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...安徽、河南、贵州等地包括多层级料商在内的为境外诈骗团伙提供黑料的灰产链。花开两朵各表一枝，又有黎某与邓某二人，都开了人力资源公司。二人偶然加入了同一个微信群聊，群主正是边某亲戚。边某的亲戚向黎某与邓某...……更多
2024-05-06 13:32:00应聘者,团伙,警方,员工,简历,简历
...明知他人利用自己的银行卡从事违法犯罪活动、银行卡内钱款系违法犯罪所得钱款的情况下，仍为他人提供银行卡并将汇入银行卡内的资金转出、取现，该行为涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪。目前，犯罪嫌疑人孙某已被东海县公安...……更多
2024-02-28 15:17:00转账,小钱,孙某,银行卡,银行,犯罪
...“现金+鲜花”花束的订单。随后，订花男子提出直接将钱款转入老板的银行账户，老板提供账号后很快收到了5000元转账。在老板按要求制作“现金花束”并送至指定地点后没多久，花店老板的银行卡账户却因资金异常被冻结。...……更多
2024-07-23 06:54:00花店,高安,犯罪,老板,花店,高安市
...马鞍山市公安局雨山分局立即展开行动，最终追回被骗的钱款。1月18日，大皖新闻记者从马鞍山公安雨山分局获悉，来自甘肃省天水市的张先生特意送锦旗感谢。骗子冒充“老板” 财务信以为真转账26.8万元张先生是一家安保公...……更多
2024-01-18 12:34:00马鞍山,马鞍,钱款,转账,万余,骗子
...单身女性进行诱导，第三步则是让其尽可能多地追加投资钱款，最后销声匿迹。由于整个作案过程时间很短，一般只有七天左右的时间，犯罪嫌疑人一旦得手会迅速消失，破案追赃的难度很大。阳城县公安局刑侦大队副大队长吴...……更多
2024-07-04 08:17:00阳城,看吧,诈骗,警方,案件,网络
...组织、指使他人购买黄金的方式参与电信诈骗，骗取他人钱款共计20余万元。小韩因犯诈骗罪被法院判处有期徒刑2年10个月，并处罚金3万元。参与到电诈团伙“洗钱”活动中的几名“工具人”也被以掩饰、隐瞒犯罪所得罪分别判...……更多
2024-05-11 04:01:00同伙,女子,小韩,王某,泰国,诈骗
...老板银行卡号，后将银行卡提供给其上线，待诈骗被害人钱款转入花店老板银行账户后，要求花店老板取出现金，放于鲜花礼盒内通过美团跑腿送至指定地点。收货后，三人将所洗赃款通过虚拟币方式转给上线，完成洗钱过程。...……更多
2024-03-14 06:28:00猫腻,礼盒,现金,鲜花,李某,花店
...种渠道引诱受害人投资后，再操作后台，迅速在各地转移钱款，致使受害人无法提现。紧接着，他们将诈骗资金通过虚拟货币、境外赌博平台洗兑后，在国内多地取现。大鱼上钩2020年12月，郧西女子莉莉（化名）上网时无意间加...……更多
2023-10-26 17:02:00郧西,省督,十堰,大案,警方,诈骗
...警方循线抓获了2名帮助境外电信网络诈骗团伙取现诈骗钱款的犯罪嫌疑人。图片来源：宝山公安分局供图（下同）今年4月底，上海市公安局宝山分局刑侦支队接到市民程女士遭遇刷单返利网络诈骗的报警，累计被骗资金7万元人...……更多
2024-05-17 11:57:00门槛,黄某,资金,宝山,林某,警方
...付的4万元“活动经费”。起初，刘某还答应会如数退还钱款，可是进入9月份后，两人却怎么也联系不上刘某了。意识到被骗的肖女士和李女士，9月6日到公安临潼分局秦陵派出所报警求助。9月12日民警成功将犯罪嫌疑人刘某抓...……更多
2023-10-07 01:35:00榆林,诈骗案,诈骗,警方,刘某,女士
