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...己的东西。近日，萍乡市上栗县公安局成功破获一起盗刷银行卡案，抓获一名犯罪嫌疑人，挽回全部损失19700元。据介绍，上栗县上栗镇的李某突然收到银行发来的短信，提醒扣款共计19700元，但没有任何消费记录。“我没给别...……更多
2024-05-21 04:50:00银行卡,密码,银行,黄某,李某,上栗
...嫌疑人袁某抓获；10月15日，在湖北咸宁将利用名下多张银行卡洗钱犯罪嫌疑人许某抓获；10月31日，在贵州贵阳警方的支持下成功将涉嫌“跑分”犯罪嫌疑人黄某抓获。经核查，受害人部分涉案资金分别进入董某、袁某、许某、...……更多
2023-11-08 17:36:00犯罪嫌疑人,嫌疑人,警方,犯罪,保障,女子
...端、南海网3月28日消息（记者任桐通讯员张伟）把自己的银行卡，借给别人使用，就能从中轻松赚到“好处费”？倘若你真的这样做，可能成为诈骗分子的“帮凶”。近日，屯昌县公安局刑侦大队电诈打击队成功打掉一个“跑分...……更多
2024-03-28 15:34:00屯昌,团伙,警方,成功,犯罪,犯罪分子
...所报警求助。接到报警后，民警立即联系银行，对黄某的银行卡报备冻结，并第一时间展开调查。民警调查发现，黄某在西宁未出现过银行卡遗失的情况，但是他的卡显示一直在使用中。根据银行流水账单发现，黄某银行卡消费...……更多
2023-12-26 06:26:00银行卡,男子,银行,黄某,民警,银行
...……近日，罗村的关女士（化名）准备转账时，突然发现银行卡余额不足。“我记得卡里还有1万多块，怎么会余额不足呢？”急忙查看银行流水后，关女士被流水单上的一笔笔转账记录吓懵了。流水单上显示关女士卡内的1万3千...……更多
2023-11-20 23:12:00知己,心思,黄某,女士,罗村,亲属
...在能拿到妈妈手机吗？支付账号和密码截图发给我。”“银行卡信息也拍照发给我……”就这样，黄某持续向小王讨要母亲的手机账户登录信息、支付密码等，谎称需要亲自帮小王操作。涉世未深的小王信以为真，瞒着母亲将账...……更多
2024-03-28 11:57:00诈骗,姐姐,三个,男子,平台,黄某
...，有一笔工程款需要找个账户过渡取现，让李某使用他的银行卡过渡这笔工程款，款项到账后让李某到银行柜台取现，李某可以赚取“手续费”。李某想到卡和密码都在自己手上不用拿给他人，又可以赚取手续费，立即答应了王...……更多
2024-09-18 22:43:00提示,风险,帮助,李某,银行,王某
...先安排过去给你，再由你代转给他人。”小王便将自己的银行卡号拍照发给“局长”。稍后，“局长”给小王发来一张已转款16万元的电子转款凭证截图，并解释说跨行办理有延迟，这边着急办事让他先垫付，待转款到账后让他...……更多
2023-12-21 14:50:00保康,湖北,嫌疑人,民警,嫌疑,诈骗
...，全力构筑全社会反电诈责任体系。“有人跟我说只要把银行卡借给他就能赚钱……”2023年9月，嫌疑人李某将自己办理的银行卡账号及密码借给他人使用，后此账号用于转移诈骗赃款，涉案金额共计15.8万元，锡山公安深入研判...……更多
2024-05-07 06:39:00锡山,打防,格局,立体,公安,锡山
...抵押，按对方要求绑定指定苹果ID账号、填写身份证号、银行卡等个人信息后，申请到贷款1140元，借款时间为7天，利息640元。后因小陶拒绝超额还款，对方将其手机锁机，iphone13变成了无法正常使用的“砖块”。“‘小贷’滚成...……更多
