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...个民警帮银行挽回损失的故事。“我遇到麻烦了，错付了钱款……”前不久，某银行襄阳分行营业部一位柜员赶到中原派出所求助。民警多番劝慰，柜员才稳定情绪，说客户取钱时，自己不慎把49999元当成4999元给了这位客户，也...……更多
2024-01-23 07:43:00钱款,柜员,大额,民警,现金,民警
...两人反复联系鲁某未果，随即报警。警方在调查中发现，钱款在汇入鲁某账户后没几分钟，就被他拆分成了三笔，分别转入不同账户。“鲁某第一时间转移了资金，并且提前预约了大额取现业务，两笔转入他父母的账户中并已取...……更多
2024-03-28 07:00:00小时,张某,嘉善,钱款,验资,华东
...马鞍山市公安局雨山分局立即展开行动，最终追回被骗的钱款。1月18日，大皖新闻记者从马鞍山公安雨山分局获悉，来自甘肃省天水市的张先生特意送锦旗感谢。骗子冒充“老板” 财务信以为真转账26.8万元张先生是一家安保公...……更多
2024-01-18 12:34:00马鞍山,马鞍,钱款,转账,万余,骗子
...张手机截图递给银行工作人员称要转账4万余元却被银行柜员刘娜婉拒一般来说，客气地拒绝别人往往容易留有余地，而生硬地拒绝就少了那么一点人情味，“婉拒了哈”这四个字的巧妙之处在于，拒绝得既直接又体面，亲切而...……更多
2023-11-05 20:57:00吉安,柜员,转账,万余,老人,银行
...员沟通，得知了事情经过。但当反诈专员再次询问刘女士钱款用途时，刘女士一口咬定钱是用来给孩子买车的，并称对方是朋友给介绍的购车中介。
刘女士听从骗子指引，向民警谎称自己汇款是要买车。图源：杭州公安反诈专...……更多
2024-02-26 09:25:00套路,民警,诈骗,损失,女子,电信
...袋回家，且案发时段内王先生家附近并无可疑人员出入，钱款被偷的可能性很小。但王先生坚称当天晚上拿回家的是装有三袋盐的袋子，自己也把家里翻遍了始终没有找到。由于该起“案件”存在诸多疑点，11月29日，民警决定...……更多
2023-12-03 20:03:00泰州,现金,儿子,男子,结婚,先生
...万块钱现金急匆匆来到银行，将写有银行卡号的纸条交给柜员要求汇款。银行工作人员仔细核查对方账户，并询问李奶奶是否认识收款人的名字，老太太看过后表示不认识，称应该是孙子的一个朋友。工作人员察觉李奶奶有可能...……更多
2023-11-25 18:23:00孙子,险些,看吧,骗子,奶奶,东西
...派出所，在民警的见证下，清点现金共计18165.5元。由于钱款较多，民警将信息登记后封存，马兆虎便返回了市里。民警多方寻找失主为了查找失主，中兴派出所民警辅警在全乡14个村发布相关信息，驻村民警辅警多方寻找失主。...……更多
2024-01-08 05:25:00现金,刘某,民警,派出所,失主,钱款
...现金，自己不敢下车修理，正联系朋友前来帮忙修理并把钱款转移。王某表示因为此前有过类似经历，车辆发生故障其去修车后钱款丢失，这次王某丝毫不敢大意了。了解情况后，一位民警帮助其看护车辆，另一位民警帮助其更...……更多
2023-11-08 01:42:00民警,轮胎,修理,现金,内存,王某
...一名男子到银行预约第二天柜台取现200万元的线索，银行柜员发现其账户交易流水异常后，通过警银联动预警机制及时报送了警方。据警方介绍，这名男子名为兰某，来到中信银行集美支行预约取现200万元时，银行柜员在办理预...……更多
2023-10-20 13:46:00柜员,福建,民警,报警,男子,银行
