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...为目的，用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，套取他人现金 77,000元，数额巨大，二被告人的行为构成信用卡诈骗罪。被告人邝某、王某、刘某明知是金融诈骗犯罪所得，仍共同将财产转换成现金，三被告人的行为构成洗钱罪...……更多
2023-11-28 15:34:00西藏自治区,自治区,西藏,首例,诈骗,案件
...海润路时，口袋中的现金掉落时没发现，被风吹飞、散落一地。走在路边的两位行人见此情景，立即上前帮忙捡钱。同一时间，一辆网约车也停了下来，车上的驾驶员和乘客当即下车帮忙捡钱，不一会就帮男子把钱都捡齐了。没...……更多
2024-04-02 04:19:00三亚,警民,钞票,失主,三亚,派出所
...“现场车流量比较大，当时风也特别大，遗落的现金飘散一地，寻找起来并不容易。”民警回忆，历时一个多小时，他们从主线上、树丛中、土沟里捡回了数千元，加上半挂车驾驶员归还的数千元，总共为当事人挽回损失1万多...……更多
2024-04-18 06:57:00百元,大钞,多张,高速,高速,百元
...跛脚，另一个眼神飘忽心神不宁。两人在等待办理20万元现金的取现业务时，聊着天。银行业务专员小林（化名）在查询其中一个男子所持卡信息时，发现有异常，便留了一个心眼，让值班经理通过新港派出所警银联动微信群向...……更多
2024-04-06 08:35:00新港,派出所,福州,银行,台江,上海
...酒店旁路边，将支票交给A某。随后A某前往首尔市麻浦区一地铁站出口，将支票交给B某，B某将此存入自己的银行账户后汇给C某。次日，C某将上述钱款取出交给D某。最后，D某前往首尔一家赌场，将钱款换成筹码后藏匿。上述情...……更多
2024-03-23 15:36:00中国,中国驻韩国大使馆,诈骗,同胞,电话,诈骗
...后，另一云南籍男子段某某到网点取现，要求支取4万元现金，在业务办理过程中，系统提示异常。当班客服经理随即提高警惕，仔细询问取现用途，男子称取现用于代发工资。然而，经查询交易明细后，发现账户日常交易流水...……更多
2024-05-09 14:41:00青岛,行动,银行,成功,人民,网点
...获。随后，民警到达柜台，控制可疑取现男子，现场扣押现金20万元。经调查，一女子于19日15时10分，在江西上栗县，因“百万保障”骗局被骗109万元，其中的20万元被转至陈某所属银行卡内。陈某便在洪某、卓某、曹某的带领...……更多
2024-03-23 09:40:00买车,陈某,鳌峰,福州,银行,曹某
...办理低保为由，骗走一名老人的身份证、社保卡和9600元现金。目前，犯罪嫌疑人夏某已被公安机关采取刑事强制措施。夏某（左）被警方抓获办案民警介绍， 2023年11月20日上午，竹阳西区派出所接到王某报警称，自己被骗了，...……更多
2023-12-19 15:21:00低保,警方,老人,男子,王某,低保
...出所接辖区村民马某报警，称朋友中午刚还给他的三万元现金不见了，并表示自己已经有怀疑对象了：“我拦住小偷了，你们警察快来！”处警民警迅速赶至现场，据马某讲述，当日下午1时20分许，朋友秦某来到农田边，将先前...……更多
2024-01-24 16:08:00车头,拖拉机,现金,男子,疯狂,马某
...高安市某花店老板接到一个订单，要求定做一束5000元的现金花束。正当老板被客户的“土豪”之举震惊时，却被民警上门喊停，这是怎么回事呢？7月15日，高安市公安局刑警大队联合祥符派出所，在万载县某小区打掉一个以订...……更多
