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...行河北省分行门户网站显示，雄县农村信用合作联社违反管理规定被罚35万元。文号“雄银罚决字〔2024〕1-3号”行政处罚决定书显示，雄县农村信用合作联社违反支付结算管理规定；违反反洗钱管理规定，被中国人民银行雄安新...……更多
2024-11-04 15:56:00雄县,联社,管理规定,信用,农村,合作
...月，人民银行河北省分行对该联社开出罚单，因违反账户管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；违反反假货币业务管理规定；占压财政存款或资金；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，被警告并罚款193万元。...……更多
2024-10-18 16:55:00农信社,农信,半年,联社,栾城,湘财
...有效。企业客户网上银行业务可正常办理。四、按照账户管理规定，需将在原法库联社开立的对公账户全部迁移至对应的法库支行的各营业网点管理。请在原法库联社开立核准类账户的单位自公告之日起60日内将开户许可证（正...……更多
2023-10-20 06:12:00法库,商业银行,辽宁,支行,农村,银行
...有效。企业客户网上银行业务可正常办理。四、按照账户管理规定，需将在原顺城联社开立的对公账户全部迁移至对应的辽宁农商银行抚顺顺城支行的各营业网点管理。请在原顺城联社开立核准类账户的单位自公告之日起60日内...……更多
2023-10-20 06:17:00顺城,抚顺,商业银行,辽宁,支行,农村
...农村商业银行股份有限公司吸收合并南江县农村信用合作联社等三家机构的批复》（川银保监复〔2022〕510号），同意巴中农村商业银行股份有限公司（以下简称“巴中农商银行”）吸收合并通江县农村信用合作联社（以下简称...……更多
2022-12-24 00:08:00通江,通江县,联社,信用,农村,合作
...处罚决定信息披露，南靖县农村信用合作联社因违反账户管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；违反信用信息提供相关管理规定；违反人民币流通管理规定；违反反假货币业务管理规定，被处以警告，并罚款129.9万元。 ……更多
2024-11-20 16:56:00南靖县,南靖,联社,违规,事实,信用
...户批量迁移要求,按照“《人民币银行结算账户批量迁移管理规定》和属地管理原则,全省人民银行对符合迁移条件的银行机构办理单位银行结算账户批量迁移业务。‘开户许可证遗失的,由存款人登报挂失并出具挂失证明(注明开...……更多
2023-03-04 03:49:00金塔,金塔县,联社,结算,账户,信用
...社被警告并罚款134万元。具体违规行为如下：1.违反账户管理规定；2.未按规定履行客户身份识别义务，未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；3.违反信用信息采集、提供、查询相关管理规定。时任内丘县农村信用合作联...……更多
2025-04-24 12:25:00内丘县,内丘,联社,违规,银行,内丘县
...被罚，处罚金额共计245万元。其中，石家庄4家信用合作联社被罚，处罚金额高达175万元；河北沧州农商银行股份有限公司下属3家支行被罚，金额达到70万元。文号“冀金罚决字〔2024〕9号”行政处罚决定书显示，石家庄汇融农村...……更多
2024-11-26 15:38:00农信,河北,金额,银行,系统,河北
...北监管局2024年12月24日发布的信息显示，故城县农村信用联社股份有限公司（下称：故城县农村信用联社）存在违法违规行为被罚60万元。文号“衡金罚决字〔2023〕7号”行政处罚决定书显示，故城县农村信用联社存在对非同业单...……更多
2024-12-27 16:22:00故城县,信用联社,故城,联社,信用,农村
...仍然有效。 案件简介：1、2016年2月4日，某农村信用合作联社（原告前身）与某制品公司签订《流动资金借款合同》，约定借款1600万元，期限自2016年2月4日至2018年2月3日。同日，联社与某实业公司签订《最高额保证合同》，约定...……更多
2025-02-11 09:37:00最高院,股金,信用社,效力,观点,信用
本文转自：绵阳日报北川羌族自治县农村信用合作联社股东：根据本社《章程》和相关法律、法规的规定，经北川羌族自治县农村信用合作联社（以下简称“北川农信联社”或“本社”）理事会召集，决定召开2022年度股东大会...……更多
2023-04-21 07:43:00北川,羌族,联社,自治县,股东,自治
...理后续手续，详情请咨询开户银行。姚安县农村信用合作联社2024年6月4日 ……更多
2024-06-04 01:34:00姚安,姚安县,联社,结算,账户,信用
...身份证被他人捡到后冒用，在邢台市内丘县农村信用合作联社办理一张银行卡，并参与电诈活动，4年间资金流水高达1000多万元。崔女士称自己因“帮信罪”被列入电诈黑名单，正常办理其他银行的存取款、转账等业务受到限制...……更多
2023-12-07 16:34:00农信社,农信,银行卡,警方,流水,流程
...露的行政处罚信息公开表显示，时任余干县农村信用合作联社理事长夏金平被禁止终身从事银行业工作，涉及的主要违法违规行为为股东违规持股超比例。夏金平已于2022年11月主动投案，并于2023年5月被开除党籍、解除劳动关系...……更多
2025-01-10 23:15:00余干,农信,夏金,农信联社,余干县,联社
