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...庭审。2023年7月，被告人严某在家门口的公路上捡到一张银行卡，因一时贪念，严某拿着银行卡在ATM机上尝试取钱，不料想输入两次就猜中密码，成功取现共计5000元。案发后，严某退还全部赃款。惠水县人民法院审理认为，被告...……更多
2023-12-15 16:26:00银行卡,家门,法院,男子,密码,银行
...后,借故回到陈某房间,将陈某的手机、社保卡、户口本、银行卡等翻找出来并盗走。12月20日,董某携带相关资料前往社保局办理了陈某死亡的社保丧葬费等退还手续,得知可退还8.5万余元。2023年1月16日,董某通过陈某的手机短信得...……更多
2023-10-24 09:16:00社保,检察官,前妻,检察,男子,陈某
...锁后试出了支付宝密码，随后盗刷了翟某某支付宝绑定的银行卡账户资金2000元。尝到“甜头”的孙某某很快就故伎重施，分别于5月18日、5月20日再次盗刷了翟某某账户资金4000元和6000元，并将盗刷的资金用于游戏账户充值和个人...……更多
2023-11-06 00:14:00偷瞄搓澡工手机密码 一男子盗刷12000元获刑
...阳市南漳县检察院检察官以案说法，提醒老人妥善保管好银行卡和社保卡，以免被不法分子利用，造成财产损失。近日，家住南漳县的八旬老人谢某某在补办社保卡后发现，近一年内，在本人未提取任何钱款的情况下，自己的社...……更多
2024-06-18 13:39:00补贴,社保,老人,男子,政策,社保
本文转自：法治时报为挣300元出借银行卡一大学生成电诈“帮凶”获刑本报讯（记者黄君 杨希强 通讯员聂秀锋 蔡莉）海口市龙华区人民法院近日审结了一宗掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件。被告人杨某在明知他人使用银行卡从事...……更多
2023-02-28 07:43:00出借,银行卡,银行,杨某,被告人,龙华
...某同为获取非法利益，明知是违法犯罪所得，仍提供名下银行卡给杨某使用，3名被告人分别在银行帮助取款2万元、2.4万元、2.52万元。莫某波获利价值250元的福贵香烟5包；莫某俊获利价值860元的香烟；莫某同获得250元好处费。...……更多
2023-12-26 16:46:00荔波,男子,被告人,被告,荔波,犯罪
...信罪案2023年2月初，谭某美被陌生人邀约让其提供自己的银行卡帮忙转账，挣取好处费。对方转移的资金来源于网络赌博，谭某美明知提供银行卡给他人转账是违法犯罪行为，还是同意提供银行卡帮助对方转账。2023年2月28日中午...……更多
2024-07-23 13:30:00攀枝花市,攀枝花,典型案例,西区,法院,典型
...定，在社会保障卡中加载金融功能，将社保卡、就诊卡和银行卡三卡合一，实现了社保卡一卡多用的功能。大通县人民法院法官马媛提醒，日常生活中，一定要妥善保管证件及银行卡，社保卡丢失要第一时间挂失补办。捡拾到他...……更多
2023-02-20 02:25:00大通,余额,社保,男子,社保,大通
...没想到成功了，便分三次共转出9859元，并提现至自己的银行卡中。此后，韩某又将手机以150元的价格出售给某手机回收店铺。最终，韩某签署了认罪认罚具结书，并同意退赔所有犯罪所得。2023年10月16日，黄浦区检察院以涉嫌盗...……更多
2023-12-27 05:25:00转账,密码,手机,韩某,老伯,密码
...骗团伙通过各种方式物色的人员。被物色者带着有赃款的银行卡和手机，到金店疯狂刷卡消费，然后将买到的黄金交给上家，获取佣金。”针对涉诈犯罪组织者以及“买金人”等，侦查员调取涉及多个现场周边百余个探头，查阅...……更多
