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...）近日，广东籍男子黄某造来到桂阳县公安局，称其名下银行卡在借给他人使用后被冻结，知道自己涉嫌帮助网络信息犯罪，前来自首配合调查。经民警深入核查，发现黄某造因涉嫌跑分洗钱于5月17日被广西警方上网追逃。5月14...……更多
2023-06-28 02:04:00银行卡,兼职,犯罪,男子,银行,黄某
...司领导，诈骗30余万元。接到报警后，齐河警方迅速启动银行卡止付功能，避免损失扩大。随后，连夜向广东省深圳市、高州市等地派出侦察员，与诈骗分子拼速度，穷尽一切力量，穷尽一切手段，破案，挽损！破案！挽损！抛...……更多
2023-08-23 19:59:00五名,犯罪嫌疑人,嫌疑人,犯罪,张某,民警
...情2021年1月，被告人黄某雲听其老乡王小某说只要办几张银行卡到云南，帮其转账就有几万元收入，便信以为真，去找了王小某。到云南后，又在王小某的带领下偷渡到缅甸果敢老街附近一个偏僻村庄，加入了该地的电信诈骗集...……更多
2023-09-11 21:55:00缅甸,呼和浩特,偷渡,看吧,诈骗,男子
本文转自：闽南日报本报讯（陈晓娟 林金真）男子提供银行卡供他人“跑分”（接收、转移网络诈骗等网络违法资金），吃定上家不敢报案，直接干起“黑吃黑”的勾当。近日，诏安县检察院以涉嫌盗窃罪和掩饰、隐瞒非法所...……更多
2023-08-01 02:38:00上家,男子,许某,黄某,诏安县,诏安
...已逐渐成为重要一环。据悉，全国起诉非法买卖电话卡和银行卡、帮助提款转账等犯罪从2018年的137人增至2022年的13万人。其中，青年群体已经成为该犯罪领域重要组成部分。青年群体沦为“重灾区”“你感觉这是孩子犯了个小...……更多
2023-03-16 07:07:00利益,诱惑,青年,犯罪,诈骗,群体
...对方发来消息，称要给朋友转一笔钱，不方便用他自己的银行卡转账，让黄某代转，并让黄某提供了银行卡号。之后，对方向黄某发来一张银行转账10万元截图，谎称跨行转账24小时到账，让黄某先用自己的钱转给他朋友。黄某...……更多
2022-12-25 02:11:00男子,黄某,转账,兰州,对方,诈骗
...联动，打掉一个涉诈“洗钱”团伙，抓获11人，起获涉案银行卡139张。1月20日中午，丰台区云岗派出所接辖区某银行网点报警称，有两名到网点办理提高取款额度业务的男子比较可疑。银行工作人员称，其中一人于1月16日在西城...……更多
2024-02-07 02:44:00丰台,团伙,北京,警方,黄某,丰台
“跑分”特指提供个人二维码或银行卡等支付账户，为别人进行代收款，随后再转款到指定账户，从中赚取佣金的行为。近日，上游新闻记者从北碚警方了解到，警方抓获多名通过“跑分”等方式实施“两卡”犯罪的嫌疑人，...……更多
2023-12-06 19:11:00银行卡,兼职,高薪,银行,朋友,银行卡
...，在网吧结识了一名男子。之后不久，该男子问他有没有银行卡，每张600元。想到有钱可赚，黄某便将自己的一张中国银行卡给了男子。快过年时，黄某忽然想起银行卡还没拿回来，便微信联系男子，没想到对方将其微信删除。...……更多
2023-02-23 09:53:00余江,罚单,警方,黄某,余江,银行卡
...在能拿到妈妈手机吗？支付账号和密码截图发给我。”“银行卡信息也拍照发给我……”就这样，黄某持续向小王讨要母亲的手机账户登录信息、支付密码等，谎称需要亲自帮小王操作。涉世未深的小王信以为真，瞒着母亲将账...……更多
2024-03-28 11:57:00诈骗,姐姐,三个,男子,平台,黄某
