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...十）上午，牛埠派出所接到某社区居民李某报警，称自己银行卡被盗刷一万元，情绪激动。接到报警后，该所民警应中瑞带领辅警戴茂林第一时间赶赴现场开展调查，首先询问银行工作人员及在场群众，有无看到可疑人员，在得...……更多
2025-02-13 22:04:00银行卡,大事,男子,银行,李某,民警
...青白江区公安分局向民警反映“被骗”情况李某称自己的银行卡被冻结，同时还接到自称户籍所在地派出所民警电话，对方要求该男子到户籍所在地派出所配合接受调查，对于这个事情，李某根本就没有当回事，直接就要挂掉电...……更多
2023-11-02 14:00:00民警,派出所,男子,电话,李某,诈骗
...队的反诈民警办理一起电信诈骗案件时，一张流水异常的银行卡进入了视线，该银行卡在电诈案件中帮助电诈分子把诈骗得来的非法所得进行中间流转，成为洗钱的工具。很快，银行卡的持有者，辖区居民李某被警方成功抓获。...……更多
2024-05-14 07:22:00团伙,男子,王某,李某,民警,银行卡
...其傍晚到沙头某银行的自动柜员机取款回到家一摸兜发现银行卡没了这时，她才意识到自己的银行卡可能忘记拔了张女士赶紧翻看手机银行APP的流水惊讶地发现银行卡被人通过ATM机取走了1000元于是连忙到派出所报警接报后民警...……更多
2024-08-06 18:45:00取钱,广东,民警,男子,女子,李某
...时据群众反映，李某曾在其他工厂内上班，每当需要提供银行卡来结算工资时，李某均表示没有银行卡，最后连工资都不要了。为了不打草惊蛇，民警多次蹲守，对李某的各方信息进行收集。经调查比对，发现李某与1998年，山...……更多
2023-10-27 16:06:00卡连,工资,男子,银行,李某,孙某
...账户刷流水，他从银行取出1.3万元后，用自己的另外一张银行卡，将这笔钱转到了中介手中。反诈专班民警介绍，李某明知是非法钱款，还帮助不法分子转移，他的行为已经涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得。4月16日，案件已经由东川工业...……更多
2024-04-21 02:17:00钱款,警方,男子,李某,账户,东川
...新闻记者周萍英通讯员覃言有广告宣称出借、出售自己的银行卡就能赚钱，事实是不仅赚不到钱，还会因为涉嫌“帮信罪”被公安机关打击处理，近日，湖北随州一名男子就因为出租、出借银行卡被公安机关依法行政拘留。犯罪...……更多
2024-07-30 13:27:00随州,出借,银行卡,男子,银行,结果
...公安局查苗派出所民警在工作中发现，群众李某将自己的银行卡借于他人用于非法转账。随后，李某被派出所民警传唤接受调查。白沙一男子提供银行卡供他人非法转账，被警方采取强制措施。警方供图原来，李某通过微信交友...……更多
2023-01-12 17:54:00白沙,转账,银行卡,强制,男子,措施
...账后再来店里取酒。李某十分高兴，没有多想就把名下的银行卡账号提供给对方。约2个小时后，李某的银行卡到账11万多元。不久，该男子进店取走五箱茅台酒便匆匆离开。同时，曾某反映，该名男子还到赣州其他县的两家茅台...……更多
2023-10-31 06:40:00茅台,账户,卖家,买家,银行,龙南
...安局治安总队指导，重庆渝中警方成功破获一起调包他人银行卡实施盗窃案件，犯罪嫌疑人的盗窃目标锁定为居民楼的住家自营店店主。前不久，在居民楼开理疗店的何女士向大溪沟派出所报警，称她遇到一个陌生男子，对方一...……更多
