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...一银行职员报警，称有一位老太太执意要给某保健品公司汇款，疑似被骗。民警赶到现场询问老人得知，老人姓王，前几日在家接到一个电话，对方自称是某保健品公司职员，声称该公司最近研制出一种保健品，可以“包治百病...……更多
2023-10-22 08:02:00十堰,东岳,保健品,警方,陷阱,老人
...年保健品，还交待如果银行人员询问，就说是给自己儿子汇款。通过客户的描述，与典型的电信诈骗案相似度极高，工作人员对客户讲解电信诈骗案例并劝阻其暂停汇款，但客户情绪激动，坚持要求汇款，工作人员立即启动防诈...……更多
2023-11-12 13:16:00交行,钱袋子,西路,钱袋,郑州,防线
...孩子常年在国外，近期因身体抱恙，孩子想给老人从境外汇款以表孝心，但在询问汇款路径时遇到了麻烦。老人听不懂也不明白自己的银行卡怎样接收外汇，孩子远程指导也没有起到效果，双方都很急躁。于是老人来到了平日支...……更多
2023-10-25 17:22:00立行,孙明霞,辽阳,孙明,匠心,西路
...苑支行营业大厅，她向大堂经理表明要办理10万元的转账汇款业务。大堂经理在将其引导至智慧柜员机区域办理转账业务时，询问老人是否认识收款人，汇款用途时。该客户支支吾吾，言语含糊不清。客户的异常表现瞬间引起了...……更多
2024-03-01 17:15:00名苑,济南,大额,建行,支行,诈骗
来源：看看新闻Knews缅甸掸邦北部部分银行无法存款、汇款，仅提供取款服务。1月10日，木姐一名民众告知，木姐缅甸经济银行分行，KBZ银行分行等，不能存款和汇款，只能取款。该民众说，我去银行汇款，被告知暂停汇款业务...……更多
2024-01-11 20:06:00木姐,存款,汇款,怎么办,部分,银行
新加坡暂停使用非银行和非卡渠道向中国汇款 中使馆提醒在新中国公民高度关注汇款安全 【新加坡暂停使用非银行和非卡渠道向中国汇款 中使馆提醒在新中国公民高度关注汇款安全】财联社12月19日电，据中国驻新加坡大使馆...……更多
2023-12-19 19:07:00汇款,新加坡,使馆,新中国,中国,公民
...笔落地，进一步提升跨境人民币服务水平，优化客户跨境汇款体验。“真是太惊喜了，我们的款项刚汇出，不到十秒就收到了汇款状态的反馈，十分钟后收款人已经全额收到款项，以后再也不用担心客户投诉没有收到约定金额的...……更多
2023-10-30 11:34:00广发,跨境,人民币,水平,银行,人民
...。老人本就有点耳背，听着那头喊爷爷急坏了，连忙出门汇款。汇款后，老人一直无法入睡，半夜他感觉被骗了，将经过告诉儿子，这才有了刚才那一幕。得知老人已经将相关信息告诉骗子，民警告知他们马上与银行联系冻结自...……更多
2023-01-29 08:57:00老人,老人,骗子,民警,银行,银行卡
...兴路支行员工在受理一老人转账业务时，发现老人要转账汇款，但是询问汇款用途和收款人信息，老人回答支吾抗拒，凭借高度的职业敏感性，识破该起诈骗案件，当场耐心劝阻老人，同时立即报警并说明情况。接警后，姑孰派...……更多
2024-09-24 17:48:00当涂,转账,老人,朋友,老人,民警
...本文转自：湖州日报浦发银行湖州分行：劝阻4.4万元异常汇款记者 风禾本报讯 浦发银行湖州分行近日成功劝阻一笔异常汇款，涉及金额4.4万元。不久前，市民潘某由两名人员陪同至浦发银行湖州分行营业部柜面办理现金汇款4....……更多
2024-06-14 07:15:00汇款,浦发银行,湖州,汇款,银行,进一