2024-01-26 17:59:00重庆,警方,苹果,经营,巫溪,黄某
...讯 真可谓天下之大，无奇不有。巢湖市一男子偷走他人银行卡，刷完卡内资金后，还将卡送还给主人。黄某，巢湖市黄麓镇人，因租房与本镇某村69岁的五保户王某相识，黄某常到其家中闲聊。因好赌，黄某在外欠了不少债，...……更多
2024-05-27 21:56:00巢湖,奇葩,主人,男子,黄某,王某
...明知资金来源不正当的情况下，依然按照对方指示提供了银行卡账号和密码进行“合作贷款”，没过几天就收到了2万元转账，而后他按照“贷款中介”指示，一同来到银行进行提现，并获得了200元“返利”。
民警根据线索，于...……更多
2024-05-17 11:57:00门槛,黄某,资金,宝山,林某,警方
...行个人客户服务协议》。双方协议约定，李某需妥善保管银行卡号、银行电子口令、密码等，并对通过以上信息完成的金融交易负责。2020年3月，李某开通了快捷支付，通过手机接收短信验证码进行身份认证，可进行小额网上支...……更多
2024-05-10 00:20:00验证,短信,银行,李某,银行,交易
...在万城镇锦虹酒店抓获黄某兰。经审查，黄某兰在明知将银行卡出售他人属于犯罪行为的情况下，仍将银行卡借给他人从中获利，该行为属于违法犯罪行为，涉案金额约150万元。目前，公安机关已对黄某兰刑事拘留。2月9日，反...……更多
2023-02-20 08:15:00嫌疑人,嫌疑,万宁,黄某,万宁市,民警
...，荣某大学毕业后一直在家未参加工作，2023年6月份开立银行卡用于日常存取钱、消费等正常开支。11月份，荣某通过游戏认识了李某，李某自称本地人，有机会可以给荣某介绍工作，之后俩人通过QQ、游戏等渠道保持联系，期间...……更多
2024-04-08 11:28:00桓台,农商,银行,出借,账户,违法
...瞒着母亲将账户信息和密码发送给对方，导致李女士名下银行卡损失共计2万余元。得手后，该网友马上将小王拉黑，后知后觉的她这才向母亲吐露了实情。
聊天记录
接报后，警方立即对案件展开调查。前期，通过对涉诈账...……更多
2024-03-28 15:24:00网游,未成年人,余人,未成年,诈骗,三个
...数字金融部副总经理冀某暹，时任中国银行股份有限公司银行卡中心副总经理盛某。冀某暹被警告并罚款38.5万元，对中国银行以下违法行为负有责任：违反账户管理规定，违反清算管理规定，违反商户管理规定，未按规定履行...……更多
2023-12-01 22:09:00中国银行,责任人,中国,违法,同时,行为
...其傍晚到沙头某银行的自动柜员机取款回到家一摸兜发现银行卡没了这时，她才意识到自己的银行卡可能忘记拔了张女士赶紧翻看手机银行APP的流水惊讶地发现银行卡被人通过ATM机取走了1000元于是连忙到派出所报警接报后民警...……更多
2024-08-06 18:45:00取钱,广东,民警,男子,女子,李某
只要帮人办银行卡或者帮人提个现每天轻而易举拿“工资”有这样的“好事”？近日上海市公安局金山分局金山卫派出所接到反诈中心预警指令称辖区居民刘某向涉诈嫌疑账户转账可能受到投资理财的诈骗接到指令后民警随即...……更多
2023-12-05 15:15:00嫌疑人,嫌疑,看吧,对象,刘某,犯罪
...1月15日将嫌疑人黄某抓获。经审查，黄某对其利用自己的银行卡进行转账取现、从中获利并转移资金的违法行为供认不讳。目前，追赃挽损及后续侦办工作仍在有序进行。破获多起诈骗案件。1月以来，城西公安分局刑警大队陆...……更多
2023-01-29 01:42:00西宁,刑事案件,案件,刑事,公安,李某
