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...时，移交银行业、通讯业监管部门，给予5年内暂停银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得开立新账户；只能保留1张电话卡，5年内不得办理新手机卡入网业务等惩戒措施。“熊猫反诈”温馨提醒美梦终究是“泡影”，...……更多
2023-11-21 09:59:00巴中,在校学生,团伙,诈骗,在校,警方
...，最终目的都是诱骗你转账汇款。当陌生人要求你向指定账户转账时，一定要注意核实，不要轻易转账，应第一时间告知家属商量解决或咨询公安机关。”临走前，民警再次提醒洋洋谨防诈骗。 ……更多
2023-10-27 16:23:00零花,零花钱,诈骗,小学生,报警,电信
...赵某便放下了防备心。在将97万元转账到“朋友”指定的账户后，赵某又主动联系朋友询问是否收到，朋友表示并没有向赵某借钱，对此事并不知情。赵某这才反应过来，意识到自己可能是遭到了电信诈骗，急忙报警。城区刑警...……更多
2023-12-23 10:04:00满城,万余,诈骗,群众,公安,赵某
...白某的资金流水进行查询和分析，其资金流向的两个关联账户均为对公账户，在案发前后的短时间内有多笔大额资金交易。民警在确定资金流向后发现，涉案资金账户户主刘某某为一级卡卡主、张某某为二级卡卡主。经过进一步...……更多
2023-12-06 13:43:00佣金,银行卡,报酬,诈骗,陷阱,银行
...博主主页标签为手段，让短视频博主误以为自己的短视频账户被限流，而后其成员冒充短视频官方客服，通过微信、短信等方式联系短视频博主。取得博主信任后，便向其推销600元至2380元的服务套餐，谎称可以帮助商家解除限...……更多
2024-01-15 11:33:00看吧,诈骗,官方,视频,主页,团伙
...段、编造各种事由，威逼利诱当事人将资金转至指定银行账户或网络投资平台。中国公民须提高警惕，识别并防范以下诈骗套路，避免陷入骗局：通过电话、短信、网络等不见面方式，处理违法犯罪案件、核对索要身份信息或通...……更多
2023-10-26 04:08:00服务站,诈骗,电信,服务,诈骗,中国
...，想要退钱的，便以“缴纳保证金”“资金解冻”“修复账户”等为由，诱导受害人不断转账。受害人的资金转入“卡农”的收款账户后，由洗钱团伙取出后购买黄金制品，然后再卖掉变现，之后设法转移至境外，最终完成赃款...……更多
2024-02-26 09:16:00诱饵,诈骗,约会,男子,小时,电信
...二天柜台取现200万元银行柜员在办理预约业务时，发现其账户交易流水异常，存在大额资金快进快出的柜台取款记录，随即通过警银联动预警机制，将异常情况报送集美公安分局刑侦大队。接到消息后，集美刑侦大队反诈骗中队...……更多
2023-10-20 18:07:00一地,现金,男子,兰某,集美,银行
...实性，如果没有问题就按照对方要求汇款，用于激活贷款账户。然而，浦发银行的柜员刘天琦察觉到了异常。刘天琦发现，虽然支票左上角印有浦发银行的标志，但浦发银行从未开办过此类业务，也从未有过在中国银联网站上开...……更多
2024-03-18 07:30:00汇款,浦发银行,银行,阿姨,诈骗,支票
...警方提醒广大人民群众，不要出租、出借、出售电话支付账户，不要向陌生人透露自己的身份证号码、银行卡账号、手机验证码等个人信息。收到陌生短信、电话、网络信息的时候，请提高警惕，牢记不轻信、不透露、不汇款，...……更多
2022-12-13 09:56窝点,昆明,公安,设备
...“协查报告”法律文书，让老人将钱转入其指定的“安全账户”，以自证清白。对方以公安部门协查案件为由，告知老人对任何人都要进行保密，老人一时恐慌，信以为真，瞒着家人偷偷将钱转入了骗子账号。事后，老人接到路...……更多
2023-10-25 15:03:00路南,唐山,诈骗,警方,老人,电信
...桐庐县公安局城南派出所接到反诈预警，辖区程某向可疑账户转账，疑似遭遇电信诈骗。接到预警后，民警蔡翔宇第一时间电话联系程某并上门劝阻。在劝阻过程中，民警发现程某面对询问时支支吾吾、有所隐瞒，显得十分可疑...……更多
2023-11-10 15:23:00警方,网络,黄某,民警,转账,预警
...话术，诱导张女士下载“共享屏幕”软件。最终，张女士账户里的20万元全部被骗走。8月9日，福州市民老陈接到一个陌生电话，对方谎称是微信“百万保障”客服，老陈的微信已开通“百万保障”功能，需要验证账户资金来关...……更多
2023-12-24 08:24:00转账,骗术,只需,保障,受害人,不法分子
...相关信息后，对方以小董境外手机号有问题、名下有银行账户参与了涉及368万的洗钱案为由，要求小董下载国外专用聊天软件“discord”进行联系。警方供图
在软件上，对方将所谓的“刑事拘捕决定书”和“资产冻结执行书”发...……更多
2023-11-15 15:57:00民警,留学生,一句话,时刻,关键,社区
...延军）事前预防、源头识别、事中及时阻断，是堵截涉案账户、防控电信网络诈骗的关键。2月18日，笔者从农行南阳分行了解到，该行始终绷紧反诈防线，强化提升网点一线工作人员履职把关能力，自去年底至今年2月中旬，全...……更多
