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...京日报维护金融安全是事关全局的大事——守牢金融法治防线王志远 陈昊5月27日，中央政治局会议指出，“防范化解金融风险，事关国家安全、发展全局、人民财产安全，是实现高质量发展必须跨越的重大关口。”近年来，各...……更多
2024-06-03 04:37:00防线,法治,金融,金融,刑事,犯罪
...刑事强制措施，该案件已进入审查起诉阶段。警银协作筑防线为切实强化警银协作，有效打击和防范金融领域经济犯罪，助推全区金融秩序良性运转，近日，铜梁区公安局经侦支队联合区金融发展中心邀请金融部门共同开展“警...……更多
2024-09-23 17:01:00铜梁,公安,发展,经济,铜梁,犯罪
...案，净化市场生态，维护市场秩序，为市场健康发展提供法治保障。依法从严从快、全链条追诉财务造假、侵占上市公司资产、内幕交易、操纵市场、“老鼠仓”等证券犯罪案件；要加强行刑衔接，严密惩治证券违法犯罪法网；...……更多
2024-02-05 00:41:00最高检,犯罪,金融,检察,案件,证券
...2月21日，山西省检察院召开全省检察机关“全面履职护航法治化营商环境保障企业健康发展”新闻发布会，山西省检察院党组副书记、主持日常工作的副检察长崔国红在通报2023年全省检察机关护航法治化营商环境专项行动有关...……更多
2023-12-24 09:12:00营商,职务犯罪,山西,法治,职务,犯罪
...民群众合法权益。
发布会指出，检察机关积极参与金融法治建设，坚持治罪与治理相结合，持续协同落实“三号检察建议”，结合办案加强诉源治理。如北京市、山东省、广东省检察院围绕防范网络金融犯罪等重点领域风险、...……更多
2023-12-29 20:22:00最高检,高位,案件,犯罪,数量,运行
...红)21日，记者从山西省人民检察院召开的“全面履职护航法治化营商环境保障企业健康发展”新闻发布会获悉，2023年，山西检方依法惩治危害生产安全、破坏经济秩序、金融领域等各类犯罪。山西省人民检察院召开的“全面履...……更多
2023-12-22 18:36:00检方,职务犯罪,山西,职务,犯罪,企业
...共起诉破坏环境资源犯罪10511人为重大战略实施提供优质法治保障。全省检察机关共发出维护金融安全检察建议543份，起诉破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪13701人。加大反洗钱力度，共起诉洗钱犯罪349人，是上一个五年的50...……更多
2023-01-16 11:35:00嫌疑人,嫌疑,全省,刑事,犯罪,犯罪
大河网讯 近日，浦发银行郑州分行接连收到郑州市公安局航空港实验区分局刑事案件侦查大队的两封表扬信，通报表扬浦发银行郑州分行辖属郑港六路支行工作人员工作态度严谨、认真负责，在发现转移涉案资金线索后，快速...……更多
2024-05-15 10:57:00浦发银行,郑州,团伙,防线,分行,银行
...协作的会议纪要》，融合行政执法力量铸牢企业财产安全防线。福州市台江区人民检察院检委会委员、第二检察部主任陈沁做客人民网福建演播室。人民网 陈永整摄主持人：近年来，最高检部署加大对“冒名公司登记”“幌子...……更多
2024-09-06 21:52:00台江区,台江,海西,金盾,人民检察院,检察院
...工作部署，聚焦风险防控与效益经营，全力守护公司理赔防线，深入推进打击保险诈骗违法犯罪行为，中国人寿财险山东省分公司决定自2024年4月至12月开展“保险诈骗专项打击行动”。此次专项打击行动旨在重点打击机动车辆...……更多
2024-07-12 18:45:00打防,财险,山东省,山东,防线,人寿
...民服务，掀起防范非法集资的宣传热潮，筑牢金融的安全防线，进一步推动 “平安玄武”建设。活动中，玄武区委常委、区委政法委书记张杰指出，随着金融行业的快速发展，信用卡诈骗、保险诈骗等犯罪不断发生，严重损害...……更多
2024-06-14 15:18:00玄武区,玄武,南京,防线,关爱,市民
...质效办好每一个案件，自觉为大局服务、为人民司法、为法治担当，扎实推进习近平法治思想的检察实践，各项检察工作取得新进展。全国检察机关共办理各类案件425.3万件，同比上升28.9%。一、为大局服务，充分履行检察职能...……更多
2024-03-09 10:18:00最高人民检察院,检察院,工作报告,摘要,报告,人民
...并处罚金120万元，违法所得1.02亿元全部追缴”。在金融法治建设方面，最高法工作报告中披露，2023年一体做实解纠纷、防风险、促治理，审结金融案件303.2万件，同比增长8%。针对信用卡和保证保险合同纠纷持续增长，发出2号...……更多
2024-03-08 21:11:00案例,报告,金融,最高人民法院,犯罪,企业
...个中心”建设，全面加强涉金融、贸易、科创等重点领域法治保障，细化形成惩治犯罪、法律监督、服务保障等3个方面22项工作任务。《方案》要求，全市检察机关要重点打击非法高利放贷及衍生犯罪；对利用网络平台违法恶意...……更多
2024-04-09 19:16:00上海,检察,专项,问题,涉企,监督
...检察机关依法起诉，彰显有逃必追的坚定决心。着力营造法治化营商环境。对各类经营主体依法平等保护。制定推动民营经济发展壮大23条检察意见。针对民营企业关键岗位人员侵害企业利益问题，出台12条检察举措，依法保护...……更多
