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...业部办理现金取款业务，其进门后便直接冲到柜台，称其银行卡被部分冻结了，需要取出剩余的钱，上饶银行工作人员听说后立即提高了警惕。经过查询客户上饶银行卡明细及账户冻结限制情况，上饶银行工作人员发现该账户对...……更多
2024-04-30 15:55:00德兴,上饶,支行,资金,银行,成功
...张某情绪后，告知其自首可以从轻或者减轻处罚。“我把银行卡借给别人刷流水……”张某想了一会儿，如实回答道。随即，王砚将其带至派出所询问室。经查，张某现年51岁，黑龙江省齐齐哈尔市人。前不久，张某将自己名下...……更多
2023-11-24 20:17:00逃犯,外省,凭着,眼神,张某,广水市
...宜丰县公安局刑警大队立马展开调查。通过蔡先生提供的银行卡账户及转账记录，民警经多次核查、分析研判及循线追踪，迅速锁定了嫌疑账户并对其进行紧急止付、冻结等措施。11月23日，民警将被骗的30万元返还给蔡先生。警...……更多
2023-12-01 17:00:00宜丰,男子,先生,宜丰县,征信,宜丰
...软件并用自己的身份信息注册网店，绑定自己的手机号和银行卡，下载手机银行。随后，将手机、电话卡、银行卡邮寄给对方，并将手机银行密码告知对方。期间，对方“租用”马某峰注册的网店，使用该手机“运营”，用于从...……更多
2024-04-26 20:50:00三亚,网店,租金,警方,男子,经营
...太原晚报 本报讯（记者 张晋峰）我市男子闫某，将名下银行卡借给网络骗子转账，获利1300元。4月10日，万柏林警方通报，闫某已被行政拘留，并被罚款1300元。4月3日，东社派出所民警在工作中得到一条线索，21岁的我市男子闫...……更多
2024-04-11 07:19:00出借,名下,银行卡,银行,银行卡,银行
... （记者梁启勇）男子普某、李某在做兼职时利用自己的银行卡帮助他人转账，从而获得佣金，殊不知这是电信诈骗，因小失大赔人损失。1月4日，谢先生来到贵港市公安局江南派出所报案称，自己被骗钱了。原来，谢先生在上网...……更多
2024-01-21 10:22:00转账,男子,李某,转账,先生,贵港
...诈中队民警立即开展侦查止付工作，发现赵某有出租出售银行卡的嫌疑。11月19日，民警日夜兼程驱车赶赴湖南省岳阳市，将犯罪嫌疑人赵某抓获。 据赵某供述，其偶然看到一则可以办理贷款的消息，于是咨询对方征信有问题是...……更多
2023-12-04 22:06:00帮凶,男子,赵某,武川县,武川,呼和浩特市
...第一时间将涉案账户冻结，成功将涉诈资金止付在嫌疑人银行卡内。经了解，杭某因手头拮据，从网上下载了某贷款软件，打算申请贷款2万元。操作步骤很简单，2万元“贷款”很快下发到杭某的APP账户里，但当他准备提现时，...……更多
2023-12-05 06:26:00民警,男子,账户,民警,奈曼旗,保证金
...不愿意续保。”平平告诉记者：“客服又问我有没有一张银行卡每月有800元以上存款，如果有，就会被自动划扣；如果不续保，账户就无法正常使用。他让我按他说的方法操作，就可以取消自动划扣功能。”经过一番操作，“客...……更多
2023-10-19 17:11:00转账,民警,女子,民警,金龙,对方
...及到期时间，发现都明显有问题，虽然自己没有借过款但银行卡又实打实有进账，为把事情弄清楚，他拨打了“客服”电话进一步了解情况。
电话中对方告知，经过查询是“平台”放款出错，误把钱转给了没有贷款的江先生，...……更多
