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东明农商银行警银高效协作，成功拦截4.2万元电信诈骗涉案资金
齐鲁晚报·齐鲁壹点 李可 通讯员 孙婧
近日，东明农商银行收到菏泽市打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议办公室的表扬信。信中指出，该行工作人员积极向公安部门移送可疑线索，成功拦截涉案资金4.2万元，为全市打击治理电信网络新型违法犯罪工作增添新战果。
6月3日17时许，客户吴某到东明农商银行向阳路支行要求取款4.2万元。业务办理时，工作人员发现该客户历史交易明细少、资金往来数额小，多为日常扫码付款消费。其账户余额系当日通过抖音平台借款14950元、微信提现30000元，资金交易方式与账户过往交易情况不符。
工作人员进一步询问吴某资金用途，吴某称取现用于购买物品。凭借职业敏感性，工作人员发现该笔取现金额与市反诈中心下发的协查通知金额相近，随即向当地公安机关移送该可疑线索，并稳住客户，向其讲解电信诈骗的多样形式。随后，公安机关锁定被骗人并及时唤醒，成功为其挽回经济损失4.2万元。
下一步，该行将持续加强内部员工培训，切实提升员工“识诈”“反诈”能力，形成“以案促防、精准施教”的反诈宣教长效机制。同时，深化警银协作机制，构建全民反诈新格局，切实保护客户资金安全。
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快照生成时间：2025-06-22 17:45:02
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