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...，开展案件侦破工作。办案民警调查发现，刘先生的钱从银行卡转出后，已被电信网络诈骗分子转入总共7级27张银行卡中，部分钱款已被诈骗分子用于网上购物。为此，西宁市公安局、西宁市反电信网络诈骗中心与银行、网购平...……更多
2023-11-24 03:04:00西宁,万余,警方,资金,西宁,西宁市
“怎么一下子少了这么多钱？！”近日，霍先生在查看银行卡账户时，发现自己竟然莫名其妙少了近2万元，再仔细一查竟发现了几笔不属于自己的消费。原来，这笔钱变成了满包的全新手机和黄金，犯罪嫌疑人以此套现洗钱。...……更多
2024-03-26 13:53:00全新,黄金,手机,杨某,嫌疑人,犯罪嫌疑人
...一刻，被平安志愿者及时通报了民警。王阿姨准备转账的银行卡内有约50万元，是夫妻俩的养老金。面对眼前的民警，王阿姨仍对骗子的话深信不疑，称自己近半个月寝食难安，向民警解释自己并没有参与案件。正当民警在耐心...……更多
2024-04-12 14:48:00转账,骗局,民警,上海,老人,阿姨
...元。不到半个月时间，就把几年打工的积蓄输了个精光，银行卡里的十多万全部投入进去了。此时，小袁后悔莫及，这才报警求助。警方调查团伙网上开设真人视频赌场 流水资金超过7255亿元此后一段时间，罗江警方相继接到辖...……更多
2024-02-28 11:36:00赌客,跨境,中国,特大,流水,网络
...了5万元损失。联合作战 精准打击出实效为进一步遏制涉银行卡和电话卡的违法犯罪活动，宿城警方与网络、通信、金融等部门建立协同作战机制，全力斩断违法犯罪链条。今年8月，宿城警方成功抓获一名涉嫌“跑分”洗钱犯罪...……更多
2023-10-08 04:50:00宿城,靶向,治疗法,警方,有力,宣传
...民警的注意——刘某和夏某忠绝对有问题！取款人使用的银行卡竟与一起电诈案有关？经深入核查，夏某忠取款时使用的银行卡，竟与当日发生在河南省的一起电信诈骗案有关。民警判定，刘某、夏某忠很可能是电信诈骗犯罪嫌...……更多
2023-11-18 01:49:00团伙,刘某,张某,犯罪,嫌疑人,犯罪嫌疑人
...时据群众反映，李某曾在其他工厂内上班，每当需要提供银行卡来结算工资时，李某均表示没有银行卡，最后连工资都不要了。为了不打草惊蛇，民警多次蹲守，对李某的各方信息进行收集。经调查比对，发现李某与1998年，山...……更多
2023-10-27 16:06:00卡连,工资,男子,银行,李某,孙某
...海外留学准备的学费和生活费，原本一直存在小马名下的银行卡里。小马回国没几天，就跟王女士说，自己想继续深造，但银行卡里没钱了，想要母亲再给自己存一笔钱。民警了解情况后，明确告知小马，她是遭遇到了典型的冒...……更多
2024-07-04 09:19:00诈骗,连环,留学生,看吧,大使,骗子
...青白江区公安分局向民警反映“被骗”情况李某称自己的银行卡被冻结，同时还接到自称户籍所在地派出所民警电话，对方要求该男子到户籍所在地派出所配合接受调查，对于这个事情，李某根本就没有当回事，直接就要挂掉电...……更多
2023-11-02 14:00:00民警,派出所,男子,电话,李某,诈骗
...我们止付的这两个账户进行反馈，反馈出账户的余额以及银行卡的卡主身份等等情况。我们发现这两个账户的余额已经显示为0，所以我们紧接着就对这两个账户进行分析研判。警方紧急止付 经过研判锁定两名嫌疑人经过研判分...……更多
2024-06-18 11:18:00裸照,同事,男子,学生,警方,犯罪