...某天等4名犯罪嫌疑人为首的13人窝点彻底捣毁。经查，该团伙针对“宝妈”群体，通过社交媒体软件发布招聘兼职信息，教唆其成为电诈犯罪工具人。被电诈集团招揽的“宝妈”们，在明知该公司并非正规企业的情况下，依旧被...……更多
2023-11-26 14:31:00金额,高达,松北,诈骗,二维码,犯罪
...为了帮助对方“复员”，她使用“网友”安排人员转入的钱款购买了28万元的等价黄金后邮寄给对方，又将另一笔50万的转款换成等价黄金后，交给了对方安排的上门取货“专员”。警方通过溯源发现，李女士账户收到的78万元钱...……更多
2024-09-25 12:28:00帮凶,诈骗,骗子,手法,女子,黄金
...息后，以需向其他公司支付业务款等虚构事实诱骗对方将钱款转账至洗钱团伙控制的账户。经查，2019年3月至7月，该诈骗犯罪集团共骗取北京、上海、新疆等地147家被害单位人民币(以下币种同)9683万余元。
【检察履职】2020年3...……更多
2023-11-30 10:49:00最高检,典型案例,检察,诈骗,关联,依法
...人之间的浪漫惊喜，便将自己的银行卡账户提供给对方。钱款到账后，刘女士按要求制作蛋糕并配送。最后，由客户下单的“跑腿”送货员将蛋糕取走送到指定的地点。没过多久，刘女士发现自己的银行账户被冻结了，报警后才...……更多
2024-05-14 00:39:00生日蛋糕,陷阱,蛋糕,惊喜,私人,生日
...系统。同时，由于地下钱庄资金池相互交织，很多当事人钱款“消失”，难以溯源追偿，损失巨大。北京警方提示，广大群众要时刻保持高度警惕，强化反洗钱意识；如有正常外汇需求，应通过正规渠道兑换外汇。同时，不要出...……更多
2024-04-30 16:38:00钱庄,团伙,黑幕,金额,交易,钱庄
...以达到诈骗钱财目的。日前，如东警方成功捣毁一个诈骗团伙，就是专门针对“考研人”下手。今年3月份，如东高先生在网上搜寻某大学考研复试资料时看到一则自称有内部资料的留言，高先生心中一动，主动添加了对方微信...……更多
2023-10-31 21:14:00如东,考研人,团伙,诈骗,警方,如东
...利用张某客户固定电话号码的境外诈骗电话后被骗，损失钱款90万元。上海市宝山区人民检察院经审查认为，张某明知他人利用信息网络实施犯罪，为犯罪提供技术支持，情节严重，犯罪事实清楚，证据确实充分，以帮助信息网...……更多
2024-05-13 13:41:00京都,上海,老年人,警方,报警,东西
...“后端杀猪”，利用后台控制输赢、限制提现等手法攫取钱款。最终“转移资金”，通过搭建资金转移通道，利用下游掩饰、隐瞒等帮助行为“洗白”赃款。在审查过程中，检察官通过核实资金去向、结合讯问笔录逐一比对，详...……更多
2023-12-22 14:52:00导师,损失,男子,老伯,诈骗,投资
...，芜湖市公安局经开区分局侦查打击部成功侦办一起合同诈骗案，抓获嫌疑人一名，成功为辖区企业挽回损失32万元。2023年3月，芜湖经开区公安分局接辖区某企业负责人郭某报案，称其与河北某企业签订承包工程合同，按照合...……更多
2023-10-13 17:39:00芜湖,千里,虚构,工程项目,诈骗,警方
本文转自：法治日报临沂沂南警方侦破系列诈骗香烟案男子被判缓刑释放后重操旧业□ 本报记者 李娜□ 本报通讯员 赵华杜玉增开着豪车，穿着名牌，到超市主动亮出自己的身份证，要“打欠条”大量购买香烟……这样的“派...……更多
2024-02-21 02:02:00男子,郭某,陈某,沂南,诈骗,香烟
...伪造，后经工作将犯罪嫌疑人沈某某抓获，追回全部被骗钱款。让警务前置、关口前移、服务前倾，无锡公安在金融机构和重点企业聚集区建成6家“经盾服务站”，直接受办案件、登记举报线索、提供“问诊”服务、开展防范...……更多
