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...”生产的蚝油，蚝油汁仅占1.6%。仅厨邦蚝油一项，涉嫌非法所得将超10亿元。高听明自称是原广东美味鲜调味食品有限公司派驻其阳西生产基地（广东厨邦食品有限公司及阳西美味鲜食品有限公司）的生产总监（2014-2020.7），在...……更多
2024-03-02 09:34:00非法所得,蚝油,地市,市值,所得,实名
...假，诈骗国家补贴资金约2亿元，仅厨邦蚝油一项，涉嫌非法所得将超10亿元。”高听明称，在美味鲜蚝油中添加剂味精为原材料蚝汁的61.6倍，不符合国标要求，并且其在配料表中将蚝汁用量虚标，扩大十倍，在标签配料表上排...……更多
2024-03-02 21:15:00中炬高新,中炬,蚝油,高新,蚝油,中炬高新
...法院以犯侵犯公民个人信息罪判刑，并处罚金，追缴违法所得。其中，廖某某、顾某某、阮某某三人分别被判有期徒刑三年十个月、三年六个月、三年三个月；其余五人判处有期徒刑八个月至三年不等，适用缓刑。2019年6月至2021...……更多
2023-03-18 22:40:00摇钱树,账号,实名,认证,账号,灌云
...害信用卡管理罪、买卖国家机关证件罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪，甚至诈骗罪，给个人带来牢狱之灾。法律链接《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第三十一条第一款任何单位和个人不得非法买卖、出租、出借电话卡、物联网...……更多
2023-05-06 19:08:00后果,银行,银行卡,账户,犯罪,支付
...四十四条 违反本法第三十一条第一款规定的，没收违法所得，由公安机关处违法所得一倍以上十倍以下罚款，没有违法所得或者违法所得不足二万元的，处二十万元以下罚款；情节严重的，并处十五日以下拘留。妥善保管好自...……更多
2023-11-03 23:06:00泰兴,账号,警方,案件,账号,违法
...认不讳。目前，廖某因非法买卖公民信息被处以没收违法所得1000元，罚款5000元的行政处罚；秦某因非法买卖公民信息被处以罚款5000元的行政处罚。警方提醒一定要遵守社会规章制度，任何单位和个人不得给他人提供实名注册的...……更多
2023-12-26 10:44:00十名,手机卡,处罚,未经,实名,老板
...反电信网络诈骗法》的相关规定，对两人作出“没收违法所得、并处违法所得两倍罚款”的行政处罚。网警普法《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第三十一条任何单位和个人不得非法买卖、出租、出借电话卡、物联卡、电信...……更多
2023-03-19 11:00:00衡阳市,衡阳,雁峰,罚单,分局,公安
...四条规定，违反本法第三十一条第一款规定的，没收违法所得，由公安机关处违法所得一倍以上十倍以下罚款，没有违法所得或者违法所得不足二万元的，处二十万元以下罚款；情节严重的，并处十五日以下拘留。警方提醒，广...……更多
2023-01-06 09:12:00罚单,银行卡,男子,银行,张某,郓城
...。第44条规定：违反本法第31条第一款规定的，没收违法所得，由公安机关处一倍以上十倍以下罚款，没有违法所得或违法所得不足两万元的，处二十万元以下罚款；情节严重的，并处十五日以下拘留。对此，警方郑重提醒：请...……更多
2023-03-15 21:51:00文登,威海,罚单,大额,警方,手机卡
...到，国家税务总局上海市税务局日前在公众号发表《个人所得税经营所得和分类所得常见误区》一文，其中指出个人通过网络买卖虚拟货币需要缴纳个人所得税，由此引发业内热议。尽管虚拟货币相关交易在境内被严厉叫停，但...……更多
2024-01-09 10:52:00何影,货币,货币,税务,交易,所得
...政处罚的，给予举报人300元奖励；（二）罚款、没收违法所得、没收非法财物总计金额不足1万元的，给予举报人500元奖励；（三）罚款、没收违法所得、没收非法财物总计金额在1万元（含1万元）至5万元（不含5万元）的，给予...……更多
2024-05-14 15:48:00三亚,违法,行为,经营,旅游,市场
...第四十四条违反本法第三十一条第一款规定的，没收违法所得，由公安机关处违法所得一倍以上十倍以下罚款，没有违法所得或者违法所得不足二万元的，处二十万元以下罚款；情节严重的，并处十五日以下拘留。一审：张杨二...……更多
2023-11-10 18:29:00织金,平安,重拳,违法,犯罪,公安
...停止违法行为，处五万元以上五十万元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得；构成犯罪的，依法追究刑事责任。燃气经营企业不按照燃气经营许可证的规定从事燃气经营活动的，由燃气管理部门责令限期改正，处三万元以上...……更多
2023-12-03 01:06:00链条,燃气,方面,管理,燃气,气瓶
...开展高压严打，20天内抓获7名涉嫌帮信罪及掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的嫌疑人。工作中，民警发现以上7人的银行卡近期都有异常大额资金流水情况，存在洗钱“跑分”嫌疑。其中，赵某在明知他人利用信息网络实施...……更多
2023-05-16 19:03:00大兴,警方,犯罪,活动,王某,银行卡
...、账号等。违反本法第三十一条第一款规定的，没收违法所得，由公安机关处违法所得一倍以上十倍以下罚款，没有违法所得或者违法所得不足二万元的，处二十万元以下罚款；情节严重的，并处十五日以下拘留。 ……更多
2023-02-14 14:52:00金水,出借,郑州,银行卡,诈骗,警方