...连续发布领事提醒，建议在新加坡中国公民通过银行渠道汇款，切勿选择汇款公司或个人等其他渠道。近日使馆在工作中发现，仍有同胞选择非银行渠道向国内汇款或找个人换汇，蒙受重大经济损失。受害人反映，汇款公司存在...……更多
2023-12-01 10:13:00新加坡,大使馆,新中国,大使,公民,汇款
近日，中行香河支行营业部通过GPI的方式帮助急于跨境汇款的李女士给远在韩国上学的孩子顺利交学费。GPI汇款是中行外币跨境汇款的一种“快速汇款”方式，利用SWIFT现有平台，对于汇往特定银行（GPI银行）的国际汇款，提供...……更多
2024-04-09 16:26:00中国银行,跨境,中国,汇款,通道,客户
...位带着孙女前来要求办卡的老年客户，对方声称用于家人汇款，但在办理业务回答问题时支支吾吾。工作人员当即产生警觉，以老人名下有发放养老金的存折为借口，婉拒为其开户。当天下午，陆续来了几位同样要求办卡的客户...……更多
2024-05-10 04:34:00银行卡,犯罪,行为,银行,成功,开卡
...助客户挽回经济损失5万元，客户得知真相惊呼：收到的汇款居然变成了贷款，账户没钱也会被诈骗！6月上旬，王先生匆匆走进浦发银行曙光支行，大堂经理迎上前去询问需求，经过交谈得知：王先生收到一笔5万元汇款，正疑惑...……更多
2024-06-29 22:02:00浦发银行,长沙,分行,诈骗,案件,电信
...兴业银行南京分行为盐城某贸易出口企业办理了首笔汇入汇款直入账业务，实现了“极速收汇，入账直达”的业务体验。这是兴业银行南京分行积极响应国家跨境贸易便利政策，推动金融科技与贸易便利深度融合的又一重要举措...……更多
2024-04-03 14:22:00南京,金融服务,分行,落地,汇款,业务
...况不太对。李师傅经过询问得知，大爷要去银行给陌生人汇款，想起平时看到的反诈宣传，李师傅意识到大爷可能遇到骗子了。于是一边劝说大爷，一边将车开往最近的派出所，看到老人走进了派出所，才放心离开。高新分局高...……更多
2023-10-31 20:59:00民警,老人,大爷,银行,老人,派出所
...警银联动堵截一起不法分子冒充“公检法”人员诈骗客户汇款的风险事件，并成功拦截了1万元的诈骗资金转移，及时为受害人挽回了资金损失，有效阻断电信网络诈骗违法犯罪链条。2023年11月20日，客户至民生银行贵阳分行营业...……更多
2023-12-01 17:05:00民生银行,贵阳,分行,诈骗,民生,汇款
...开邦境内大部分镇区网络中断，因此银行相关服务和网络汇款服务完全暂停。据了解，1月16开始，除了军方所属的Mytel通讯运营商外，其他运营商的网络全都被切断，截至目前都还无法使用。实兑一名当地人称，现在只有Mytel能...……更多
2024-01-31 22:52:00缅甸,汇款,银行,服务,网络,实兑
...性的陪同下，到工行贵阳花果园金融街支行办理26万元的汇款业务。柜台工作人员与客户核实汇款信息，客户一言不发，反而是由陪同的男性来进行回答。客户紧张的状态，以及陪同男性的答复方式，引起了柜台工作人员的警觉...……更多
2023-10-08 15:51:00柜员,儿媳妇,儿媳,诈骗,汇款,银行
本文转自：扬子晚报贷款没到账,还要你汇款？小心！浦发银行南京城东支行成功拦截汇款，为客户避免5万元损失
3月4日下午，浦发银行南京城东支行迎来了一位面露焦急之色的老年客户田阿姨。她指着手机里据说是“浦发银...……更多
2024-03-18 07:30:00汇款,浦发银行,银行,阿姨,诈骗,支票
...骂”等理由，利用老年人爱孙心切的心理要求老年人秘密汇款。为应对柜面转账银行人员提问资金用途，骗子会提前教老年人相关话术，防止银行工作人员察觉骗局。3.持续开口讨要钱财骗子会以“保证金”“保释金”“伤者医...……更多