2025-02-11 17:21:00银行卡,男子,银行,银行卡,银行,女士
...大家都明白“帮信”“跑分”是什么↓↓↓就是通过出借银行卡支付账号和社交账号等帮助网络诈骗、赌博等犯罪活动的洗钱行为但仍然还有少数人抵挡不住金钱的诱惑将自己送入监狱“跑分”被抓，狡辩称为以后回馈社会2022...……更多
2023-02-23 21:51:00男子,社会,谢某,伍某,李某,公安
只需提供银行卡转移几笔资金，就能赚高额佣金？其实，这是在为犯罪分子“洗钱”。重庆市铜梁区公安局深入推进“净网2025”专项行动，严厉打击电信网络诈骗违法犯罪行为。近日，铜梁区公安局东城派出所成功抓获一名“...……更多
2025-02-21 15:18:00铜梁,重庆,警方,男子,铜梁,李某
...好友。此时，对方以考驾驶证为由，要求李某提供自己的银行卡号。于是，李某将自己名下的一张银行卡，拍照后通过微信发给了对方。对方又以李某提供的这张银行卡内流水太少，无法快速办理“驾照”为由，要求李某用自己...……更多
2023-12-12 01:47:00陷阱,男子,李某,对方,驾驶证,诈骗
...营商处解锁。民警核查后发现，该男子的手机号竟与马某银行卡预留手机号为同一号码。进一步侦办发现，马某与时某活动轨迹重叠，很可能是电信诈骗共犯。兵贵神速，掌握马某、时某的身份信息及居住地信息后，2月1日晚，...……更多
2023-02-09 06:56:00手机卡,警察,咨询,手机,马某,裕华
... （记者梁启勇）男子普某、李某在做兼职时利用自己的银行卡帮助他人转账，从而获得佣金，殊不知这是电信诈骗，因小失大赔人损失。1月4日，谢先生来到贵港市公安局江南派出所报案称，自己被骗钱了。原来，谢先生在上网...……更多
2024-01-21 10:22:00转账,男子,李某,转账,先生,贵港
...一“跑分”洗钱案，两名犯罪嫌疑人落入法网，查获涉案银行卡12张，止付涉案资金40余万元。4月10日，公安未央分局刑侦大队反诈中心接到线索，称有两名“跑分”犯罪人员在辖区内出现。接到指令后，反诈中心民警立即着手...……更多
2024-04-22 21:46:00易容,嫌疑,警方,还是,结果,张某
...结婚。去年4月，陆叶开始以家里人看病急需钱、自己的银行卡被冻结等理由，不断向朱先生借钱，每次从几万元到十几万元不等，短短一年多的时间里，便借走朱先生80余万元，而说好的来上海奔现却始终无法兑现。最近一次陆...……更多
2023-11-02 07:46:00男子,朱先,李某,陆某,上海,母亲
罔顾法律，贪图小利，个别年轻人企图通过出借银行卡、代取现金等操作不劳而获，最终沦为境外电信网络诈骗团伙的“马前卒”。近期，上海宝山警方依托“警银协作”机制，成功捣毁了多个洗钱跑分团伙，共抓获犯罪嫌疑...……更多
2024-05-25 10:22:00宝山,团伙,警方,多个,银行,银行
...那里将她抓获。在后续的审讯中，据李某供述，拿着她的银行卡取钱的男子叫陈某，因为缺钱，她不久前在朋友的介绍下，将银行卡租借给了陈某。民警介绍，“作为‘回报’，陈某承诺她每帮助转账一次，便给她2%的利润。”...……更多
2023-01-05 07:52:00万余,骗局,转账,女士,李某,团伙
...，大坪派出所接到线索，发现有人在辖区珠宝店利用他人银行卡大额刷卡购买黄金，前后分两次共计刷卡消费320余万元，购买黄金约4980克，疑似进行洗钱活动。这名大手笔消费的年轻人究竟是谁？他买这些黄金的用途又是什么...……更多
2024-05-23 18:10:00团伙,背后,黄金,嫌疑人,嫌疑,银行卡