...，公司股价下跌近七成。洪九果品到底怎么了？此外，在市值蒸发超550亿的情况下，公司两度配售新H股以强化水果供应链，而这显然并没有给外界信心与希望。短暂停牌，2023年年报或延迟刊发3月19日，洪九果品发布公告称，可...……更多
2024-03-29 11:06:00七成,果品,供应链,年报,延迟,股价
...、账号等。违反本法第三十一条第一款规定的，没收违法所得，由公安机关处违法所得一倍以上十倍以下罚款，没有违法所得或者违法所得不足二万元的，处二十万元以下罚款；情节严重的，并处十五日以下拘留。 ……更多
2023-05-17 13:21:00崇左,团伙,特大,警方,资金,犯罪
...电信诈骗人员的行为供认不讳。李某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得，目前已被白沙警方采取强制措施，案件正进一步侦办中。白沙警方提醒，广大群众要深刻认识非法买卖手机卡、银行卡的严重危害和法律后果，若将实名办理的电话...……更多
2023-01-12 17:54:00白沙,转账,银行卡,强制,男子,措施
...章某被警方处以10日行政拘留、5000元罚款和没收全部违法所得的处罚。1月，铜陵市枞阳县公安局刑侦大队经过调查，成功将涉嫌电信网络诈骗的嫌疑人章某抓获归案。警方查明，章某自2022年12月起，在明知他人使用自己电话卡...……更多
2023-02-15 00:14:00铜陵,罚单,诈骗,警方,男子,枞阳县
...名核验。周某一共收购到5张电话卡卖给两名陌生男子，所得钱款用于吃喝玩乐。经公安机关调查，周某出售的电话卡涉及3起电信网络诈骗，导致3名受害人被骗7万余元。目前，周某、付某、李某3人因非法买卖电话卡被公安机关...……更多
2023-10-19 00:08:00二进宫,电话卡,男子,电话,周某,电话卡
...）近日，三亚市公安局吉阳分局破获一起掩饰、隐瞒犯罪所得案，刑事拘留1人。犯罪嫌疑人马某峰。警方供图据悉，4月15日，吉阳分局河东派出所接到上级下发“断卡”线索，经分析研判，民警锁定男子马某峰有涉案嫌疑，4月1...……更多
2024-04-26 20:50:00三亚,网店,租金,警方,男子,经营
...施电信网络诈骗，致8人被骗779万余元。郭某、姚某违法所得各7万元左右，周某违法所得约5万元。经审理，法院认为，郭某、姚某、周某的行为构成了帮助信息网络犯罪活动罪，并采纳了思明区检察院的量刑建议。最终，郭某被...……更多
2023-10-10 13:46:00厦门,真相,背后,女子,郭某,大伟
...如今，阿某与朋友面临的是行政拘留、罚款等处罚，违法所得亦将被收缴。不管牟利多少均受惩治今年3月，因将自己与妻子名下的11张银行卡提供给他人使用，“卡农”白某被新疆生产建设兵团第十二师三坪垦区公安局刑侦大队...……更多
2023-05-10 15:47:00卡里,卡农,张强,银行卡,银行,公安
...登录的短视频平台直播间账号都是王某从他人处批量购买所得，未经过直播平台实名认证，为虚假账号。宁波市鄞州区人民检察院第二检察部主任卢佳丽说：“这个情况根据我们国家规定，以营利为目的，组织人员使用批量操控...……更多
2024-04-23 14:10:00部手机,流量,男子,经营,王某,直播间
...事支付业务的，由中国人民银行依法予以取缔，没收违法所得，违法所得50万元以上的，并处违法所得1倍以上5倍以下罚款；没有违法所得或者违法所得不足50万元的，单处或者并处50万元以上200万元以下罚款。对其法定代表人或...……更多
2023-12-18 15:44:00监督管理,条例,支付,监督,机构,管理
...缴电费的幌子帮电诈犯罪洗钱 一人因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪获刑正义网讯(通讯员孙晓光)为了让诈骗来的犯罪所得变得“合法”,“洗白”非法资金的套路不断翻新,就连帮他人代缴电费的方式也被用来帮助上游犯罪分子洗钱。...……更多
2023-11-24 08:50:00犯罪,一人,电费,幌子,孙某,电费
...”进行操纵。操纵期间，上述账户组累计买入约31.41亿股,市值399.84亿元，卖出31.38亿股，市值397.98亿元。期间，账户组交易该股的数量占该股市场成交量的比例平均为32.18%，有169个交易日的成交量占该股市场成交量的比例超过40%...……更多
2024-02-23 23:18:00神仙,董事长,董事,生态,联合,股票
...行卡帮助不法分子转账时上游犯罪已既遂和其明知是犯罪所得、犯罪所得收益而予以转移，因此不宜认定其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。【案情】2022年7月13日至8月26日，被告人陈某谊明知他人进行信息网络...……更多
2023-12-14 06:25:00出借,转账,银行卡,行为,帮助,银行
...日，由宁乡市检察院提起公诉的一起涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件宣判，18名被告人均获刑。2024年3月以来，远在菲律宾的成某（在逃）通过微信和电话等方式，组织袁某、涂某等人在宁乡市内寻找“卡主”。“卡主”需要做...……更多
2024-10-12 00:37:00宁乡,徒刑,犯罪,所得,银行卡,银行
...述法律规定，分别对胡某、吴某行政拘留十日，没收违法所得，并处以罚款。两名违法人员被警方抓捕归案警方提醒，出租、出售、出借、购买银行卡及对公账户等，均是违法犯罪行为！违反上述规定的，将被没收违法所得，由...……更多
2023-02-09 11:41:00达州,罚单,四川,所得,违法,胡某
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