...或隐瞒重要事实的统计报表；未按规定落实银行结算账户管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；未按规定收缴假币；占压财政税款或资金；报送不良信息前未履行告知义务；...……更多
2024-08-01 18:17:00土默特左旗,农信社,农信,土默特,左旗,税款
...管理严重失职事项负有责任，对时任进贤县农村信用合作联社信贷管理部总经理胡意成、营业部客户经理陶俊峰、营业部主任万小斌、进贤县农村合作联社主任魏青分别进行警告处罚；对时任进贤县农村信用合作联社理事长周久...……更多
2024-05-20 11:48:00江西,案件,商行,信息,进贤县,失职
...则，对该分行合计处以60万元罚款。长汀县农村信用合作联社存在向建筑施工企业发放流动资金贷款用于垫资房地产建设违法违规事实，2023年12月22日，金融监管总局龙岩监管分局依据《银行业监督管理法》相关规定及相关审慎...……更多
2024-01-04 17:21:00金融机构,违规,机构,金融,银行,监管
本文转自：黑龙江日报佳木斯市郊区农村信用合作联社关于对身份证件信息异常或过期客户限制账户服务功能的公告尊敬的客户：您好！为预防洗钱和恐怖融资活动，加强客户身份识别和管理，维护国家金融秩序，根据《中华...……更多
2024-06-14 06:20:00件信息,服务功能,账户,身份证,限制,身份
...、报表和统计报表、虚报、瞒报统计资料、银行违反账户管理规定、未按规定履行客户身份识别义务等。该行“原董事长王某”被处以2万元罚款。农信社落马干部持续增加农信社腐败往往容易出现“窝案”，四川省联社也不例...……更多
2023-04-23 09:52:00震动,金融,农信,四川,广安,四川省
...、指导、协调和服务职能的金融机构。2017年6月，广东省联社第四届社员大会和第四届理事会第一次会议在广州召开并完成换届工作，周高雄至此离开省联社，转任广东省政协提案委员会副主任，后于2019年11月退休。至2022年11月...……更多
2023-01-30 12:57:00高雄,党籍,震动,金融,高雄,农信
...。在加入广州农商银行前，易雪飞为广州市农村信用合作联社党委委员、副主任，在此之前则长期任职于建设银行。广州农商银行成立于2009年，由广州市农村信用合作联社改制而来，2017年6月香港挂牌上市。截至2023年9月末，广...……更多
2024-03-20 10:45:00广州,行长,董事长,商行,董事,广州
近年来，赵县农村信用联社工会在上级工会组织和联社党委的领导下，以社会有影响、职工有感受为目标以维护职工合法权益为基本职责，积极构建新时代和谐劳动关系，充分发挥工会联系职工的桥梁纽带作用，为赵县农村信...……更多
2024-01-31 10:50:00赵县,信用联社,联社,高质量,工会,职工
...被警告并罚款173.5万元。具体违规行为如下：1.违反账户管理规定；2.违反人民币反假规定；3.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；4.违反信用信息采集、提供、查询相关管理规定。时任永年县农村信用联社副主任张某...……更多
2025-04-24 12:25:00永年县,永年,联社,违规,银行,永年县
...复显示，经审核发现，方瑜芬在时任开化县农村信用合作联社营业部副主任（主持工作）期间，存在“对曾任职机构违法违规经营活动或重大损失负有个人责任或直接领导责任，情节严重的”“不具有良好的守法合规记录”等多...……更多
2024-01-04 11:10:00张高,行长,资格,银行,银行,董事
...法所得559.87元，涉及的违法行为类型有：违反反洗钱业务管理规定，包括未按规定开展持续的客户身份识别，未按规定重新识别客户，未按规定开展客户风险等级划分、调整和审核工作，未按规定对高风险客户采取强化识别措施...……更多
2024-05-28 17:05:00农信,长汀,农信联社,联社,管理规定,业务
...示，长乐农商银行被罚涉及5类违法行为：违反金融统计管理规定，违反信用信息采集、提供、查询相关管理规定，未按规定履行客户身份识别义务，未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，与身份不明的客户进行交易。...……更多
2024-03-19 17:58:00长乐,农商,福建,不明,身份,原因
福建两家银行因违反金融统计管理规定等5类违法行为，合计被罚686.3万元。中国人民银行福建省分行3月8日披露的行政处罚信息公示表显示，福建海峡银行被罚款345.3万元，福建长乐农村商业银行（下称“长乐农商行”）被罚341...……更多
2024-03-11 16:56:00福建,不明,身份,客户,银行,交易
...组委托，湖南省委巡视办副主任刘浩一行还专程到省农信联社现场调研，就省落实省委巡视整改等情况进行了解交流。
赵应云：巨额农村普惠金融资金违规流向房地产重点来看被点名的两人。2022年7月27日，湖南省纪委监委发布...……更多
2023-01-25 23:07:00党报,重磅,湖南,建初,湖南省,湖南省委
...监督管理总局新疆监管局发布关于阿图什市农村信用合作联社解散的批复，鉴于阿图什市农村信用合作联社、阿克陶县农村信用合作联社、阿合奇县农村信用合作联社、乌恰县农村信用合作联社新设合并组建新疆克州农村商业银...……更多
2024-09-09 11:19:00阿图什市,阿图什,联社,新疆,监管,信用
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