2024-04-10 11:36:00形式,黄金,黄金,团伙,金店,张某
...情的情况下盗用她的手机号注册，并使用她的身份信息和银行卡信息在该贷款APP中以验证码方式借款14000元。尝到甜头后，周某此后又在某平台以骗取梁某刷脸卡的方式借款13500元，并将她银行卡中的全部借款取出，用于自己资...……更多
2023-11-17 09:43:00女友,开销,项链,男子,信息,周某
...获取非法利益，明知他人利用信息网络实施犯罪，仍出借银行卡为其提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。在庭审中，对公诉机关指控的犯罪事实、罪名以及量刑建议均无异议，且认罪认罚。随...……更多
2023-12-25 10:06:00黄平,黄平县,空壳,万余,诈骗,法庭
...的价格卖了，卖房款奶奶存入了银行，并一直贴身保管着银行卡。丈夫拿走银行卡失联，钱被一点点取现2022年，小胡唆使傅女士偷换了奶奶的银行卡，说要去买房。于是，傅女士将银行卡和密码都交给了丈夫。然而事实上，小...……更多
2024-02-29 10:52:00绝户,残疾,智力,男子,女子,结婚
...继承或法院出具的法律文书。一定要告诉亲生子女，自己银行卡密码，即使卡不给他们，密码也要告诉他们。我公婆省吃俭用了一辈子存了200多万，防儿子也防了一辈子，去年被高息存款诱惑骗了50万，我们才知道老俩口有这么...……更多
2024-01-17 10:49:00存款,老人,怎么办,网友,取款人,法院
...的价格卖了，卖房款奶奶存入了银行，并一直贴身保管着银行卡。2022年，小胡唆使傅女士偷换了奶奶的银行卡，说要去买房。傅女士将银行卡和密码都交给了丈夫，她以为小胡拿了钱就会去买房。然而事实上，小胡拿到银行卡...……更多
2024-02-27 20:46:00上海,残疾,智力,男子,女子,结婚
...“你们的服务真是高效贴心，没想到这么快就办完了，把银行卡开在鹿邑农商银行，我们很放心。”质朴的话语中流露出对鹿邑农商银行工作人员满满的感激与信任。近日，一名中年男子急匆匆地走进鹿邑农商银行谷阳支行，要...……更多
2023-11-23 18:31:00鹿邑,农商,人心,上门服务,支行,小事
...导员代客户签字取出500万元郭女士的两笔500万元本在自己银行卡上，吴官艳如何转走的?判决书显示，法院依据事实推断：郭女士将银行卡及网银密码告知给吴官艳。2013年12月11日，公园支行大堂引导员白莉代郭女士将500万元转入...……更多
2023-11-14 08:59:00客户,资金,密码,经理,东宝,支行
有些人认为自己闲置的银行卡留着也没用于是将闲置的银行卡出借或卖给别人殊不知如果收购人利用借得或收购的银行卡实施电信网络诈骗开设网络赌场等信息网络犯罪你也可能会沦为犯罪分子的“帮凶”甚至需要承担法律责...……更多
2023-12-31 10:58:00衡东,出借,依法行政,银行卡,处罚,依法
...报讯（刘金雁 张驰川）“我想赚些快钱，出租了自己的银行卡，没想到还构成犯罪，而且我5年内银行账户非柜面业务、支付账户的所有业务都被暂停了，新账户也开设不了，导致我现在用钱非常不方便，我好后悔啊！”近日，...……更多
2023-01-12 09:28:00银行卡,判决,法院,男子,银行,雷某
...出于对其丈夫外甥女婿王某某的信任，自愿将其身份证和银行卡交由王某某保管和使用，丁女士的资金损失是王某某实施诈骗犯罪行为所致，王某某已因此受到法律的制裁，应承担赔偿责任。另外王某某受丁女士委托办理存款和...……更多
2023-01-13 21:42:00人代,存款,存款人,银行,职员,法院