2024-07-23 06:54:00花店,高安,犯罪,老板,花店,高安市
...拦截5万元涉诈资金的美团跑腿小哥孙师傅获得美团公司现金奖励，公安机关现场给予了美团公司及孙师傅一封表扬信，同时邀请孙师傅加入长沙市公安局岳麓分局“雷锋义警”。孙师傅被邀请“雷锋义警”的新身份，源自于他...……更多
2024-11-23 10:58:00小哥,包裹,警方,举动,资金,师傅
...“男友”要给自己“彩礼”“警察同志，有人要取100万元现金，我们感觉有点异常，请你们过来核实一下。”9月3日傍晚，潍坊市公安局潍城分局反诈中心民警接到辖区某银行电话，请求民警到场协查。挂断电话后，民警第一时...……更多
2024-09-16 08:08:00彩礼,来路,真面目,网恋,警方,男友
...运气。恰好发现小区内有的车门没锁，便把车内银行卡和现金盗走，随后利用银行卡小额免密支付的漏洞多次进行盗刷。目前，宋某已被依法采取刑事强制措施。砸车窗，进“铁窗”3月10日8时许，经济开发区派出所接到辖区居...……更多
2024-03-13 13:54:00高青,淄博,财物,案件,公安,民警
...一次业务办理中精准识别并成功拦截了一起试图通过柜面现金汇款转移的诈骗资金事件，涉案金额高达32万元人民币。
当天下午16时34分，某男子手持蓝色纸袋进入银行网点，客户经理迅速上前询问，在了解到其意图进行大额现...……更多
2024-03-15 14:42:00中国建设银行,为民,金融,长城,底色,南京
...曾两度尝试从大学城和贝纳多牧场社区的自动提款机窃取现金，但都没有成功。调查人员表示，在调阅监视器画面并透过车辆登记和脸部特征识别出阮某身份后，确定他是主要嫌疑人。上周，当局逮捕了阮，指控他犯下两项使用...……更多
2024-08-30 08:31:00洛杉矶,亚裔,提款机,炸药,现金,提款机
...家的锁翻箱倒柜地寻找值钱的物品搜刮完毕后将盗窃所得现金存入银行卡中全部打赏给了女主播目前孙某已被依法刑事拘留案件正在进一步侦办中警方提醒1、虚拟网络下的爱情，到头来可能只是一盘散沙。要理性看待网络社交...……更多
2024-01-29 00:48:00刑事,男子,孙某,临邑县,临邑,关好
...条件；3、案件信息报送不及时时任中国银行厦门市分行集美支行客户经理谢志龙，被禁止从事银行业工作3年。时任中国银行厦门市分行集美支行客户经理叶清河、杏林支行行长林智伟、银行卡部总经理张韩璐、总务部总经理兼...……更多
2024-07-25 18:52:00厦门市,中国银行,银行,厦门,分期,分行
沈阳一男子刘某报警称取款50万元现金后一出门就被人抢劫警方用了3个小时就追回然而这个钱警方没返还给刘某……一出门50万元巨款被抢？当日追回！近日，刘某（男，18岁）报警称：在沈阳市皇姑区某银行门前，自己刚从银...……更多
2023-11-18 01:49:00团伙,刘某,张某,犯罪,嫌疑人,犯罪嫌疑人
...到柜台办理业务。经过一番询问后，柜员得知他要取5万现金。但是，在办理业务期间，该男子左顾右盼、神色慌张，并且对于银行的业务表现得极为生疏。从他提供的身份证上发现该男子才刚成年几个月，并且银行卡余额刚好5...……更多
2023-11-28 17:51:00贵阳,建行,嫌疑人,支行,嫌疑,公安
5月3日，上海地铁一幕引发网友广泛关注，一段视频显示一位男子乘车后将橘子皮随意扔在地上，引起了另一位乘客的不满。邻座乘客捡起垃圾反塞其包中，双方因此发生冲突。
在这段视频中，一位穿着黑色上衣的男子被指控...……更多
2024-05-07 15:09:00一地,邻座,橘子,上海,大哥,地铁