2023-12-07 10:21:00来历,银行卡,诈骗,警方,不明,陷阱
... 张宏波 通讯员 陈俊锐 郭琳玲）“我知道出借电话卡、银行卡给他人使用是犯法的，但是当时没有想这么多，就想赚点外快来花。”在三亚市公安局吉阳分局河东派出所讯问室，犯罪嫌疑人林某帅懊悔不已。近日，三亚市公安...……更多
2024-03-13 18:33:00三亚,出借,万余,银行卡,男子,银行
...进一个微信群中并填写了个人资料。对方告知吴某，因其银行卡流水额度不足，需要通过“包装流水”的方式增加信用度，才能更快获得贷款。吴某信以为真并向对方提供了自己的银行卡信息，收到钱款后，他按照要求将其分几...……更多
2024-03-29 15:56:00男子,吴某,银行卡,对方,账户,银行
...到辖区群众报警称，车内均有明显翻动痕迹，放在车内的银行卡被盗，损失价值共计7000余元。派出所、刑侦大队民警到达现场进行勘查，并立即调取周边监控。监控显示，夜间一名男子骑着一辆电动车出现在多个小区，环顾四...……更多
2024-03-13 13:54:00高青,淄博,财物,案件,公安,民警
...为由要求小李提供自己的银行账号，小李将自己名下一张银行卡通过微信方式拍照发给对方，对方以小李的银行卡内流水太少不能快速办理“驾照”为由，要求小李帮对方用自己的银行卡走账从而增加卡内流水。没有多想的小李...……更多
2023-12-09 00:04:00互助,诈骗,男子,帮助,电信,网络
...份，在游戏里搭识了张某，用几十块钱的好处费向其租赁银行卡。张某提供自己的银行账号后，将卡上的钱充进对方游戏账户。在收到30元好处费后，卡显示已被冻结，等民警调查后，张某才得知自己成了电诈帮凶。目前，警方...……更多
2023-10-22 21:47:00小利,银行卡,男子,银行,张某,好处费
...0多分钟后49万元成功止损宋大伯回过神来冷汗直冒原来他银行卡里还有50多万元如果不是民警及时赶到总共100多万元迟早要进入骗子的口袋
“多亏了你们速度快啊！他本来还要我继续转账，晚一点，卡里的钱都没了！”原来，...……更多
2024-03-18 22:20:00浙江,冷汗,看吧,男子,手机,大伯
本文转自：无锡日报和陌生人的一次Facetime视频电话，银行卡账户险被转账，民警的反诈宣防培训保住了“钱袋子”。3月23日，一家航空公司大巴车司机杨先生将公司人员送至机场，在返回途中接到了一通陌生的Facetime视频电话...……更多
2024-04-23 06:15:00男子,民警,先生,电话,转账,视频
...极想办法退赃。”王某介绍，在筹钱的过程中，自己又将银行卡出借他人。“别人说是用于网络赌博而不是电信诈骗，我以为这样就没有问题，当时着急要钱就给了。”于是，在王某第二次出借银行卡的期间，曾先生被骗的资金...……更多
2023-12-14 16:30:00益阳,湖南,上门服务,男子,认证,美女
...项主人甚至也不认识将其带来银行的接头人只知道需要将银行卡里的钱以现金形式取出随后交给接头人便可获取相应佣金在高额佣金的诱惑下侯某于3月11日来到上海接头人教了侯某一套应对银行柜员的话术侯某没有想到的是他第...……更多
2024-04-22 14:11:00被害人,民警,损失,人员,部分,民警
四川男子吴某，不仅将名下银行卡出借给网络骗子，还帮着骗子到银行取现。11月6日，万柏林警方介绍相关案情，吴某已被杜儿坪派出所民警抓获。10月底，杜儿坪派出所民警在工作中获得线索，22岁的四川男子吴某，不仅将名...……更多
2023-11-06 19:02:00小利,骗子,吴某,银行,骗子,银行卡