...友，并组建了QQ群。
在QQ群中“林经理”称需要小雨妈妈银行卡里的钱在他们的账户上过一遍，以洗清小雨泄露该明星隐私的嫌疑，操作完成之后钱会回到小雨妈妈的银行卡中。小雨按照“林经理”的要求对妈妈手机中各个手机...……更多
2024-08-05 17:55:00银行卡,账户,好友,妈妈,孩子,银行
...,二人迅速发展成男女朋友关系。为互表忠诚,二人交换了银行卡、支付宝和微信密码。2021年11月至2022年5月,顾某多次偷拿刘女士手机,并将其绑定的支付宝、银行卡内资金共计40余万元转到自己账户内。2021年12月,顾某称要给刘女士...……更多
2023-01-12 14:46:00法网,角色扮演,婚恋,骗子,角色,女士
...最终锁定了犯罪嫌疑人寇某。经查，犯罪嫌疑人寇某名下银行卡流水异常，流水金额高达100万元，涉嫌帮助信息网络犯罪活动。经工作，民警很快将寇某抓获。通过审讯，寇某交代了去年10月，在一个招聘群中看到一条收购银行...……更多
2023-02-13 08:55:00帮凶,男子,广告,招聘,银行,银行卡
...先生就其在贷款时提交的国内银行账户交易明细表相关的银行卡补充提交开户信息。为证明交易明细不存在从而达到避税的目的，孙先生要求该银行提供其在某银行并不存在银行交易明细的证明，遭到该银行拒绝。孙先生认为，...……更多
2023-12-21 17:18:00购房,诉讼,虚假,法院,男子,资产
...和提醒，因此她认为银行失责。但银行表示，银行发放的银行卡符合国家及行业标准；在无法证明是否存在伪卡交易的情况下，李女士在密码保管方面或有过错，不排除其与他人串通的可能性，这很明显是想要让储户自己承担责...……更多
2024-04-11 14:11:00银行,银行卡,损失,银行,储户,案件
...的价格卖了，卖房款奶奶存入了银行，并一直贴身保管着银行卡。丈夫拿走银行卡失联，钱被一点点取现2022年，小胡唆使傅女士偷换了奶奶的银行卡，说要去买房。于是，傅女士将银行卡和密码都交给了丈夫。然而事实上，小...……更多
2024-02-28 10:48:00绝户,上海,残疾,智力,男子,女子
...他们自己人转的，就问了我一下银行密码。”“你把你的银行卡账号、密码告诉别人了？那你银行卡里还有钱吗？”“我那张银行卡里本来就没有钱，是他们先转钱进去，再转出去。”“他们给你钱没有？”“给了1000元。”...……更多
2023-11-22 09:52:00转账,被带,报酬,树林,处罚,依法
...量等在业已庞大的基数前提下，总体仍保持增长状态，且银行卡交易业务量持续增长、银行卡信贷规模不断扩大，截至2023年第三季度末，银行卡授信总额已达22.55万亿元。在信用卡支付高速发展的同时，随之也出现了一些问题，...……更多
2024-03-29 14:46:00北京法院,典型案例,北京,信用卡,诈骗,法院
...某公司施工工地丢失，手机微信钱包内的2000元被转走且银行卡内的20000元被充值至微信钱包。接警后，刑侦大队联合利津派出所迅速展开侦查工作，经调取微信支付交易明细证明，发现微信钱包的2000元零钱分两次转入一微信名...……更多
2023-12-08 15:55:00警方,男子,密码,手机,利津,利津县
...非常迷茫，他们的亲姊妹，73岁的段某秀为何只因从自己银行卡中取走200多万，一家三口就此因“盗窃”等罪名被批捕、被起诉？在一段金钱、亲情纠葛的背后，究竟是妹妹一家涉嫌盗窃还是嫂子和侄子巧取豪夺？这200多万元应...……更多
2024-11-19 12:13:00三口,吉网,名下,老太,银行卡,一家
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