2024-02-23 03:21:00风险,事件,客户,人员,工作人员,账户
...来电，女儿哭哭啼啼地说自己被人绑架了，要她向绑匪的账户中转50万元赎金，否则绑匪要撕票。眼见来电号码确实是女儿的号码，声音也是女儿的声音，张女士一下子慌了神。通话结束后，她又拨打女儿的电话，但电话始终无...……更多
2023-10-21 17:03:00警方,女子,女士,诈骗,女儿,转账
...否认，然后被释放。随后，诈骗分子要求该留学生向指定账户转账作为取保候审的保证金，否则将派警察上门将其逮捕并遣返回国。诈骗分子还指使该留学生以“在澳实习需提供资产证明”为借口，向父母索要资金。该留学生父...……更多
2023-10-19 15:03:00悉尼,总领馆,套路,中国,留学生,诈骗
...醒，若副卡被用于不法行为，有可能造成主卡持有人银行账户被冻结、电话号码被列为诈骗电话，甚至影响征信的严重后果。记者发现，电话手表的SIM卡槽大多位于手表的后盖或侧边，想要更换或者拿出电话卡，须把电话手表从...……更多
2023-11-27 09:24:00手表,电话,电话,电话卡,手表,琼山
...和报酬，反诈中队以此为突破口，成立专案组、梳理银行账户信息、深挖细查，成功锁定四名嫌疑人身份。1月9日，无棣县公安局办案民警远赴湖南娄底市成功抓获犯罪嫌疑人张某园，在广西南宁市成功抓获犯罪嫌疑人张某彬，...……更多
2024-01-12 19:45:00无棣,警方,工具,无棣,无棣县,嫌疑人
...问，王先生的语气中带着一些不满，“我给我媳妇往这个账户转5000块钱，这银行还不给转。”在交流中王先生表示，自己转账账户的名字和联系电话都不是他所谓的“爱人”，“她让我把钱转到这里就可以了。”王先生的回答...……更多
2024-02-23 15:01:00媳妇,警方,汇款,男子,联合,银行
...反诈中心报案，有人冒充公司老板，诱骗小冯向指定银行账户转账500余万元。接到警情后，反诈民警立即分析研判，得知涉诈资金在香港某珠宝店进行了大额消费，用于购买大量黄金。民警随即深入调查，锁定两名犯罪嫌疑人。...……更多
2024-02-10 07:14:00榆林,诈骗案,陕西,诈骗,警方,电信
...出击开展“断卡行动”。该行将积极践行金融社会责任和账户管理责任，在做好账户风险防控的同时，加强银警社合作联动，维护社会稳定，全力以赴守护群众“钱袋子”。 ……更多
2023-11-24 03:28:00钱袋子,打卡,钱袋,警方,群众,打卡
...语音指导。对方告诉陆先生，要关闭该业务，要先向指定账户里转15000元，不过这只是一次虚拟转账，转账时不用输入支付密码，钱也不会被实际转走。之后对方又让陆先生以同样的方法在借呗和微粒贷分别借了5万元和3万元也...……更多
2024-03-11 23:15:00黑盒子,快钱,新宠,诈骗,电信,网络
...”的协助下在网贷平台贷款后，再把钱打到指定的“安全账户”才能“自证清白”关闭借款功能。王某越听越不对劲，突然记起警方的反诈宣传中曾有类似案例，就立即拨打110求助。“这个境外电话就是诈骗分子使用的虚...……更多
2022-12-13 09:05哈尔,钱袋子,钱袋,哈尔滨,警方,群众
...客服”。凌晨时分，平安付“玄武”监测到用户李女士的账户快速进行多笔交易，其中购买机票的订单，联系人与乘机人信息均非李女士本人，行为模式非常可疑，随即“玄武”对账户发起自动保护，并触发IVR智能外呼系统，通...……更多
2024-01-26 10:41:00多起,宣传月,平安,诈骗,青少年,典型
...节，大家积极参与答题互动，反响热烈。银行工作人员从账户安全方面为同学们讲述了如何防范电信网络诈骗，如出租出借出售购买账户，或参与电信网络诈骗相关活动后对个人账户及本人工作生活带来的巨大影响，从实际案例...……更多
2023-11-10 21:45:00中信银行,莱芜,中信,济南,分行,诈骗
...可以拨打该电话快速报警，反诈民警将在第一时间对涉案账户进行紧急止付。紧急止付完成后，受害人将会收到一条短信，凭短信在座位上等待乘警前来核实案件有关情况，也可以待列车到站后就近前往派出所报案并登记。据悉...……更多
2023-01-08 05:30:00旅客,列车,报警,南宁,诈骗,旅客
...功阻截涉案资金100万元！10月27日上午，莘庄支行在开展账户流水监测时，一家公司的交易明细引起了其警觉：该账户自10月20日开户后，连续3天发生小额试探交易。察觉异常后，莘庄支行当即关闭了该账户的非柜面功能，并将该...……更多
2023-12-15 06:07:00泰隆,莘庄,上海,支行,诈骗,电信
...即刻协助张某，止付了银行卡并向警方报案，保护了张某账户剩余资金的安全。
专业负责 加强网点防诈宣教工作一直以来，南京农行充分利用网点多、范围广的优势，注重甄别各类电信诈骗，重视对客户风险提示和金融知识普...……更多
2024-01-31 00:29:00为民,保护网,钱袋子,钱袋,南京,群众
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去年9月4日凌晨，陕西白水县39岁的小吴死在了自家面馆内，涉嫌故意杀人者系其丈夫李某。案发面馆。上游新闻记者 贾晨 摄2月19日
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