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...赚钱的信息，在添加对方为好友后，吕某昊将其名下一张银行卡提供给他人，后该卡被用于实施电信网络诈骗，吕某昊先后3次通过ATM机将转入该卡内的涉诈资金18899元取现，吕某昊从中非法获利300元。经讯问，犯罪嫌疑人吕某昊...……更多
2023-07-04 03:16:00银行卡,男子,银行,吕某,吉阳,犯罪
...江苏做“承兑汇票”的业务，并一再承诺只需要办理几张银行卡，随后开个公司，就可以当“老板”分钱。程某一听还有这等好事，于是将自己的身份证和银行卡提供给了吕某。民警凭借多年的办案经验，觉得此事有蹊跷。为避...……更多
2023-05-22 07:14:00诈骗,男子,电话,吕某,民警,黄石
“我着急用钱，银行卡找不到了，我妈要给我转笔钱，你银行卡借我用一下，钱到账了帮我把钱取出来，我给你好处。”男子陈某原以为只是帮朋友一个忙没想到这个忙把他送进了看守所近日三亚市公安局吉阳分局破获一起掩...……更多
2023-06-20 21:06:00三亚,看吧,警方,男子,妈妈,朋友
...，遂联系对方，对方以发工资为由让高某德提供身份证、银行卡照片及联系电话，随后高某德又应对方要求到海口某宾馆住下等待工作安排。6月5日上午，对方带高某德前往应聘，但招聘方将其身份证和银行卡拍照后表示不符合...……更多
2023-06-26 08:44:00高某,吉阳,银行,银行卡,对方,犯罪
...方提出要陈某伟帮助代购物品，购物款会直接打到陈某伟银行卡上，每天报酬为1000元。陈某伟信以为真，带上身份证及其名下一张中国光大银行卡来到海口，在某酒店与两名男子见面后，对方声称已将72700元转至陈某伟银行卡内...……更多
2023-06-08 11:19:00三亚,所得,警方,犯罪,男子,陈某
...2月23日，林某山在海南省海口市某茶馆内，将其名下一张银行卡出借给他人，后该卡被用于实施电信网络诈骗，涉案资金流水高达100余万元。经讯问，犯罪嫌疑人林某山如实供述其帮助信息网络犯罪活动的犯罪事实。目前，吉阳...……更多
2023-03-16 19:27:00海口,银行卡,男子,银行,林某,吉阳
... 张宏波 通讯员 陈俊锐 郭琳玲）“我知道出借电话卡、银行卡给他人使用是犯法的，但是当时没有想这么多，就想赚点外快来花。”在三亚市公安局吉阳分局河东派出所讯问室，犯罪嫌疑人林某帅懊悔不已。近日，三亚市公安...……更多
2024-03-13 18:33:00三亚,出借,万余,银行卡,男子,银行
...软件并用自己的身份信息注册网店，绑定自己的手机号和银行卡，下载手机银行。随后，将手机、电话卡、银行卡邮寄给对方，并将手机银行密码告知对方。期间，对方“租用”马某峰注册的网店，使用该手机“运营”，用于从...……更多
2024-04-26 20:50:00三亚,网店,租金,警方,男子,经营
...跑分”洗钱的“水房”团伙，抓获犯罪嫌疑人6名，查获银行卡一批，帮助受害者挽回损失10.4万元。今年5月10日，吉阳分局河东派出所接到新风街某银行工作人员报警称，一男子在银行柜台疑似洗钱。接报后，值班民警迅速赶到...……更多
2023-09-27 02:32:00柜员,柜台,银行,吉阳,团伙,王某
...某因涉嫌盗窃罪被公安机关依法刑事拘留，其名下的涉案银行卡账户已被冻结，案件后续侦办和追赃挽损工作有序开展。吕某到案后拒不交代犯罪事实，其来源不明的巨额存款恰恰成为案件侦破的关键。民警走访现场，调取大量...……更多
2023-11-08 21:08:00犯罪嫌疑人,嫌疑人,旅客,警方,现金,犯罪