事件描述中提到的男子在地铁车厢内吃饭并吐出一地鱼骨头，这种行为严重违反了公共场所的卫生和秩序，给他人造成了不必要的困扰和卫生隐患。以下将从卫生意识、公共秩序和社会责任三个角度对该事件进行评价。首先，...……更多
2023-11-24 13:42:00一地,上海,车厢,骨头,地铁,男子
...菲律宾后，连奥运落选赛的资格都没有了，巴黎奥运梦碎一地！还是让姚明复出吧！黄强歪谈体育认为，三大球深受老百姓喜欢，可以不看台球，也可以不看举重，更可以不看体操，但是不能不看三大球，不管是篮球，还是排球...……更多
2024-04-26 09:41:00一地,全军,重磅,球迷,男子,奥运
...张国兴。张国兴与男子取得联系并说明相关情况，男子将现金交给了小朋友。“这么快就找回来了，感谢警察叔叔！” 接过钱包，小朋友高兴地连连向民警道谢。大皖新闻记者 张洪金 通讯员 吕乃明编辑 陶娜 ……更多
2024-02-27 18:15:00阜南,天眼,压岁钱,小朋友,男子,民警
...咋做到的近年来，随着移动支付的普及，人们基本不携带现金出行，公交车上的扒窃案件逐年下降。同时，寻物寻主警情，特别是遗失手机等智能设备警情高发多发。市公安局公交治安分局公交派出所主动适应新形势，积极回应...……更多
2024-01-21 08:43:00寻物,寻物,小吴,警情,平板电脑,派出所
...即将两人带到执勤岗亭内了解情况。原来，黄女士在广州一地铁站出口等人时，发现了这名与家人走失的小女孩。随后，黄女士根据女孩的“家在前面”的指引，骑着电动车为其寻家人，可骑行了3公里都一无所获。直至骑行进...……更多
2023-11-21 21:12:00铁站,一地,小女,广州,校服,民警
...，挂在车子上装有数千元现金的袋子不慎掉落，现金散落一地，被风刮得满地飞。在附近等车的热心市民罗晶女士“与风赛跑”，与其他市民一分钟不到“抢”回了全部现金。12月25日，记者从肥东县公安局新城派出所了解到，...……更多
2023-12-26 00:18:00马大哈,现金,现金,肥东,失主,肥东县
...经审查发现,虽然董某因心虚在被抓捕归案前已将取出的现金全额退还至陈某的银行卡中,但在归还银行卡时拒绝告知银行卡密码,并以密码为条件要求被害人家属撤案。为使被害人家属真正获得退赔,检察官多次对董某进行释法说...……更多
2023-10-24 09:16:00社保,检察官,前妻,检察,男子,陈某
...到现场。后从其中一个人的身上搜出了刚取出来的10000元现金。据二人交代，他们的确是电信诈骗中负责跑分取钱人员，这10000元钱也是他们刚取出的诈骗款。当民警和远在内蒙古自治区通辽市的受害人王某（化名）取得联系时...……更多
2024-08-31 13:23:00大热天,夹克,可疑,头盔,男子,银行
...沈阳，一名男子遭遇了当街抢劫，从银行刚取出的50万元现金全部被劫匪抢走，还被其中一名劫匪打了一耳光。蹊跷的是，被抢男子报了警后却没有在现场等待警方，而是直接离开了。警方随即展开调查发现，男子取现的银行卡...……更多
2023-12-01 09:56:00耳光,警方,男子,刘某,警方,一名
...，涉案金额达1000余万元。犯罪嫌疑人在自动取款机上取现金。图片来源/上海警方今年5月底，上海某银行工作人员向上海市公安局杨浦分局反映了一个异常情况，一名男子在两小时内，使用十多个不同手机号注册的数字货币账户...……更多
2023-12-07 16:39:00团伙,账户,货币,金额,犯罪,数字
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