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...房间，一步步诱导客户进行手机银行转账。因客户胡女士银行卡设置了非柜面渠道限额日累计2万元，超出限额后无法再继续转账，对方又称只要去银行调高限额就可以返还之前转的2万元，才有了开头的一幕。运营主管为客户详...……更多
2023-10-25 17:30:00诸城,农商,潍坊,钱袋子,钱袋,诈骗
...……近日，罗村的关女士（化名）准备转账时，突然发现银行卡余额不足。“我记得卡里还有1万多块，怎么会余额不足呢？”急忙查看银行流水后，关女士被流水单上的一笔笔转账记录吓懵了。流水单上显示关女士卡内的1万3千...……更多
2023-11-20 23:12:00知己,心思,黄某,女士,罗村,亲属
...邮储银行苏州市汾湖支行，进门便急切地表示要开立一张银行卡用于存钱。银行工作人员依照常规程序，核实客户身份，询问办卡用途，了解到客户因为自己在他行的卡片无法使用，所以来办新卡。这一信息立刻引起了经办人员...……更多
2024-04-01 15:36:00开卡,苏州,防线,支行,风险,事件
...？近年来，越来越多的网络游戏层出不穷，吸引着一大批未成年人。可爱的游戏风格、简单的游戏模式、较强的社交属性……近期，“蛋仔派对”游戏在“10后”等大量未成年用户群体中风靡。“#蛋仔派对低龄用户成诈骗特定目...……更多
2024-03-01 02:42:00诈骗,陷阱,背后,诈骗,孩子,家长
...速办理高额度的贷款，但需要杨某某邮寄本人的身份证、银行卡、手机等即可。为成功办理贷款，杨某某信以为真，将自己的银行卡等邮寄给了诈骗团伙。过了一段时间后，杨某某非但没有得到贷款，反而等来了警察。原来，诈...……更多
2023-12-28 06:08:00帮凶,银行卡,邮寄,分子,银行,诈骗
...巧该客户近期确实考取了某资质证书，便放松了警惕，将银行卡号告知该中介。随后中介将预付报酬的转账记录发给客户，但客户银行卡迟迟未收到款项。中介以客户银行卡需开通某项功能为由，要求客户下载Teams软件进行指导...……更多
2023-11-16 13:12:00交通银行,临沂,高新,高新区,支行,诈骗
...知道后，称他那里有来钱快的途径，只需要将实名办理的银行卡交给他，尹某提供指纹识别、人脸识别即可，事成后可获得3万元报酬。“我当时觉得这件事情其实不太稳当，因为我之前听说过‘跑分洗钱’，我知道那是违法犯...……更多
2023-10-14 15:39:00出借,银行卡,男子,银行,犯罪,违法
...为由要求小李提供自己的银行账号，小李将自己名下一张银行卡通过微信方式拍照发给对方，对方以小李的银行卡内流水太少不能快速办理“驾照”为由，要求小李帮对方用自己的银行卡走账从而增加卡内流水。没有多想的小李...……更多
2023-12-09 00:04:00互助,诈骗,男子,帮助,电信,网络
...到市局反诈中心转交的一条线索：8月24日下午，一张涉诈银行卡在江岸区某黄金首饰店的POS机上刷卡消费4.9万元。分局合成作战中心迅速核查，发现该黄金店并无实体店铺，其名下POS机每天刷卡的资金流水却高达上百万元。而这...……更多
2023-10-31 17:19:00武汉,团伙,警方,团伙,民警,嫌疑人
...了一个规律：每笔贷款到账后，都会立刻转到借款人其他银行卡内，再通过取现或多次转账转移走，这种行为存在洗钱嫌疑。经进一步核实大量的银行资金流水记录、与反洗钱专家联席会商，结合犯罪嫌疑人供述，检察机关认定...……更多
2023-10-18 03:51:00团伙,公众,银行,梁某,借款人,银行
...的蔡立通过某境外聊天软件接到了一个“跑分”任务：拿银行卡转钱，每转1万元能拿到100元返点。蔡立动心了，招募成员成立小团体，取名“永鑫”，准备大干一场。同一时间，江苏的李晓也在该聊天软件上接到任务——到杭...……更多
2023-12-26 01:46:00保时捷,团伙,车主,骨干,李晓,卡农
...感到遗憾，因为文身这个行为让一名本该在校园里读书的未成年人带着戒具走上了法庭的被告席。今天就和大家一起来聊一聊关于未成年人文身这一话题，众所周知文身在古代被称为“刺青”，是通过机器以高频针将有墨的针头...……更多
2023-12-29 16:55:00宣讲团,九台,视频,未成年人,未成年,被告人
...着经济和科技的发展进步，对很多人来说，如今都是借助银行卡收取工资的，这提高了效率，也方便了生活。不过在金融市场发达的今天，对于到账的工资，很多人是一发工资就从银行卡“转走”，借助一些数字化的手段进行打...……更多
2024-03-10 10:13:00内行人,内行,银行卡,工资,答案,银行
