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...学生、企业工人等人员为团伙成员，利用团伙成员的个人银行卡，每天对本人银行卡中收到的境外赌场资金分割后转入他人银行卡中，对境外涉赌资金进行转移。团伙成员按比例赚取本人银行卡转移赌场资金的佣金。本案中公安...……更多
2023-12-22 09:38:00成都,团伙,警方,场所,犯罪,犯罪
...骗。一、不得租借、贩卖“两卡”儋州一女子因非法出售银行卡给他人用于电信网络诈骗犯罪，被判处有期徒刑并处罚金。非法买卖“两卡”（电话卡、银行卡）用于电信网络诈骗及其它相关违法犯罪活动，不仅要承担相应的法...……更多
2023-12-01 21:42:00海南,要诀,警方,诈骗,女士,犯罪
...止付。3月15日，民警查到被骗钱款流入了上海女子宋某的银行卡内，并且在孙女士被骗当天，这张银行卡内还入账135万余元。民警初步断定，宋某的银行卡被用于电信网络诈骗，其涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。民警当机立断，...……更多
2024-03-28 21:01:00网上求职,嫌犯,警方,陷阱,女子,求职
...一时的便捷，总是把家庭住址、身份证号码、通讯电话、银行账号等高度敏感的个人隐私信息毫无保留地对外提供。如果这些个人信息与征信不良记录相关，泄露后就必然会给骗子“精准画像”实施征信类诈骗开启方便之门。与...……更多
2023-02-14 06:36:00征信,重在,诈骗,保护,个人,信息
...虹波介绍案情，当事人下载之后填写了自己的个人信息和银行卡账号，后来软件里跳出了一个客服。客服声称，由于银行卡账号输错了一位，需要进行解冻，不然无法继续进行贷款。解冻需要缴纳一定的保证金，费用是1万元。...……更多
2023-02-16 14:36:00南京,骗子,男子,公司,民警,先生
...学生、企业工人等人员为团伙成员，利用团伙成员的个人银行卡，每天对本人银行卡中收到的境外赌场资金分割后转入他人银行卡中，对境外涉赌资金进行转移。团伙成员按比例赚取本人银行卡转移赌场资金的佣金。本案中公安...……更多
2023-12-21 15:05:00成都,团伙,警方,场所,犯罪,成功
...民警又收到了反诈中心发来的“最新情况”：郝某名下的银行卡，刚刚被多家公安机关止付。事情发展至此，郝某到底是电诈“被害人”还是涉案“嫌疑人”？其频繁转账的“性质”，也就画上了大大的问号。为彻查此事，民警...……更多
2023-04-16 22:36:00山西,女子,民警,转账,骗子,太原
...对方指示进一步操作，将家长账号里的钱款全部转账至了银行卡。“通过这一功能，对方掌握到家长银行卡的账户和密码。”反诈中心民警介绍，对方很快使用该银行卡进行了消费，一共刷走3.8万余元，最大的一笔为2万多元。...……更多
2024-03-02 11:37:00骗局,家长,皮肤,孩子,未成年,未成年人
...向的研判及追踪工作。去年6月16日，民警会同反诈中心及银行部门大量追踪资金去向，发现有一笔涉案账户中的49900元资金，尚未被骗子成功转移，有追回的希望。民警张泊远多次奔走于各相关部门，办理协调相关涉案账户内资...……更多
2023-04-20 19:37:00征信,民警,女子,征信,民警,女士
...骗。民警先让王先生联系银行客服，将家里有大额存款的银行卡内的资金冻结，随后兵分两路，一路去查看小区监控，寻找刘某某离开方向；一路在附近走访，询问周围商户。在寻找过程中，民警也一直询问孩子具体信息，了解...……更多
2023-02-04 14:15:00骗子,存款,民警,电话,先生,历下
...，或下载安装不明APP，要求当事人填写姓名、身份证号、银行卡号、密码、联系方式，进行所谓“身份验证”；03查询到当事人支付宝或银行卡有没有钱，如果有钱就发起转账，此时当事人会收到验证码，骗子谎称“确认后就可...……更多
2023-02-14 14:22:00警方,短信,短信,当事人,当事,验证
...宜丰县公安局刑警大队立马展开调查。通过蔡先生提供的银行卡账户及转账记录，民警经多次核查、分析研判及循线追踪，迅速锁定了嫌疑账户并对其进行紧急止付、冻结等措施。11月23日，民警将被骗的30万元返还给蔡先生。警...……更多
2023-12-01 17:00:00宜丰,男子,先生,宜丰县,征信,宜丰
...注意增强孩子的防骗意识，同时也要保管好自己的手机、银行卡等物品，不要让孩子知道支付密码，避免转账受骗。 ……更多
2023-04-21 06:34:00骗子,警方,女孩,女孩,警察,平湖市
...能如今免费期已结束如果不及时取消每个月会从朱女士的银行卡上自动扣款2000元起初朱女士并不相信但在对方的诱导下朱女士发现其微信页面里确实存在百万保险保单一想到要扣费便急忙叫“客服”帮助其取消
随后“客服”先...……更多
2023-10-24 10:35:00合肥,女士,女士,合肥,保障,合肥市公安局
...于给女友求婚。沟通好款式和费用后，对方向茆女士要了银行卡号转账，让茆女士取钱帮忙制作，可当茆女士将花束送到顾客手上后，却收到银行卡被冻结的消息。经警方核实，茆女士收到用于制作现金花束的资金，实际上是涉...……更多
2024-03-11 08:58:00花束,花店,手法,现金,商户,银行