...哈还真不少！近日杨浦分局四平路派出所也接到一起遗失钱款求助在沪务工的韩先生打算从银行提取10000元现金回老家过年他在回家的途中不慎将钱款遗失经民警多方搜寻最终在公共视频中发现韩先生骑行通过一个路口时钱款因...……更多
2024-02-05 00:54:00蜀黍,杨浦,银行卡,现金,公安,银行
...峰派出所报警求助，民警根据鲍老先生提供的情况，判断钱款被盗的可能性不大，很有可能是他放错了地方。于是，民警在鲍老先生的家中仔细检查寻找，结果现金放在次卧室的衣柜角落里。在钱款找到后，鲍某某接过为其找到...……更多
2023-10-20 17:25:00钱款,乌龙,民警,老人,老先生,民警
...不符，所以一直未找到真正的失主。派出所只能将该包和钱款妥善保管，继续寻找。2023年，中兴派出所加大信息量发布，在全县范围内动员各派出所民警、辅警和村辅警在各类群中发布丢失物品认领信息，并在走访时打听此事...……更多
2023-12-26 07:08:00接力,民警,刘某,派出所,甘南,民警
...男子其貌不扬但张口便要预约第二天柜台取现200万元银行柜员在办理预约业务时，发现其账户交易流水异常，存在大额资金快进快出的柜台取款记录，随即通过警银联动预警机制，将异常情况报送集美公安分局刑侦大队。接到消...……更多
2023-10-20 18:07:00一地,现金,男子,兰某,集美,银行
...汉青山警方近日破获的一起盗窃案。收银员“顺”走顾客钱款。图/受访者提供
12月17日中午，武汉青山镇某牛肉面馆老板林先生（化名）在清点账目时，发现收银台里的钱少了不少。怀疑店里遭了贼，林先生第一时间向青山镇...……更多
2023-12-26 09:58:00钱款,收银员,面馆,收银,万余,民警
...时将另一银行卡中的135000现金全部追回！得知大部分被骗钱款已追回，张女士激动地流下泪水：“我本来对自己被骗的钱是不抱希望的，没想到能追回来，太感谢警察同志了，你们救了我一家人！”（本网记者）槐荫公安提醒无...……更多
2023-12-21 10:04:00女士,民警,槐荫,诈骗,本金,张庄
...分局新型犯罪侦查作战大队大队长 黄凯：报案人刘某对钱款的来源说不清楚，他不知道这个钱具体是什么钱，也无法解释这50万是谁打给他或者是打给相关人员做什么用的，所以我们对这张银行卡进行了深度的研判。面对刘某的...……更多
2024-01-23 15:55:00报案人,嫌疑人,嫌疑,报警,现金,男子
...，被异地公安机关调查。通过梳理线索得知，郭某将部分钱款用于赌博及购物，其并不具备帮助赵女士丈夫减刑的能力。通过调取监控和交易记录进一步确定，推动此案侦办的关键在于郭某，其在这一诈骗链条中处于中间位置，...……更多
2023-12-06 15:30:00钱款,团伙,诈骗,警方,犯罪,郭某
...户资金就会被瞬间清空。”王天一表示，能成功追回被骗钱款的关键，在于涉诈网站本身存在“规律”和漏洞，其多为网络诈骗惯用的伎俩“放长线钓大鱼”，即通过小额盈利的提现尝“甜头”，诱使受害人追加大额投资。目前...……更多
2024-01-15 16:34:00民警,上海,诈骗,慈善,漏洞,公益
...文转自：西海都市报西海全媒体记者 祁宗珠“54万元被骗钱款全部发还老人。”1月4日，从西宁市公安局城中公安分局传来消息，经过18个月的不懈努力，警方打掉一个养老集资诈骗窝点，抓获主要嫌疑人后，将追回的钱款，发...……更多
2024-01-08 03:05:00钱款,失而复得,老人,民警,西宁,公司
...某等12人为躲避公安机关打击，通过“小额现金”代替“大额现金”进行交易。经民警审查：其中面值“5元”的代表人民币200元，面值“10元”的人民币代表1000元，面值“20元”及“50元”的人民币代表5000元，面值“100元”的人...……更多
