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到加油站加油，是很多车主必需的日常消费。然而记者调查发现，一些加油站暗地里采取非法手段“偷油”，缺斤短两，让车主在不知不觉中蒙受经济损失。方式一：作弊软件可随意设置“偷油”比例去年5月，内蒙古自治区市...……更多
2024-05-27 15:09:00惊心,黑幕,加油站,央视,加油机,加油站
...翻新；信贷领域诈骗犯罪上下游链条化特征明显；“地下钱庄”犯罪日趋职业化、网络化、规模化等特点和趋势。据了解，犯罪分子除了以影视投资、购买保健品、免费旅游等名义非法集资之外，还紧跟社会与政策特点营造噱头...……更多
2024-10-22 17:48:00短视,剪辑,北京,检察,手段,犯罪
...反洗钱联合研判中心”，侦破部督案件10余起，打掉地下钱庄犯罪团伙26个。立案侦办侵犯知识产权案 为企业止损挽损2.5亿元据省公安厅森林公安局政委赵榆江介绍，江西公安机关全面加强知识产权刑事保护，成效明显。省公安...……更多
2023-12-15 04:45:00损失,经济,企业,公安,江西,公安厅
...分析、文章解读、轮番宣讲等形式，分析非法集资、地下钱庄、异常交易等典型洗钱案例，增强反洗钱甄别能力，进一步提升全员反洗钱意识。加强人员履职，规范开展工作。该行进一步要求全员把好业务“审核关”，严格审核...……更多
2023-12-06 15:37:00营业室,济南,建行,分行,营业,金融
...，除购房、购买黄金等贵金属、投资证券基金、通过地下钱庄跨境转移资金等手段外，租用他人银行账户、网络支付账户转移犯罪所得及其收益也是常见洗钱手段，如收购、租赁银行卡供上游犯罪人员转移犯罪所得，并提供“刷...……更多
2023-10-27 04:24:00检察,犯罪,数量,机关,趋势,犯罪
...平台售卖。通过编造提取工程款、民工工资等幌子，组织团伙成员分别到重庆市、四川省、上海市等多个省市银行柜台取现，取现金额每次几十万元至几百万元人民币不等，取现后再利用拉杆箱、背包等打包现金，乘坐飞机运送...……更多
2023-11-04 13:56:00团伙,金额,犯罪,犯罪,铜梁,所得
...涉案金额超过6.45亿元。经过调查，警方发现，这个犯罪团伙通过搭建虚假期货交易平台，组织人员大肆招徕投资者，并采用“恶意喊单”“快进快出”等方式诱骗投资人频繁交易，借机赚取投资者高额手续费，并导致投资者亏...……更多
2024-04-09 20:09:00警方,金额,财经,期货,兰州,交易
...一些值钱的装备和道具，粗略估计价值过千元。就连特殊钱庄和房屋都存有巨款，共约5000W梦幻币。老王表示这种买号太舒服了，相当于买号自带自行车。
三、12技能谛听打须弥最近，【紫禁城】服战老板投入重金拿下了须弥兽...……更多
2024-10-15 21:49:00西游,群雄,梦幻西游,商人,顶级,梦幻
...制措施96人，上网追逃6人，实现了对幕后“金主”、犯罪团伙骨干和相关黑灰产业的“全链条”打击。2023年5月5日，兰州市公安局经侦支队接到甘肃省公安厅经侦总队转办的一条线索，反映兰州某商品交易有限公司非法从事期货...……更多
2024-03-21 16:33:00兰州,甘肃,特大,头条,警方,期货
...识，让大家远离陷阱，提示违法违规交易风险和打击地下钱庄、跨境赌博、网络炒汇等相关知识及危害，普及诚信建设与外汇常识，进一步提升全民防范意识，远离陷阱。吉林银行延边分行在本次宣传教育活动中充分利用吉林省...……更多
2023-11-13 10:35:00延边,银发,吉林,分行,关爱,群体
本文转自：正义网正义网安庆1月12日电(见习记者刘蕊 通讯员刘节)随着春节氛围渐浓,各大电商平台纷纷推出“年货节”、购物红包、满减优惠等活动。在消费者钟情于“薅羊毛”的同时,有少数人为了利益铤而走险,利用平台漏...……更多
2023-01-12 14:46:00团伙,羊毛,正义,虚假,说法,交易
...等服务，并追讨赌债；为了逃避监管和打击，还利用地下钱庄等非法渠道接收、结算赌资。此外，该犯罪集团还设立或通过中国境内公司提供赌客管理、车辆接送、宣传推广等技术支持或服务，使得整个犯罪活动更加隐蔽。
该...……更多
2024-01-08 15:17:00跨境,起底,犯罪,集团,张宁,跨境
明知境外团伙在实施电信诈骗，还通过数字货币取现的方式为境外犯罪团伙提供结算服务。12月7日，上游新闻（报料邮箱：cnshangyou@163.com）记者从上海市公安局了解到，在一起为境外犯罪团伙掩饰、隐瞒犯罪所得的案件中，抓...……更多
2023-12-07 16:39:00团伙,账户,货币,金额,犯罪,数字
...非法配资App分仓平台2个，涉案金额30余亿元。经查，涉案团伙以互联网推广、电话推销、虚假招聘等方式，吸纳投资人、诱导求职者开展非法配资活动。为吸引客户持续投资，该团伙往往在交易软件评论区、社交平台评论区等发...……更多
2024-08-08 10:08:00团伙,北京,警方,金额,多个,证券
...陪考之余，为考生家长提供各类金融咨询服务，结合地下钱庄、非法网络炒汇、虚拟货币跨境交易、跨境赌博等违法行为特点，普及法律知识，向社会公众宣传非法跨境金融活动的违法性、危害性及其表现形式，提升社会公众防...……更多
2024-06-14 16:18:00槐荫,中国银行,钱袋子,钱袋,济南,中国