警察同志，我的银行卡里的钱取不出来了，我是不是遭遇电信诈骗了……近日，莘县公安局东鲁派出所在值班室内抓获一名外省网上逃犯。11月10日15时许，一外省居民李某来到莘县公安局东鲁派出所值班室，向民辅警咨询银行...……更多
2023-11-20 23:05:00莘县,银行卡,男子,原因,银行,李某
...追逃。原来，2023年1月，王某在朋友圈了解到出借自己的银行卡供他人“刷流水”可以得到相当丰厚的回报。手头紧张的沈某得知此事，便让王某帮忙联系。于是王某就辗转与对方取得联系，约定好沈某以20000元一张卡的报酬将...……更多
2023-03-16 14:32:00出借,羁押,银行卡,流水,银行,王某
...由，主动提出退款，进而诱导消费者在虚假的网页上填写银行卡号、手机号、验证码等信息，从而将银行卡内的钱转走。有些不法分子为了诱导消费者获得多倍赔款，甚至告诉其需垫付同等资金才可以完成理赔，消费者在骗子的...……更多
2023-11-11 12:50:00货主,双十,海南,工作流程,流程,工作
...知对方相关信息并协助人脸识别认证。经核实，二人名下银行卡后被对方用于实施电信网络诈骗违法犯罪活动。10月10日，该所民警在办理芦某被诈骗案的过程中，抓获一名涉诈一级卡卡主车某。经查，违法行为人车某因个人债...……更多
2023-10-19 18:42:00环翠,同伙,处罚,警方,客户,银行
...谢先生说，女儿按照骗子要求下载了一个App，登记了包含银行卡账号密码等在内的信息。随后，对方要求小谢将资金转入同一张银行卡，即“清查账户”。在小谢转入了自己全部的150万元存款后，对方要求小谢再提供200万元“清...……更多
2023-11-03 01:36:00长沙,万余,警方,多人,小谢,诈骗
...其涉嫌电信网络诈骗需要配合警方调查假警察让她把名下银行卡中的钱全部转到所谓的办案专用安全账户转完钱的丁女士便发现再也联系不上对方了电话中的骗子
不断重复强调自己的公安局身份营造环境音模拟公安机关办公环...……更多
2023-05-22 12:58:00犯罪嫌疑人,嫌疑人,犯罪,怎么办,电话,受害人
...过“断卡”线索分析研判和综合核查，发现了在固阳办理银行卡的郭某、温某某和辖区居民戴某利用名下银行卡帮助电信网络诈骗分子从事洗钱活动的犯罪线索。随后立即展开各项侦查工作，获取相关证据后，一举将3人抓获归...……更多
2023-02-28 08:26:00固阳,三名,犯罪嫌疑人,嫌疑人,警方,犯罪
...知道后，称他那里有来钱快的途径，只需要将实名办理的银行卡交给他，尹某提供指纹识别、人脸识别即可，事成后可获得3万元报酬。“我当时觉得这件事情其实不太稳当，因为我之前听说过‘跑分洗钱’，我知道那是违法犯...……更多
2023-10-14 15:39:00出借,银行卡,男子,银行,犯罪,违法
...，而是直接离开了。警方随即展开调查发现，男子取现的银行卡主人是夏某并不是报案人刘某，警方敏锐地觉察出刘某可能与电信诈骗有关。最终，刘某承认自己在诈骗团伙中承担寻找“卡农”的工作。警方最终查明，抢劫刘某...……更多
2023-12-01 16:23:00耳光,警方,现实,男子,诈骗,犯罪
...，对方说啥我就做啥。”邓女士在“指导”下，先后输入银行卡卡号、身份证、密码、验证码等信息，整个过程持续约30分钟。当邓女士再次坐等赔偿金时，竟连续收到银行卡转款提示，她卡内147万元运营资金，先后分两笔，已...……更多
2023-10-18 17:31:00重庆,骗局,警方,商人,机票,重庆
...了某投屏软件，将自己的手机屏幕投屏给对方，随后通过银行卡进行汇款转账，转入指定的“安全账户”，开展“资金核查”，累计被骗4万余元。通讯员 徐欢 ……更多
2023-02-01 06:24:00诈骗,骗子,屏幕,屏幕,转账,对方
...助下，抓获犯罪嫌疑人何某某等4人，查获手机4部，扣押银行卡21张，4名犯罪嫌疑人均对自己的犯罪事实供认不讳。在民警的努力下，王女士被诈骗钱款被全数追回。“没想到警察同志帮助我挽回了损失，真的很感动。”王女士...……更多
2023-11-06 10:13:00女子网络相亲被骗18万余元 警方提醒市民警惕“相亲骗子”
...“马上进入申领”按键，并按照提示操作，填写了自己的银行卡、姓名、身份证号、手机号、卡内余额等信息。完成上述操作后，沈女士的手机收到一条验证码短信，她将验证码填入界面后，网页显示验证码错误。这时，她的手...……更多
2023-02-18 17:04:00企业邮箱,骗子,邮箱,企业,二维码,二维
...，主动提出退款，诱导消费者在虚假的网页上填写自己的银行卡号等信息，将银行卡内的钱转走。民警提醒：付款码、验证码、银行卡密码是极其重要的个人信息，绝不能随意在网络上填写。正规的网购退款完全可以从交易平台...……更多
2023-11-11 17:15:00十堰,诈骗,警方,陷阱,电商,信息
...相似，周女士相信了对方，同意代付。对方索要了周女士银行卡卡号，称将从银行把24899元转入周女士的银行账户中，后发来一张转账成功截图，并称跨行转账需24小时到周女士的账户。于是，周女士按照其指示操作，扫描邮件...……更多
2023-10-19 17:01:00内江,转账,受害人,二维码,女士,亚马
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