...密码，对方便让他登录指定的支付宝账户，绑定他自己的银行卡，以收取航空公司以虚拟支付的方式进行的理赔款。陈某跟随对方的指令操作，次日收到建设银行的扣款提示信息，意识被骗，共计被骗25000元。该案易受骗群体：...……更多
2024-06-29 20:19:00海口,警方,机票,案例,受害人,陈某
...的提示进行操作。在骗取黄某的验证码和密码后，将黄某银行卡内的17.5万元转走。当天下午，黄某向警方报了警。6月11日下午1，黄女士接到一陌生电话，对方自称京东白条客服，称要帮助黄女士调低利率，并让其下载某APP。然...……更多
2023-11-21 00:33:00钱款,锦旗,失而复得,受害人,黄某,对方
...出所治安窗口报案。据王女士说，她有一张不怎么使用的银行卡，账户内46万余元不翼而飞，怀疑是男友盗走了。原来，王女士和男友李某于2022年10月通过网络交友平台相识，两人很快坠入爱河，开启同居生活，共同居住在王女...……更多
2024-04-24 11:59:00男友,女友,李某,女士,普陀,男友
...骗团伙通过各种方式物色的人员。被物色者带着有赃款的银行卡和手机，到金店疯狂刷卡消费，然后将买到的黄金交给上家，获取佣金。”针对涉诈犯罪组织者以及“买金人”等，侦查员调取涉及多个现场周边百余个探头，查阅...……更多
2024-04-10 11:36:00形式,黄金,黄金,团伙,金店,张某
...量等在业已庞大的基数前提下，总体仍保持增长状态，且银行卡交易业务量持续增长、银行卡信贷规模不断扩大，截至2023年第三季度末，银行卡授信总额已达22.55万亿元。在信用卡支付高速发展的同时，随之也出现了一些问题，...……更多
2024-03-29 14:46:00北京法院,典型案例,北京,信用卡,诈骗,法院
...明案件事实，民警收集了大量现有证据，查明嫌疑人名下银行卡在2月至3月间，还有20万元大额资金流动。在证据面前，李某最终承认其先后三次盗取受害人共计51万元的全部犯罪事实。李某交代，她知道家中保险柜存放了大量现...……更多
2023-04-30 16:27:00保险柜,现金,李某,保险柜,民警,女士
...奶奶接到一个陌生电话，对方自称N市警察，称王奶奶将银行卡卖给李某，李某在海南集资诈骗。其几百万的赃款经过王奶奶账户分流到了其他账户，王奶奶的行为已经涉嫌犯罪。该案件由S市警方侦办，需要配合S市警方调查。约...……更多
2023-12-15 16:09:00民警,养老,嚣张,诈骗,骗子,老人
...，他之前通过网络招聘结识一个“上家”，只要邱某提供银行卡和密码，无论户主是谁，就能按户头赚取500元左右的好处费。而这些银行卡的用途，只是帮助别人走一走一些来路不明的账款而已。如果邱某在提供银行卡的基础上...……更多
2023-02-22 19:34:00上家,网络招聘,招聘,网络,邱某,李某
...否则将影响案件办理。李某信以为真，按照骗子的要求将银行卡个人信息和对方发送的验证码通过微信发送过去，仅仅一下午便写了满满一页纸的验证码。民警了解相关情况后，帮助李某将名下所有银行卡做挂失处理，累计挽回...……更多
2023-11-24 08:06:00转账,民警,李某,民警,骗子,沿滩
...家中接到自称是银监会的工作人员的来电，对方称姜某的银行卡有过不良信贷交易记录，如不消除将会影响个人征信，姜某信以为真。接着对方引导姜某下载“云通话”App，让姜某输入会议码加入会议并打开共享屏幕进行指导操...……更多
2023-11-02 07:43:00征信,骗子,吴某,姜某,李某,海口市
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