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齐鲁晚报·齐鲁壹点 王会广 通讯员 王惠华
近日,东明农商银行武胜支行成功拦截一起诈骗汇款,凭借工作人员的专业警觉与高效处置,为客户陈某避免了财产损失,彰显了该行在金融反诈骗工作中的积极作为。
事发当日,客户陈某来到东明农商银行武胜支行办理现金汇款业务。在办理过程中,当工作人员按照流程询问对方账户和姓名时,陈某出示了聊天记录上的相关信息。工作人员留意到聊天记录中有引导性话语,便以看不清账号为由,请陈某将手机递进柜台查看。
经查看发现,聊天记录中对方自称是国家扶贫项目组工作人员,告知陈某作为扶贫对象,有 198 万扶贫资金因账户等级低无法打入其账户,需进行资金周转以提高银行卡等级。随后,诈骗分子向陈某的邮政银行卡转入 3 万元,要求其取出后存入指定的农商账户,并教其应对银行工作人员取款的话术,还嘱咐不要扫反诈二维码,种种迹象表明这是一起典型的洗钱诈骗。
陈某称与对方是网上结识,且对方提供了相关扶贫证明。鉴于此情况,武胜支行工作人员立即报警,并安抚陈某的情绪。工作人员向陈某详细讲解了诈骗手段和方式,普及防电信诈骗知识,帮助其提高反诈意识。
最终,陈某避免了财产损失,对东明农商银行工作人员专业负责的工作态度表示高度认可,并对工作人员的及时提醒和帮助表达了诚挚感谢。
此次成功拦截诈骗汇款,是东明农商银行武胜支行积极履行社会责任、守护金融安全的一个缩影。该行将持续加强员工培训,提升风险识别能力,同时加大金融反诈骗宣传力度,切实保障客户的财产安全。
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快照生成时间:2025-10-01 05:45:05
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