 21:35:00织金,钱袋子,钱袋,重拳,犯罪,公安
...户季先生来到建行义堂支行大厅，询问大堂经理要求办理银行卡开户业务。大堂经理在与客户的交流中发现该客户对出借银行卡的风险了解不足，且神色慌张、言辞闪烁，一系列问题引起了工作人员的警觉。为了让客户更直观地...……更多
2024-03-19 11:43:00义堂,临沂,钱袋子,钱袋,建行,支行
...，让学生更加深刻地意识到出租出借出售个人身份证件和银行卡的危害性。所谓洗钱，通俗来讲，就是把“黑钱”或者“脏钱”洗白，将非法所得变为合法的过程。洗钱对人民生命财产安全、社会安定构成严重威胁，而不少洗钱...……更多
2024-03-09 20:24:00费县,临沂市,临沂,支行,帮助,银行
...分局的民警张志鹏向记者表示，卡农就是出租、出借个人银行卡的角色，这类人被称之为卡农。跑分团伙就是国内的专门洗钱的团伙，他们像流水一样把钱跑分、把钱转走。“境外的诈骗窝点中，有很多用电脑、手机实施诈骗的...……更多
2024-03-18 10:12:00团伙,民警,报警,团伙,周某,卡农
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