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...工讲解了10余个典型、新型的洗钱诈骗案例，如高价租用银行卡电话卡身份信息、高价租用个人收款码、网络游戏虚假交易、虚假投资理财等洗钱手段。进一步提升企业员工洗钱风险防范意识，起到避免误入骗局，保障自己与家...……更多
2024-08-26 15:24:00秀城,民生银行,济南,支行,民生,讲座
...障”的客服，说王先生的保险到期了，让他把钱转到工商银行卡上。王先生最近恰巧有几款保险到期，所以就信以为真，按照对方的提示进行操作。在对方的催促下，把验证码告诉了对方后，王先生突然意识到被骗了，立即报警...……更多
2024-05-07 18:59:00十堰,骗局,民警,男子,保障,先生
...耿先生发现，冒充客服的骗子从他名下的招商银行和平安银行卡中向外转了账。这两张卡耿先生平常都不怎么用，里面均有大额的定期存款。骗子先将定期存款转成活期，然后对外转账。其中，骗子转招商银行卡中的10万元时，...……更多
2024-06-28 09:58:00恼火,预警,男子,银行,电话,银行
...捷金融服务的同时，提醒商户注意用卡、用码安全，不将银行卡出借、不将码牌借给他人套现，远离洗钱犯罪，增强金融安全意识。4月25日，鄂州农商银行梁子湖区支行充分发挥“金融村官”职能优势，在太和镇子坛村设立宣传...……更多
2024-05-10 10:42:00鄂州,农商,群众,意识,风险,银行
...。根据资金流动情况，长清警方经过研判，将目标锁定在银行卡卡主杨某身上。之后，警方又顺线侦查，最终查明卡主杨某背后竟暗藏着一个由四人组成的洗钱团伙。
据悉，该洗钱团伙在诈骗成功后，会迅速进行资金提现，然...……更多
2024-03-01 22:47:00万余,骗局,看吧,男子,团伙,杨某
...发账号被盗，遭遇恶意营销盗取信息及电信诈骗。消费者银行卡内的钱款就有被盗刷的风险。看似举手之劳的“扫码送礼”也可能变成深不可测的“陷阱”。从假冒的“违法停车罚单”到虚假的共享单车二维码，再到随意开立账...……更多
2023-02-21 00:06:00莫让,安全,信息,二维码,二维,养老金
...，会在冻结金额中展示。如何提现？1、提现需要先绑定银行卡商家可在聚合结算账户，找到【绑定银行卡】进行操作，商家可绑定任意银行的账户，该银行账户用于提现收款。后续如需更换银行卡，商家可点击「绑定银行卡」...……更多
2024-09-04 17:08:00一文,淘宝,支付,商家,支持,账户
...银行，无法进行线上转账，对方要求她尽快携带身份证及银行卡到网点转账，梁女士察觉其中有所反常，便来到银行咨询。玉林市城北支行工作人员详细了解情况后，根据工作经验，迅速甄别，意识到梁女士正在遭遇电信诈骗。...……更多
2023-11-05 16:44:00学费,女士,银行,钱袋子,北部湾,钱袋
...分工明确，他们通过电子转账的方式把钱转入茶楼老板的银行卡，然后以打牌需要兑换现金为由，让茶楼老板提供现金或者去银行取现，之后再交给指定人员。茶楼老板银行卡进账实际上是受害人转入的被骗资金，茶楼老板的银...……更多
2024-04-18 16:26:00澄迈,大客,套路,豪气,大客户,警方
...到处是陷阱的“钓鱼”网站，无论点击哪里都要填写你的银行卡号、密码、身份证号等个人信息。另外，不法分子有时还会冒充ETC平台工作人员向广大车主发送含有“钓鱼”链接的诈骗短信，以“ETC被暂停使用”等为由，诱导车...……更多
2024-05-11 07:21:00骗局,自驾,出行,短信,诈骗,链接
...用卡和保护个人信息安全的常识，讲解出租、出借、出售银行卡可能带来的后果及危害，提示大家警惕陌生来电和链接，注意用卡安全，避免自身权益和资产受到损害。为提高金融消费者对电信网络诈骗的识诈、防诈、反诈能力...……更多
2024-07-01 15:44:00中国建设银行,黑龙,黑龙江省,金融,万里,分行
本文转自：人民日报对接线上场景，一张银行卡帮助理清账目明细小商户有了免费在线“小会计”（财经故事）本报记者 吴秋余《 人民日报 》（ 2023年10月30日 第 18 版）近日，国务院印发《关于推进普惠金融高质量发展的实施...……更多
2023-10-30 05:48:00商户,会计,故事,财经,在线,普惠
...机银行App或超级柜台的一键绑卡功能，首次绑定中国农业银行卡至京东支付，绑卡成功后即有机会获得88元优惠礼包，同时有机会在指定页面领取4.18元话费立减券。消费金融机构也“不甘落后”。中邮消费金融结合消费者春节购...……更多
2024-02-08 01:18:00金融机构,支付,机构,金融,营销,支付
...扫描不明包裹内的二维码卡片，也不要点开陌生链接填写银行卡、身份证、手机号等个人信息。3、当有陌生来电准确说出你的个人信息，并告知有紧急事宜需处理、或有礼品需收取时，请保持冷静并通过官方途径进行核实。天...……更多
2023-10-08 20:46:00警方,演员,螃蟹,消费,诈骗,消费者
...钱究竟该如何归还。派出所民警看后，立即阻止杨女士用银行卡进行再转账，并对杨女士手机开展检查，及时删除相关涉诈软件，对网络诈骗套路进行了详细讲解，并帮助杨女士下载安装了国家反诈APP。（王凡、胥江成） ……更多
2024-10-24 22:36:00转账,馅饼,骗局,女士,转账,对方
