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洗钱流水超6000万，想“挣快钱”的18人出庭受审，看看吧
帮助他人“跑分”洗钱
提供银行卡给他人转账
以为是“生财有道”
却栽进“钱的圈套”
为蝇头小利成为犯罪分子的帮凶
最终逃不开法律的制裁
近日，东兰法院依法公开开庭审理黄某记等18人犯帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪一案，涉案金额高达6000多万元。
▲公诉机关出庭支持公诉
公诉机关指控
为获取利益“跑分”洗钱
2021年11月至2022年1月间，被告人黄某继为非法获利向网络赌博客服寻求跑分洗钱业务，与被告人黄某鹏、黄某焙一起将押金交给一个叫“艾斯”的上家后即开展该“业务”。
期间，黄某继负责团伙人员的招收和管理，黄某照、黄某培分别负责寻找卡农账号及操作“跑分”、看守卡农取现等。黄某继、黄某照、黄某培等人组成的跑分团伙帮助上家转账洗钱流水共计4514.64万元，从中共获利约30万元 。
2021年12月期间，被告人李某万伙同被告人黄某奎到南宁找黄某继做跑分洗钱，后李某万出资2万元作为押金，由李某万另外成立一条跑分洗钱链条。2022年1月，李某万等人在武篆、东兰、巴马等地操作跑分洗钱流水达1550.1万元，从中获利12.68万元 。
2021年9月至10月间，被告人韦某明知他人从事违法犯罪活动，仍提供自己名下两张银行卡给对方进行转账跑分洗钱。被告人黄某继明知韦某使用银行卡转账违法资金，仍提供自己名下的银行卡给韦某跑分洗钱，同时亲自参与操作转账。经公安机关对涉案银行卡流水核查，韦某名下银行卡进账流水234.24万元，黄某继名下银行卡进账流水143.47万元 ，韦某、黄某继共从中获利一万余元。
提供银行卡为他人犯罪提供帮助
2022年4月间，被告人谭某华、磨某宇在网上认识了黄某继，谭某华同时认识“跑分”洗钱的上家“勇敢牛牛”，便萌生组队做跑分洗钱念头，于是让朋友熊某东先垫付“跑分”押金，并承诺给被告人熊某东好处费，熊某东答应参与跑分洗钱。
2022年5月10日，谭某华等人商谈好“跑分”的方案、利润分成和具体分工事项后，便于次日开始转账洗钱，洗钱三天共转移非法资金34万元，从中非法获利3.7万元 。
▲18名被告人出庭受审
公诉机关认为
被告人黄某继等人明知对方在实施违法犯罪活动的情况下，组成跑分团伙协助犯罪分子转移犯罪所得资金，或在转账期间亲自操作或提供取现、刷脸认证服务，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。
被告人樊某红等人明知他人利用信息网络实施犯罪，仍提供其实名银行卡为他人犯罪提供帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。
▲庭审现场
庭审结束后，法庭宣布休庭。因该案涉案人员较多、案情复杂，该案将择期宣判。
近年来
电信网络诈骗犯罪高发
严重危害国家安全
社会秩序和人民群众合法权益
一些法律意识淡薄的人
容易受到不法分子的“引诱”
成为犯罪份子的“帮凶”
在这里告诫广大人民群众
切莫贪图一时小利
让自己身陷囹圄
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快照生成时间：2023-07-04 23:45:05
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