...人利用信息网络实施犯罪活动的情况下，将自己的手机、银行卡、支付密码等提供给他人并配合刷脸进行转账操作，为信息网络犯罪活动提供帮助的犯罪事实。经统计，6名嫌疑人银行卡单向资金流水约573万余元，涉及全国各地...……更多
2023-02-13 03:18:00西固,犯罪嫌疑人,嫌疑人,警方,案件,犯罪
...的他人“提高银行流水方能办到银行贷款”的话语，明知银行卡不得租借给他人使用，为办贷款还债，提供自己的银行卡、手机等给他人转账使用，造成其名下银行卡接收数十万涉诈资金。经民警耐心工作，闫某某认识到自己的...……更多
2023-10-28 14:04:00单被,衡阳,嫌疑人,嫌疑,警方,衡阳县
...一早便守在涉案账户开户行门口，经与银行沟通协调，将银行卡内冻结资金28.8万元全部追回。（被追回的28.8万元）12月13日，在当地公安机关的大力支持下，嫌疑人方某落网被擒。到案后，嫌疑人方某如实供述了其帮助电信诈骗...……更多
2023-12-21 10:04:00女士,民警,槐荫,诈骗,本金,张庄
...并未起疑。其间，她还根据对方要求，将自己的身份证、银行卡、验证码等关键信息都给了对方，导致诈骗分子获得相关授权，得以王阿婆身份在银行网络商城购买黄金并寄递。为了控制王阿婆，诈骗分子还要求她每日汇报生活...……更多
2024-05-31 16:38:00阿婆,蹊跷,实情,上海,神色,黄金
...查一起“断卡”案件时发现，辖区内一居民将其名下多张银行卡转卖他人，涉嫌为网络电信诈骗犯罪活动“跑分”。民警立即行动，于当日将犯罪嫌疑人曾某抓获，经过深入调查发现，曾某的背后可能隐藏着一个专门从事“跑分...……更多
2023-01-09 02:40:00得了,团伙,北新,沈阳,犯罪,路某
...点击相关链接，之后梅女士的手机就被网络黑客攻击，其银行卡里的资金就开始以每笔500元不断地往某公司账户转账，梅女士立即来到派出所报案。民警立即为其止付，但最终还是有4500元资金被转走。了解情况后，民警先安抚...……更多
2023-11-23 17:49:00民警,群众,宜丰县,花桥,宜丰,女士
...案”为由，通过微信视频通话令她将名下财产汇总到一张银行卡上并让其尽快取现，“公安机关”会择日安排专人来取。经多日“涉罪式”灌输洗脑，杨阿婆当时已对骗子言听计从，她分别于3月29日、30日取现5万元和25万元。30...……更多
2024-04-29 11:49:00阿婆,大案,警方,老人,静安,阿婆
...气冲冲地走进南通海安西楹桥支行的大堂，一边将手中的银行卡扔在地上，一边说到“我自己的钱居然转不出去，如果耽误了救人，你们能承担这个后果吗？”大堂经理小丁急忙迎了上去询问缘由，在一串抱怨声中了解到，原来...……更多
2023-12-07 10:35:00海安,南通,支行,诈骗,案件,工商
...用自己的账户进行收付款，而是利用他人身份信息注册的银行卡、支付宝收取其他下线毒资，再将毒资转入其名下的银行卡和微信里，达到转移毒资和用于个人挥霍的目的。2022年2月至6月期间，犯罪嫌疑人李某勇多次贩卖毒品给...……更多
2023-03-13 21:02:00武城县,武城,德州市,德州,公安局,案件
...里既紧张又害怕于是来到银行按照对方提出的要求准备将银行卡上的钱转到所谓的安全账户以配合调查“快停下！千万不要转！”“你被骗了！不要相信他！”随后接到预警指令的浏阳市公安局关口派出所民辅警火速赶到银行拦...……更多
2024-06-15 13:40:00警察,账户,民警,女士,诈骗,公安
...旬，郯城县公安局重坊派出所获得线索，辖区刘某名下的银行卡有帮信嫌疑，办案民警蔡长如立即带队开展侦查并对嫌疑人刘某依法予以传唤调查。可在案件侦查过程中刘某编设了各种奇葩理由百般抵赖，这让蔡长如哭笑不得，...……更多