...，张某急需一笔贷款，听信朋友建议，将自己的身份证及银行卡交给朋友，朋友拿着张某的身份证及银行卡为其刷流水，这样不仅可以在银行贷到更多的款项，还有额外的报酬。张某心想，借出去的是借记卡又不是信用卡，卡里...……更多
2023-12-14 07:43:00一不小心,张某,身份证,身份,银行,银行卡
...个人金融信息保护、防范电信网络诈骗、远离非法集资、银行卡盗刷、虚拟货币交易、金融诈骗陷阱等方面的金融知识，引导大学生了解金融政策，提升风险防范意识，避免冲动消费，劝诫同学们要牢牢守住“钱袋子”。同时，...……更多
2024-03-14 12:57:00建设银行,金融,无锡,分行,权益,保障
大皖新闻讯 只要用银行卡刷刷流水，就能轻松赚到“好处费”。然而这看似简单的“工作”，却可能让“你”走向违法犯罪。“跑分”其实是一种“洗钱”行为，本质就是通过银行卡、微信、支付宝等第三方支付平台账号，为...……更多
2023-11-10 12:56:00千里,团伙,安庆,长江,分局,枞阳
...案民警在侦办一起网络贷款诈骗案时，发现鲁某名下多张银行卡交易流水异常。1月3日，在应城市警方的协助下，刑警大队办案民警迅速将帮助电信网络诈骗活动的违法行为人鲁某抓获。经了解，2022年12月期间，鲁某在明知个人...……更多
2023-01-10 08:04:00云梦县,云梦,罚单,公安局,公安,云梦县
...U学生感觉被骗，告知父母，遂报警。省反诈中心提示：未成年人对电信诈骗了解甚少，家长及老师应积极向未成年人开展反诈骗知识普及和教育。如遇诈骗，请立即拨打96110报警。案例4 刷单刷信誉类近日，O女士看到“关注公众...……更多
2023-01-16 03:47:00意识,转账,学生,对方,报警,外币
...战法 紧盯窝点打团伙2023年7月10日，高少军在工作中发现未成年人张某开通电话卡后被用于电信诈骗。经进一步分析研判，高少军发现未成年人高某、张某等10余人办理的电话卡因信息安全被停机并有非法出售电话卡嫌疑。经缜...……更多
2024-03-17 01:25:00新兵,诈骗,犯罪,佳县,电信,工作
...商退款事宜无果，遂诉至三亚城郊法院。考虑到该案涉及未成年人，为保护未成年人的合法权益，三亚城郊法院迅速与三亚市司法局派驻调解员联动开展调解工作。最终，在反复沟通协调下，小强父母分别与两家游戏运营商达成...……更多
2023-11-13 01:25:00小学生,玩游戏,小学,三亚,小强,父母
...先生带着自己的哥哥走进长江商业银行无锡分行想要查询银行卡流水，同时咨询如何参加长江商业银行无锡分行与特惠商户合作的满减优惠活动。察觉到两位客户神色焦急，工作人员立刻启用柜面机动窗口，耐心为他们办理业务...……更多
2024-03-28 06:44:00表扬,商业银行,分行,无锡,长江,银行
...某日44岁的老谢和朋友汪某在某酒吧喝酒汪某告知老谢用银行卡“跑分”能零成本获利并将接头人的联系方式提供给了老谢不久前，老谢的儿子小谢也在用同样的办法获利但已被公安机关抓获此时尚在取保候审期间虽然有小谢“...……更多
2023-11-08 15:08:00发财梦,父子,看吧,糊涂,成本,谢某
...士在还房贷上遇到了烦心事。之前，曾女士的丈夫会通过银行卡，把钱转到她的账户上，再一同汇入房贷还款账户。但前不久，她丈夫的银行卡突然被限制了单日转账额度，“每天只能汇款四五千。还房贷的钱转不出来，又没有...……更多
2023-12-12 16:11:00房贷,账户,影响,银行,银行,账户
...安县一名“五保户”是智力残疾人，民政部门每月会往其银行卡上打钱，但家人前段时间拿其银行卡去取钱时，发现卡上却并没有什么钱……12月5日，红星新闻调查发现，过去两年里，当事人陈某常在手机上看视频，家人称他有...……更多
2023-12-07 15:08:00银行卡,五保户,银行,调查,手机,产品
...在自己身上，而实施“断卡行动”正是为了从源头处阻断银行卡买卖等催生的网络诈骗等违法行为的发生。为了激起学生们的兴趣，现场工作人员还采取了“一问一答”模式，为学生们答疑解惑，让学生们更进一步了解网络诈骗...……更多
2023-10-26 22:18:00锦屏,贵州,支行,诈骗,行动,宣传
...让金融服务站点延伸到村组，在农村地区布放A TM、POS等银行卡受理终端170余个，建设福祥e站160余家，积极承办粮补、新医保、养老保险、社保卡等多项惠民利民业务，办理居民社保卡76万余张，大力推广电子银行业务，线上交...……更多
2024-04-12 07:39:00三农,益阳,银行,普惠,农商,三农
...最终导致家长微信被盗、银行卡被盗刷。警方提示：由于未成年人缺乏社会经验易受犯罪分子诱惑，家长不要轻易告知孩子手机支付密码、银行支付密码等重要信息。发现孩子可能上当受骗时，要耐心引导、追问安抚孩子的情绪...……更多