...讯（记者 李润 通讯员 陈晓娟 沈惠芬）诏安一男子出借银行卡供他人“跑分”（指利用个人账户帮助网络赌博、诈骗等犯罪活动转移资金，从中赚取佣金），近日，诏安县检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪对林某兵提起公诉...……更多
2024-05-16 03:50:00工友,多年,联系,林某,黄某,诏安
...端、南海网3月28日消息（记者任桐通讯员张伟）把自己的银行卡，借给别人使用，就能从中轻松赚到“好处费”？倘若你真的这样做，可能成为诈骗分子的“帮凶”。近日，屯昌县公安局刑侦大队电诈打击队成功打掉一个“跑分...……更多
2024-03-28 15:34:00屯昌,团伙,警方,成功,犯罪,犯罪分子
...子说话遮遮掩掩。在银行的协助下，民警查到男子所持的银行卡是新开的，当天有人转入了3笔款项，每笔10万元。民警初步判断，该男子并非被诈骗，而是涉嫌犯罪。民警迅速控制住该男子，并告知银行工作人员暂停涉案账户线...……更多
2023-08-07 07:07:00大连,嫌疑人,民警,嫌疑,银行,大连
...讯 真可谓天下之大，无奇不有。巢湖市一男子偷走他人银行卡，刷完卡内资金后，还将卡送还给主人。黄某，巢湖市黄麓镇人，因租房与本镇某村69岁的五保户王某相识，黄某常到其家中闲聊。因好赌，黄某在外欠了不少债，...……更多
2024-05-27 21:56:00巢湖,奇葩,主人,男子,黄某,王某
罔顾法律，贪图小利，个别年轻人企图通过出借银行卡、代取现金等操作不劳而获，最终沦为境外电信网络诈骗团伙的“马前卒”。近期，上海宝山警方依托“警银协作”机制，成功捣毁了多个洗钱跑分团伙，共抓获犯罪嫌疑...……更多
2024-05-25 10:22:00宝山,团伙,警方,多个,银行,银行
...齐 实习生 郑丹婷 通讯员 林俊豪）“只需要将身份证和银行卡提供给‘上线’接收资金，并按照指示进行代购即可赚取佣金。”这是今年6月，保亭一男子陈某在网上寻找兼职赚钱时，看到一则招聘“免税代购”的兼职广告，他...……更多
2024-07-23 12:10:00保亭,帮凶,兼职,男子,陈某,保亭
张晓鹏青岛报道通讯员林宁宁两名小伙没有固定工作，银行卡上却经常出现数千到过万元的大额转账。民警经过调查，确认两人参与了为电诈分子洗钱的“跑分”活动。5月22日记者从城阳公安分局了解到，民警经过深入挖掘，...……更多
2024-05-24 11:05:00城阳,团伙,嫌疑人,嫌疑,多名,警方
...要货到付款的快递盒交给收件人检查后，对方刚给出一张银行卡就驾车离去，总计33998元货款未支付。据快递员小李回忆，这件快递盒内的物品是两部华为某型号顶配手机，曾于3天前因地址错误投递失败，联系收件人后约定直接...……更多
2024-08-09 13:48:00货到付款,快递,手机,快递,小李,黄某
...贪图好处，参与网友介绍的“兼职”，远赴惠州借出自己银行卡给对方“跑分”。回到重庆后不久，他就因涉嫌“帮信罪”被抓。5月11日，北碚警方接到国家反诈大数据平台断卡线索，称犯罪嫌疑人王某在2023年5月5日左右，使用...……更多
2023-05-28 16:11:00重庆,银行卡,金额,对方,男子,银行
一个在银行卡里转0.79元试水一个在银行网点反复徘徊银行工作人员意识有诈马上报警到底怎么回事？？？一起来看看警银联动又添新战果！近日，建行银行昆明城东支行营业室工作人员充分发挥银行网点“第一道防线”作用，...……更多
2023-05-13 18:59:00进账,账户,网点,黄某,柜员,民警