2023-12-15 15:58:00民警,锦旗,犯罪,男子,刘某,民警
...银行账户和其他金融账户□本报记者 刘俊科出租、出借银行卡，害人害己祸无穷。出租、出借银行卡不仅不能实现“躺赚”，反而会为不法分子洗钱、诈骗等提供便利，涉嫌违法犯罪。近期，因出租、出借自己名下多张银行卡...……更多
2023-02-15 07:06:00三名,犯罪嫌疑人,嫌疑人,犯罪,犯罪,新乐
...”民警表示，自“断卡”行动开展以来，公安机关对出售银行卡行为进行严厉打击，同时做好反诈宣传教育，成效显著，越来越多的人意识到出售银行卡属于违法行为。于是，诈骗团伙为快速洗钱，把从银行取现、换虚拟币方式...……更多
2024-04-12 10:42:00杭州,老板,浪漫,蛋糕,民警,商户
...。随后，民警将方某及时控制。当民警问他是否将自己的银行卡有偿外借时，他回想起当初将信用卡借给贷款公司时确实收了一些钱，醒悟过来的方某不由得追悔莫及。目前，方某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，已被依法移交...……更多
2024-06-25 02:37:00逃犯,民警,民警,信用卡,犯罪,咨询业务
提供银行卡账户为诈骗团伙走账洗钱，并从中非法获利。日前，两名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被义乌警方刑事拘留。26岁的林某五年前来到义乌务工，认识了做电商的孙某。今年春节，林某囊中羞涩，向孙某借钱...……更多
2024-03-04 00:41:00团伙,银行卡,账户,诈骗,银行,林某
...对方以取消微信扣款协议为由，一步步诱骗吴女士说出了银行卡验证码。骗子还有后招？
民警仔细查看了吴女士的手机，发现在两分钟前有一笔5000元银行扣款记录，系“数字人民币”直接扣款，而吴女士表示自己从未注册开通...……更多
2023-11-14 13:56:00宁海,浙江,公安,女士,民警,扣款
本文转自：海南特区报储户银行卡不慎遗失卡内1.38万元竟被银行保安取走嫌犯已被东方警方刑事拘留犯罪嫌疑人文某浪（右）已被刑拘（警方供图）。□记者 畅凯本报讯 1月27日，东方市公安局东海派出所破获一起银行保安涉...……更多
2023-02-01 08:56:00卡内,保安,银行,银行,银行卡,东方市
...转走。10分钟之内，郑阳飞快敲击键盘，向银行告知涉案银行卡号，要求对方管控相关账户，限制资金流动。银行当即回复：成功拦截5万元!收到消息的郑阳却高兴不起来。“这意味着剩下的钱被转走了。”郑阳说，“我对这个...……更多
2023-12-20 16:15:00万余,民警,诈骗,女子,电信,王宁
...民陈大爷到东风派出所报警称：自己的名下莫名多了一张银行卡，但自己从来没有去办理过，请派出所调查。接警后，派出所立即开展工作，经了解，陈大爷打算在手机上交新型农村合作医疗保险时，由于自己不会操作，就到东...……更多
2023-10-16 18:14:00诈骗,身份,男子,信息,大爷,章村
...信。添加微信后，李女士以“屏幕共享”的方式将身份、银行卡信息以及验证码等告知了对方。大安公安反诈中心接到预警后，民警第一时间拨打了李女士的电话，发现无法接通后，立刻联系其丈夫王先生，但王先生也未能与妻...……更多
2023-01-09 08:02:00账户,市民,密码,指导,女士,大安
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