2024-03-08 14:36:00最高检,促进发展,大局,检察,职能,发展
...深化与金融行业的交流协作，加大开展预防金融领域犯罪法治宣传力度，为辖区预防、打击金融犯罪，营造、优化法治化营商环境贡献更多的检察力量。 ……更多
2024-03-18 12:05:00广阳,普法,检察院,检察,讲座,银行
本文转自：法治网助力各类市场主体高质量发展辽宁沈阳检察院制定出台十五项举措为能动履行刑事检察、民事检察、行政检察和公益诉讼检察等各项职能，为各类市场主体高质量发展创造稳定、透明、规范、可预期的法治环...……更多
2023-11-13 17:16:00辽宁,沈阳,检察院,举措,检察,检察
本文转自：法治网非法集资犯罪手段升级 信贷保险领域诈骗多发北京检察机关发布金融检察白皮书法治日报全媒体记者 黄洁 11月3日，《北京市检察机关金融检察白皮书（2021-2023年）》发布，2021年至2023年10月，北京全市检察机...……更多
2023-11-04 18:59:00信贷,诈骗,手段,犯罪,领域,升级
...示，强化反洗钱“严监管”常态化。四是加强合规培训和法治宣传，提升风险防范意识和合规水平。一方面，充分发挥典型案例警示作用，推动机构加强内部风险防控机制建设，强化责任意识、风险意识。同时，支持支付清算协...……更多
2024-04-09 07:22:00所得,第三方,犯罪,支付,综合,支付
大河网讯 近日，为深入推进廉洁文化建设，增强全行员工的廉洁自律意识，营造风清气正的工作环境，邮储银行商丘市分行诚邀河南省人民检察院优秀检察官开展清廉专题讲座，该分行领导干部和员工共70余人参加了讲座。讲...……更多
2024-09-20 14:42:00商丘市,商丘,清廉,廉政,防线,分行
...刑罚。防范化解重大风险规范金融市场秩序制定优化金融法治环境等41项措施，审结金融案件15.3万件、标的额432.8亿元。加快办理非法集资案件实施意见审结集资诈骗、非法吸收公众存款等涉众型经济犯罪案件165件421人。助力依...……更多
2024-01-24 03:05:00高级人民法院,重庆市,重庆,工作报告,法院,报告
...系不可或缺。在安全机制层面，全流程加密技术筑牢数据防线，从采集至使用各环节，严守数据机密性、完整性与可用性。同时，严格的访问权限体系依岗位职能界定人员的数据操作边界，杜绝非法数据操作。在监督体系方面，...……更多
2024-11-23 21:09:00东湖,正义,执法,司法,评论,司法
...保信、行业协会和同行业的合作与交流，共同构建反欺诈防线。美团金融则对完全雷同的投诉精准识别后，自动生成批量化的报告发送至监管部门和公安机关，进行批量打击和治理。不过，在西南政法大学副校长李燕看来，近年...……更多
2024-12-05 09:49:00金融,金融,代理,消费,部门,监管
...助推民营企业高质量发展。主动站位企业“需求端”提供法治服务，既助企业甩开包袱，更助企业良性发展。办理职务侵占、破坏生产经营等侵害企业利益犯罪192件，出台涉企合规背书审查制度，对12家涉案企业启动合规监督程...……更多
2024-01-12 13:46:00万件,济南,省会,检察,全市,案件
...确认识和定位自贸区建设中的检察职能，坚持服务为先、法治保障。二是树立鼓励创新的理念。坚持鼓励创新、宽容失败，准确把握法律政策界限，正确处理打击犯罪与保护创新、依法办案与服务发展、维护经济秩序与激发市场...……更多
2024-06-26 08:03:00天津,检察,高质量,改革,发展,自贸区
...害，不具有刑事处罚的必要性。依法纠错 营造安商惠企法治环境从一审法院判决有期徒刑三年，到二审法院维持原判，再到自治区高院再审改判无罪，这起案件最终结果为何反转？徐晓丹给出了答案：“法院严格遵循罪刑法定...……更多
2023-11-24 14:01:00承兑,汇票,情节,损失,男子,银行
...，起诉走私离岛免税“套代购”犯罪189人。大力助推一流法治化营商环境建设。五年来起诉合同诈骗、串通投标等侵害企业合法权益犯罪374人，对603名企业负责人涉经营类犯罪依法不捕不诉、建议适用缓刑，清理各类涉企“挂案...……更多
2023-01-16 14:54:00海南,检察,机关,重点,建设,检察
...展系列法治教育活动，不断深化法治教育，筑牢学校安全防线。（曹晶、关宏伟） ……更多
2024-10-22 14:50:00香河,河北,防线,法治,校园,教育
...积极发挥反洗钱宣传在维护经济金融安全、筑牢社会风险防线方面的重要作用，富德生命人寿新乡中支积极响应新乡市人民银行的号召，于2024年9月12日在卫辉市参与了河南省打击治理洗钱违法犯罪“亮剑行动”宣传活动。此次...……更多
2024-09-18 15:38:00新乡,富德,防线,人寿,行动,风险
...防控管理办法》（以下简称《办法》）。近日，首期金融法治沙龙暨《银行保险机构涉刑案件风险防控管理办法》解读会在京举行，会议由中国法学会案例法学研究会、南方财经法律研究院主办，北京市海勤律师事务所承办，会...……更多
2023-12-20 17:30:00标本,源头,案件,业内,机构,银行
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