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...，进行“跑分”洗钱。消保提示：请大家妥善保管好个人银行卡和银行账户信息。如有贷款需求，应通过银行等正规金融机构申请，切勿轻信任何“贷款中介”，以免陷入贷款“代刷流水”的洗钱陷阱。本网记者：王子茜一审：...……更多
2024-09-09 23:53:00陷阱,流水,提示,风险,小张,金融
...人开车前往该商场地下车库，与自己提前就安排好的下线银行卡卡主曾某、李某遥见面，后从他们两人手中领取了银行卡，李某和雷某宇前往金店通过POS机的方式购买了5万余元黄金和6万余元手机，再由李某和雷某宇将购买的黄...……更多
2024-06-01 20:47:00建始,湖北,团伙,警方,黄金,李某
...了。经了解，该被害人因退款类诈骗已向诈骗团伙提供的银行卡转账了30余万元，办案民警截获止付的最大一笔为20.1万元，在诈骗团伙教唆引诱其继续转款时，被害人接听了民警的劝阻电话，因此避免了其银行卡内剩余40余万元...……更多
2024-04-26 04:14:00金店,金条,团伙,警觉,店员,诈骗
...生便在“女友”提供的网站上进行操作充值，使用自己的银行卡先后向对方指定的银行账户转账7笔，共计转账36.2万元。“网恋不可信！特别是涉及金钱的时候，更是要打起十二分精神，不要一时感情用事而上当受骗”直到民警...……更多
2023-11-17 14:23:00温柔乡,稻草,网恋,看吧,救命,温柔
...”洗钱，遭遇“黑吃黑”后“另起炉灶”，从而通过买卖银行卡利用“虚拟货币”交易帮助上游犯罪洗钱的犯罪团伙。10月16日，犯罪嫌疑人彭某、张某、孙某等5名犯罪嫌疑人被依法移送检察机关审查起诉。发现银行交易“大忙...……更多
2023-10-26 06:48:00卡农,张某,犯罪,翁某,孙某,吴某
...水包装”后银行账户才能办理。陈某在明知不能非法出借银行卡的情况下，仍然按对方要求把自己名下的银行卡用快递方式寄给对方。陈某的银行卡被对方用于实施电信网络诈骗犯罪活动，并在此期间通过微信转账给陈某4000元...……更多
2024-01-09 21:35:00织金,钱袋子,钱袋,重拳,犯罪,公安
...案资金300余万元，查扣手机8部、汽车2辆、涉案房产1套、银行卡109张，涉案资金流水超30亿元。今年年初，巴彦淖尔市五原县居民赵某某的手机网页上突然弹出一款自称投资即可高额返利的App链接。在好奇心的驱使和高回报的诱...……更多
2023-12-01 09:26:00巴彦,巴彦淖尔,跨境,特大,警方,流水
...文娴 陆梦员） 明知他人利用信息网络实施犯罪，还提供银行卡帮助非法流转资金31万余元，兴义一男子因犯帮助信息网络犯罪活动罪，日前被兴义市人民法院依法判处有期徒刑并处罚金。据悉，2022年5月，赖某在徐某鑫的...……更多
2022-12-16 11:32转账,银行卡,男子,银行
...息网络犯罪团伙浮出水面。经查，该团伙大量贩卖和租借银行卡注册“数字钱包”，为犯罪团伙跑分洗钱。10月，民警奔赴上海、湖南、湖北等地开展收网，将刘某等9名犯罪嫌疑人悉数抓获。刘某交代，其犯罪团伙服务于上线诈...……更多
2023-11-14 12:49:00湖北,团伙,金额,钱包,公安,数字
...遭热心群众的举报，开门调查在跑分导读众所周知，买卖银行卡是违法行为，用自己的银行卡转账获利，那也是违法的行为，一旦被查获都是要摊上刑事责任的，特别是银行卡转账获利，基本上都是刑事案底，不过有些人是挺好...……更多
2024-07-08 09:57:00群众,男女,调查,衡阳,银行卡,团伙
...见面”方式，动员其朋友亲戚多方参与，同时对名下所有银行卡进行管控，确保“劝得住”人，“挽的住”损。截至目前，保护性止付账户3000余个，为群众挽损710万余元，资金预警同比下降93.5%，触网预警同比下降95.3%，实现了...……更多
2024-07-27 15:45:00河东,多点,临沂,防护网,全民,防护
...洗钱的卢某等嫌疑人被“黑吃黑”后，在银行门口还抱着银行卡主能来帮着取钱希望，结果等来冰凉的手铐。11月15日，淮南市公安局田家庵分局刑警二队对7名嫌疑人提请检察机关逮捕。警方：侦查发现“取现车队”11月1日晚，...……更多
2023-11-16 15:08:00淮南,手铐,嫌疑人,嫌疑,车队,李某
...查一起“断卡”案件时发现，辖区内一居民将其名下多张银行卡转卖他人，涉嫌为网络电信诈骗犯罪活动“跑分”。民警立即行动，于当日将犯罪嫌疑人曾某抓获，经过深入调查发现，曾某的背后可能隐藏着一个专门从事“跑分...……更多
2023-01-09 02:40:00得了,团伙,北新,沈阳,犯罪,路某
...绍下，结识了“上家”曾某，以每次2万元的价格，提供银行卡给曾某用于“跑分”洗钱。但在完成“跑分”任务之后，曾某的上家黄某未按约定支付好处费。“事办完了不给钱，我们兄弟咽不下这口气。”在文某的唆使下，崔...……更多
2023-02-27 07:53:00团伙,诈骗,报警,求助,黄某,崔某
...被以刷单方式诈骗，刷单的部分资金流入嫌疑人李某某的银行卡中。玉带派出所立即组织警力开展调查，发现李某某涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。11月20日，办案民警赶往广东省陆丰市，在陆丰警方的协助下抓获嫌疑人李某某...……更多