2023-12-21 14:23:00孙子,嫖娼,保证金,所长,老人,保证
...转自：焦作日报中信银行焦作分行实现国际业务自动汇出汇款新突破本报讯（通讯员高芳芳）近日，中信银行焦作分行成功落地该行分行内首笔境内海运费自动汇出汇款业务，实现了国际业务自动汇出汇款零的突破，为后续客户...……更多
2024-05-16 06:48:00国际业务,汇款,突破,业务,国际,焦作
...银行广西区分行创新产品服务模式，成功落地小币种跨境汇款，为企业办理约11万林吉特的办事处经费汇出汇款业务。广西某国企正推进形成内部融合发展、外拓海外项目的综合性业务格局，积极参与“一带一路”建设，基建项...……更多
2024-09-04 13:50:00广西区,林吉,交通银行,林吉特,跨境,广西
...储蓄银行工作人员报警，称有一位女士在银行办理10万元汇款业务，因汇款金额较大，柜员按要求询问客户汇款用途时，该女士含糊其词、前后矛盾，疑似遭遇电信网络诈骗。接到报警后，值班民辅警迅速出警赶往银行，向当事...……更多
2024-07-23 18:49:00汇款,女士,石嘴,民警,石嘴山市,银行
...讯 “我刚刚都吓得六神无主了，他们一直催促让我抓紧汇款，如果不是你们赶到，我就被骗了。”近日，东海县公安局牛山派出所成功劝阻一起“贷款类”电信诈骗，及时避免了群众财产遭受损失。“警察同志你快来，这里有...……更多
2024-02-24 20:12:00大妈,民警,诈骗,电信,诈骗,民警
...外汇管理局龙岩市分局指导下，成功落地首笔小币种跨境汇款业务，为客户办理了7250万印尼盾的留学费用汇出汇款，高效便捷的业务流程获得了客户的高度认可。随着《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）生效实施，越来越多...……更多
2024-05-26 11:45:00分行,龙岩,跨境,币种,落地,汇款
...开邦内各KBZ银行分行，5月17日至6月30日期间，将提供免费汇款服务。5月17日至6月30日期间，客户们在若开邦任意KBZ银行分行开设的账户进行汇款、异地存取款、支票存取款、账户对账户汇款等，都将能享受免费服务。此外，为帮...……更多
2023-05-21 11:12:00缅甸,侵袭,民众,汇款,风暴,银行
...用钱。民警接到咨询电话后，立即赶到老人身边阻止转账汇款。2月9日，家住靖江市江华社区的刘大爷接到一个陌生号码打来的电话，电话那头是熟悉的“外孙”的声音。外孙正在英国上大学，爷俩平时都是普通话交流，突然接...……更多
2023-02-24 00:43:00外孙,民警,外孙,大爷,电话,靖江
...武汉分行一个人客户原本准备通过线上渠道向美国某银行汇款2.5万美元，因操作失误，钱款误汇至加拿大某银行，并被收款银行记入本行客户账户。2024年1月中旬，该客户发现汇款有误后申请将钱款退回，工商银行湖北省分行根...……更多
2024-03-29 10:48:00跨境,全额,汇款,客户,银行,银行
...一张纸条，上面记载了收款人卡号和姓名以及5320元这个汇款金额，客服经理一看到这位老人，马上警觉起来，原因是这位老人前段时间也曾到网点来咨询数字人民币无法提现的问题，当时网点工作人员询问前因后果后已明确告...……更多
2024-09-02 17:32:00绍兴城,钱袋子,绍兴,钱袋,老年人,支行
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鲁网11月19日讯11月14日早晨7点35分左右，天空灰蒙蒙的，下着绵绵细雨。在济南市莱芜区汇源大街上，一名骑电动车的年轻女子不小心摔倒在路边
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