2023-11-17 13:26:00进一,十堰,赌资,民房,小额,大额
...沿途询问、摸排线索。民警推测，王女士在骑行途中丢失钱款，很有可能是电动车颠簸导致袋子掉落，因此将上下坡、路口、安装有减速带的路面等地点，作为重点排查部位。就在民警对周边群众开展询问时，一名年轻男子朝着...……更多
2023-10-18 00:14:00警车,现金,民警,女士,六安,警车
...的冒充公检法诈骗。通过核查转账资金流向，民警发现该钱款已被人通过自助柜员机取款，同时锁定犯罪嫌疑人张某在安徽的活动轨迹，并将其列为网上逃犯通缉。随后，民警星夜奔袭，远赴安徽省六安市缉捕犯罪嫌疑人张某。...……更多
2023-11-23 23:35:00保康,湖北,积蓄,村民,警察,保康
...办理10万元的转账汇款业务。大堂经理在将其引导至智慧柜员机区域办理转账业务时，询问老人是否认识收款人，汇款用途时。该客户支支吾吾，言语含糊不清。客户的异常表现瞬间引起了工作人员的警惕。经大堂经理再三询问...……更多
2024-03-01 17:15:00名苑,济南,大额,建行,支行,诈骗
...历东支行柜台来了一位20多岁女子，要求支取现金5万元。柜员发现银行卡和身份证均为异地，取款金额又是不需要大额预约支取的最高限额，查询其银行卡明细，核实确实是当日刚刚分两笔共进入六万余元。柜员随即叫来营运主...……更多
2024-01-17 15:02:00柜面,济南,建行,可疑,支行,事件
...向花店老板转账非法资金，要求其用现金制成花“洗白”钱款外，他们还通过购销手机的方式，达到“洗钱”的目的。据初步调查，两人作案多起，洗钱金额6万余元。目前，王某、邢某已被巢湖警方采取刑事强制措施，案件正...……更多
2024-03-01 11:58:00王某,巢湖,银行,人民,银行卡,人民币
...的捐款账号，在自己条件允许的情况下，每年捐出一部分钱款。从20世纪90年代的数千元，到千禧年后的上万元，30多年来，这份心意一直没断过。1993年那一年，他曾寄去50元现金和一床被子，通过红十字会转交到了当地困难群众...……更多
2023-12-25 14:07:00富余,农民,中德,舒城,舒城县,老人
...城东派出所民警从中协商，徐某拿回了自己的钱。“我的钱款转错账号了！”日前，横州市城东派出所接到徐某报警，对方称自己不慎将96053元转错给他人。经了解，徐某是做生意的，当天接到生意伙伴的电话，要求他结清货款...……更多
2023-11-29 07:27:00钱财,民警,男子,求助,成功,徐某
...私人借款未收回，该“律师”便自告奋勇帮其打官司追回钱款，但需先支付500元“律师费”，并强调到银行后不要当着银行工作人员和他联系，直接转款即可。综合判断，柜员高度怀疑这是一起典型的网络电信诈骗，随即向金沙...……更多
2024-03-20 12:02:00农信,农信联社,金沙,联社,小事,群众
...则对方会闹到部队让他的军旅生涯完蛋
而他的银行卡和钱款全被冻结不得已问一个至交借来了全部钱款希望阿红帮他接收这笔账款之后转到一个指定账户陷入爱情无法自拔的阿红不疑有它立即答应出借名下银行卡账户接收资金...……更多
2023-11-22 13:44:00转账,军旅,网恋,生涯,对象,女子
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农行威海分行认真履行反诈社会责任，加大账户管控力度，强化客户资金保护，反诈工作取得明显进展，涉案账户高发态势得到有效遏制并逐步向好
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