2024-05-13 12:46:00打防,无锡,警方,犯罪,经济,公安
...化客户资质、与人社厅对接渠道等服务，诱导受害人支付钱款后以各种事由及服务内容拖延，从而实施诈骗。经过一个月的调查，确定了诈骗团伙落脚点后，泗县公安局立即成立专案组，制定缜密抓捕计划，赶赴四川成都，在当...……更多
2023-10-26 00:14:00不用,刘某,宿州,泗县,诈骗,民警
...诈骗分子就会以任务未完成、操作异常等借口，拒不返还钱款。在警方的持续工作下，80多名在境外涉案嫌疑人陆续回国归案，同时，警方还抓获有推广引流等行为嫌疑人300多名。今年6月，扬州市广陵区法院对该案首批公诉的49...……更多
2023-11-05 21:13:00阿联酋,团伙,兼职,女子,网络,诈骗
...，通过快递发货，由快递人员代收货款，再由快递公司将钱款转账至高某某等人银行卡上。短短一年时间，诈骗团伙非法敛财33738501元。泰州市公安局姜堰分局于2021年4月19日对黄某某等人被诈骗案立案侦查。2021年4月28日将犯罪...……更多
2024-03-20 02:23:00糖尿,特效药,蜂蜜,糖尿病,特效,诈骗
...亲汇给徐某一笔买房款。而后父母查看徐某账户，发现该钱款并未用于买房，而是分多次转至国内某账户。
察觉异常后，父母于4月28日询问徐某，发现她的回答漏洞百出，反应异常，“感觉有人在旁边教她怎么说话”。之后，...……更多
2024-05-07 10:49:00人时,澳洲,泰国,最新消息,中国,留学生
...刑，并处5000元至1万元不等的罚金，责令退赔被害人相应钱款。据了解，这起电信诈骗案中的被告人平均年龄刚满18岁，他们通过注册社交网站账号，关注小孩感兴趣的动漫、游戏、玩具等内容，并在直播、视频和帖子中通过用...……更多
2024-04-14 01:16:00钱款,刑罚,诈骗,儿童,诈骗,郭某
...某乙、罗某甲、罗某乙以非法占有为目的，共同骗取他人钱款共计4万元。6月17日，同安区检察院依法以涉嫌诈骗罪对4人提起公诉。近日，同安区法院采纳起诉意见，判处包某甲等4人有期徒刑十个月至一年四个月，各并处罚金。...……更多
2024-09-11 13:46:00黄鳝,警方,提示,同安,同安区,嫌疑人
...了一个利用文化传媒公司与网络交友平台实施诈骗的犯罪团伙。该团伙招募女性网络聊手，利用虚假婚恋关系骗取被害人高额充值。2021年7月，于某与郭某等人预谋后成立某文化传媒有限公司。该公司与交友平台合作，招募、培...……更多
2024-06-13 00:10:00组织网络,婚恋,万余,诈骗,网络,犯罪
...李千千 魏骅 郭悦茹）近日，信丰警方连续侦破两起盗销团伙案，多名嫌疑人被依法刑事拘留。 近日，信丰警方接到辖区某工地负责人报警称，其放置在工地的建材被盗。接警后，刑侦大队立即组织警力展开调查。经查，民警发...……更多
2024-01-11 03:38:00信丰,信丰,嫌疑人,刘某,警方,工地
...其中沈某祝被判处有期徒刑五年。万宁警方打掉一恶势力团伙。万宁市公安局供图据了解，万宁市公安局侦查分局（筹备组）经过缜密侦查，打掉了以沈某祝为首的恶势力团伙。经侦查查明，自2019年以来，沈某祝纠集祁某伟、...……更多
2023-11-18 15:57:00万宁,头目,团伙,徒刑,警方,势力
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去年9月4日凌晨，陕西白水县39岁的小吴死在了自家面馆内，涉嫌故意杀人者系其丈夫李某。案发面馆。上游新闻记者 贾晨 摄2月19日
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