2024-01-31 19:35:00尤溪,三明,警方,罗某,小罗,手机
...繁要谨防诈骗，特别提醒老年人不要贪图小利，不要泄露银行卡账号、短信验证码等重要的个人信息。同时告知老年人出租出借银行卡是违法行为，不要代理他人转账，警惕涉嫌帮信罪，如遇诈骗应及时拨打110报案，守护好自己...……更多
2024-03-29 11:36:00民生银行,河口,东营,福庆,墨香,支行
...罪嫌疑人20人，涉案金额1350余万元，扣押手机11部，冻结银行卡27张。就在几日前，漳州公安也披露，随着“收网”一声令下，一举抓获多个特大跨境洗钱团伙，现场抓获犯罪嫌疑人28人，捣毁特大跨境洗钱窝点2个，查扣作案电...……更多
2023-12-07 20:43:00金额,违法,犯罪,部门,犯罪,进一
...点击红包后跳出一个不明链接，点击后，李小姐输入个人银行卡账号、密码、邮箱信息等信息，便准备领取大额红包，结果却受到了银行发送的扣款短信，短短几分钟内，账户余额一扫为空。【平安付风险提示】春节也要提高防...……更多
2024-02-08 10:23:00平安,诈骗,课堂,指南,平安,红包
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冰箱里的冷冻肉，超过这个时间就别吃了！即使价格再贵也得扔！日常生活中，为了确保食品的新鲜度和便于储存，我们通常会将猪肉和鸡肉等肉类放入冰箱进行冷冻保存
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多亏朋友在大药房里上班，提醒我里面有三个陷阱，不小心就掉进去。在日常生活中，大药房已成为很多朋友生活中的一部分。当身体出现一些小问题时
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现在才懂：把啤酒倒进下水道里，解决每个家庭整个夏天的困扰！随着夏季的到来，气温逐渐升高，家中的洗手间成了小蚊虫们的滋生地
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手机不小心掉入水里怎么办？不要着急！这几个方法可以化解危机。许多人手机掉进水后，常常会采取一些错误的做法，试图挽救受损的手机
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透明胶带还有这个隐藏作用，解决了许多人困扰的烦恼，省钱又实用。透明胶带，这个常见的物品，实则隐藏着许多的强大功能。今天
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老电工提醒：冰箱上别放这3样东西，影响寿命又耗电！别不听劝。冰箱上这几样物品真的不能放！许多人可能不清楚具体是哪几样，那就跟随我们一起了解吧
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502胶水粘住手怎么办？别急，只需滴一点，胶水立马融化不伤手。502胶水不慎沾手时，许多人可能会感到手足无措，不知道如何是好
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我家旧袜子从来不扔，放在厨房有大作用，一年能省几百元，长见识。在厨房中，每天都需要清洗锅碗瓢盆。为了确保这些餐具的洁净如新
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使用手机数据流量时，一定要关闭这个开关，不然多少个G都不够用。平时，我们的手机经常连接到移动数据网络，也就是4G或5G网络
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买西红柿时，遇到“这种”再便宜也不要购买，看完记得告诉家里人。西红柿，在我们日常餐桌上频繁出现的食材，因其丰富的营养价值和高性价比而受到大家的喜爱
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旧牙刷不要扔，用打火机烧一烧，解决了每个家庭的大问题，真厉害。牙刷是我们日常生活中非常熟悉的物品，几乎每天都在使用。它帮助我们清除牙齿间的食物残渣和牙菌斑
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煮过饺子的水，千万不要倒掉，留在家中有大作用，抓紧试试。我们很多时候都钟爱煮饺子，然而，煮完饺子后的饺子水，大家千万不要轻易倒掉
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