本文转自：法治时报帮取出涉诈资金13.7万一男子出借银行卡获利2000元，被三亚吉阳警方刑拘本报讯（李业滨 陈俊锐 符心尔）“我真后悔，不应该把银行卡借给别人使用。”近日，在三亚市公安局吉阳分局河东派出所讯问室内...……更多
2023-05-30 08:34:00资金,吴某,河东,三亚,银行卡,吉阳
...日，三亚市公安局经过缜密侦查，先后抓获三名非法出借银行卡的男子。目前，违法行为人符某、雷某文、赵某分别被行政拘留。据悉，11月30日17时许，三亚市公安局吉阳分局大东海派出所在工作中获悉一条“断卡”线索，民警...……更多
2022-12-19 20:48三亚,出借,银行卡,警方,金额,男子
...，依旧是那句话：“没钱”。酒店工作人员通过刷吕某的银行卡发现其银行卡账号余额确实为0，无力支付，也联系不到其任何亲戚朋友为其买单，最终在民警的审讯下吕某承认了自己吃“霸王餐”的违法事实。嫌疑人吕某再次...……更多
2023-09-10 22:12:00济南,霸王,男子,吕某,天桥,嫌疑人
近日一男子因非法出借银行卡被三亚市公安局吉阳分局行政拘留15日并处罚款10000元违法行为人冯某忍据悉，4月21日17时许，三亚市公安局吉阳分局吉阳派出所在工作中获悉一条“断卡”线索，经分析研判，民警发现男子冯某忍...……更多
2023-05-06 19:10:00出借,银行卡,男子,银行,冯某,吉阳
...账户锁定等借口让王先生不停充值，直至对方告知王先生银行卡被冻结，需要再转12万元，王先生方才意识到被诈骗，随即报警。接到报警后，吉阳分局立即介入调查，锁定犯罪嫌疑人郭某虹落脚点，并派出抓捕组前往山西太原...……更多
2023-02-15 10:04:00吉阳,三亚,成效,警方,专项,行动
...区育才街某棋牌室内黑色背包被盗，包内有现金9800元，银行卡身份证等物品。民警张逸龙、辅警彭垚立即接警前往现场。经过查看棋牌室内监控，民警张逸龙发现在当日9时许，一男子路过棋牌室时将黑色包偷走。民警根据视频...……更多
2023-11-13 14:01:00嫌疑人,客房,嫌疑,嫌疑人,瑞安,嫌疑
...驱车前往山西太原将冯某抓获归案。经查，冯某将自己的银行卡账号等信息提供给一名绰号为“杰克”的男子用来“跑分”洗钱，以此获利。民警即刻对“杰克”进行研判，由于信息太少，其真实身份一直无法确定。经努力，民...……更多
2023-08-12 07:25:00包头,案件,冯某,民警,杰克,吕某
...共计45617元。当吕某准备将账号里的积分提现时，却被以银行卡错误冻结为由拒绝，对方称需再次充值5万元才能解冻，吕某这才意识到自己被骗。泉港警方提醒：网络刷单是违法行为，凡是需要先行充值或垫付资金的刷单行为都...……更多
2023-02-24 11:19:00佣金,男子,吕某,二维码,泉港,刘珊
...派出所接到王女士报案称，她只要一到某商城刷卡消费，银行卡里的钱就会莫名其妙地额外减少一部分，怀疑银行卡被人盗刷。接报后，民警立即展开调查，发现王女士的邻居芦某有作案嫌疑。当日21时许，民警依法将芦某传唤...……更多
2023-04-21 08:50:00邻居,女子,女士,吉阳,银行卡,三亚
...口落网。经查，许某圣于2022年11月11日将其名下一张浦发银行卡出借他人，后该银行卡被用于实施电信网络诈骗，涉案金额136110元，许某圣从中非法获利2000元。2023年2月1日，吉阳分局月川派出所在工作中获悉一条“断卡”线索，...……更多
2023-02-18 04:23:00吉阳,出借,银行卡,警方,银行,张某