...，一个月2000元。赵某称不用，对方便表示其微信绑定了银行卡，如需关闭该业务，需要将银行卡中的钱款全部取出或转出。随即，对方让赵某下载“云通话”和“昆仑视频”两个APP与其进行屏幕共享，并将赵某拉进了一QQ群聊当...……更多
2023-10-28 23:23:00澄迈,海南,诈骗,群众,保障,这是
...到验证码均告知于对方。没多久，他发现自己的手机收到银行卡转账信息，意识到被骗，共计被骗22400元。该案易受骗群体：经常在网上购物或在电商平台开店的群体作案手法：骗子冒充物流公司客服，谎称快递丢失要理赔，要...……更多
2023-11-16 20:51:00海口,典型案例,投资理财,诈骗,虚假,典型
...“刚需”场景，围绕“聚惠民生日”开展惠民活动，民生银行卡客户在餐饮、商超、车享、亲子等全国数家品牌商户微信支付有优惠。例如，民生银行卡客户到全国数千家美食商店消费买单有机会享满减优惠、美食代金券，还有...……更多
2024-06-18 19:38:00民生银行,热潮,民生,链接,银行,消费
...用良好已升级为代理，可以刷大单获取高额收益。由于其银行卡限额，对方告知其可以去金店购买黄金，邮寄给对方来领取任务奖励。于是吴女士先后两次前往金店购买黄金，并根据对方提供的收件地址，以快递包裹和网约车投...……更多
2024-10-21 18:53:00运钞车,海口,骗局,女子,黄金,受害人
...发布紧急预警：外地客人预订高价鲜花礼盒接单后店主的银行卡却被冻结了背后竟是新型洗钱陷阱接到外地订单要送两万元钱鲜花礼盒近日，大庆市肇源县公安局反诈中心接到居民王某报警称：自己的银行卡被冻结了，无法正常...……更多
2024-01-27 11:14:00银行卡,陷阱,银行,王某,礼盒,对方
...“客服”的微信，并以“保证金”“取消保险费要先查验银行卡余额”“刷流水验资”等理由，诱导受害者向对方指定账户转账，完成诈骗。0 2网警提醒据了解，微信支付“百万保障”由财付通与中国人保财险PICC联合承保，用...……更多
2024-08-04 08:20:00骗局,支付,保障,郭某,保障,诈骗
...有央行颁发的《支付业务许可证》，可在全国范围内从事银行卡收单、互联网支付、移动电话支付业务。早在3月底，支付行业业内盛传，抖音将收购持牌支付公司联动优势，布局线下收单市场。此次收购完成后，抖音将补齐支...……更多
2024-04-05 22:34:00海联,金汇,银行卡,包袱,业绩,业务
...班取消机票改签”的骗局，按照骗子的指引，一顿操作后银行卡里的40余万元被转走，澄迈警方接警后立即行动，多部门合作，最终帮助受害者紧急止付11.2万元。“帮帮我！我卡里的钱全被转走了。”7月10日下午，李女士匆匆来...……更多
2024-07-19 21:41:00澄迈,骗局,警方,机票,女子,成功
...老年朋友讲解、普及银行账户及支付结算、人民币识别、银行卡信息安全、防范电信网络诈骗，帮助老年朋友提高金融风险防范意识，增强自我保护能力。济宁兖州支行联合依德康养老机构走进社区用通俗易懂的语言向老人们开...……更多
2023-11-03 11:45:00民生银行,济宁,分行,老年人,民生,宣传
...相应链接。当用户点击该链接，按照提示输入个人信息、银行卡号和密码等，不法分子就可以轻而易举地盗取银行卡里的金额。4第四种骗局：“黄牛”倒卖假车票“黄牛”用虚假订票截图，骗取用户票款和代购费的案例时有发...……更多
2023-01-06 11:15:00春运期,套路,诈骗,不法分子,用户,分子
...改签服务，通过设置虚假航空官方钓鱼短信，套取用户的银行卡、身份证等信息，从而盗刷用户银行卡内资金。警方提示：若接到短信称航班取消，务必拨打航空公司官方电话验证真伪，不要随意点击短信中陌生网址，以防被骗...……更多
2023-05-01 22:06:00哈尔,哈尔滨,骗局,航班,指南,哈尔
...……这样的骗局杨先生竟信以为真，准备将存有19万元的银行卡交给对方刷流水，幸亏被王化派出所民警及时制止。10月9日，万柏林警方通报相关情况，向大家发出警示。9月29日，公安万柏林分局王化派出所接到紧急预警称，辖...……更多
2023-10-09 20:29:00骗局,民警,先生,对方,万柏林,民警
...分子制作的虚假网站，提示填写车主的姓名、身份证号、银行卡账号、手机号等个人信息，从而实现盗刷。不法分子制作的虚假网站另外，还有一种手段更加简单粗暴。不法分子通过短信中的链接植入木马程序，窃取车主手机里...……更多
2023-10-07 20:43:00车主,警方,违法,短信,交通,短信
...时协助操作的请求，更不能在陌生网站上随意输入自己的银行卡账号、密码、验证码等涉及财产安全的重要信息。 ……更多
2024-04-19 00:32:00套路,航空公司,骗局,警方,提示,航空
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证券之星消息，截至2024年12月20日收盘，烽火通信(600498)报收于19.55元，下跌1.71%，换手率4.59%
2024-12-21 08:50:00
证券之星消息，截至2024年12月20日收盘，中国联通(600050)报收于5.27元，下跌1.68%，换手率1.13%
2024-12-21 08:51:00