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...某在该贷款App上填写个人信息注册后，便想将贷款提现至银行卡。此时该贷款App显示银行卡有误，平台客服称贷款金额被冻结需要交解冻费。随后，王某向其提供的银行账户转账6万余元，但始终无法将贷款提现，遂意识到被骗...……更多
2024-07-24 20:23:00榜上有名,虚假,发电,类型,诈骗,王某
...中，而后又分转给其他人。王某的父亲亦供述称，自己的银行卡在4月份被王某使用过，当月有多笔大额交易记录。王先生回忆道，王某将存单和身份证拿走后，他们曾多次去索要，被王某以“存单和身份证在单位保险柜里，管...……更多
2023-01-10 21:47:00原判,二审,储户,当事人,当事,存款
本文转自：每日商报银行卡里没钱就不会被骗？杭州男子接到一个FaceTime电话 5小时内被骗走5万余元商报讯（记者 刘迅）“发现您花呗利率过高，不符合国家规定，请配合我操作，将网贷利率降低！”近日，杭州的刘先生接到...……更多
2024-05-16 06:29:00杭州,万余,男子,小时,电话,钱款
...要不回来了，真的是多亏了民警的帮忙！”近日，刘先生银行卡收到了对方原路悉数退回的误转钱款。警方提醒：随着互联网金融的快速发展，使用网上银行、支付宝、微信进行转账的人越来越多。在利用网络平台以及ATM机进行...……更多
2023-11-06 18:29:00转账,万余,刘先生,转账,民警,银行
电诈分子以购买手机、烟酒等商品为名，索要商家的银行卡号，然后欺骗受害者向商家提供的银行卡转账付款，电诈分子在拿到商品后销赃，完成洗钱。而商家却被认定涉诈，银行卡被冻结……近日，全国多地商家发布视频称...……更多
2024-01-12 16:16:00骗局,银行卡,商家,银行,全国,银行
...王先生面露焦虑的走进工行兴义富民路支行，表示自己的银行卡转账受限，无法向某个投资平台进行转账操作。王先生告诉工作人员，他近期在网上接触到了一个高回报的投资理财平台，声称能提供“保本高息”的投资机会。在...……更多
2024-07-01 16:36:00兴义,富民路,钱袋子,钱袋,贵州,支行
...人资料后却开始责怪月月是未成年人打赏行为导致主播的银行卡被冻结已经无法给月月转账了主播要求月月按照要求操作否则就要将月月拉黑绝对拿不到返还的佣金月月按照对方诱导开启了视频通话并把父亲王先生的银行卡账号...……更多
2024-04-29 17:41:00福利,月月,直播,直播间,转账,昆山
...况。朱师傅指导她卸载了骗子让下载的软件，带领她办理银行卡挂失，并告知她“将钱转到安全账户”是电信诈骗惯用伎俩，切勿轻信和泄露个人信息。最终成功拦截了这10万元汇款，杨女士对朱师傅感激不已，拨打95588电话对...……更多
2024-09-18 17:55:00南通,防线,分行,财产,客户,安全
...值，微信、支付宝也是正规合法的充值渠道。其他的比如银行卡或云闪付都可以充值，只是它属于第三方平台，到账可能会有延迟，但也不会延迟太长时间。如果没有特殊去办‘慢充’，最迟两个小时就能到账。”中国联通客服...……更多
2024-03-25 10:24:00话费,低价,工具,话费,冷水滩,受害人
...费者要妥善保管个人信息和账户安全，切勿将网银U盾、银行卡、存折及密码等交给金融机构工作人员或其他人员代为操作或保管。国家金融监督管理总局党委书记、局长李云泽此前在“金融消费者权益保护教育宣传月”启动仪...……更多
2023-10-13 17:59:00监管部门,陷阱,监管,提示,部门,风险
...频会议APP，和“客服”进入聊天会议室操作，随后便发现银行卡内的2.6万元被转走，数字人民币钱包也被盗刷。无独有偶，海口市民陈先生也遭遇了此类诈骗，诈骗手段如出一辙——近日，陈先生接到自称某旅游APP客服人员的电...……更多
2024-02-05 07:44:00诈骗,机票,信息,诈骗,屏幕,机票
...一个52000元现金的鲜花礼盒来求婚，对方索要花店老板的银行卡号并向其转账，然后要求其将现金取出帮忙制作。然而，当花店老板交付花束后，却收到了银行卡被冻结的消息。原来制作花束的现金，其实是涉嫌诈骗犯罪的赃款...……更多
2024-03-21 16:05:00犯罪分子,话费,分子,犯罪,工具,犯罪
...，银行不会要求您转账到陌生账户、购买虚拟货币或提供银行卡密码等行为。如果遇到此类情况，请立即保持冷静，不要轻易相信，并及时向银行报告。此外，银行建议客户加强个人信息保护意识，不要随意泄露个人敏感信息，...……更多
2023-12-28 16:49:00秀城,民生银行,诈骗,济南,妙招,支行
...“特价机票”时遭遇诈骗，诈骗人员通过引导张女士绑定银行卡的方式套取卡余额。接警后，警方立即进行了对嫌疑人账户冻结，对受害人银行账户做了保护性止付，并对相关证据资料进行提取，目前案件还在进一步侦办中。遭...……更多
2024-01-08 17:20:00陷阱,女子,特价,女士,诈骗,三江
...够了。他是不是要了您的身份信息？他是不是得知了您的银行卡信息？他是不是还问了您的手机验证码是多少？” 信用卡中心交易安全员抛出反诈三连问。“好像还真是，这些问题他都问了……”陈先生犹犹豫豫地说。“掌握...……更多
2024-03-15 18:27:00广发,市民,银行,电话,转账,银行
...建了QQ群。远程诈骗操控的“林经理”