...5000多元之后依旧是那句话：没钱酒店工作人员刷吕某的银行卡发现卡内余额确实为0无力支付也联系不到他的亲戚朋友买单你这翘起来的二郎腿很是“霸道”啊在民警再次审讯后他承认了自己吃“霸王餐”的违法事实吕某再次因...……更多
2023-09-17 21:10:00滨州,霸王,男子,吕某,消费,民警
本文转自：法治时报非法出借银行卡获利4名嫌疑人被三亚警方行政拘留本报讯（记者李业滨 通讯员陈俊锐 谭婕）近日，三亚警方查处4起为危害网络安全活动提供结算帮助案，行政拘留4人。2月8日，三亚市公安局天涯分局三亚...……更多
2023-02-20 08:15:00出借,银行卡,银行,陈某,张某,许某
...6月18日，客户吕某携带本人二代身份证原件于至该行开立银行卡，客户为本地常住人口，因日常结算需求，申请开立银行卡，开户后交易正常。2023年4月21日起，该账户批量集中转入，再分散转出，累计金额巨大。东港农商银行...……更多
2023-12-22 18:20:00东港,农商,联席,表扬,全民,行动
...。从他提供的身份证上发现该男子才刚成年几个月，并且银行卡余额刚好5万整，工作人员因此对该笔资金存疑。工作人员在办理业务过程中发现，该账户从开卡到2023年11月13日之前，一直是“零余额”账户。14日当天，突然收到...……更多
2023-11-28 17:51:00贵阳,建行,嫌疑人,支行,嫌疑,公安
...实施网络违法犯罪活动的情况下，三人多次结伙利用名下银行卡为电信诈骗分子“跑分洗钱”，涉案金额42万余元的违法犯罪事实供认不讳。目前，犯罪嫌疑人封某、吕某、杜某3人已被公安机关依法采取刑事强制措施，案件正在...……更多
2024-03-25 16:04:00大庆,团伙,警方,犯罪,两个,犯罪
...查打击。警方提示：切勿将自己的手机卡等通信工具以及银行卡等支付工具出借、出租、出售给他人，非法安装、使用GOIP设备，情节严重的将被依法追究刑事责任。电信诈骗该如何防范？ ……更多
2023-04-19 19:19:00三亚,团伙,警方,设备,诈骗,陈某
...钱团伙，抓获犯罪嫌疑人7名，查获20部作案手机、数十张银行卡、近万元现金赃款等。参与洗钱的嫌疑人被抓。警方供图据了解，海口秀英警方日前接到线索，王某芬的银行卡在辖区某银行网点取款数十万被诈骗资金。秀英警方...……更多
2023-12-13 12:16:00秀英,海口,犯罪嫌疑人,嫌疑人,诈骗,警方
凤山一男子为蝇头小利提供银行卡帮助他人转移网络犯罪违法资金以为自己能“躺赚”横财殊不知已经逾越了法律的底线钱来得快，刑罚来得更快！本期导读2023年6月9日，凤山县人民法院公开开庭审理并当场宣判龙某帮助信息...……更多
2023-06-14 10:33:00凤山,小利,银行卡,犯罪,男子,资金
...）近日，广东籍男子黄某造来到桂阳县公安局，称其名下银行卡在借给他人使用后被冻结，知道自己涉嫌帮助网络信息犯罪，前来自首配合调查。经民警深入核查，发现黄某造因涉嫌跑分洗钱于5月17日被广西警方上网追逃。5月14...……更多
2023-06-28 02:04:00银行卡,兼职,犯罪,男子,银行,黄某
...“手头紧”便通过社交平台以5000元价格将自己名下的2张银行卡出借给一“银行卡跑分”团伙近期欧某在一次乘坐电梯时看到公安机关的反诈宣传才明白自己的行为涉嫌违法犯罪内心无比懊悔的他来到了派出所投案自首并提供了...……更多
2023-10-20 13:32:00出借,长沙,手头,银行卡,男子,银行
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