...近日一早，一年轻男子到建行菏泽双河支行网点要求办理银行卡，并要求开通手机银行转账业务。网点工作人员仔细询问客户开卡用途及从事职业，该男子声称目前是内蒙古某大学在校大学生，办理银行卡是为了兼职公司冲业绩...……更多
2024-01-15 16:55:00双河,菏泽,开卡,出借,建行,银行卡
...瞒着母亲将账户信息和密码发送给对方，导致李女士名下银行卡损失共计2万余元。得手后，该网友马上将小王拉黑，后知后觉的她这才向母亲吐露了实情。
聊天记录
接报后，警方立即对案件展开调查。前期，通过对涉诈账...……更多
2024-03-28 15:24:00网游,未成年人,余人,未成年,诈骗,三个
...绍下，结识了“上家”曾某，以每次2万元的价格，提供银行卡给曾某用于“跑分”洗钱。但在完成“跑分”任务之后，曾某的上家黄某未按约定支付好处费。“事办完了不给钱，我们兄弟咽不下这口气。”在文某的唆使下，崔...……更多
2023-02-27 07:53:00团伙,诈骗,报警,求助,黄某,崔某
...赔了‘夫人’又折‘兵’，我是真衰啊。”男子刘某提供银行卡进行兼职轻松赚到了快钱，为了获得更“丰厚”的回报，刘某只身前往“上线”指定地点，谁知被“黑吃黑”，一分钱没赚到，还挨了一顿打。近日，经句容市检察...……更多
2023-11-23 20:02:00看吧,夫人,刘某,银行卡,银行,报酬
...通过网络找一份“事儿少钱多”的兼职难不难？只需出借银行卡帮助“转账”“取现”就能挣钱的好事儿是不是真的？警惕!!!如果您一旦因贪图蝇头小利，而将实名制银行卡、电话卡出借，将会涉嫌违法。近日，大兴警方抓获两...……更多
2023-07-03 20:03:00转账,有偿,男子,王某,银行,银行卡
...，遂联系对方，对方以发工资为由让高某德提供身份证、银行卡照片及联系电话，随后高某德又应对方要求到海口某宾馆住下等待工作安排。6月5日上午，对方带高某德前往应聘，但招聘方将其身份证和银行卡拍照后表示不符合...……更多
2023-06-26 08:44:00高某,吉阳,银行,银行卡,对方,犯罪
帮助他人“跑分”洗钱提供银行卡给他人转账以为是“生财有道”却栽进“钱的圈套”为蝇头小利成为犯罪分子的帮凶最终逃不开法律的制裁近日，东兰法院依法公开开庭审理黄某记等18人犯帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰隐瞒...……更多
2023-07-04 20:37:00快钱,看吧,流水,黄某,被告人,犯罪
...所报警求助。接到报警后，民警立即联系银行，对黄某的银行卡报备冻结，并第一时间展开调查。民警调查发现，黄某在西宁未出现过银行卡遗失的情况，但是他的卡显示一直在使用中。根据银行流水账单发现，黄某银行卡消费...……更多
2023-12-26 06:26:00银行卡,男子,银行,黄某,民警,银行
...警。其间，白某先后4次进行转账共计20600元。
非法从事银行卡开户收购活动获取报酬随后呼和浩特铁路警方开展侦查过程中发现，此案与近期相关类似案件有较多相似关联之处，认为这起案件背后可能隐藏着一个较大的电信网...……更多
2023-12-06 13:43:00佣金,银行卡,报酬,诈骗,陷阱,银行
...文转自：山西晚报山西晚报讯（记者 郭卫艳）把自己的银行卡账户“借”给他人并帮忙支取账款，迈进了犯罪的深渊，给自己“挣”了刑期。2月23日，山西晚报记者从太原晋源区法院获悉，法院刑事审判庭审结一起帮助信息网...……更多
2023-02-24 07:36:00刑期,银行卡,明知,违法,银行,黄某
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