...时候，若有人动起歪脑筋恐怕就要自己“中枪”了这不，镇江一男子喜好枪支为满足自己收藏愿望网购配件组装仿真枪却因涉嫌非法持有枪支目前被依法采取刑事强制措施3日6日上午9时，八桥派出所在工作中掌握到一条重要线索...……更多
2024-03-28 14:03:00镇江,枪支,零部件,男子,枪支,朱某
...名违法犯罪嫌疑人均已被采取刑事强制措施。案例二：把银行卡出售给他人用于诈骗 一男子被罚款1500元2023年1月，陵水公安局落地核查省公安厅下发的断卡线索20条，抓获12人，其中刑事拘留3人、行政拘留1人、教育训诫8人。经...……更多
2023-01-19 20:17:00陵水,警示,成效,专项,公安,行动
...喜事，收款后却面露难色，你问为啥？收款牵涉“诈骗”银行卡已锁！近日，滨州无棣警方从异常黄金交易线索入手成功侦破一起通过购买黄金“洗白”涉诈资金的案件，涉案60余万元 抓获犯罪嫌疑人2名。4月17日，无棣警方收...……更多
2024-04-27 20:05:00滨州,金店,账户,天后,顾客,无棣
...过，杨某突然补充了一句：“对方有一点倒是没说错，我银行卡借给朋友使用后，每天的流水确实十分巨大。”听到这，民警的“办案雷达”开启了，通过查询，给杨某打电话的的确是真民警，而杨某因涉嫌帮助信息网络犯罪活...……更多
2023-01-19 20:53:00信用卡,流水,男子,信用,朋友,杨某
...东营市的张某开出万元“罚单”。据悉，张某因非法出借银行卡而被罚。1月5日，记者从郓城县公安局了解到，2022年9月16日，郓城县公安局西城派出所接到辖区群众报警称，自己被他人提供的虚假车辆抵押合同骗取33万元。接到...……更多
2023-01-06 09:12:00罚单,银行卡,男子,银行,张某,郓城
中国江苏网2月28日连云港讯 只需要提供银行卡简单“刷个脸”就能赚到大钱，这样的“高薪兼职”让不少人趋之若鹜。但是在实际生活中，这样“来钱快”的兼职本质是利用银行账户帮助电信网络诈骗犯罪团伙进行洗钱活动。...……更多
2024-02-28 15:17:00转账,小钱,孙某,银行卡,银行,犯罪
...对方提示，下载某APP并注册了账号，分2笔向对方提供的银行卡账号转账10万元。“经调查，我们联系到了收款银行卡账号持有人。”民警程世林介绍，该持卡人说，早晨他发现自己的银行账号被冻结，也觉得奇怪。该持卡人称，...……更多
2023-10-27 11:36:00预警,指令,天后,女子,女士,民警
...好友。此时，对方以考驾驶证为由，要求李某提供自己的银行卡号。于是，李某将自己名下的一张银行卡，拍照后通过微信发给了对方。对方又以李某提供的这张银行卡内流水太少，无法快速办理“驾照”为由，要求李某用自己...……更多
2023-12-12 01:47:00陷阱,男子,李某,对方,驾驶证,诈骗
...的个人信用，在贷款平台贷款，先把钱转到谢先生自己的银行卡上，然后再把钱转到对方指定的所谓的“安全账户”中；随后，对方又让谢先生找认识的商家把花呗的钱刷出来，并说之后会通过余额的方式转回给谢先生，谢先生...……更多
2023-10-18 18:13:00杭州,男子,电话,京东,先生,征信
办贷款前先“走流水”结果银行卡被冻结张先生说，他是漳州人，这些年在福州生活，由于学历问题，一直没有找到固定的工作，平日里以打零工为生，有时候搬运一个通宵的货，也只能赚两三百元。过完春节，他的手头比较...……更多
2024-04-08 10:42:00流水,男子,张先,银行,银行卡,警方
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