...转账或取现；向客户讲解网络诈骗洗钱、非法集资、地下钱庄洗钱等相关犯罪的基本手法和特点。切实使客户了解洗钱的危害，知晓如何防范洗钱风险。强化重点目标客户宣传。针对个体工商户和老年人群体，围绕《反电信网络...……更多
2024-05-18 16:27:00滨州,全社,防线,风险,宣传,金融
...集。钱窖归属其实对于考古学家来说，他们挖出的古墓或钱庄并不多。根据我国法律规定，任何个人或考古人员不允许主动去挖陵墓，除非是已经显露出来文物痕迹活着遭到破坏的陵墓和文物聚集地才可以被继续挖掘。因此大多...……更多
2024-03-17 20:04:00华县,铜钱,文物,文物局,货币,钱币
...区分局31日通报，该局近日打掉一个流窜作案的大型洗钱团伙，截至目前已抓获24名犯罪嫌疑人。通过扩线深挖，已关联25个省市2000多起案件，查证涉案资金3亿元。8月25日，武汉警方接到一条线索：8月24日，一张涉诈银行卡在武...……更多
2023-11-01 00:19:00武汉,车队,警方,金额,高达,武汉
...汇政策进行了详细解答，对外汇领域“网络炒汇”“地下钱庄”“非法买卖外汇”等违法行为做了案例分享及风险提示，强调个人用汇遵循真实、合法、合规的原则，共同守护辖区外汇市场和谐环境。2024环峡山湖马拉松现场宣...……更多
2024-05-11 19:03:00万家,潍坊,服务,宣传,银行,活动
...200至300元不等的价格从美术学校老师、学生手中购入，由团伙成员翻拍成照片后即变身“数字藏品”，以2000元至3000元不等的底价挂上平台拍卖。“团队长”通过微信群、朋友圈以及口口相传的形式，不断吸引新用户登陆平台、...……更多
2024-03-29 16:27:00藏品,团伙,上海,诈骗,警方,数字
...子的购买力也不一样，古代的银子在交易的时候都需要到钱庄兑换当地流通的碎银钱币，银子换银子也是常事，所以想要了解古代一两银子等于现在多少钱就要按地区来说，而小编上面所说的是京城的物价，也就是北京地区的。...……更多
2024-07-03 17:14:00购买力,银子,银子,购买力,价值,物价
...刷、套、寄、销”于一体的庞大黑灰产业链条，抓获涉案团伙成员22名。数据排查发现药店名贵药品销量异常增多近日，武汉警方和医保部门通报了一起通过药店远程刷医保卡购药、倒药、套取医保基金的案例。通过药店的公共...……更多
2024-11-03 08:07:00团伙,医保,诈骗,销售,数据,医保
...源3万余块总计涉案金额1000余万元获利近600万元抓获犯罪团伙57人↓↓↓市中公安分局经过近一年的缜密侦办成功打掉一个制售假冒应急电源的犯罪团伙这起案件的破获还要从2022年8月的一起报案说起当时一家专门生产应急电源的...……更多
2024-06-12 09:42:00案子,金额,假冒,电源,应急,团伙
...一个虚开增值税专用发票、骗取出口退税的跨省经济犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人5名，涉案金额达30亿元。警方查获的银行卡、公章企业无实际货物往来虚开增值税发票据介绍，去年10月，重庆市公安局北碚区分局经侦支队在工作...……更多
2024-03-25 16:09:00犯罪嫌疑人,嫌疑人,增值税,发票,金额,增值
...年很火的“永泉小镇”，进入小镇的第一件事是去“永泉钱庄”兑换铜钱，3块换1枚铜钱，兑换之后“钱庄老板”还会给你一个布袋子。里面所有饮食都用铜钱标价，用铜钱交易。加上满是传统风格的江南园林建筑，信念感极强...……更多
2024-10-03 13:40:00国庆,股市,年轻人,另类,旅游,县城
...个人有效证件可享花戏楼、曹操运兵道、华祖庵、南京巷钱庄、魏武祠、道德中宫景区门票挂牌价半价优惠，亳州市展览馆、华佗百草园免票优惠，亳品汇购物九折优惠。参观满5个景区后可享亳品汇购物八折优惠。5月1日—5月7...……更多
2024-04-13 12:13:00伯希和,亳州,合肥,推介会,马拉松,赛事
...是个文人，不是经营借贷业务的商人，建议他去挑选一家钱庄存。不料那私塾先生说自己不相信任何一家钱庄，只相信文征明这个人。文征明在了解了对方的因难后竟一口答应了。以后嘛文征明就严格按照自己和私塾先生约定的...……更多
2023-10-15 08:15:00名利,画家,交友,私塾,良俊,先生
...易对信用卡恶意套现，从中收取高额手续费的案件，犯罪团伙在短时间内获利200多万元，涉及的信用卡套现金额达60亿元。前段时间，重庆警方在日常工作中发现了一条重要线索。重庆市南岸区公安分局经侦支队民警谭振鹏：一...……更多
2024-05-23 00:54:00信用卡,信用,重庆,警方,恶意,违法
...吸粉引流、技术支撑、资金结算等环节组成的职业化犯罪团伙。经查，该犯罪团伙在未取得经营期货业务资格的情况下，从某信息技术有限公司购买软件搭建交易平台，购买期货品种数据，通过编写运算代码更改数据后发布，形...……更多
2024-05-16 12:23:00骗局,亏损,投资,投资,期货,交易
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哈尔滨亚冬会是继2022北京冬奥会后，中国举办的又一重大国际综合性冰雪盛会，又一次为中国故事、中国形象打开了面向世界的展示窗口
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