...由，在该辖区一个银行网点要求取出现金10万元，而她的银行卡一小时前刚刚在其他网点取出现金10万元。银行工作人员感觉到不对劲，便启动了“警银联动”预警。面对民警的询问，老人神情紧张，一再表示自己没有遭遇诈骗...……更多
2024-06-10 07:54:00民警,结果,老太,孙子,老太太,老人
...丹分局新侦大队接到上级指令称，辖区内有“车手”使用银行卡通过柜台、ATM机、STM超级柜员机，帮助诈骗分子取诈骗资金，涉案金额达十八万余元。新侦大队民警迅速开展线索核查，并联合西城派出所、沙土派出所、胡集派出...……更多
2024-03-31 20:55:00取钱,车手,分局,牡丹,犯罪,郭某
...某想一次性取出自己账户里的30万元现金，但因她自己的银行卡被限额，于是通过“朋友”李某进行中转，并承诺给予其帮忙费3000元。当天中午，她和李某取完钱后刚走出银行大门，就被两名身着便衣并自称“警察”的男子王某...……更多
2023-03-08 08:20:00锦旗,离奇,民警,公安,女子,陈某
...寿光市公安局站前派出所接到群众报警，称自己车内4张银行卡被盗，其中1张银行卡被盗刷1100元。接到报警后，站前派出所民警迅速赶到现场，协同有关部门展开工作。经了解，3月9日晚上，张先生将自己的车停放在路边车位后...……更多
2024-03-14 11:51:00寿光,盗窃案,嫌犯,银行卡,警方,银行
...，为图小利，在明知对方是不法分子的情况下，仍将自己银行卡收到的涉诈资金转至对方账户。4月6日，万柏林警方通报，李某已被小井峪责任区刑警队民警抓获。3月中旬，小井峪责任区刑警队民警在侦办一起电信诈骗案时，发...……更多
2024-04-06 20:51:00骗子,李某,小利,不法分子,小井,对方
...事拘留，他们控制的账户资金流水数量高达10亿元。一张银行卡背后的猫腻“多少？您公司被骗35万！”8月6日上午9时许，一个110报警打破了分局“打击新型电信网络犯罪中心”的平静。民警辅警赶紧追问涉案账号和被骗过程。...……更多
2023-11-22 09:53:00武昌,团伙,警方,小组,李某,银行卡
...来，陈女士想一次性从账户里取30万元现金，但因自己的银行卡被限额，于是便通过李某进行中转，并承诺给予其帮忙费3000元。但当陈女士和李某取完钱后走出银行，就被两名身着便衣并自称“警察”的男子围住，并声称李某涉...……更多
2023-03-07 06:05:00鄞州,锦旗,离奇,警方,李某,女士
...了解，陈某想一次性取出自己账户里的30万元现金，但因银行卡被限额，于是通过“朋友”李某中转并承诺给予其帮忙费3000元。刚走出银行大门，就被两名“警察”围住，李某和30万元现金被一同带上了车。警方随后调查监控发...……更多
2023-03-08 17:46:00一名,宁波,团伙,嫌疑人,嫌疑,警方
...门路。所谓的赚钱门路,实际上就是让李某然实名办理5张银行卡,然后进行出售和出借。
2022年7月29日,按照要求,李某然从四川省来到了济南,并在入住的宾馆内与四名男子接上了头。第二天,四名男子驾驶着一辆白色轿车带着怀揣5...……更多
2023-01-07 05:10:00金条,诈骗,李某,张某,金条,济南
...缠身，总计负债上百万，案发前透支多张自己和妻子名下银行卡。2022年7月，大连中院判决李某犯故意杀人罪、保险诈骗罪数罪并罚，决定执行死刑。2023年12月辽宁高院驳回李某上诉，维持原判。来源：辽沈晚报综合央视新闻、...……更多
2024-11-27 13:49:00保金,辽宁,法院,现实,男子,李某
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