控制：盗取父母银行卡转账诈骗“林经理”在QQ群中称需要小雨妈妈银行卡里的钱在他们的账户上过一遍，以洗清小雨泄露该明星隐私的嫌疑，在操作完成之后钱会回到小雨妈妈的银行卡中...……更多
2024-07-25 13:51:00小学生,青少年,陷阱,小学,明星,小雨
...警。其间，白某先后4次进行转账共计20600元。
非法从事银行卡开户收购活动获取报酬随后呼和浩特铁路警方开展侦查过程中发现，此案与近期相关类似案件有较多相似关联之处，认为这起案件背后可能隐藏着一个较大的电信网...……更多
2023-12-06 13:43:00佣金,银行卡,报酬,诈骗,陷阱,银行
...，进行“跑分”洗钱。消保提示：请大家妥善保管好个人银行卡和银行账户信息。如有贷款需求，应通过银行等正规金融机构申请，切勿轻信任何“贷款中介”，以免陷入贷款“代刷流水”的洗钱陷阱。本网记者：王子茜一审：...……更多
2024-09-09 23:53:00陷阱,流水,提示,风险,小张,金融
...。谢女士通过其名下的中国银行账户向嫌疑人指定的多张银行卡转账。直到发现对方所说的钱款并未到自己的账户，这才恍然大悟知道被骗了，赶紧报警，被骗金额共计为102000元。网警提醒岁末年初，各位商家、老板如若接到大...……更多
2023-12-28 17:00:00十间房,预订,主任,老板,宾馆,女士
...提供给对方后，对方使用该账户接收转移资金。赵某名下银行卡接收转移资金壹万元均为电信网络诈骗涉案款项，赵某未获利。根据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第二十五条、第四十四条之规定，给予赵某罚款壹仟元的...……更多
2024-05-29 11:55:00东阿,借贷,陷阱,公安,男子,赵某
...到账资金系电信诈骗资金的情况下，仍利用所持有的58张银行卡进行接收，并通过虚拟货币交易平台，以购买转售虚拟货币方式进行“跑分”洗钱，为电诈团伙充当“水房”，转移、洗白所诈骗资金，从中提成牟利。作案过程中...……更多
2023-12-29 22:03:00人寿,陷阱,提示,风险,阳光,赵某
...统异常，未收到钱，需要杨先生提供流水对接，并把自己银行卡内的钱转到对方的安全账户中去。杨先生头脑一片空白，慌忙询问对方该怎么操作，全然不知自己已经掉入骗子设好的陷阱。在“客服”的耐心指导下，六神无主的...……更多
2023-01-08 08:12:00客服电话,男子,先生,转账,备用金,支付
本文转自：半岛都市报会计点击陌生文件,落入诈骗陷阱城阳公安辗转6省11市,抓获16名涉诈犯罪嫌疑人,挽回损失90余万元 半岛全媒体记者王洪智通讯员林宁宁近日,当刘先生捧着锦旗来到城阳公安分局惜福镇派出所领取第二笔20余...……更多
2024-04-12 00:33:00诈骗,陷阱,会计,文件,城阳,老板
...可能领取成功，诈骗分子便以‘未激活’为由，要求绑定银行卡，套取旅客的验证码；随后诈骗分子会要求下载一个会议App，进入会议后是屏幕共享状态，掌握用户的面部信息，从而将银行账户的钱全部转走。”航班诈骗是一条...……更多
2024-08-14 12:06:00机票,诈骗,航班,旅客,刘先生,信息
...款，并提供带有木马程序的虚假网站，以此获取消费者的银行卡账户信息，个人身份资料，并可能转走账户资金。接到自称是网站客服或快递员的来电或收到相关短信，应提高警惕，仔细查看对方提供的商品订单信息、网址域名...……更多
2024-08-08 18:45:00莫让,不法分子,诈骗,分子,消费者,消费
...“代办机构”。对方以验资为由，要求他提供身份信息和银行卡，并转账2万元到指定账户。转账后，张先生接连收到多条验证码及扣费信息，此时他察觉到不对劲，随即报警求助。办证是假，骗钱是真！民警第一时间展开调查...……更多
2023-11-11 17:02:00网上办证,张先,民警,刘先生,资金,金店
...客户急匆匆跑到工行毕节清毕路支行，告知工作人员因其银行卡错误贷款资金进不来，导致自己将要获“骗取贷款罪”，经工作人员进一步询问后得知，该客户收到一条有贷款额度的链接，随即便点击链接后下载名为“360借条”...……更多
2023-10-26 14:40:00毕节,贵州,分行,协作,陷阱,链接
...电商生意的，一直想拥有一张能彰显自己身份的、个性化银行卡，咨询多家银行都没有该业务。一日，刘先生路过邮储银行川汇区支行，抱着试一试的心态对该业务进行咨询。理财经理在全面了解客户的需求后，为客户推荐了我...……更多
2024-03-21 16:50:00川汇,周口市,周口,川汇区,锦旗,人心
...报，近期，该报连续报道了多起因售卖劳力士手表，导致银行卡被警方冻结的案件。10月23日，南京的马先生称，自己也有着类似遭遇，而且一个卖表订单中，有两笔汇款被指涉嫌诈骗。其中一笔25.6万元的汇款，济南警方已于近...……更多
2024-10-24 18:55:00劳力士,诈骗案,劳力,法学,诈骗,警方
...官方渠道进行核实，不要随意点击陌生链接，提供或输入银行卡账号、密码、验证码等涉及财产安全的重要信息。如不慎被骗或遇可疑情形，请注意保护证据，及时报警。图为杨先生向警方表示感谢 ……更多
2024-02-06 21:17:00南京,万余,骗局,机票,男子,先生
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