2024-01-11 01:04:00单被,玉带,万余,派出所,诈骗,女子
...了9天的京津冀之旅——查证3名涉案犯罪嫌疑人使用的6张银行卡的交易流水、相关商超的消费情况，调取3人的原始户籍材料、曾被打击处理的情况。其间，还捎带着押回一名网上逃犯。11时许，两位民警搭车到苏州，从苏州乘火...……更多
2023-03-08 04:47:00火车票,火车,民警,沧州,天津,犯罪嫌疑人
...宣传、反诈劝阻的基础上，重拳出击，严厉打击出售出借银行卡、跑分洗钱等网络诈骗违法犯罪，断链条、打团伙、端窝点、追赃物，全力保护好群众“钱袋子”。近日，分局未来路派出所紧盯线索，果断行动，成功打掉一个7...……更多
2023-02-14 14:52:00金水,出借,郑州,银行卡,诈骗,警方
...所谓“跑分”就是犯罪分子自建平台，招揽成员为其提供银行卡或者支付宝、微信等第三方支付渠道，替“跑分”平台收款，再转款到指定账户；看似简单的工作，其实质上是帮助电信网络诈骗、网络赌博等违法犯罪团伙进行“...……更多
2024-04-06 22:08:00晋宁,违法,犯罪,犯罪嫌疑人,团伙,嫌疑人
...”。刘先生信以为真，于是按照对方的要求，向其提供的银行卡转账。多次操作后，刘先生突然意识到被骗，要求对方将其钱款全额转回，结果却被拉黑。接案后，宁津警方立即成立专案组开展案件侦破工作，成功锁定犯罪嫌疑...……更多
2024-01-09 10:32:00宁津,德州,团伙,链条,犯罪,公安
...某红抓获，并在其住所查获作案用手机15部、手机卡9张、银行卡2张。经审讯，徐某东等人交代了冒充平台工作人员，专门针对“印度人”实施“刷单诈骗引流”的违法犯罪事实；管某红和张某某交代了在酒店架设非法设备使境...……更多
2023-04-30 09:23:00神农架,洋盘,窝点,湖北,神农,诈骗
...犯罪再添战果。侦防分中心在日常工作中发现,杨某某的银行卡账户资金流水异常,且其名下银行卡与多起电信网络诈骗案件存在关联。经侦防分中心调查,杨某某在明知对方使用其银行卡进行诈骗团伙的洗钱活动的情况下,仍将其...……更多
2024-04-24 13:41:00银行卡,犯罪,马上,银行,消费,工具
...犯罪嫌疑人的身份和行踪，同时，还查询到了他们名下的银行卡交易情况。通过调阅银行卡的流水，我们发现这些犯罪嫌疑人的账户中存在大量不正常的进出款项。”马岩俊分析道。从几十万条公司流水、个人交易记录及电子数...……更多
2024-11-15 10:57:00债务,余人,单位,马岩,诈骗,受害者
假如有人和你说，想用银行卡帮着走走账，让你赚点“快钱”，你心动吗？警方提醒，这种生意千万别做，它可能涉嫌违法犯罪，让你成为电信网络诈骗的“帮凶”！近日，重庆两江新区公安分局金山派出所接到线索，一“跑...……更多
2024-07-23 13:05:00出借,银行卡,犯罪,银行,曾某,林某
...案。经查，犯罪嫌疑人王某伟为谋取非法利益，在明知将银行卡用于网络赌博平台“跑分”属违法犯罪行为的情况下，仍将自己名下的3个银行账户及手机、身份证上线“跑分”。目前，阳高县公安局依法对王某伟采取了刑事强...……更多
2023-01-07 07:23:00大同市,谐社会,大同,平安,警方,违法
...手机号也将面临封禁的后果诈骗分子除了觊觎你的电话卡银行卡也是他们的下手对象“不看征信 快速放款”“刷刷流水 包你拿到钱”这样的贷款广告就是“诱饵”如果你相信了可能会成为诈骗分子的帮凶！“刷流水”骗局背后...……更多
2024-06-26 11:45:00套路,骗局,话费,流水,背后,事主
...到有人推荐不交保证金、不刷单，提供身份证、手机号、银行卡入职就有基础工资和分红的时候，李女士心动了。为了尽快办理入职，李女士到银行开办新的银行卡，在办卡过程中，看到了“帮信”犯罪和“两卡”整治的宣传片...……更多
2023-03-14 20:37:00泰安,差点儿,犯罪分子,兼职,分子,犯罪
...讯微保”，“电话那头说需要将卡里的钱全部转到我其他银行卡里，转了几次后，客服发来了一个二维码，让我直接用“手机银行”扫描后操作......“在对方引导下，张女士共分五笔先后向四个银行账户转去183万余元。“开始以...……更多
2023-12-21 20:17:00起底,诈骗,诈骗案,跨境,团伙,链条
...，这个过程被称为“跑分”，大量租借或者购买来的他人银行卡就是“洗白”的工具。这本质上是网络黑灰产业链为了借用普通用户身份，实施违法犯罪行为、逃避监管追踪而布设的陷阱。帮人办贷款轻信路边小广告或者网络上...……更多
2023-11-29 16:11:00团伙,电话卡,诈骗,警方,回报,同学
只需一台电脑，动动手指，操作银行卡走走流水，一天净赚好几百。禁不住“躺赚”诱惑的小刘竟拉着自己父亲老刘一起走上“跑分”洗钱的犯罪道路……“跑分”是指通过银行卡、网络支付平台等为跨境网络赌博、电信诈骗...……更多
2023-12-04 23:48:00父子,看吧,小刘,黄某,银行卡,银行
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